【正文】 章制度管理辦法篇 4 一、為加強(qiáng)考勤管理，維護(hù)工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。按曠工處理。參加公司組織的會(huì)議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考試或其他團(tuán)隊(duì)活動(dòng)，如有事請(qǐng)假的，必須提前向組織者或帶隊(duì)者請(qǐng)假。 第三條、適用范圍 本管理辦法適用于京東方集團(tuán)及納入合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司、各 BU、各業(yè)務(wù)單元及其各業(yè)務(wù)組織（以下簡(jiǎn)稱 “ 集團(tuán)各單位 ” ）。 第九條、集團(tuán)應(yīng)根據(jù)相關(guān)規(guī)定及《 內(nèi)部控制評(píng)價(jià)手冊(cè)》的要求，圍繞內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督等要素進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)內(nèi)部控制整體有效性發(fā)表評(píng)價(jià)意見(jiàn)。 第十四條、監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)的建立與實(shí)施內(nèi)部控制以及內(nèi)部控制評(píng)價(jià)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督。 第二十一條、集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察組織負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)。 第二十七條、在內(nèi)部控制建設(shè)中有突出貢獻(xiàn)的，應(yīng)給予表?yè)P(yáng)或獎(jiǎng)勵(lì)。提倡厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi) 。 內(nèi)部規(guī)章制度管理辦法篇 7 為營(yíng)造一個(gè)干凈、整潔、優(yōu)美、和諧的鎮(zhèn)區(qū)生活和工作環(huán)境，加強(qiáng)公司隊(duì)伍建設(shè)和提高員工整體素質(zhì)，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定如下制度： 一、按時(shí)參加公司組織的各種會(huì)議學(xué)習(xí)，集體活動(dòng)，對(duì)不按時(shí)參加者每次給予罰 款人民幣 10 元。 七、不準(zhǔn)酒后上崗，上崗 者扣發(fā)當(dāng)日工資，酒后鬧事者根據(jù)情節(jié)輕重予以 50200 元罰款，直至辭退。凡有違反上述一項(xiàng)者，一次罰款 10 元，月累計(jì)二次，罰款 20 元，三次辭退。 二十一、清掃保潔人員、垃圾收集人員隨時(shí)收集生活垃圾，拒收者一次罰款 20 元。也不得低于限額，不足 部分應(yīng)及時(shí)補(bǔ)足。 (四 )收到現(xiàn)金或支票應(yīng)及時(shí)交存銀行?？铐?xiàng)支付后，應(yīng)在付款憑證上加蓋 “ 現(xiàn)金付訖 ” 或 “ 轉(zhuǎn)賬付訖 ” ，并打印 “ 回單 ” 通知相關(guān)部門，以免重復(fù)付款。如月度執(zhí)行較好，給予 15 級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)。還有些企業(yè)對(duì)外部環(huán)境和經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)等變化缺乏預(yù)見(jiàn)性，導(dǎo)致其管理滯后，沒(méi)有能夠及時(shí)制定出相應(yīng)的處理程序和制度。 適用范圍 本小區(qū)范圍內(nèi)適用 管理職責(zé) 小區(qū)安全委 員會(huì)負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督 ,檢查各部制定安全制度、監(jiān)督落實(shí)情況、組織安全檢查、整改安全隱患 ,定期召開(kāi)安全會(huì)議。 由物業(yè)經(jīng)理任命 ,各部門負(fù)責(zé)人為本小區(qū)二級(jí)安全管理責(zé)任人 ,即部門安全管理總責(zé)任人 ,均須和物業(yè)經(jīng)理簽定安全責(zé)任書(shū)。 部門安全責(zé)任區(qū)域劃分原則 各部門對(duì)自己部門辦公所在區(qū)域和管理、使用的設(shè)備所在區(qū)域的安全承擔(dān)責(zé)任。 確定逐級(jí)消防安全責(zé)任 ,批準(zhǔn)實(shí)施消防安全制度和保障消防安全的 39。 每三個(gè)月組織本部的安全知識(shí)培訓(xùn) ,培訓(xùn)可請(qǐng)秩序維護(hù)主管、領(lǐng)班進(jìn)行自行培訓(xùn) ,教育員工時(shí)刻樹(shù)立安全意識(shí) 。 按照本小區(qū)及本部指定的各項(xiàng)安全管理制度及規(guī)定 ,積極配合本部主管對(duì)所屬員工進(jìn)行安全知識(shí)教育、培訓(xùn)。 (3)各部門義務(wù)消防員如有更換應(yīng)及時(shí)補(bǔ)充 ,同時(shí)報(bào)秩序維護(hù)部備案 ,秩序維護(hù)部每半年對(duì)義務(wù)消防員名單進(jìn)行一次更新 。 本小區(qū)安全檢查制度 本小區(qū)安全管理原則 :實(shí)行 39。 辦公室的印章、票款、貴重物品、重要文件的存放是否安全可靠。 對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患 ,半個(gè)月后進(jìn)行復(fù)查整改結(jié)果 ,對(duì)逾期不整改的 ,按相關(guān)規(guī)定處罰。 內(nèi)部規(guī)章制度管理辦法篇 11 員工行為如不符合適當(dāng)?shù)囊?guī)范，或觸犯下列任何一種規(guī)定，一經(jīng)查出，將受到紀(jì)律處分 ； ； ，擅取公司任何財(cái)務(wù)、記錄或其它物品； ； 、車輛、輪船或工地內(nèi)向同事鼓吹任何政治理論，賭博或使用侮辱語(yǔ)言； ，社團(tuán)或工會(huì)； ； 、早退； ； ，出借工作證； ； 、合法制命令或檢查； 、公司或私人工作； ； ； 其它情況。 員工對(duì)待客戶應(yīng)該禮貌、熱情、周到、不卑不亢；處處為客戶利益著想，對(duì)客戶所提的問(wèn)題應(yīng)該耐心解釋。 1本規(guī)章制度自制定日 20__年 10 月 1 日起開(kāi)始實(shí)施，解釋權(quán)和補(bǔ)充權(quán)歸屬通暢天下（北京）信息科技有限公司。 第六條本單位對(duì)外簽訂合同協(xié)議應(yīng)當(dāng)由法定代表人（或本單位章程等文件規(guī)定能夠代表本單位行使職權(quán)的主要負(fù)責(zé)人）或其授權(quán)的 .人簽章，同時(shí)加蓋本單位印章或合同專用章。 本單位也可選用國(guó)家或行業(yè)示范合同文本，在選用時(shí)，對(duì)涉及權(quán)利義務(wù)關(guān)系的條款應(yīng)當(dāng)進(jìn)行認(rèn) 真審查，并根據(jù)企業(yè)的實(shí)際需要進(jìn)行修改。合同協(xié)議的主體、內(nèi)容和形式合法； 合同協(xié)議訂立的程序符 內(nèi)部規(guī)章制度管理辦法篇 14 遵守公司的一切規(guī)章制度 ,服從領(lǐng)導(dǎo) ,聽(tīng)從分配 ,每次出車必須請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo)同意方可出車 ,各部門用車 ,由部門領(lǐng)導(dǎo)與主管領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系 ,主管領(lǐng)導(dǎo)同意后直接通知司機(jī)。 做好行車記錄 ,節(jié)約用油 ,加油時(shí)要有車人在場(chǎng) ,沒(méi)有特殊情況兩日內(nèi)報(bào)銷 ,如發(fā)現(xiàn)燃油外流 ,扣發(fā)當(dāng)月工資并根據(jù)情況從重處罰。 （三）嚴(yán)禁攜帶熱水壺、扁擔(dān)等物，及超 10 公斤的貨物上車。 （三 )司機(jī)負(fù)責(zé)監(jiān)督員工乘車，員工一律憑本人上崗證 (乘車證）或穿工作服上車，禁止帶客，違者給予駕駛員每人次罰款 5 元。油耗標(biāo)準(zhǔn)是：市區(qū)、麻山車 公升 /百公里，其他為 公升 /百公里。出私車者，每次給予 200 元的罰款；小車駕駛員須做好值班工作，辦公室不得無(wú)故缺人。出車外地所發(fā)生的費(fèi)用，分次單獨(dú)報(bào)銷，每次出車回公司后三天內(nèi)務(wù)必辦理完畢報(bào)銷手續(xù)（每月 15 號(hào)例外），其報(bào)銷單由用車部門的負(fù)責(zé)人確認(rèn)、簽字，否則不予報(bào)銷；若董事長(zhǎng)、總裁用車，由總裁辦主任確認(rèn)、簽字。考核時(shí)各項(xiàng)指標(biāo)權(quán)重為：： 無(wú) 500 元以上的職責(zé)事故占 50%； 無(wú) 500 元以上的罰款占 20%； 服務(wù)態(tài)度良好占 10%（此項(xiàng)由公司各中心打分，取其加權(quán)平均分）； 車輛保養(yǎng)好、車容整潔占 10%。 第十四條：愛(ài)護(hù)宿舍的群眾財(cái)產(chǎn)和所配置的生活用品及水、電等設(shè)施，如造成損壞，須照價(jià)賠償；平時(shí)要節(jié)約用水、用電。 第二節(jié)：套房 第二十一條：凡住公司套房的 員工（包括家屬）嚴(yán)格遵守用水規(guī)定，不得到群眾宿舍區(qū)公用水槽用水，不得到公司開(kāi)水桶處打開(kāi)水。男、女職工按劃分區(qū)域住宿，不得越區(qū)進(jìn)入異性宿舍內(nèi)逗留、住宿。 第三十四條：租戶不得損壞住房?jī)?nèi)的各種設(shè)施，如有損壞（人力不可抗拒外），由本人負(fù)責(zé)修理。 第六節(jié)：罰則 第四十一條：有違反上述規(guī)定者罰款 1020 元。醫(yī)務(wù)室需進(jìn)購(gòu)藥品，負(fù)責(zé)人先做好詢價(jià)工作，然后將購(gòu)藥申請(qǐng)單和價(jià)格表交總裁辦，由總裁辦審查后購(gòu)藥，醫(yī)務(wù)室負(fù)責(zé)人以及入庫(kù)人員做好藥品入庫(kù)清點(diǎn)工作，并在進(jìn)貨清單及發(fā)票上簽字。醫(yī)務(wù)室的藥品、處方、現(xiàn)金須相一致，每月進(jìn)行盤點(diǎn)，如發(fā)生藥品、現(xiàn)金短缺，則醫(yī)生與護(hù)士各負(fù) 50%的職責(zé)，并在其工資中扣除。 第五十七條：就餐員工一律服從食堂管理和監(jiān)督，要愛(ài)護(hù)公物，不得把餐具帶出食堂或占為己有，違者罰款 50 元，情節(jié)嚴(yán)重者開(kāi)除出廠。炊事人員每年進(jìn)行一次健康檢查，無(wú)健康合格證者，不準(zhǔn)在食堂工作。 第六十六條：新裝固定電話、商務(wù)電話、寬帶，務(wù)必經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審定 ，不得擅自安裝。其他自行付費(fèi)的管理人員，由本人存足差額話費(fèi)及押金，并辦理?yè)?dān)保關(guān)系轉(zhuǎn)移等手續(xù)。 第七十二條：管理人員需辦理手機(jī)號(hào)碼由公司銀行 帳戶付費(fèi)方式的，務(wù)必經(jīng)過(guò)董事長(zhǎng)、總裁同意簽字后方可辦理，只準(zhǔn)一個(gè)手機(jī)號(hào)碼。 第七十七條：原制度如與本制度相抵觸，按本制度執(zhí)行。 第七十五條：手機(jī)虛擬網(wǎng)管理：公司每位員工均可享受一個(gè)入網(wǎng)號(hào)碼及相關(guān)優(yōu)惠政策，加入虛擬網(wǎng)時(shí)認(rèn)真填寫入網(wǎng)登記表，務(wù)必做到手機(jī)號(hào)碼與本人身份證相符。六、七級(jí)管理人員 150 元 /月，八、九級(jí)管理人員 100 元 /月，特級(jí)辦事員 50 元 /月。各部門相關(guān)負(fù)責(zé)人需持續(xù)每一天 24 小時(shí)不關(guān)機(jī)。 第六十三條：遵守制度，樹(shù)立為生產(chǎn)第一線服務(wù)的思想，努力做到飯熟菜香。 第五十九條：食堂要按時(shí)開(kāi)飯，認(rèn)真做好職工就餐登記或打卡工作，做到日清月結(jié)，帳物相符。 第五十三條：做好醫(yī)務(wù)室的清潔衛(wèi)生工作，每一天小掃一次，每周大掃一次。 第四十九條：醫(yī)務(wù)室做到一病一處方，主診醫(yī)生所開(kāi)處方須一式二份，經(jīng)病人簽字后，一份留存，一份交財(cái)務(wù)。 第四十五條：交接班時(shí)就應(yīng)做好交接班手續(xù)（衛(wèi)生、現(xiàn)金、應(yīng)收帳款以及處方）。 第三十七條：洗浴者務(wù)必愛(ài)護(hù)公物，注意持續(xù)浴室清潔。 第三十一條：衛(wèi)生間內(nèi)禁止亂寫、亂畫、亂貼、亂刻，應(yīng)經(jīng)常持續(xù)公共場(chǎng)所的清潔衛(wèi)生。 第三節(jié)：群眾宿舍 第二十五條：經(jīng)常持續(xù)宿舍前水槽清潔，不準(zhǔn)向槽內(nèi)投臟物，確保水槽暢通。 第十八條：住宿員工在房位分配定位后，個(gè)人不得將鑰匙轉(zhuǎn)借給他人使用，也不得任意調(diào)換，如有特殊狀況需調(diào)換，須經(jīng)后勤處同意后方可。住宿人員水、電費(fèi)自理。 第十一條：駕駛員安全禮貌獎(jiǎng)。若事急或特殊狀況來(lái)不及辦理申請(qǐng)手續(xù)的，應(yīng)在回公司后一天內(nèi)補(bǔ)填《派車申請(qǐng)單》。 （十一）一年內(nèi)無(wú)任何職責(zé)事故未受到任何處罰的駕駛員，年終給予必須的獎(jiǎng)勵(lì)。如因特殊狀況屬于加班的，另發(fā)給駕駛員加班費(fèi)，臨海市內(nèi)每次發(fā)給加 班費(fèi) 10 元，臨海市外每次發(fā)加班費(fèi) 30 元。 （六）大客車只限本公司員工乘座，嚴(yán)禁帶客上車，任何人帶客上車，帶客者每人次罰款 10 元。 第二條：本制度主要包括：車輛、宿舍、醫(yī)務(wù)室、食堂及電話、手機(jī)管理等。 司機(jī)應(yīng)熟知所駕駛車輛各部件的性能 ,對(duì)車輛要經(jīng)常進(jìn)行檢查和保管 ,保持車輛清潔衛(wèi)生 ,保持車輛良好技術(shù)狀態(tài) ,確保剎車靈敏有效和車輛安全運(yùn)行。簽約方資信可靠，有履約能力，具備簽約資格；資金來(lái)源合法，擔(dān)保方式可靠，擔(dān)保資產(chǎn)權(quán)屬明確。 第三章合同編制與審核 第八條本單位根據(jù)對(duì)市場(chǎng)情況的分析和了解，合理選擇合同對(duì)方。 第二條本制 度所稱合同是指本單位與自然人、法人及其他組織設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)的合同或協(xié)議。員工應(yīng)該愛(ài)護(hù)公司財(cái)物，保持公司環(huán)境衛(wèi)生，關(guān)心和愛(ài)護(hù)其他員工的身體健康，不得在辦公區(qū)域內(nèi)吸煙。 不準(zhǔn)在上班時(shí)間瀏覽與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的網(wǎng)頁(yè)或登錄私人 ，看電影、下載歌曲，以及做其他私事，一旦發(fā)現(xiàn)記過(guò)一次。 每年 39。 用火、用電、用氣有無(wú)違章情況 ,消防通道有無(wú)堵塞 重點(diǎn)部位人員有無(wú)脫崗情況。 本小區(qū)安全檢查內(nèi)容 : 本小區(qū)各部門安全制度落實(shí)程度。 發(fā)現(xiàn)任何違反消防安全方面的問(wèn)題及火災(zāi)隱患 ,應(yīng)及時(shí)制止并報(bào)秩序維護(hù)部。 承擔(dān)因工作失職而造成的消防、治安等其它安全事故 的責(zé)任。 對(duì)火災(zāi)事故積極組織所屬員工撲救、疏散人員、及時(shí)報(bào)警。 為本單位實(shí)施、控制和改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系提供人力、專項(xiàng)技能、技術(shù)和財(cái)力資源。 一級(jí)安全管理人職責(zé) 按照 39。簽字確認(rèn)。 對(duì)小區(qū)發(fā)生事故 ,成立由物業(yè)經(jīng)理為首的、主管職能部門和事故發(fā)生部門領(lǐng)導(dǎo)參加的調(diào)查小組 ,調(diào)查事故原因 ,制定改進(jìn)措施。 （四）監(jiān)督機(jī)制不全 目前有很多企業(yè)監(jiān)督評(píng)審主要依靠?jī)?nèi)部審計(jì)部門來(lái)實(shí)現(xiàn)，而有些企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)部門隸屬于財(cái)務(wù)部門，或與財(cái)務(wù)部同屬一人領(lǐng)導(dǎo)，內(nèi)部審計(jì)在形式上就缺乏應(yīng)有的獨(dú)立性。完善企業(yè)內(nèi)部控制制度，保證會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，對(duì)于完善公司治理結(jié)構(gòu)和信息披露制度，保護(hù)投資者合法權(quán)益，保證資本市場(chǎng)有效運(yùn)行，有著非常重要的意義。 五、檢查與監(jiān)督 (一 )每天下班之前，主管人員負(fù)責(zé)監(jiān)督清點(diǎn)現(xiàn)金余額工作，包括帶走現(xiàn)金數(shù)量，并做好記錄。 (三 )支票簽發(fā)應(yīng)有出納員、會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)人、公司領(lǐng)導(dǎo)三人簽章，不得簽發(fā)空白支票 。月底按時(shí)與銀行對(duì)賬，打印對(duì)賬單。 (三 )庫(kù)存現(xiàn)金實(shí)行限額管理。 十七、公廁清掃保潔人員做到旱廁每日清掃二次以上，水沖廁所全天保潔，保持廁所內(nèi)及廁所周圍地面清潔，無(wú)廢紙、糞便及其它污物，違者一次罰款 10 元，月累計(jì)二次罰款 20 元，三次罰款 50 元，不勝任者予以辭退。