3基層農信社案件專項治理調查研究報告-文庫吧在線文庫
【正文】 治理不完善，風險管理責任不清，內控制度執(zhí)行不嚴，農信社大要案居高不下，這些問題是一項長期而又艱巨的工作。 內控制度執(zhí)行不嚴。其三系統(tǒng)無硬性設定更換存折（單）的密碼驗證，可以不受限制地查詢本網點客戶資料，可以通過磁條讀寫器，以鍵盤輸入儲戶存折信息，虛擬有折交易辦理無折支取業(yè)務。加大案件查處力度，狠抓教育培訓和制度建設，著力提高制度執(zhí)行力度等措施，強力實施案件專項治理的監(jiān)督和預警機制，合力解決干部職 工的思想認識問題，把握好工作思路，案件專項治理檢查落實到位，具體措施扎實有效。開展案件專項治理，對改善銀行業(yè)聲譽和形象，維護銀行業(yè)改革開放有著十分重要意義，從政治和全局的高度認識案件專項治理工作的重要性，緊迫性和嚴峻性。對 風險管控不力，存在嚴重違規(guī)操作問題的單位，停辦相關業(yè)務，整改后再恢復辦理相關業(yè)務。加強對基層網點的計算機風險控制指導力度，全面清理完善計算機業(yè)務系統(tǒng)操作規(guī)程及相關內控制度，完善系統(tǒng)分級授權管理和系統(tǒng)操作方式，加強對重要敏感交易的流程控制，提
范文總結相關推薦
鄂ICP備17016276號-1