中遠(yuǎn)法人治理結(jié)構(gòu)報(bào)告-文庫(kù)吧在線(xiàn)文庫(kù)
【正文】 現(xiàn)的問(wèn)題，無(wú)直接處置和獎(jiǎng)懲權(quán)利。 會(huì)議由董秘辦于會(huì)議召開(kāi)前以書(shū)面、電話(huà)或口頭形式通知。 董事會(huì)下屬專(zhuān)業(yè)委員會(huì)權(quán)責(zé) 182。 ?公司的對(duì)外付款行為須經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)的審核同意 。 第十五條 在確保公司不增加負(fù)債率的前提下 ， 授予總經(jīng)理根據(jù)經(jīng)營(yíng)管理的需要 ，向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng) 、 歸還貸款的權(quán)力 。 董事會(huì)對(duì)總經(jīng)理及高管授權(quán) 182。 監(jiān)事會(huì)的組成 監(jiān)事會(huì)由全體監(jiān)事組成。 中遠(yuǎn)房地產(chǎn)董事會(huì)義務(wù)描述 11 董事會(huì)核心決策組成員構(gòu)成及責(zé)權(quán)分配 過(guò)渡期核心決策組設(shè)計(jì)： 在董事會(huì)授權(quán)下，建立以公司董事長(zhǎng)羅東江、副董事長(zhǎng)李建紅及公司董事總經(jīng)理李明組成核心決策組，行使董事會(huì)的臨時(shí)處置、決策權(quán)，在董事會(huì)休會(huì)期間對(duì)重大應(yīng)急事項(xiàng)代行決策權(quán)，在下次董事會(huì)召開(kāi)時(shí)給予追認(rèn)； 根據(jù)董事會(huì)的授權(quán)不涉及決定公司的風(fēng)險(xiǎn)投資、資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項(xiàng)，董事會(huì)的授權(quán)范圍以書(shū)面形式為準(zhǔn)。 5 目前公司過(guò)渡期組織結(jié)構(gòu)圖 辦公室 項(xiàng)目一部 董事會(huì)秘書(shū) 控股公司一 項(xiàng)目三部 項(xiàng)目公司一 …… 副總經(jīng)理 （市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)） …… 人力資源部 經(jīng)營(yíng)管理部 財(cái)務(wù)部 參股公司一 審計(jì)監(jiān)督部 副總經(jīng)理 （經(jīng)營(yíng)管理） 總經(jīng)理 黨委 項(xiàng)目公司三 各 專(zhuān) 業(yè) 委 員 會(huì) 審計(jì)委員會(huì) 預(yù)算委員會(huì) 工程技術(shù)部 股東 上級(jí)黨組織 董事會(huì) 監(jiān)事會(huì) 投資委員會(huì) 薪酬委員會(huì) 財(cái)務(wù)總監(jiān) 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部 副總經(jīng)理 （工程技術(shù)） 戰(zhàn)略執(zhí)行及決策支持層 戰(zhàn)略決策層 經(jīng)營(yíng)執(zhí)行層 本文件討論重點(diǎn) 6 綜合雙方股東的需求及公司管理現(xiàn)狀，建議中遠(yuǎn)房地產(chǎn)建立決策型董事會(huì)并建立健全監(jiān)事會(huì)確保分權(quán)制衡 ? 中遠(yuǎn)房地產(chǎn)經(jīng)過(guò)歷史發(fā)展，已經(jīng)建立了初步的公司資源技能平臺(tái)，業(yè)務(wù)管理運(yùn)作的核心員工已經(jīng)磨合成熟，現(xiàn)有管理運(yùn)營(yíng)體系有一定的完整性。 2023年 4月 8日 中遠(yuǎn)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司法人治理結(jié)構(gòu)建議 —— 過(guò)渡期及未來(lái)董事會(huì)、經(jīng)理層關(guān)系 2 目錄 182。 董事會(huì)對(duì)總經(jīng)理及高管授權(quán) 182。 董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及關(guān)鍵人員的權(quán)責(zé) 182。董事長(zhǎng)因合理原因不能親自行使其職權(quán)時(shí)，應(yīng)當(dāng)指定副董事長(zhǎng)代為行使。其專(zhuān)業(yè)組成類(lèi)別應(yīng)由公司法規(guī)定和公司章程具體規(guī)定。 ? 國(guó)家法律制度、公司章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。 總經(jīng)理需履行以下義務(wù) ： ? 總經(jīng)理負(fù)責(zé)董事會(huì)決議的實(shí)施落實(shí)； ? 總經(jīng)理負(fù)有由其本人親自履行其職權(quán)的義務(wù)。 義務(wù)： ? 財(cái)務(wù)總監(jiān)按照法律、法規(guī)的規(guī)定負(fù)責(zé)編制公司月度、半年度、年度財(cái)務(wù)報(bào)告及年度財(cái)務(wù)概、預(yù)、決算方案并呈交總經(jīng)理審定； ? 財(cái)務(wù)總監(jiān)定期向總經(jīng)理提交財(cái)務(wù)分析報(bào)告； ? 財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)編制和向總經(jīng)理提交股利分配方案； ? 財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)檢查、督促公司稅賦執(zhí)行情況。 各專(zhuān)業(yè)委員會(huì)可以聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)評(píng)估師、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)、法律顧問(wèn)等中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)。 *投資委員會(huì)為公司董事會(huì)決策提供決策依據(jù)，向董事會(huì)負(fù)責(zé)并匯報(bào)工作，對(duì)細(xì)節(jié)論證及外部中介機(jī)構(gòu)、專(zhuān)家選取有決策權(quán)，但對(duì)公司投資方案不具有最終決策權(quán)，其最終建議方案 需經(jīng)董事會(huì)或授權(quán)核心決策組批準(zhǔn)執(zhí)行 。 30 通知方式和通知時(shí)限： （ l）定期會(huì)議每年召開(kāi)一次，具體召開(kāi)時(shí)間由薪酬委員會(huì)主席決定，董秘辦向董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、董事等相關(guān)人員發(fā)出通知： （ 2）臨時(shí)會(huì)議由董秘辦于會(huì)議召開(kāi)前以書(shū)面、電話(huà)或口頭形式通知。組織內(nèi)部有著嚴(yán)格的等級(jí)責(zé)任從而使上情下傳、下情上達(dá)。 監(jiān)事會(huì)的組成 ? 監(jiān)事會(huì)由全體監(jiān)事組成。 49 管理委員會(huì) 戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)的主要職責(zé) ? 提出 (修改 )公司發(fā)展目標(biāo)、中長(zhǎng)期戰(zhàn)略；對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)進(jìn)行分解，并對(duì)目標(biāo)執(zhí)行過(guò)程進(jìn)行控制、檢驗(yàn)； ? 公司業(yè)務(wù)發(fā)展探討 。但公司的董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、董事、總經(jīng)理、經(jīng)理不得兼任監(jiān)事會(huì)成員。 董事會(huì)對(duì)總經(jīng)理及高管授權(quán) 182。 董事會(huì)對(duì)總經(jīng)理及高管授權(quán) 182。 *審計(jì)委員會(huì)向董事會(huì)負(fù)責(zé)并于董事會(huì)召開(kāi)時(shí)向董事匯報(bào)工作。 25 投資委員會(huì) 人員組成 人員組成：投資委員會(huì)主任 1人 （董事長(zhǎng)授權(quán)董事） 、委員 4－ 6人 （其中 董事 1－ 2人，外部專(zhuān)家、 其余由財(cái)務(wù)總監(jiān)、其他公司內(nèi)部人員組成 ） 投資委員會(huì)職能 ? 以公司戰(zhàn)略方向?yàn)橹敢?，?fù)責(zé)審議公司年度重大投資事項(xiàng)的必要性與可行性； ? 對(duì)公司涉及股權(quán)、債權(quán)投資進(jìn)行評(píng)估、審核，出具建議方案； ? 對(duì)公司涉及開(kāi)發(fā)的重大投資（如：土地購(gòu)置及儲(chǔ)備）進(jìn)行評(píng)估審核，出具建議方案； ? 監(jiān)督、核實(shí)公司重大投資政策和決策 26 投資委員會(huì)章程描述（討論） 通知方式和通知時(shí)限： 公司投資事宜與經(jīng)營(yíng)運(yùn)作聯(lián)系緊密，建議定期會(huì)議每年召開(kāi)一次（研究公司全年投資方案），主要根據(jù)需要召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。 董事會(huì)對(duì)總經(jīng)理及高管授權(quán) 182。檢查、督促和布置開(kāi)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的義務(wù) ； 20 中遠(yuǎn)房地產(chǎn)財(cái)務(wù)總監(jiān)職權(quán)、義務(wù)描述 職權(quán)： ?主持公司的財(cái)務(wù)管理工作 ， 并向董事會(huì)報(bào)告工作； ?審核公司財(cái)務(wù)管理制度 。 第十四條 在符合公司經(jīng)營(yíng)方針 、 對(duì)當(dāng)年預(yù)算無(wú)重大影響 、 時(shí)間緊迫的條件下 ， 在向董事長(zhǎng) 、 副董事長(zhǎng)匯報(bào)同意后 ， 授予總經(jīng)理?yè)碛蟹巧婕百Y本性投資的經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目前期決策權(quán) ， 總經(jīng)理有權(quán)直接決定經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目的購(gòu)入和出讓 。 董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及關(guān)鍵人員的權(quán)責(zé) 182。 義務(wù) ? 副董事長(zhǎng)不得超越其權(quán)限對(duì)屬于董事會(huì)和股東會(huì)議權(quán)限的事項(xiàng)，以其個(gè)人名義作出決斷與處置； 14 中遠(yuǎn)房地產(chǎn)董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)描述 ?組織籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)的召開(kāi)，準(zhǔn)備會(huì)議文件，安排會(huì)務(wù)，負(fù)責(zé)會(huì)議記錄，確保各位董事、監(jiān)事簽署意見(jiàn)，保管會(huì)議記錄和文件 ?主動(dòng)掌握有關(guān)決議的執(zhí)行情況；對(duì)實(shí)施中的重要問(wèn)題，應(yīng)向董事會(huì)報(bào)告并提出建議 ?與董事、監(jiān)事定
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