【正文】 修訂歷史記錄 1 批準(zhǔn)頁 2 目錄 3 公司概況 7 引用文件、 術(shù)語和縮寫 8 — 引用文件 8 — 術(shù)語 8 — 縮寫 12 管理手冊的管理 13 — 管理手冊的編制、審核、批準(zhǔn) 13 — 管理手冊的控制與發(fā)放 13 — 管理手冊的修改和再版 14 — 其它 14 公司管理流程 15 管理手冊使用范圍 16 領(lǐng)導(dǎo) 17 愿景、使命和價值觀 17 參與 22 相關(guān)方合作關(guān)系 34 激發(fā)支持并肯定員工 35 4 管 理 手 冊 編 號： M01 版 次： _ 頁 碼： 4 / 72 生效時間： 20200125 興華建設(shè)工程有限公司 目 錄 序號 章 節(jié) 頁 碼 相關(guān) 文件 36 方針和策略 36 相關(guān)方的需要和期望 36 信息基礎(chǔ) 37 方針和策略的更新 37 策劃關(guān)鍵過程 39 方針和策略的實施 42 相關(guān)文件 42 人力資源 42 策劃、管理和改進(jìn) 42 員工的知識和能力 43 全員參與 46 員工與組織之間對話 47 獎勵肯定和關(guān)心員工 49 相關(guān)文件 49 合作關(guān)系和資源 49 外部合作關(guān)系的管理 49 財務(wù)管理 51 建筑設(shè)備和材料管理 51 技術(shù)管理 55 5 管 理 手 冊 編 號： M01 版 次： _ 頁 碼： 5 / 72 生效時間： 20200125 興華建設(shè)工程有限公司 目 錄 序號 章 節(jié) 頁 碼 文件和資料管理 56 相關(guān)文件 58 過程 59 設(shè)置并管理過程 59 改進(jìn)相關(guān)過程 59 設(shè)計和開發(fā) 61 生產(chǎn)、交付和服務(wù) 61 與客戶之間的關(guān)系 65 相關(guān)文件 66 客戶滿意 66 顧客滿意 66 質(zhì)量回訪 67 相關(guān)文件 67 員工滿意 67 績效量測監(jiān)督 67 員工的滿意監(jiān)測 68 相關(guān)文件 68 社會滿意 68 環(huán)境監(jiān)視和測量 68 6 管 理 手 冊 編 號： M01 版 次： _ 頁 碼： 6 / 72 生效時間： 20200125 興華建設(shè)工程有限公司 目 錄 序號 章 節(jié) 頁 碼 社會各相關(guān)方的滿意監(jiān)測 69 相關(guān)文件 69 關(guān)鍵績效 69 測量和分析的策劃 69 內(nèi)部審核 70 過程的監(jiān)視和測量 71 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 71 不合格控制 73 數(shù)據(jù)分析 74 管理評審 75 相關(guān)文件 76 附件 附件 1管理體系要素對照表 附件 2 GB/T19001管理體系過程職責(zé)分 配表 附件 3 GB/T2400 GB/T28001管理體系職責(zé)分配表 附件 4程序文件清單及職能分配 7 管 理 手 冊 編 號： M01 版 次： _ 頁 碼： 7 / 72 生效時間： 20200125 興華建設(shè)工程有限公司 公司 概況 地 址： 郵政編碼： 電 話： 傳 真： 8 管 理 手 冊 編 號： M01 版 次： _ 頁 碼： 8 / 72 生效時間： 20200125 興華建設(shè)工程有限公司 引用文件、術(shù)語和縮寫 引用文件 GB/T190002000 《質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語》 GB/T190012000 《質(zhì)量管理體系 — 要求》 ISO14001:2020 《環(huán)境管理體系 — 要求及使用指南》 GB/T280012001 《職業(yè)健康安全管理體系 — 規(guī)范》 ISO/TR10013:1993 《質(zhì)量手冊編制指南》 現(xiàn)行的相關(guān)國家或行業(yè)法規(guī) 術(shù)語 本管理手冊采用 GB/T190002000 《質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語》、 ISO14001:2020《環(huán)境管理體系 — 要求及使用指南》和 GB/T280012001《職業(yè)健康安全管理體系 — 規(guī)范》中的術(shù)語和定義，相對于 GB/T190011994 idt ISO9001:1994術(shù)語要求有少許改變。 ISO14001：“ ISO14001:2020標(biāo)準(zhǔn)”的簡稱。 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效的受控版本，由辦公室蓋“受控”章后發(fā)放給其他有關(guān)部門及人員，這些部門及人員負(fù)責(zé)手冊貫徹實施的責(zé)任。 11 管 理 手 冊 編 號： M01 版 次： _ 頁 碼： 11 / 72 生效時間： 20200125 興華建設(shè)工程有限公司 管理手冊的修改和再版 本手冊由獨立的章節(jié)組成，每一章節(jié)均有其自身的章節(jié)版次，因此各章節(jié)可以單獨修訂。 轉(zhuǎn)崗或離職必須到文件控制部門辦理移交或退回手續(xù)。通過形成文件、實施、維持并且不斷改進(jìn)管理體系，逐步提高公司的管理水平，滿足顧客和相關(guān)方不斷提高的要求，通過對全過程的嚴(yán) 格管理控制實現(xiàn)公司逐步發(fā)展。 c) 三階文件：詳細(xì)的作業(yè)指引文件和法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、記錄等。 環(huán)境、職業(yè)健康安全方針 興華建設(shè)工程有限公司 的環(huán)境、職業(yè)健康安全方針是： 綠色施工，安全管理，持續(xù)治理預(yù)防。 部門管理目標(biāo) 公司各部門管理目標(biāo)詳見《一體化目標(biāo)分解表》。 a) 向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； b) 遵守相關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)和其它要求； c) 以顧客為中心，識別顧客和各相關(guān)方的需求，建立一個文件化的管理體系 以滿足顧客和各相關(guān)方的需求； d) 為管理體系的建立和運行提供所需的資源，并 確保資源的獲得。 組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置和變更由總經(jīng)理主持 興華建設(shè)工程有限公司 管理層討論確定，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 d) 負(fù)責(zé)上級及相關(guān)部門來文的管理工作。 k) 負(fù)責(zé)管理體系中文件控制、相關(guān)方滿意度調(diào)查、辦公環(huán)境管理運行控制程序中相關(guān)職責(zé)的控制管理。 q) 擬訂公司項目經(jīng)理結(jié)構(gòu)計劃，負(fù)責(zé)項目經(jīng)理證的申報、年審等工作。 b) 上報 各種統(tǒng)計報表，建立健全生產(chǎn)計劃、統(tǒng)計原始資料臺帳。 l) 制定竣工工程質(zhì)量回訪計劃并組織實施。 t) 參加嚴(yán)重不合格的評審。 d) 參與公司的重大經(jīng)濟(jì)決策，參與重大的對外投資項目的可行性分析、論證，參與重大經(jīng)濟(jì)合同前期的可行性分析和項目的評審論證，參與公司重大技術(shù)履行的分析論證，并對其資金來源和投資收益情況提出意見。 f) 負(fù)責(zé)竣工結(jié)算和工程款的追收。 相關(guān)方的利益 公司建立管理體系時應(yīng)考慮各相關(guān)方的利益，這應(yīng)包括： a) 對周邊及全球環(huán)境的影響，社會、公眾及周邊居民的權(quán)益； b) 業(yè)主對工程質(zhì)量及售后服務(wù)的要求； c) 員工的安全、工作滿意及其在公司內(nèi)的個人發(fā)展； d) 公司的整體效益，投資者的投資回報； e) 與公司合作的供方及分包方的共同發(fā)展； f) 法律法規(guī)要求及政府與其它社會團(tuán)體的要求。 相關(guān)文件 《 采購程序》、 《管理方案編制實施控制程序》 方針和策略 相關(guān)方的需要和期望 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 辦公室負(fù)責(zé)確定以下與產(chǎn)品、項目以及和顧客有關(guān)的要求： a) 顧客明確規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求； b) 顧客雖然沒有規(guī)定，但規(guī)定 的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求； d) 其他附加要求。 公司相關(guān)部門應(yīng)對外部溝通的信息結(jié)果予以保存相關(guān)的記錄。 管理方針在公司的管理 評審中應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)評審，以考查其適應(yīng)性和有效性，并在需要時進(jìn)行相應(yīng)的修訂，經(jīng)公司總經(jīng)理再次批準(zhǔn)后執(zhí)行。 a) 公司的職業(yè)健康安全、環(huán)境、質(zhì)量方針發(fā)生改變時； b) 重大環(huán)境因素、重大危險源及產(chǎn)品要求發(fā)生改變時； c) 法律、法規(guī)及其它要求發(fā)生變化時； d) 公司活動、產(chǎn)品發(fā)生改變時； e) 相關(guān)方有特別要求時； f) 當(dāng)目標(biāo)、指標(biāo)不太適合公司運行時可隨時修改。 定期評估管理體系有效性，必要時予以更改。 環(huán)境因素和危險源識別及評價 內(nèi)容 a) 環(huán)境影響和危險源涉及的范圍和程度； b) 環(huán)境行為發(fā)生頻次和發(fā)生危險事故可能性的大??； 33 管 理 手 冊 編 號： M01 版 次： _ 頁 碼： 33 / 72 生效時間： 20200125 興華建設(shè)工程有限公司 c) 人體暴露在危險環(huán)境中的頻率程度 d) 社區(qū)及相關(guān)方關(guān)注的程度； e) 一旦發(fā)生事故會造成的損失后果 f) 是否符合相應(yīng)的法律法規(guī)； g) 資源消耗和可以節(jié)約程度。 總經(jīng)理應(yīng)配備實施目標(biāo)、指標(biāo)的足夠資源。 員工的知識和能力 員工的能力、培訓(xùn)和意識總則 公司建立并保持形成文件的人力資源管 理程序，明確人員能力需求、培訓(xùn)需求及意識要求并對所有從事對 職業(yè)健康安全、環(huán)境和 質(zhì)量有影響的工作的人員都應(yīng)具備相應(yīng)的能力，應(yīng)確定和管理體系有關(guān)的培訓(xùn)需求進(jìn)行培訓(xùn)或采取其它措施確保其人員能勝任工作。 辦公室根據(jù)各部門提出的臨時培訓(xùn)需求 匯總和編制 臨時 培訓(xùn)計劃。 對于員工的意識培養(yǎng)至少應(yīng)使員工意識到： a) 符合公司管理方針與程序和符合管理體系要求的重要性； b) 他們工作活動中重要環(huán)境因素和實際的或潛在的重大環(huán)境影響和重大危險源； c) 提升個人績效能夠帶來的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的效益； 38 管 理 手 冊 編 號： M01 版 次： _ 頁 碼： 38 / 72 生效時間： 20200125 興華建設(shè)工程有限公司 d) 他們在實現(xiàn)管理體系要求方面的作用與職責(zé)； e) 偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果； f) 使其能認(rèn)識到所從事工作的相關(guān)性和重要性，以及如何為管理目標(biāo)做出貢獻(xiàn)； g) 風(fēng)險。 c) 橫向交流的渠道 通過各種集體評審活動、會議及其它活動，確保相關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息在跨部門和 職能之間形成共識。 g) 定期和不定期的咨詢 公司相關(guān)部門應(yīng)定期和不定期的向員工咨詢及商討工程質(zhì)量、環(huán)境因素、環(huán)境影響以及影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化。 42 管 理 手 冊 編 號： M01 版 次： _ 頁 碼： 42 / 72 生效時間： 20200125 興華建設(shè)工程有限公司 評審的要求 公司應(yīng)在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前（如： 接受合同或訂單之前、提交標(biāo)書之前、接受合同或訂單的更改之前等）對所確定的與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評審，評審應(yīng)確保： a) 各項要求都有明確規(guī)定并形成文件；在口頭方式?jīng)]有書面說明的情況下，應(yīng)確保該要求在接受之前得到同意； b) 任何與以前表述不一致的訂單要求已經(jīng)得到解決； c) 公司具有滿足規(guī)定要求的能力。 激勵機(jī)制的建立應(yīng)由員工參與，以確保其合理，并考慮組織的規(guī)模和現(xiàn)狀。 c) 培訓(xùn) 公司可定期或不定期的組織相關(guān)的培訓(xùn)活動以溝通來自組織外部或內(nèi)部的要求和信息。 全員參與將會為公司帶 來的益處包括： 39 管 理 手 冊 編 號： M01 版 次： _ 頁 碼： 39 / 72