xxxx銀行操作風(fēng)險(xiǎn)稽核監(jiān)督預(yù)警信息系統(tǒng)-文庫(kù)吧在線(xiàn)文庫(kù)
【正文】 7。 可疑交易查詢(xún)167。 電子郵件報(bào)警v警后處理需求167。 對(duì)柜員業(yè)務(wù)的監(jiān)測(cè)、客戶(hù)交易監(jiān)測(cè)、賬務(wù)的監(jiān)測(cè)、營(yíng)業(yè)狀況的監(jiān)測(cè)、查詢(xún)打印和統(tǒng)計(jì)分析167。 建立全面的操作風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)? 事前、事中、事后協(xié)同聯(lián)防? 全面的風(fēng)險(xiǎn)控制規(guī)劃? 先進(jìn)的 IT技術(shù)架構(gòu)? 合理的實(shí)施策略u(píng)需求與規(guī)劃 需求概述凱銀科技有限公司凱銀科技有限公司u需求與規(guī)劃 風(fēng)險(xiǎn)管理平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理平臺(tái)的規(guī)劃建議凱銀科技有限公司凱銀科技有限公司u需求與規(guī)劃 事前、事中、事后事前、事中、事后的關(guān)系?三層次彼此關(guān)聯(lián)?閉環(huán)結(jié)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)防范體系指標(biāo)、規(guī)則的修正完善發(fā)現(xiàn)事前風(fēng)險(xiǎn)易發(fā)點(diǎn)及時(shí)加強(qiáng)事前防范凱銀科技有限公司凱銀科技有限公司u需求與規(guī)劃 建設(shè)規(guī)劃統(tǒng)一規(guī)劃、急用先行、分步實(shí)施第一階段：建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)平臺(tái)v 建設(shè)基礎(chǔ)支撐平臺(tái)v 實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)獲取v 實(shí)現(xiàn)操作風(fēng)險(xiǎn)稽核監(jiān)督預(yù)警信息系統(tǒng) 凱銀科技有限公司凱銀科技有限公司u需求與規(guī)劃 建設(shè)規(guī)劃第二階段：建立完善的業(yè)務(wù)流程 v 實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)稽核系統(tǒng) v 實(shí)現(xiàn)稽核項(xiàng)目管理v 風(fēng)險(xiǎn)知識(shí)庫(kù)建設(shè)第三階段：風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)防v 多系統(tǒng)聯(lián)合協(xié)作v 事前、事中、事后共同作用凱銀科技有限公司凱銀科技有限公司u技術(shù)建議方案技術(shù)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)需求與規(guī)劃風(fēng)險(xiǎn)概述需求概述平臺(tái)規(guī)劃建設(shè)規(guī)劃原則與目標(biāo)技術(shù)架構(gòu)軟件與部署關(guān)鍵技術(shù)功能架構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)模型農(nóng)信特色凱銀科技有限公司凱銀科技有限公司u技術(shù)實(shí)現(xiàn) 系統(tǒng)目標(biāo)v全面監(jiān)控電子交易風(fēng)險(xiǎn)v發(fā)現(xiàn)、跟蹤預(yù)警交易，保障資金安全v實(shí)現(xiàn)事后再監(jiān)督向事前、事中監(jiān)督的轉(zhuǎn)變v強(qiáng)化監(jiān)督威懾，精準(zhǔn)打擊違規(guī)行為凱銀科技有限公司凱銀科技有限公司u技術(shù)實(shí)現(xiàn) 系統(tǒng)設(shè)計(jì)原則v統(tǒng)一、集中、高效的原則v易維護(hù)、可擴(kuò)展的原則v安全原則凱銀科技有限公司凱銀科技有限公司u技術(shù)實(shí)現(xiàn) 物理架構(gòu)凱銀科技有限公司凱銀科技有限公司u技術(shù)實(shí)現(xiàn) 系統(tǒng)軟件結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)凱銀科技有限公司凱銀科技有限公司u技術(shù)實(shí)現(xiàn) 實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)抓取技術(shù)p交易數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)技術(shù)v應(yīng)用轉(zhuǎn)發(fā)v中間件轉(zhuǎn)發(fā)v數(shù)據(jù)庫(kù)轉(zhuǎn)發(fā)p終端俘獲技術(shù)v通過(guò)終端屏幕變化實(shí)時(shí)抓取信息p網(wǎng)絡(luò)報(bào)文抓取重組v業(yè)務(wù)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)層通過(guò)旁路偵聽(tīng)、鏡像轉(zhuǎn)發(fā)來(lái)實(shí)現(xiàn)凱銀科技有限公司凱銀科技有限公司u技術(shù)實(shí)現(xiàn) 實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)抓取凱銀科技有限公司凱銀科技有限公司u技術(shù)實(shí)現(xiàn) T+N數(shù)據(jù)抓取數(shù)據(jù)基礎(chǔ)層數(shù)據(jù)匯總層業(yè)務(wù)系統(tǒng)抽取、轉(zhuǎn)換、加載ODS/數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警ETLETL訪(fǎng)問(wèn)門(mén)戶(hù)datastageDB oracleBOCognosIwapIwap
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