新華信——董事會改造與高管激勵-文庫吧在線文庫
【正文】 學(xué)決策 ? 不同專業(yè)委員會委員由不同的董事?lián)危梢员ＷC董事的精力和工作時間相對集中，提高工作效率 ? 專業(yè)委員會在行使職權(quán)的過程中，可以聘請外部專業(yè)機(jī)構(gòu)為決策提供專業(yè)意見，在較大程度上保證決策的可行性 ? 獨(dú)立董事進(jìn)入專業(yè)委員會，在較大程度上保證了決策的客觀性和獨(dú)立性 戰(zhàn)略委員會工作的主要內(nèi)容 ?主任委員 （召集人 1名），由董事長擔(dān)任 ?委員 ： 2人 ?工作組 ：總經(jīng)理任組長，設(shè)副組長 1人，工作組成員若干人 組織結(jié)構(gòu) 戰(zhàn)略委員會工作主要內(nèi)容 職責(zé)權(quán)限 工作程序 議事規(guī)則 ?研究并建議公司 長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 ?研究并建議須經(jīng)董事會批準(zhǔn)的 重大投資融資方案、重大資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營項目 ?對以上事項的 實施 進(jìn)行檢查 ?需要進(jìn)行 招標(biāo) 的重大設(shè)備投資項目工作程序 ?重大投資項目 的決策程序 ?重大 融資與資本運(yùn)作項目工作程序 ?每年至少召開 兩次會議 ?工作組組長、副組長可列席委員會會議 ?聘請行業(yè)專家、專業(yè)性機(jī)構(gòu)或中介機(jī)構(gòu) 為其決策提供專業(yè)意見 ?委員會會議通過的議案及表決結(jié)果，應(yīng) 以書面形式報公司董事會 薪酬委員會工作的主要內(nèi)容 ?主任委員 （召集人）1名，由副董事長擔(dān)任 ?委員 ： 2人 ?工作組 ：設(shè)在人力資源部，負(fù)責(zé)日常工作聯(lián)絡(luò)和會議組織工作，提供公司有關(guān)經(jīng)營方面及被考評人員的有關(guān)資料 組織結(jié)構(gòu) 薪酬委員會工作主要內(nèi)容 職責(zé)權(quán)限 工作程序 議事規(guī)則 ?制定或委托、組織、審訂專業(yè)性機(jī)構(gòu)制定的 高層管理人員薪酬計劃或方案， 主要包括績效評價標(biāo)準(zhǔn)、程序及主要評價體系，獎懲方案和制度等 ?對高層管理人員進(jìn)行績效考評 ?負(fù)責(zé)對公司薪酬制度執(zhí)行情況進(jìn)行 監(jiān)督 ?工作組負(fù)責(zé)薪酬與考核委員會決策的 前期準(zhǔn)備工作 ，并組織各董事和相關(guān)人員，對高層管理人員進(jìn)行 能力和工作態(tài)度評價 ?委員會提出高層管理人員的 報酬數(shù)額和獎勵方式的建議報告 ，報公司董事會 ?每年至少召開 兩次會議 ?委員會會議必要時可以邀請公司董事、監(jiān)事及高層管理人員列席會議 ?聘請專業(yè)性機(jī)構(gòu)或中介機(jī)構(gòu) 為其決策提供專業(yè)意見 ?委員會會議通過的議案及表決結(jié)果，應(yīng) 以書面形式報公司董事會 董事長的職權(quán) 1. 主持股東會和召集、主持董事會會議； 2. 督促、檢查董事會決議的實施情況； 3. 簽署董事會重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的文件； 4. 行使法定代表人的職權(quán)； 5. 在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會及股東會報告； 6. 董事會授予的其他職權(quán)。每季度一次董事會，就 是各種議題議和決的不同組合。 四、 文化再造改造 ：由于第三個制度創(chuàng)新改造而帶來的企業(yè)文化再造。 未來核心員工容易空降 。 等比例超額累進(jìn)獎金提取方案計算圖示舉例 A1=0 A2=凈資產(chǎn) ? （ ROE－ 10％） ?5％ 0 10% 25% 40% A3=凈資產(chǎn) ? （ ROE－ 25％） ?10％ A4=凈資產(chǎn) ? （ ROE－ 40％） ?15％ ROE 區(qū)間提取額 最終提取額 1. 假設(shè) ROE＝ 20％ ，則最終提取獎金數(shù)額＝ A2＝凈資產(chǎn) ? （ 20％－ 10％） ?5％ 2. 假設(shè) ROE＝ 30％ ，則最終提取獎金數(shù)額 3. ＝ A2＋ A3＝凈資產(chǎn) ?（ 25％－ 10％） ?5％ ＋凈資產(chǎn) ? （ 30％－ 25％） ?10％ 3. 假設(shè) ROE＝ 45％ ，則最終提取獎金數(shù)額 ＝ A2＋ A3＋ A4＝凈資產(chǎn) ? （ 25％－ 10％） ?5％ ＋凈資產(chǎn) ? （ 40％－ 25％ ） ?10％ ＋凈資產(chǎn) ? （ 45％－ 40％） ?15％ 高管股權(quán)激勵方案 今日議程： 虛擬股份模式 股份形成 持股權(quán)利 發(fā)放影響 虛擬股份模式 公司在總股本之外授予激勵對象一種“虛擬”的股份 享受一定的分紅權(quán)，但沒有所有權(quán)，沒有表決權(quán)，不能轉(zhuǎn)讓和出售 不會影響公司的總資本和所有權(quán)結(jié)構(gòu) 虛擬股份模式又分為純虛擬和半虛擬兩種 純虛擬 半虛擬 ?激勵對象個人不需要出任何資金 資金區(qū)別 ?激勵對象個人需要拿出相當(dāng)于所授予股份額度一定比例的資金，但不計入股本 選擇的主要標(biāo)準(zhǔn) ?公司所處的生命周期 ?公司的盈利前景 ?高管個人的資金狀況 ?對公司收
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