股東大會(huì)議事規(guī)則-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 分配提案。如將提案進(jìn)行分拆或合并表決，需征得原提案人同意；原提案人不同意變更的，股東大會(huì)會(huì)議主持人可就程序性問(wèn)題提請(qǐng)股東大會(huì)做出決定，并按照股東大會(huì)決定的程序進(jìn)行討論。會(huì)計(jì)師事務(wù)所有權(quán)向股東大會(huì)陳述意見(jiàn)。股東應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式委托代理人，由委托人簽署或者由其以書(shū)面形式委托的代理人簽署；委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋法人印章或者由其正式委任的代理人簽署。簽名冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名(或單位名稱(chēng))、身份證號(hào)碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名(或單位名稱(chēng))等事項(xiàng)。如果該事項(xiàng)對(duì)當(dāng)期利潤(rùn)有直接影響，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)孰低原則確定利潤(rùn)分配預(yù)案或者公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案。股東大會(huì)在選舉董事、監(jiān)事時(shí)，實(shí)行累積投票制和多輪補(bǔ)缺投票制。第四十八條：年度股東大會(huì)和應(yīng)股東或監(jiān)事會(huì)的要求提議召開(kāi)的股東大會(huì)不得采取通訊表決方式；股東大會(huì)審議下列事項(xiàng)時(shí),不得采取通訊表決方式:(一)公司增加或者減少注冊(cè)資本；(二)發(fā)行公司債券；(三)公司的分立、合并、解散和清算；(四)《公司章程》的修改；(五)利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；(六)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免；(七)變更募股資金投向；(八)需股東大會(huì)審議的關(guān)聯(lián)交易；(九)需股東大會(huì)審議的收購(gòu)或出售資產(chǎn)事項(xiàng)；(十)變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所；（十一）《公司章程》規(guī)定的不得通訊表決的其他事項(xiàng)。會(huì)議記錄記載以下內(nèi)容：（一） 出席股東大會(huì)的有表決權(quán)的股份數(shù)，占公司總股份的比例；（二） 召開(kāi)會(huì)議的日期、地點(diǎn)；（三） 會(huì)議主持人姓名、會(huì)議議程；（四） 各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)；（五） 每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果；（六） 股東的質(zhì)詢意見(jiàn)、建議及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的答復(fù)或說(shuō)明等內(nèi)容；（七） 股東大會(huì)認(rèn)為和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。第八章 附 則第五十八條：本議事規(guī)則自股東大會(huì)通過(guò)之日起生效。第五十六條：股東大會(huì)決議應(yīng)以公告方式通知股東。第五十條：下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以普通決議通過(guò)：(一)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告；(二)董事會(huì)擬定的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；(三)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免及其報(bào)酬和支付方法；(四)公司年度預(yù)算方案、決算方案；(五)公司年度報(bào)告；(六)除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過(guò)以外的其他事項(xiàng)。第四十五條：會(huì)議主持人如果對(duì)提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑，可以對(duì)所投票數(shù)進(jìn)行點(diǎn)算；如果會(huì)議主持人未進(jìn)行點(diǎn)票，出席會(huì)議的股東或者股東代理人對(duì)會(huì)議主持人宣布結(jié)果有異議的，有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求點(diǎn)票，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)即時(shí)點(diǎn)票。第四十條：股東大會(huì)審議董事、監(jiān)事選舉的提案，應(yīng)當(dāng)對(duì)每一個(gè)董事、監(jiān)事候選人逐個(gè)進(jìn)行表決。第三十五條：年度股東大會(huì)上，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就前次年度股東大會(huì)以來(lái)股東大會(huì)決議中應(yīng)由董事會(huì)辦理的各事項(xiàng)的執(zhí)行情況向股東大會(huì)做出報(bào)告。第三十二條：股東出具的委托他人出席股東大會(huì)的授權(quán)委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容：(一)代理人的姓名；(二)是否具有表決權(quán)；(三)分別對(duì)列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示；(四)對(duì)可能納人股東大會(huì)議程的臨時(shí)提案是否有表決權(quán)，如果有表決權(quán)應(yīng)行使何種表決權(quán)的具體指示；(五)委托書(shū)簽發(fā)日期和有效期限；(六)委托人簽名(或蓋章)。 第五章 股東大會(huì)的召開(kāi)第二十八條：股東大會(huì)會(huì)議由董事會(huì)依法召集，由董事長(zhǎng)主持。第二十四條：涉及公開(kāi)發(fā)行股票等需要報(bào)送中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)作為專(zhuān)項(xiàng)提
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