【正文】 審核 月度計(jì)劃 審核 審核 審核 審核 審核 執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃 Y Y Y Y Y Y N N N N N N 采購(gòu)計(jì)劃審批環(huán)節(jié)過多，效率降低，建議按采購(gòu)計(jì)劃的審批按照月度、周進(jìn)行分級(jí)審批； 河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告 Copyright169。20xx By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 11頁 門市銷售實(shí)施流程（建議） 業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門 財(cái)務(wù)部現(xiàn)金組 物流計(jì)量組 開始 與客戶洽談、確定 填寫作價(jià)通知單 財(cái)務(wù)部開票組 開出庫單 憑出庫單、提貨 物流車輛調(diào)度 是否需要運(yùn)輸 安排車輛 Y N 計(jì)量、裝貨、出庫 結(jié)束 返回出庫單，財(cái)務(wù)結(jié)算 賬務(wù)處理 是否賒賬 賒賬審批流程 收到出庫單，更新庫存臺(tái)賬 收到出庫單，放行 河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告 Copyright169。20xx By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 19頁 建筑工程招標(biāo)流程 投標(biāo)單位 集團(tuán)總裁 產(chǎn)業(yè)總監(jiān) /事業(yè)部總經(jīng)理 開始 工程部 聯(lián)合前期部、總工程師，編制招標(biāo)文件 編制招標(biāo)文件 招標(biāo)文件 審批 應(yīng)標(biāo) 商務(wù)談判、起草工程合同 審批 審批 N Y 審批 Y Y N 組織評(píng)標(biāo)，確定建筑單位 審批 組織開標(biāo) N Y N N 依據(jù)設(shè)計(jì)方案，組織招標(biāo) 審批 工程部與中標(biāo)單位執(zhí)行工程合同 Y 河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告 Copyright169。20xx By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 27頁 IT事業(yè)部的業(yè)務(wù)流程 1. 市場(chǎng)調(diào)研流程 2. 研發(fā)流程 河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告 Copyright169。20xx By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 35頁 績(jī)效目標(biāo)設(shè)定（續(xù)） 企業(yè)發(fā)展部 被考核部門 組織編制績(jī)效考核指標(biāo)體系和部門考核表 提交總裁辦公會(huì) 總裁辦公會(huì) 修改 形成正式文件交由總裁簽署下發(fā) 接受績(jī)效考核指標(biāo)體系規(guī)定 /部門考核表 人力資源部 跟蹤績(jī)效考核指標(biāo)體系的執(zhí)行和結(jié)果并及時(shí)獲取反饋意見 A 審批 N 改進(jìn)績(jī)效考核指標(biāo)體系 匯總、審核制定考核管理辦法 編制員工考核指標(biāo) Y 部門績(jī)效管理 人員績(jī)效管理 結(jié)束 河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告 Copyright169。20xx By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 43頁 晉升 /降職 /辭退流程 人力資源部 各部門 經(jīng)理 /總監(jiān) /執(zhí)行總監(jiān) 核對(duì)員工績(jī)效評(píng)估以及相應(yīng)任免要求 根據(jù)任免制度 提出員工 晉升 /降職 /辭退建議 開始 總裁 Y N 對(duì)基層和中層人員調(diào)整分析 是否通過核對(duì)？ 員工職業(yè)生涯規(guī)劃 員工績(jī)效評(píng)估 根據(jù)任免制度 提出 晉升 /降職 /辭退建議 對(duì)中高層人員調(diào)整分析 A 將核對(duì)結(jié)果通知相關(guān)人員 員工技能評(píng)估 河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告 Copyright169。20xx By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 51頁 會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)管理流程 1. 預(yù)算啟動(dòng)流程 2. 預(yù)算編制和審批流程 3. 預(yù)算執(zhí)行和調(diào)整流程 4. 投資管理流程 5. 資金計(jì)劃管理流程 6. 財(cái)務(wù)分析流程 河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告 Copyright169。20xx By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 59頁 借款流程 借款人 部門負(fù)責(zé)人 執(zhí)行總裁 責(zé)任總監(jiān) 總裁 依權(quán)限審核 填寫借款單 審核 借款支付 接收款項(xiàng) 帳務(wù)處理 Y N 財(cái)務(wù)部 開始 Y 依權(quán)限審核 審批 超過權(quán)限 Y N 計(jì)劃內(nèi)？ N Y Y N 超過權(quán)限 河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告 Copyright169。20xx By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 67頁 辦公用品盤存和維護(hù)流程 開始 提出申請(qǐng) 通知相關(guān)部門 結(jié)束 分發(fā) 領(lǐng)用 權(quán)限內(nèi)和預(yù)算內(nèi)審批 使用部門 總裁辦 執(zhí)行總裁 登記入庫 采購(gòu) Y N 總裁 權(quán)限內(nèi)和預(yù)算內(nèi)審批 超權(quán)限或預(yù)算外 Y N 河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告 Copyright169。20xx By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 75頁 投資管理流程 ?投資管理流程 河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告 Copyright169。20xx By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 71頁 審計(jì)管理流程 1. 審計(jì)制定流程 2. 審計(jì)實(shí)施計(jì)劃制定流程 3. 審計(jì)實(shí)施流程 河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告 Copyright169。20xx By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 63頁 發(fā)文管理 執(zhí)行總裁 /總裁 總裁辦公室 其他部門 文秘草擬文件 開始 簽收文件 定期收回銷毀 存檔 文秘分發(fā) 到相關(guān)部門 文秘打印文件 高層領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的文件 高層領(lǐng)導(dǎo) 簽發(fā)的文件 總裁辦主任審閱并修改 審核 N N 簽發(fā)文件 是否需要修改 Y Y 文件 編文件號(hào)并校對(duì) 結(jié)束 行政總監(jiān) 河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告 Copyright169。20xx By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 55頁 資金計(jì)劃管理 總裁 /總裁辦公會(huì) 各業(yè)務(wù) /職能部門 是否在預(yù)算計(jì)劃內(nèi) Y 按實(shí)際需求 編制的用款申請(qǐng) 財(cái)務(wù)部 執(zhí)行總裁 開始 N 財(cái)務(wù)預(yù)算方案 年度 /季度 /月資金預(yù)算計(jì)劃草案 部門負(fù)責(zé)人審核 Y N 財(cái)務(wù)總監(jiān) 根據(jù)權(quán)限的要求進(jìn)行審批 根據(jù)權(quán)限的要求進(jìn)行審批 Y N Y N 平衡資金，修改計(jì)劃草案，編制資金管理報(bào)表 ,報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批 結(jié)束 審批 N Y 審批 Y N 資金計(jì)劃執(zhí)行 超出權(quán)限 超出權(quán)限 審批 N Y 按權(quán)限審批 Y N 總體資金需求超出計(jì)劃 超出權(quán)限 河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告 Copyright169。20xx By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 47頁 計(jì)劃外培訓(xùn)管理 人力資源部 各部門 開始 提出培訓(xùn)申請(qǐng)，形成培訓(xùn)方案 審批 N Y 提出培訓(xùn)申請(qǐng) 總裁辦公會(huì) 通知相關(guān)部門和人員 組織各部門員工參加培訓(xùn) 對(duì)培訓(xùn)工作進(jìn)行總結(jié) 培訓(xùn)記錄表 結(jié)束 行政總監(jiān) 審批 是否需要培訓(xùn)費(fèi)用 財(cái)務(wù)部 N Y 劃撥培訓(xùn)費(fèi)用 部門人員參加培訓(xùn) N Y 河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告 Copyright169。20xx By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 39頁 年度人力資源需求計(jì)劃 各部門人力 資源需求計(jì)劃 時(shí)間 人力資源部 各個(gè)用人部門 每年一次 開始 下發(fā)人力資源需求計(jì)劃編制通知 編制部門人力資源需求計(jì)劃 匯總各個(gè)部門人力資源需求計(jì)劃 根據(jù)計(jì)劃執(zhí)行招聘和培訓(xùn) 部門人力資 源需求計(jì)劃 總裁辦公會(huì) 審 批 N Y 結(jié)束 河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告 Copyright169。20xx By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 31頁 時(shí)間 企業(yè)發(fā)展部 回顧現(xiàn)有 戰(zhàn)略和項(xiàng)目 經(jīng)營(yíng)情況 形成業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略備選方案，提出戰(zhàn)略計(jì)劃建議 開始 評(píng)估備選方案確立戰(zhàn)略計(jì)劃 明確戰(zhàn)略目標(biāo)、市場(chǎng)定位和業(yè)務(wù)方案 組織績(jī)效 目標(biāo)設(shè)定 組織機(jī)構(gòu)設(shè) 計(jì)與調(diào)整 與業(yè)務(wù)部門 溝通戰(zhàn)略 調(diào)研相關(guān) 業(yè)務(wù)市場(chǎng) 分析競(jìng) 爭(zhēng)對(duì)手 評(píng)估新技 術(shù)和創(chuàng)新 監(jiān)控法律 法規(guī)變化 結(jié)束 總裁辦公會(huì) 戰(zhàn)略規(guī)劃的制定與實(shí)施流程 每年12月準(zhǔn)備戰(zhàn)略質(zhì)詢會(huì) 河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告 Copyright169。20xx By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 23頁 物流事業(yè)部的業(yè)務(wù)流程 1. 入庫流程 2. 出庫流程 3. 內(nèi)部車隊(duì)調(diào)度流程 河北鑫科集團(tuán)項(xiàng)目咨詢報(bào)告 Copyrigh