【正文】 理。 各單位、部門負(fù)責(zé)人職責(zé) : 負(fù)責(zé)草擬與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的合同文本 協(xié)助法律顧問擬定企業(yè)主營業(yè)務(wù)格式合同。 附則 :本制度由企管部負(fù)責(zé)解釋 ,報(bào)董事長批準(zhǔn)后生效?？偣酒蠊懿慷ㄆ诓欢ㄆ趨⒓訖z查或查看檢查記錄 。 四、考核及獎懲辦法 自施工正式開工起 ,工程部建立和完善對施工單位質(zhì)量監(jiān)督管理評價體系 ,對每周工程施工過程的質(zhì)量進(jìn)行評價 ,在周評價基礎(chǔ)上 ,開展半年工程檢查評比活動 ,并有相關(guān)記錄存檔 ,當(dāng)日檢查整理記錄應(yīng)當(dāng) 2 天內(nèi)完成 ,發(fā)現(xiàn)沒有記錄或記錄不全的對工程部經(jīng)理、工程副總給予經(jīng)濟(jì)處罰 200500 元。 必須嚴(yán)格遵守保密原則 ,招標(biāo)的各種相關(guān)信息是公司的機(jī)密 ,必須是最少人知曉 ,對知曉的人要加強(qiáng)控制和監(jiān)督。 ④負(fù)責(zé)招標(biāo)活動的對外聯(lián)絡(luò) ,如發(fā)布招標(biāo)公告、與政府的招標(biāo)管理部門聯(lián)絡(luò)、辦理有關(guān)手續(xù)等 。 二、適用范圍 本辦法適用于集團(tuán)各分、子公司組織的各種招標(biāo)活動。 針對招標(biāo)項(xiàng)目 ,總公司企管部應(yīng)當(dāng)成立監(jiān)督小組 ,對招標(biāo)活動實(shí)行全過程監(jiān)督。 ⑦其他需要參與監(jiān)督的招標(biāo)活動。 ②對承辦招標(biāo)部門按招標(biāo)文件要求接收投標(biāo)人的投標(biāo)文件情況進(jìn)行監(jiān)督 。 ②對招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組以外人員有無干擾定標(biāo)情況進(jìn)行監(jiān)督 。 六、懲處和獎勵 對違反國家法律、法規(guī)和公司制度及有關(guān)規(guī)定的行為 ,總公司企管部應(yīng)做出監(jiān)察處理決定或提出書面監(jiān)察處理建議。 參與招標(biāo)工作人員發(fā)生索賄、受賄行為 ,泄露評標(biāo)活動秘密的 ,對責(zé)任人給予相應(yīng)的紀(jì)律處分 ,沒收其非法所得 。 評標(biāo)委員成員在評標(biāo)過程中不能客觀公正地履行職責(zé)的 ,經(jīng)現(xiàn)場監(jiān)督小組認(rèn)定可取消評委資格 ,并不得參加今后任何評標(biāo)工作 。 ⑤對定標(biāo)后是否按規(guī)定時間通知中標(biāo)人以及合同簽定情況進(jìn)行監(jiān)督 。評委出現(xiàn)異常打分 ,監(jiān)督小組可責(zé)令打分人進(jìn)行說明 ,理由不充分的 ,該打分無效 ,不記入總分匯總。 ③法定公開招標(biāo)的項(xiàng)目是否對外公示 ,邀請招標(biāo)的項(xiàng)目是否按規(guī)定程序推薦入圍單位等情況進(jìn)行監(jiān)督。 ⑤監(jiān)督評標(biāo)、排序、定 標(biāo)程序執(zhí)行情況 。 ③組織查處招標(biāo)活動中的重大違紀(jì)案件 。 五、附則 附則 :本制度由企管部負(fù)責(zé)解釋 ,報(bào)董事長批準(zhǔn)后生效。 ②負(fù)責(zé)組織招標(biāo)活動 。 公司的領(lǐng)導(dǎo)和員工均可以在規(guī)定期限內(nèi)推薦投標(biāo)單位 ,所有被推薦的投標(biāo)單位必須進(jìn)行資格預(yù)審 ,沒有通過資格預(yù)審的單位不具備投標(biāo)資格。 對工程中出現(xiàn)材料以次充好或降低質(zhì)量等級的的按照差額在總工程量中同比例扣除工程款 。每月工程副總至少參加一次質(zhì)量大檢查 ,組織相關(guān)單位參加 ,對存在質(zhì)量問題 ,由專人負(fù)責(zé)整改單位配合在要求時間內(nèi)完成的整改措施 ,工程部及監(jiān)理負(fù)責(zé)督促落實(shí)。 業(yè)務(wù)承辦人員與合同對方擬定的一般性合同 ,須經(jīng)所屬單位、部門負(fù)責(zé)人初審、法律顧問審 查、企管部經(jīng)理審核后正式訂立合同 ,變更程序亦同。 企管部職責(zé) : 審批企業(yè)所有格式合同和各部門合同標(biāo)的超過 1 萬元以上含 1 萬元的合同文本。發(fā)生合同事實(shí) ,且有補(bǔ)救措施沒有給公司造成經(jīng)濟(jì)損失 ,通報(bào)批評一次。合同監(jiān)管部門為總公司企管部留存合同復(fù)印件一份作為監(jiān)督稽核依據(jù) 。 對雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書 ,上級主管機(jī)關(guān)或仲裁機(jī)關(guān)的調(diào)解書、仲裁書 ,在正式生效后 ,應(yīng)復(fù)印若干份 ,分別送與對該糾紛處理及履行有關(guān)的部門收執(zhí) ,各部門應(yīng)由專人負(fù)責(zé)該文書執(zhí)行的了解或履行。 凡由法律顧問處理的合同糾紛 ,有關(guān)部門必須主動提供下列證據(jù)材料。 處理合同糾紛的原則是 : ①堅(jiān)持以事實(shí)為依據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩 ,法律沒規(guī)定的 ,以國家政策或合同條款為準(zhǔn)。 變更、解除合同的手續(xù) ,應(yīng)按本制度規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行。 合同履行完畢的標(biāo)準(zhǔn) ,應(yīng)以合同條款或法律規(guī)定為準(zhǔn)。財(cái)務(wù)處按照付款審批手續(xù)及合同審核意見書、合同審核章付款。 對大宗通用物資、設(shè)備、儀器儀表、外協(xié)服務(wù)等采取招標(biāo) 方式進(jìn)行采購 ,并按《物資招標(biāo)采購管理辦法執(zhí)行》。 ④合同條款合規(guī)性。 ②合同的完整性。 對 ?些重大合同項(xiàng)目單項(xiàng)標(biāo)的 50 萬元以上須提前通知企管部、法律顧問 ,在合同的調(diào)研、洽談 ,簽訂過程中參與進(jìn)行監(jiān)督。產(chǎn)品合同應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量、數(shù)量、包裝、運(yùn)輸方式及運(yùn)費(fèi)負(fù)擔(dān)、交貨期限、地點(diǎn)及驗(yàn)收方法、價格、違約責(zé)任等 。簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。 本制度中所稱業(yè)務(wù)承辦人是合同談判、簽訂及 履行的第一責(zé)任人 ,并有責(zé)任保證合同最終文本與經(jīng)各級審批后的合同文本在條款內(nèi)容上的一致性。 ②比價由總公司企管部組織相關(guān)部門、單位共同進(jìn)行 ,由企管部提供相關(guān)比價資料。 比價 原有或已采用過物資 ,當(dāng)公司策略需要降低采購成本或現(xiàn)有的供應(yīng)商品質(zhì)、服務(wù)、交期達(dá)不到本公司要求時 ,參照以往的采購單價以及交易條件進(jìn)行比較 。 供應(yīng)商需持有以下有效證件 : ①營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、資質(zhì)證書、開戶行賬號資料 ,法人或法人委托書 ,個人的應(yīng)有身份證 。實(shí)行采購質(zhì)量負(fù)責(zé)人制度 ,誰采購的產(chǎn)品 ,誰負(fù)責(zé)到底 ,并嚴(yán)格與崗位經(jīng)濟(jì)責(zé)任制掛鉤考核 ,每月考核一次。實(shí)際采購單價與申報(bào)價格不一致的 ,超出部分必須做出說明 ,通過落實(shí)電話、傳真確定 ,并請主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后 ,方可以加蓋企管部審核章 ,登記在企管部建立的可追溯責(zé)任的比價管理信息臺帳內(nèi) ,定期或不定期進(jìn)行監(jiān)督抽查。 三、原則 嚴(yán)格依照 “一詢、 二比、 三砍、 四定”采購決策原則 ,從 2021年元月 1 日開始推行比價管理工作 ,各單位一把手要始 終將這項(xiàng)工作做為加強(qiáng)企業(yè)管理、 節(jié)能降耗、 降低成本和扭虧增盈的重要措施來抓 ,為公司取得較好的實(shí)際效果和經(jīng)濟(jì)效益奠定基礎(chǔ)。 與會者的發(fā)言要言簡意賅 ,一般發(fā)言不可過長 ,會議組織者或主持 人在開會時應(yīng)予以明示。 七、會議紀(jì)律 任何人員不得無故缺席會議 ,如確實(shí)有緊急情況 ,須提前請假 (中層干部以上人員請假需總經(jīng)理批準(zhǔn) ,其他人員需向會議組織部門請假 ),否則視為缺席。 ③本月工作計(jì)劃。制定公司各項(xiàng)管理制度 ,監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。 ②安全工作會 匯報(bào)各單位安全生產(chǎn)會議執(zhí)行、安全生產(chǎn)落實(shí)、隱患治理等工作情況 ,責(zé)任事故處理 ,研究確定安全防范措施 (要求煤礦每月至少三次、其他單位每月至少一次 )。 安全生產(chǎn)工作會內(nèi)容 ①聽取各分公司相關(guān)部門上月安全生產(chǎn)工作完成情況及未完成的原因說明 ,下月安全生產(chǎn)進(jìn)度的安排 。 ⑧總經(jīng)理辦公會議討論決定的其他事項(xiàng)。 ⑧處理其他經(jīng)董事會授權(quán)的重大事項(xiàng)。 各分公司業(yè)務(wù)會由單位主要負(fù)責(zé)人主持 ,有關(guān)人員參加 ,每周召開一次 ,形成會議紀(jì)要備查。安全生產(chǎn)工作會 。 本《匯編》是從總體層面上理順集團(tuán)管理的制度匯編 ,是指導(dǎo)下屬各分公司工作和行為、協(xié)調(diào)各部門之間關(guān)系的依據(jù)。 由于匯編時間有限 ,編者深知涉及內(nèi)容很不全面 ,存在較多疏漏之 處 ,望多多見諒。 三、會議原則 ,時間 ,參會人員 董事會由董事長召集主持 ,董事會全體成員參加 ,根據(jù)公司需要和企業(yè)發(fā)展不定期召開 。 ③公司中、高層管理人員的聘用、解聘事項(xiàng) 。 ③公司人事變更與人事安排 ,員工工資及福利政策 。干部素質(zhì)提升 。 各級例會會議內(nèi)容 ①根據(jù)分工聽取主管方面的工作匯報(bào) 。 ④生產(chǎn)調(diào)度會 平衡生產(chǎn)進(jìn)度、協(xié)調(diào)解決當(dāng)天各班存在的問題 ,安排當(dāng)天生產(chǎn)進(jìn)度。 五、會議要求 周例會 各單位部門針對上周各項(xiàng)工作進(jìn)行總結(jié)找出工作存在不足 。③比上月和過去有所進(jìn)步、有所改進(jìn)的方面 。中層管理干部遲到將予以 100 元的處罰 ,其他人員遲到將予以 50 元的處罰。其它會議由召集部門責(zé)成專人負(fù)責(zé)記錄整理 ,由主管領(lǐng)導(dǎo)審閱簽發(fā)并編號存檔。 董事長或總經(jīng)理負(fù)責(zé)合同價的最后審核?？紤]到采購供應(yīng)的連續(xù)性 ,供應(yīng)的材料必須先試用合格再定點(diǎn)供應(yīng)。 執(zhí)行三個一制度 : 即每月開一次會、做以一次匯總、提交報(bào)告一份 ,每月由各單位負(fù)責(zé)人親自主持召開一次各單位物價管理會議 ,由企管部、采購執(zhí)行部門和財(cái)務(wù)以及部分使用部門的負(fù)責(zé)人參加、對全月采購情況進(jìn)行總結(jié) ,對不執(zhí)行采購申報(bào)程序、先斬后奏、超限價采購以及非定點(diǎn)采購、質(zhì)次價高影響生產(chǎn)正常運(yùn)行的現(xiàn)象進(jìn)行分析 ,對月度比質(zhì)比價工作進(jìn)行評價形成報(bào)告送董事長 ,作出最終 處理。 詢價 ①選擇詢價或采購的對象 ,應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商之順序選擇 ②將所購物料的名稱、規(guī)格、品牌等相關(guān)信息口頭告知或傳真供應(yīng)商 ,并要求報(bào)價