【正文】 意處分。1下列哪種行為屬于信用卡詐騙罪？（AD）A、張某使用已經(jīng)作廢的信用卡購(gòu)物B、李某借用楊某的信用卡買房C、趙某在使用信用卡時(shí)明知錢已不多仍透支使用D、孫某拾得劉某的信用卡并以劉某的名義使用12下列關(guān)于擾亂市場(chǎng)秩序罪的說法哪些是正確的？（ABD）A、單位可以構(gòu)成刑法規(guī)定的各種擾亂市場(chǎng)秩序的犯罪B、廣告主、廣告經(jīng)營(yíng)者和廣告發(fā)布者之外的其它人不能單獨(dú)構(gòu)成虛假?gòu)V告罪C、招標(biāo)人不能構(gòu)成串通投標(biāo)罪D、不以牟利為目的，非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)的，不構(gòu)成非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)罪12關(guān)于犯罪地的理解，正確的是：（ABCD）A、犯罪地包括犯罪預(yù)備地、犯罪行為實(shí)施地、犯罪結(jié)果發(fā)生地B銷贓地可以視為犯罪地C、合同詐騙案件中，合同的簽訂地、履行地均可視為犯罪地。在乙某將H機(jī)關(guān)500萬元從其他銀行轉(zhuǎn)到K分理處H機(jī)關(guān)的賬戶后，甲某帶著乙某到K分理處辦轉(zhuǎn)存手續(xù)。根據(jù)上述案情，回答以下問題：（1）甲的行為？（D）A、詐騙罪 B、挪用公款罪C、票據(jù)詐騙罪 D、金融憑證詐騙罪（2）乙的行為？（B）A、挪用公款罪 B、受賄罪C、高利轉(zhuǎn)貸罪 D、應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰（3）丙的行為？（BD）A、構(gòu)成甲某的共犯 B、構(gòu)成受賄罪C、構(gòu)成用賬外客戶資金非法發(fā)放貸款罪 D、構(gòu)成挪用公款罪（4）丁的行為？（C）A、構(gòu)成甲某的共犯 B、構(gòu)成乙某的共犯C、構(gòu)成丙某的共犯 D、不構(gòu)成犯罪12005年4月，甲、乙二人利用開辦中介機(jī)構(gòu)、替他人介紹工作的便利，獲取了張三、李。并許諾事成之后給丙、丁每人20萬元。C、涉案財(cái)物的權(quán)屬關(guān)系不明確或存在爭(zhēng)議的，不得提前返還。后來甲某卷款潛逃，造成客戶后期投入的135萬元的購(gòu)物款無法收回。A、人民法院決定將案件移送gongan機(jī)關(guān)B、人民法院撤銷該判決、裁定的C、人民檢察院依法通知gongan機(jī)關(guān)立案的D、當(dāng)事人要求gongan機(jī)關(guān)立案的9黃某、王某二人從境外走私入境假幣150余萬元，運(yùn)載假幣的漁船剛一到岸，即被海關(guān)緝私人員發(fā)現(xiàn)。A、被羈押的犯罪嫌疑人 B、被羈押的被告人C、其法定代理人、近親屬D、犯罪嫌疑人聘請(qǐng)的律師8根據(jù)我國(guó)刑事訴訟法的規(guī)定，經(jīng)濟(jì)犯罪立案必須具備的條件是:（AD）。A、有權(quán)予以撤銷 B、有權(quán)予以變更C、可以指令下級(jí)gongan機(jī)關(guān)予以糾正D、有權(quán)予以撤銷但不宜直接變更7經(jīng)濟(jì)犯罪案件由（ABC）的gongan機(jī)關(guān)管轄。A、被搜查人 B、被搜查人家屬C、被搜查人鄰居 D、其它見證人6下列情形哪些屬于法定從重處罰的？（CD）A、抗拒交待 B 拒捕C、累犯 D、教唆不滿18 周歲的人犯罪6在偵查階段，律師依法可以從事的業(yè)務(wù)有（AD）。次日晨, 唐從鄭處回來將自家門鎖撬壞后喊鄰居證明,并向派出所報(bào)案,聲稱: 晚上家人不在,財(cái)產(chǎn)被盜。次日晨, 唐從鄭處回來將自家門鎖撬壞后喊鄰居證明,并向派出所報(bào)案,聲稱: 晚上家人不在,財(cái)產(chǎn)被盜。次日晨, 唐從鄭處回來將自家門鎖撬壞后喊鄰居證明,并向派出所報(bào)案,聲稱: 晚上家人不在,財(cái)產(chǎn)被盜。王某得知李某被抓后，便攜帶10萬元公款逃往外地，后被司法機(jī)關(guān)抓獲。后李某在出手假幣過程中被gongan機(jī)關(guān)抓獲。王某便擅自從自己管理的公司款項(xiàng)中借給李某5萬元。A公民人身權(quán)利 B國(guó)家對(duì)合同的管理制度C公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán) D公司財(cái)產(chǎn)使用權(quán)2有下列（ACD）情形之一，以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額較大的，構(gòu)成貸款詐騙罪。A預(yù)警機(jī)制 B防控機(jī)制 C服務(wù)機(jī)制 D協(xié)作機(jī)制gongan機(jī)關(guān)在偵查案件的過程中，對(duì)犯罪嫌疑人的存款、匯款可以采取的措施是（）和（AB）。D賬簿13gongan機(jī)關(guān)在立案審查階段可以行使的職權(quán)有（D）A據(jù)傳 B查封、扣押、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)C監(jiān)視居住 D留置盤查1金融行動(dòng)特別工作組（FATF）成立于（C）A1979 B1982 C1989 D1990三、多項(xiàng)選擇題(共200題)下列哪些人員可以成為“國(guó)家工作人員”犯罪的犯罪主體（ABD）A、國(guó)家機(jī)關(guān)中從事公務(wù)的人員B、國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團(tuán)體中從事公務(wù)的人員C、紅十字會(huì)工作人員D、國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、國(guó)有公司、企業(yè)委派到非國(guó)有公司企業(yè)、社會(huì)團(tuán)體中從事公務(wù)的人員經(jīng)濟(jì)犯罪的立案條件有（ACD）A、有犯罪事實(shí)發(fā)生B、犯罪嫌疑人明確C、屬于經(jīng)偵部門管轄的案件D、需要追究刑事責(zé)任gongan機(jī)關(guān)偵查經(jīng)濟(jì)犯罪案件的立案審查期限是（ABD）A、七日B、經(jīng)縣級(jí)以上gongan機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可延長(zhǎng)至三十日C、經(jīng)市級(jí)以上gongan機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可延長(zhǎng)至三十日D、經(jīng)市級(jí)以上gongan機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可延長(zhǎng)至六十日犯罪嫌疑人的居住地包括（ac）A、犯罪嫌疑人戶籍所在地B、犯罪地C、犯罪嫌疑人經(jīng)常居住地D、犯罪行為發(fā)生地一般情況下，經(jīng)濟(jì)犯罪案件立案審查過程中，不得采?。ˋBCD）A、刑事強(qiáng)制措施B、查封C、扣押D、凍結(jié)下面說法中錯(cuò)誤的是（ABCD）A、合同詐騙可能是過失犯罪B、貸款詐騙侵犯的是簡(jiǎn)單的客體C、合同詐騙侵犯的是單一客體D盜竊罪侵犯的是復(fù)雜客體證據(jù)有（BCD）的特點(diǎn)。甲的行為涉嫌：（B）A、詐騙罪 B、虛假?gòu)V告罪 C、非法經(jīng)營(yíng)罪 D、生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪13張某與錢某簽訂一份供銷合同，合同簽訂后，錢某將80萬元貨款匯出口，張某收到貨款后，交付了約20萬元的貨物，其余貨物一直未能履行。12集資詐騙罪的最低刑是：（D）A、三年 B、一年C、二年 D、五年12非法吸收公眾存款罪侵犯的客體是：（A）A、金融管理秩序 B、他人的財(cái)產(chǎn)權(quán)C、國(guó)防利益 D、人身權(quán)利12非法吸收公眾存款罪的最低刑是：（A）A、三年 B、一年C、二年 D、五年12非法吸收公眾存款罪的主體是：（C）A、僅是單位 B、僅是個(gè)人C、個(gè)人和單位 D、金融機(jī)構(gòu)工作人員12信用卡詐騙罪的最低刑是：（D）A、三年 B、一年C、二年 D、五年12章某因購(gòu)房欠債經(jīng)濟(jì)拮據(jù)等原因，突發(fā)奇想，決定騙取500萬元體育彩票大獎(jiǎng)。A、以偽造貨幣罪一罪定罪從重處罰B、以出售、運(yùn)輸假幣罪一罪定罪從重處罰C、以偽造貨幣罪和出售、運(yùn)輸假幣罪實(shí)行數(shù)罪并罰D、比較偽造貨幣罪和出售、運(yùn)輸假幣罪的刑罰輕重，擇一重罪從重處罰11下列犯罪中，違法所得及其產(chǎn)生的收益不是洗錢罪的對(duì)象有：（A）A、職務(wù)侵占罪 B、走私毒品罪C、集資詐騙罪 D、組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加恐怖組織罪11偽造貨幣總面額不足（C）的，可視為情節(jié)顯著、輕微，不認(rèn)為是犯罪。A、7日 B、15日 C、30日 D、2個(gè)月10責(zé)令犯罪嫌疑人交納較高數(shù)額保證金的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)（B）以上gongan機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。A、可以 B、應(yīng)當(dāng) C、一般情況下 D特殊情況下100、對(duì)犯罪嫌疑人執(zhí)行（C）過程中，不得使用約束性警械。A、5日B、7日C、3日D、10日9對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪特別重大、復(fù)雜線索，經(jīng)地（市）以上gongan機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，立案審查的期限可以延長(zhǎng)至（C）。A、告知舉報(bào)人向有管轄權(quán)的單位舉報(bào)B、先接受后再按管轄分工移送有關(guān)單位C、先立案后再移送有管轄權(quán)的單位處理D、決定不予受理8gongan機(jī)關(guān)接到有關(guān)陳某、劉某、卞某合伙吸收公眾存款的報(bào)案，依法對(duì)報(bào)案材料進(jìn)行立案前的審查。A、同級(jí)政法委 B、同級(jí)檢察院檢察委員會(huì)C、同級(jí)政府 D、縣級(jí)gongan機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人7人民檢察院認(rèn)為gongan機(jī)關(guān)不立案理由不能成立時(shí)，（A）。A、使用警械 B、刑訊逼供C、非法取證D、體罰犯罪嫌疑人6根據(jù)中華人民共和國(guó)締結(jié)或者參加的國(guó)際條約和gongan部簽訂的雙邊合作協(xié)議，或者按照互惠原則，我國(guó)gongan機(jī)關(guān)和外國(guó)警察機(jī)關(guān)可以相互請(qǐng)求（C）。彭某的行為涉嫌什么犯罪（D）A貸款詐騙 B侵占罪 C盜竊罪 D信用卡詐騙罪6偵查人員扣押犯罪嫌疑人的郵件、電子郵件、電報(bào)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)（A）負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，方可通知郵電機(jī)關(guān)將有關(guān)的郵件檢交扣押。A 《傳喚通知書》 B 《拘留通知書》C 《立案通知書》 D《不予立案通知書》5對(duì)管轄有爭(zhēng)議的經(jīng)濟(jì)犯罪案件，可以由（C）指定管轄。A經(jīng)偵大隊(duì) B辦案中隊(duì) C縣級(jí)及以上gongan機(jī)關(guān) D市政府4美國(guó)著名犯罪學(xué)者薩瑟蘭1939年提出（A）犯罪的概念。體現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)犯罪的（C）特征。A獵虎 B獵豹 C獵鷹 D獵狐21872年，英國(guó)學(xué)者（A）最早在《犯罪的資本家》一文中首先提出經(jīng)濟(jì)犯罪的概念。A、《移送案件通知書》B、《立案通知書》C、《不予立案通知書》D、《受理案件登記表》回執(zhí)gongan機(jī)關(guān)凍結(jié)涉案賬戶款項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)與涉案金額（B）。（√）7甲某用假身份證在某銀行申請(qǐng)了一張人民幣長(zhǎng)城卡，然后，迅速在北京、天津、上海、武漢等地以每次提取8000元的方式，共透支8萬元，后攜款逃往西藏躲藏。（）6明知是偽造的貨幣而持有、使用，總面額在4000元以上的，應(yīng)予追訴。（）5檢查婦女的身體，應(yīng)當(dāng)由醫(yī)師進(jìn)行。（）4上級(jí)gongan機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門認(rèn)為有必要，可組織、指揮案件偵辦，不得直接立案?jìng)刹?。（√?經(jīng)濟(jì)犯罪案件管轄有爭(zhēng)議的，必須由共同的上級(jí)gongan機(jī)關(guān)指定管轄。（√）1上級(jí)gongan機(jī)關(guān)若認(rèn)為有必要，可以直接立案?jìng)刹榛蛘呓M織、指揮、參與偵查下級(jí)gongan機(jī)關(guān)管轄的經(jīng)濟(jì)犯罪案件（√）1經(jīng)濟(jì)犯罪嚴(yán)重沖擊國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展，不會(huì)威脅國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全。（）合同詐騙罪即侵犯了公私財(cái)產(chǎn)權(quán)又破壞了社會(huì)主義市場(chǎng)秩序。經(jīng)偵考試題庫(kù)一、判斷題（共100題。（）公司是由股東出資設(shè)立的，因此股東可以將公司的財(cái)物視為個(gè)人所有。（√）1用“白領(lǐng)犯罪”來定義經(jīng)濟(jì)犯罪是不完全的。（）3信用卡詐騙犯罪的主體可以是單位（）3集資詐騙侵犯的是單一客體（）3金融詐騙犯罪的主觀方面可以通過其事實(shí)行為推定來確定（√）所謂利用職務(wù)上的便利，是指利用職權(quán)及與職務(wù)有關(guān)的便利條作案。（）4gongan機(jī)關(guān)重新計(jì)算偵查羈押期限的，應(yīng)當(dāng)報(bào)人民檢察院批準(zhǔn)。（）5對(duì)需要追究被告人刑事責(zé)任的，應(yīng)移送人民檢察院審查起訴。（）6對(duì)盜竊信用卡并使用的行為，應(yīng)當(dāng)以信用卡詐騙罪論處。（√）7甲在使用信用卡時(shí)明知錢已不多仍透支使用，不屬于信用卡詐騙罪。（B）A、犯罪嫌疑人居住地、犯罪地、犯罪地B、犯罪地、犯罪嫌疑人居住地、犯罪嫌疑人居住地C、犯罪嫌疑人居住地、經(jīng)常居住地、經(jīng)常居住地D、戶籍所作地、犯罪嫌疑人居住地、犯罪嫌疑人居住地對(duì)于有控告人的案件，經(jīng)審查決定不予立案的，應(yīng)當(dāng)在審查期限內(nèi)制作（C），并送達(dá)控告人。A通知B催收C起訴D仲裁22014年7月22日，gongan部召開電視電話會(huì)議，部署全國(guó)gongan機(jī)關(guān)從即日起至年底，集中開展（D）緝捕在逃境外經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人專項(xiàng)行動(dòng)。A生產(chǎn)銷售偽劣商品 B保險(xiǎn)詐騙 C職務(wù)侵占 D商業(yè)賄賂罪3經(jīng)濟(jì)犯罪的不法內(nèi)涵往往與當(dāng)時(shí)的經(jīng)濟(jì)政策、經(jīng)濟(jì)法規(guī)息息相關(guān)，且犯罪分子往往以特定的身份為掩護(hù)、以搞經(jīng)濟(jì)為幌子，在參與的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中進(jìn)行犯罪。A刑事偵查局 B技術(shù)偵察局 C經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局 D特勤局4經(jīng)濟(jì)犯罪案件的立案、破案、或者銷案等，須經(jīng)（C）負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。A 小于涉案金額 B 大于涉案金額C 相當(dāng) D凍結(jié)賬戶以內(nèi)所有余額5對(duì)于有控告人的案件，經(jīng)審查決定不予立案的，應(yīng)當(dāng)制作（D），并送達(dá)控告人。文某得知銀行卡中現(xiàn)金被盜刷后，要求彭某歸還，遭彭某拒絕，文某遂向案件發(fā)生地警方報(bào)案。A、在查清主要犯罪事實(shí)后移送人民檢察院B、移送人民檢察院C、在偵查終結(jié)后移送人民檢察院D、移送人民檢察院，但可以派員協(xié)助偵查6gongan機(jī)關(guān)辦理刑事案件，必須重證據(jù)，重調(diào)查研究，不輕信口供，嚴(yán)禁（B）。A、同級(jí)政法委 B、同級(jí)檢察院檢察委員會(huì) C、同級(jí)政府 D、上級(jí)gongan機(jī)關(guān)7對(duì)鑒定人、記錄人、偵查人員的回避，由（D）作出決定。A、報(bào)案B、控告C、舉報(bào) D、告發(fā)8司法機(jī)關(guān)在接到報(bào)案、控告、舉報(bào)后，對(duì)于不屬于自己管轄的案件應(yīng)當(dāng)（B）。A、3日 B、5日 C、7日 D、10日9對(duì)于扣押的物品、文件、郵件等，經(jīng)查明確實(shí)與案件無關(guān)的，應(yīng)在（C）日內(nèi)解除。A、縣級(jí)以上gongan機(jī)關(guān) B、省級(jí)gongan機(jī)關(guān) C、gongan部D、檢察院9異地gongan機(jī)關(guān)請(qǐng)求協(xié)查犯罪嫌疑人的身份、年齡、違法犯罪對(duì)于獲取的犯罪線索，不屬于自己管轄的（B）及時(shí)轉(zhuǎn)遞有管轄權(quán)的gongan機(jī)關(guān)。A、患有疾病的 B、可能判處管制的C、正在懷孕的婦女 D、可能判處拘役10下列哪項(xiàng)不是破案應(yīng)當(dāng)具備的條件?（B）A、犯罪事實(shí)已有證據(jù)證明 B、證據(jù)確實(shí)充分C、有證據(jù)證明犯罪事實(shí)是犯罪嫌疑人實(shí)施的D、犯罪嫌疑人或者主要犯罪嫌疑人已經(jīng)歸案10在收到相關(guān)協(xié)作文書后，案情重大、情況緊急的，協(xié)作地gongan機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門應(yīng)當(dāng)在（B）日內(nèi)回復(fù)。A、1000元 B、3000元 C、5000元 D、1000011王某為了謀利，偽造了大量的人民幣，將其偷運(yùn)至外地出售，對(duì)王某的行為定性正確的是（A）A、偽造假幣罪 B、運(yùn)輸假幣罪C、出手假幣罪 D、上述三罪，進(jìn)行數(shù)罪并罰11行為人偽造貨幣并出售或運(yùn)輸?shù)?，該如何處罰？（A）。D、丁盜竊他人偽造的信用卡準(zhǔn)備消費(fèi)，因被識(shí)破而沒有買到東西，訂不成立犯罪。顧客買回后方知上當(dāng)受騙。A、接警 B、立案審查 C、案件（線索）受理 D、偵查階段13以下哪項(xiàng)不屬于經(jīng)濟(jì)犯罪案件逃犯的一般特征有：（C）A、有一定的資本實(shí)力 B、相對(duì)比較容易融入社會(huì)的日常生活C、一般逃亡偏僻地方 D、多與其親朋、好友及同案犯保持聯(lián)系13下列不屬于經(jīng)偵追逃工作特點(diǎn)的是：（A）A、情報(bào)的依賴性B、行動(dòng)的保密性C、現(xiàn)場(chǎng)的突變性D、條件的易逝性13資產(chǎn)負(fù)債表、