【正文】 領導全轄區(qū)信用社的反洗錢工作。對反洗錢一線工作人員說明當前國內外反洗錢形勢與任務的同時，了解反洗錢的操作技術與方法。我聯(lián)社堅持每天對每筆超過5萬元（含）的現金收付業(yè)務進行查詢和實時監(jiān)控，并要求個人或單位需提前一天預約提現金額；單位結算賬戶100萬元以上的單筆轉賬交易和個人結算賬戶20萬元以上的大額支付交易和單位結算賬戶發(fā)生與個人結算賬戶之間（含他代本）單筆20萬元以上的大額轉賬交易都設立了手工登記本。二〇〇七年銀行支行反洗錢工作總結反洗錢工作，是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動的舉措，是純潔社會風氣，保持社會安定，提高xx信譽，促進xx業(yè)務的快速健康發(fā)展的保證。為確保切實履行好這項重要職責，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業(yè)隊伍的建設工作。四、嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度 在開立個人賬戶，嚴格按實名制的有關規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人（或連同代辦人）的有效身份證件進行核查，并登記其身份證件的姓名和號碼進行開戶操作，對于未能依法提供相關證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。各網點堅持每天都對每筆超過5萬元（含）的現金收付業(yè)務進行查詢和實時監(jiān)控，并要求需提前一天預約提現金額。11月69日xx分行組織聯(lián)合工作組對我行轄下網點進行突擊檢查。通過對反洗錢知識的學習，加深對其的了解，杜絕出現遲報、漏報大額和可疑支付交易的現象?？偨Y本次活動，達到了預期效果，讓群眾認識到反洗錢的相關知識以及對社會的影響，擾亂正常的社會經濟秩序，破壞社會公平競爭，甚至影響國家聲譽?；顒尤藛T通過派發(fā)宣傳折頁、宣傳單張、調查問卷，力圖讓公民能夠充分意識到反洗錢的重要性，積極與反洗錢等犯罪活動作斗爭，維金融市場秩序。（三）、繼續(xù)加強反洗錢一線工作人員的培訓工作，提高反洗錢技能。六、開展內部審查，提高反洗錢技能。對于交易記錄，自交易記賬當年計起至少保存5年。在11月“廣東省反洗錢宣傳月”，我行還制定了宣傳月活動方案，成立了活動領導小組。首先我們注重中層干部、支局長、所長的反洗錢知識學習，提高管理人員的覺悟，為在開展反洗錢工作中起到帶頭作用做好準備。（三）加強反洗錢一線工作人員的培訓工作，提高反洗錢技能。對現有的賬戶進行全面清理，按《人民幣大額和可凝支付交易報告管理辦法》規(guī)定建立存款人信息資料庫，對不符合要求的存款賬戶（如營業(yè)執(zhí)照過期或被注銷的），已通知客戶盡快提供新的營業(yè)執(zhí)照或辦理銷戶手續(xù)。其次，強化了臨柜人員反洗錢方面知識的培訓。今后我支行將繼續(xù)把反洗錢工作作為一項長期的重要工作來抓，嚴格執(zhí)行大額和可疑交易報告制度，加大反洗錢培訓的力度，確保全員樹立應有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強反洗錢工作的緊迫感、主動性；嚴格履行反洗錢義務，切實預防洗錢風險。在本季度我支行能堅持做到：一、在單位開立結算賬戶時，嚴格把關，認真審查六證（營業(yè)執(zhí)照、法人身份證、企業(yè)代碼證、國稅、地稅、開戶許可證）及經辦人身份證的真實性、完整性、合法性，并詳細詢問了解客戶有關情況，根據其經營范圍開立相對應的科目賬戶；在為單位客戶辦理存款、結算等業(yè)務，均按中國人民銀行有關規(guī)定要求其提供有效證明文件和資料，進行核對并登記。二是組織轄網點工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動。建立了反洗錢崗位責任制，做到分工合理，責任到人，實行主要領導負總責，分管領導全面抓，部門領導具體抓，各職能部門業(yè)務人員各負其責的分級負責制，確保反洗錢各項工作職責落實到位；同時，結合丹江口市實際情況，制定了反洗錢操作相關規(guī)章制度細則；三是通過現場及信息化手段展開專項檢查，并以此進一步推動反洗錢工作。目前，全系統(tǒng)的反洗錢工作人員中，％為中青年干部，67％以上人員在經濟金融、法律、會計、計算機等專業(yè)獲得?？埔陨系膶W位。培訓過程中，請資深人士向農村信用社反洗錢一線工作人員講授當前國內外反洗錢形勢與任務的同時，還傳授了反洗錢的操作技術與方法。一、加強學習，提高對反洗錢工作的認識。組長：副組長：成員：領導組下設辦公室，負責宣傳活動的組織、策劃和日常安排。這些作品以案例警示、情景劇等生動多樣的表現形式，深刻揭示了當下的種種洗錢陷阱，充分展現了我行打擊洗錢犯罪的決心和行動。產說會宣傳時間：根據公司運作安排的時間而定。產說會推動。二、宣傳活動的時間本次活動自2011年4月1日，至2011年9月30日止，共6個月。機構營業(yè)網點宣傳。第二篇：反洗錢宣傳活動為積極響應中國人民銀行深圳市中心支行開展反洗錢宣傳教育活動的安排，我行結合近期開展的黨的群眾路線實踐教育活動，周密部署，精心組織，各項活動開展得有聲有色。5月22日，在本部反洗錢領導小組的組織和推動下，在本部營業(yè)門口進行了“共同參與，打擊洗錢”為主題的專項宣傳活動。（1）、辦公室聯(lián)系制作“警惕洗錢陷阱”宣傳條幅，并懸掛在營業(yè)廳，在LED屏宣傳反洗錢知識；張貼反洗錢宣傳海報；（2）、營業(yè)部在大堂經理處設立反洗錢知識咨詢崗，擺放反洗錢宣傳折頁；在營業(yè)大廳擺放反洗錢宣傳版面，并利用短信平臺宣傳、發(fā)布反洗錢宣傳活動相關信息。一方面我們注重了管理人員的學習，于2009年11月2日召開了由聯(lián)社領導、中層干部、及各網點主辦會計參加的反洗錢宣傳活動動員會，會上分管主任強調了此次活動的目的和重要性，學習了人民銀行丹江口市支行《關于開展金融機構反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機構反洗錢規(guī)定》等反洗錢知識，提高了對反洗錢工作的認識。為此，聯(lián)社在會計科設置了反洗錢工作管理處，各社也按要求設置了工作崗位。一是精心構建完善的組織體系。丹江聯(lián)社以開展“創(chuàng)建學習型單位”活動為契機，利用每周三下午，采取自