【正文】 各部門負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)辦公室，還指定專人負(fù)責(zé)此項工作，確定職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作，構(gòu)建了一個較為完善的反洗錢組織體系。將一些文化程度較高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識的人員安排到反洗錢工作崗位上來，擔(dān)任反洗錢報告工作。當(dāng)客戶的身份信息變更時，嚴(yán)格重新識別客戶。對于發(fā)現(xiàn)的可疑支付交易都及時上報上級分行，每月以簡報形式對當(dāng)月開展反洗錢工作進(jìn)行總結(jié)匯報。今后我們將繼續(xù)把反洗錢工作作為一項長期的重要工作來抓，嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑交易報告制度，加大反洗錢培訓(xùn)的力度，確保全員樹立應(yīng)有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強(qiáng)反洗錢工作的緊迫感、主動性；嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)，切實打擊洗錢活動。二是強(qiáng)化臨柜人員反洗錢方面知識的培訓(xùn)。在11月“廣東省反洗錢宣傳月”，我行還制定了宣傳月活動方案，成立了活動領(lǐng)導(dǎo)小組。對于交易記錄，自交易記賬當(dāng)年計起至少保存5年。六、開展內(nèi)部審查，提高反洗錢技能。（三）、繼續(xù)加強(qiáng)反洗錢一線工作人員的培訓(xùn)工作，提高反洗錢技能。二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高對反洗錢工作的認(rèn)識 加強(qiáng)學(xué)習(xí)，為增強(qiáng)對反洗錢工作的認(rèn)識，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對反 洗錢知識的學(xué)習(xí)。三、從嚴(yán)把關(guān)加強(qiáng)對大額和可疑支付交易的監(jiān)測 從嚴(yán)把關(guān)加強(qiáng)對大額和可疑支付交易的監(jiān)測 在單位開立結(jié)算賬戶時，嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真審查五證（營業(yè)執(zhí)照、法人身份證、企業(yè)代碼證、國（地）稅稅務(wù)許可證、開戶許可證）及 經(jīng)辦人身份證的真實性、完整性、合法性，并詳細(xì)詢問了解客戶有關(guān) 情況，根據(jù)其經(jīng)營范圍開立相對應(yīng)的科目賬戶；在為單位客戶辦理存 款、結(jié)算等業(yè)務(wù)，均按中國人民銀行有關(guān)規(guī)定要求其提供有效證明文 件和資料，進(jìn)行核對并登記。四、下一年工作計劃（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一認(rèn)識，充分認(rèn)識反洗錢的重要性和必要性。我行對有意要套現(xiàn)或公款私存的 帳戶實施嚴(yán)格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類似這樣的帳戶發(fā)生，以確保結(jié)算 帳戶帳戶都能合規(guī)性地使用，沒有違反反洗錢相關(guān)規(guī)定的事件發(fā)生。四是認(rèn)真選配工作人員。現(xiàn)將本反洗錢工作總結(jié)如下：一、精心構(gòu)建完善組織領(lǐng)導(dǎo)體系 我行為了做好反洗錢工作，成立了以行長為組長、分管行長為副 組長、各部門負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并在財會部門設(shè) 立反洗錢工作辦公室，具體負(fù)責(zé)反洗錢工作的各項日常事務(wù)。（二）、繼續(xù)完善反洗錢內(nèi)控機(jī)制，建立相應(yīng)健全的機(jī)構(gòu)和制度。對于發(fā)現(xiàn)的可疑支付交易都及時上報上級分行，每月以簡報形式對當(dāng)月開展反洗錢工作進(jìn)行總結(jié)匯報。當(dāng)客戶的身份信息變更時，嚴(yán)格重新識別客戶。主要學(xué)習(xí)了《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細(xì)則》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報告管理辦法》及《廣東省xxxx反洗錢工作規(guī)定》等。一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。只有深刻領(lǐng)悟反洗錢規(guī)定，才能較好地完成反洗錢工作。我行成立專項小組專門對有意要套現(xiàn)或公款私存的帳戶實施嚴(yán)格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類似這樣的帳戶發(fā)生，以確保我行結(jié)算帳戶都能合規(guī)性地進(jìn)行大額現(xiàn)金收支和大額轉(zhuǎn)賬收付。通過精心的準(zhǔn)備和安排，宣傳工作取得了較好的成效。為確保切實履行好這項重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業(yè)隊伍的建設(shè)工作。第三篇：銀行反洗錢工作總結(jié)村鎮(zhèn)銀行反洗錢工作總結(jié)反洗錢工作，是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動的舉措，是純潔社會風(fēng)氣，保持社會安定，提高銀行信譽(yù)，促進(jìn)銀行業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展的保證。六、下一年工作計劃（一）、繼續(xù)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一認(rèn)識反洗錢工作的重要性和必要性。我行嚴(yán)格按照規(guī)定的要求，對客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性交易記賬當(dāng)年計起至少保存5年。四是通過與其他銀行及公安部門的合作，強(qiáng)化反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。根據(jù)人行的工作要求，結(jié)全我行的實際情況，我行制定了反洗錢內(nèi)控制度，為更好地完成反洗錢工作提供了依據(jù)。對高風(fēng)險客戶管理應(yīng)遵循綜合性原則、定量與定性分析相結(jié)合原則、持續(xù)性原則、保密性原則，根據(jù)不同客戶洗錢風(fēng)險等級采取分類管理措施，對客戶進(jìn)行持續(xù)識別，加強(qiáng)客戶交易的檢查頻率，及時更新客戶的身份信息，及時報告可疑交易，確保最大限度地防范洗錢風(fēng)險事件的發(fā)生。為提高反洗錢工作人員業(yè)務(wù)水平，我行對反洗錢崗位人員嚴(yán)格要求，積極參加人民銀行組織的反洗錢崗位人員準(zhǔn)入培訓(xùn)工作，我行通過參加2013年及2014年兩期培訓(xùn)，共有70人獲得了反洗錢崗位人員準(zhǔn)入培訓(xùn)證書，獲得這一證書是參加反洗錢崗位準(zhǔn)入培訓(xùn)的有效記錄和證明，是培訓(xùn)組織單位對參訓(xùn)者專業(yè)知識和技能水平的認(rèn)可，是參訓(xùn)者崗位任職和考核的條件之一。（二）機(jī)制設(shè)置情況為切實加強(qiáng)對反洗錢工作的領(lǐng)導(dǎo)，我行成立了以我行行長任組長，主管副行長為副組長，計財部、信貸管理部、個人部、內(nèi)控部、保衛(wèi)部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)同志為成員的反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在內(nèi)控部，具體負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)全轄基層反洗錢工作。七、工作中存在的不足及今后工作要求在反洗錢的工作中我們也存在一定的不足之處，比如臨柜人員對反洗錢缺乏系統(tǒng)的理論知識和足夠的實踐經(jīng)驗，對可疑交易的辨別能力也有待提高，這影響額我行反洗錢工作的發(fā)展。首先，由會計出納部指定專人對客戶進(jìn)行初級評定，給出初評意見；然后，提交信貸部，由信貸部指定專人進(jìn)行復(fù)評給出復(fù)評意見；最后，提交反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行綜合評定并給出綜合評定意見。今后我們將繼續(xù)把反洗錢工作作為一項長期的重要工作來抓，嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑交易報告制度，加大反洗錢培訓(xùn)的力度，確保全員樹立應(yīng)有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強(qiáng)反洗錢工作的緊迫感、主動性；嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)，切實打擊洗錢活動。發(fā)現(xiàn)的主要問題是有些營業(yè)員對反洗錢工作的重要性認(rèn)識不夠，對反洗錢知識未能深入學(xué)習(xí)，致使出現(xiàn)可疑支付交易未能及時上報的現(xiàn)象。嚴(yán)格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象。在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系，為不在本機(jī)構(gòu)開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的，都進(jìn)行客戶身份識別，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件。xx要求，各網(wǎng)點將一些文化程度較高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識的人員安排到反洗錢工作崗位上來，擔(dān)任反洗錢報告工作?，F(xiàn)將二○○七年反洗錢工作總結(jié)如下：一、精心構(gòu)建完善領(lǐng)導(dǎo)組織體系我市xx為了做好反洗錢工作，成立了以xx行長xx為組長，xx各部門負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)辦公室，領(lǐng)導(dǎo)全轄區(qū)xx的反洗錢工作，還指定專人負(fù)責(zé)此項工作，確定職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作，構(gòu)建了一個較為完善的反洗錢組織體系。加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高對反洗錢工作的認(rèn)識。強(qiáng)化臨柜人員反洗錢方面知識的培訓(xùn)。借此次宣傳機(jī)會，對我行現(xiàn)行反洗錢業(yè)務(wù)制度、流程的合規(guī)性、規(guī)范性、風(fēng)險性等方面進(jìn)行分析梳理，確保反洗錢工作的各項要求落到實處。第一篇：xx銀行反洗錢主題宣傳月工作總結(jié)xx銀行反洗錢主題宣傳月工作總結(jié)為維護(hù)社會金融秩序，加強(qiáng)員工及群眾反洗錢意識，在xx分行指導(dǎo)下，行領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)籌安排下，我行于2016年6月組織開展了“打擊電信詐騙，打擊網(wǎng)絡(luò)賭博”的主題宣傳活動，現(xiàn)將活動情況匯報如下：一、成立宣傳小組 組長：xx 副組長：xx 組員：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx二、宣傳情況大堂經(jīng)理、柜員負(fù)責(zé)廳堂宣傳工作，戶外宣傳小組負(fù)責(zé)戶外宣傳，把營銷和辦理業(yè)務(wù)與此次反洗錢宣傳活動有機(jī)結(jié)合起來，充分發(fā)揮網(wǎng)點反洗錢宣傳及戶外宣傳作用，集中人員和力量，確保宣傳活動取得良好的效果。我行制定了全行的學(xué)習(xí)計劃和內(nèi)容，通過統(tǒng)一培訓(xùn)講解及個人自學(xué)自訓(xùn)等方式，分層次、有步驟地組織開展活動，增強(qiáng)了員工對“打擊電信詐騙，打擊網(wǎng)絡(luò)賭博”重要性的認(rèn)識，提高履行反洗錢職責(zé)和義務(wù)的能力。深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。三、注重宣傳，提高廣大群眾對反洗錢工作的理解我行于2013年12月進(jìn)駐鐘家莊鎮(zhèn)，為了讓廣大群眾配合