【正文】 理工作要求及動(dòng)態(tài)、集團(tuán)公司及我院領(lǐng)導(dǎo)小組、辦公室成員及監(jiān)督舉報(bào)電話、郵箱等公布，幫助全院職工深刻領(lǐng)會(huì)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理的文件精神，掌握專(zhuān)項(xiàng)治理工作要求，了解專(zhuān)項(xiàng)工作的進(jìn)展情況，暢通監(jiān)督渠道。檢查出違紀(jì)違規(guī)金額17227萬(wàn)元,其中：發(fā)現(xiàn)存在“小金庫(kù)”問(wèn)題單位26個(gè)，涉及28個(gè)“小金庫(kù)”。四是市委、市政府召開(kāi)了全市“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作會(huì)議，安排部署全市的專(zhuān)項(xiàng)治理工作。三是加強(qiáng)信息交流。二是要求下屬各單位向局寫(xiě)出自查自糾工作的書(shū)面承諾，并按承諾做好，形成一級(jí)抓一級(jí)，一級(jí)對(duì)一級(jí)負(fù)責(zé)的工作責(zé)任機(jī)制。各縣（市、區(qū)）也以新聞媒體為載體擴(kuò)大專(zhuān)項(xiàng)治理工作影響。全市10個(gè)縣（市、區(qū)）和市直各部門(mén)、各單位全部成立了由主要領(lǐng)導(dǎo)親自掛帥的治理“小金庫(kù)”領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和日常工作機(jī)構(gòu)，為治理工作順利開(kāi)展提供了堅(jiān)強(qiáng)有力的組織保證。自查表均經(jīng)過(guò)單位負(fù)責(zé)人簽字蓋章，保證了統(tǒng)計(jì)表所填內(nèi)容的真實(shí)性和嚴(yán)肅性。會(huì)上，蔡國(guó)賢副書(shū)記傳達(dá)集團(tuán)公司汪總在“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理視頻會(huì)上的講話及中紀(jì)委有關(guān)規(guī)定；柴景文副總會(huì)計(jì)師宣讀了我院專(zhuān)項(xiàng)治理工作實(shí)施方案；張文斌院長(zhǎng)對(duì)我院專(zhuān)項(xiàng)治理工作做了動(dòng)員、部署：第一，認(rèn)清形勢(shì)、明辨是非，充分認(rèn)識(shí)開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理的重要意義；第二，高度重視、嚴(yán)格要求，切實(shí)做好專(zhuān)項(xiàng)治理各階段工作；第三，深化工作、積極探索，不斷建立預(yù)防“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制。對(duì)自查發(fā)現(xiàn)的“小金庫(kù)”，在認(rèn)真核實(shí)余額的基礎(chǔ)上，及時(shí)納入了單位規(guī)定賬簿核算，規(guī)范進(jìn)行了財(cái)務(wù)、稅務(wù)處理；對(duì)于小團(tuán)體私分、挪用的“小金庫(kù)”，及時(shí)進(jìn)行了追繳；對(duì)自查上報(bào)的“小金庫(kù)”，按照自查自糾有關(guān)處理原則，對(duì)責(zé)任單位和責(zé)任人員進(jìn)行了必要處理。精心組織，確保檢查成效重點(diǎn)檢查范圍涵蓋公司所屬全部重要區(qū)域產(chǎn)業(yè)公司，在各區(qū)域產(chǎn)業(yè)公司的基礎(chǔ)上再抽查若干家基層企業(yè)，做到了全面檢查和重點(diǎn)檢查同時(shí)兼顧。創(chuàng)新工作方法，確保工作成效為確保自查自糾取得實(shí)效，系統(tǒng)各單位結(jié)合實(shí)際，多形式、多層次、多角度地開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)治理工作。公司在開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)治理工作上要求各單位注重“四結(jié)合”，即要與日常監(jiān)察舉報(bào)掌握的問(wèn)題、與內(nèi)部審計(jì)揭示的問(wèn)題、與決算發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、與內(nèi)控評(píng)審反映的問(wèn)題相結(jié)合，有計(jì)劃、有針對(duì)性地開(kāi)展工作。會(huì)后，系統(tǒng)各單位立即行動(dòng)，層層部署，迅速落實(shí)，在7月底前將中央、國(guó)資委和集團(tuán)公司關(guān)于“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理的政策要求傳達(dá)到了系統(tǒng)全體職工，提高全體干部職工對(duì)專(zhuān)項(xiàng)治理工作的思想認(rèn)識(shí)，營(yíng)造良好的治理環(huán)境。通過(guò)虛列支出設(shè)立“小金庫(kù)”，主要包括虛列制造費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用等費(fèi)用、人工成本等。公司要求下屬各單位負(fù)責(zé)人均簽署過(guò)程承諾書(shū)及結(jié)果承諾書(shū)?，F(xiàn)將情況報(bào)告如下：（一）高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，全面動(dòng)員部署專(zhuān)項(xiàng)治理復(fù)查工作建立組織機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)工作指導(dǎo)公司成立了由黨委書(shū)記任組長(zhǎng)、紀(jì)委書(shū)記任副組長(zhǎng)的“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)公司下屬各單位開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)治理工作，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，成員由紀(jì)委、總經(jīng)辦、財(cái)務(wù)部和審計(jì)等部門(mén)負(fù)責(zé)人構(gòu)成，負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)公司“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的決策部署。認(rèn)真執(zhí)行公司為員工保密工作制度，切實(shí)保護(hù)舉報(bào)人的合法權(quán)益，對(duì)打擊報(bào)復(fù)舉報(bào)的人員，依據(jù)法律、公司制度規(guī)定從嚴(yán)處理。二、自查自糾的做法加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。****年7月5日第二篇：小金庫(kù)治理報(bào)告“小金庫(kù)”自查自糾總結(jié)報(bào)告根據(jù)中信集團(tuán)、長(zhǎng)寬總部關(guān)于 “小金庫(kù)” 專(zhuān)項(xiàng)治理工作部署和總部領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于印發(fā)〈中信集團(tuán)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理實(shí)施方案的通知〉的通知》精神（長(zhǎng)寬司字〔2010〕118號(hào)），青島公司認(rèn)真對(duì)本級(jí)單位從2008年以來(lái)，“小金庫(kù)”治理進(jìn)行自查自糾，其中獨(dú)立核算單位 1個(gè)，通過(guò)組織自查來(lái)看,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)私設(shè)小金庫(kù)現(xiàn)象,按照總部領(lǐng)導(dǎo)要求,對(duì)所屬各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)真的進(jìn)行了重點(diǎn)檢查,檢查面達(dá) 100 ％。會(huì)后專(zhuān)門(mén)印發(fā)了《***市***局關(guān)于開(kāi)展“小金庫(kù)”及其他財(cái)務(wù)違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題重點(diǎn)檢查的通知》。從清查核實(shí)情況看，各單位開(kāi)設(shè)的銀行賬戶(hù)都合理合法，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)帳外資金和以其他形式存在的“小金庫(kù)”。在開(kāi)展自查自糾期間，局領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對(duì)重點(diǎn)單位的治理工作進(jìn)行了督促和指導(dǎo)。會(huì)議傳達(dá)了中央、省、市開(kāi)展“小金庫(kù)”治理工作的會(huì)議精神，通報(bào)了近些年來(lái)“小金庫(kù)”問(wèn)題的突出表現(xiàn)，深刻分析了“小金庫(kù)”問(wèn)題的成因及危害性，指出了治理工作的重要性和緊迫性，并就如何搞好治理工作提出了意見(jiàn)和要求。局直單位主管領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)科長(zhǎng)、局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)工作人員等40余人參加會(huì)議。各單位認(rèn)真制定具體工作方案，抽調(diào)得力人員，明確任務(wù)時(shí)限，落實(shí)具體責(zé)任，深入查找財(cái)務(wù)管理方面存在的問(wèn)題和漏洞。為做好清查核實(shí)，我們積極與市治理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室聯(lián)系溝通，以檢查各單位庫(kù)存現(xiàn)金和銀行賬戶(hù)開(kāi)設(shè)情況為重點(diǎn)，組織人員搜集資料、匯總數(shù)據(jù)、核對(duì)真?zhèn)危幹茩z查情況表，不斷加大“小金庫(kù)”治理力度，把具體措施落到了實(shí)處。會(huì)議對(duì)重點(diǎn)檢查的內(nèi)容、程序和相關(guān)要求做出了詳細(xì)安排。為保證這次治理工作的質(zhì)量，嚴(yán)防走形式、走過(guò)場(chǎng)，逐步建立和完善防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制，真正達(dá)到推進(jìn)反腐敗斗爭(zhēng)、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序和加強(qiáng)廉政建設(shè)的目的，我局“小金庫(kù)”治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室正在總結(jié)分析前一階段的治理工作情況，針對(duì)存在的問(wèn)題和不足，研究提出改進(jìn)和加強(qiáng)治理工作的意見(jiàn)和措施，以保證整個(gè)治理工作有組織、有計(jì)劃地順利進(jìn)行?！靶〗饚?kù)”主要表現(xiàn)形式包括：用銷(xiāo)售商品收入、提供勞務(wù)收入等營(yíng)業(yè)收入設(shè)立“小金庫(kù)”；用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫(kù)”；虛列開(kāi)支設(shè)立“小金庫(kù)”，轉(zhuǎn)移資產(chǎn)設(shè)立“小金庫(kù)”等。認(rèn)真做好舉報(bào)的受理工作，建立舉報(bào)登記和查處督辦制度，并指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)，做到件件有交待、事事有著落。此致“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理青島領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室二O一O年十一月十日附二：“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室青島成員名單組 長(zhǎng)：袁 鋒成 員：劉明、譚伯虎、袁大偉（劉明兼辦公室主任）辦公室：劉 明、張正強(qiáng)聯(lián)系人：李 靚第三篇：小金庫(kù)治理報(bào)告關(guān)于2011年“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的總結(jié)報(bào)告根據(jù)集團(tuán)公司《關(guān)于做好2011年“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的通知》要求，我公司從深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的高度，充分認(rèn)識(shí)開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的重要意義，全面貫徹集團(tuán)公司關(guān)于“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的總體要求和基本原則，嚴(yán)格按照“小金庫(kù)”