【正文】 請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)出具獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告，作為其判斷的依據(jù)；向董事會(huì)提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所；向董事會(huì)提請(qǐng)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)；提議召開(kāi)董事會(huì)；獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢(xún)機(jī)構(gòu)；可以在股東大會(huì)召開(kāi)前公開(kāi)向股東征集投票權(quán)。第二十一條 公司應(yīng)當(dāng)保證獨(dú)立董事享有與其他董事同等的知情權(quán)。第二十六條 公司應(yīng)當(dāng)給予獨(dú)立董事適當(dāng)?shù)慕蛸N。具體安排： 生鐵438萬(wàn)噸，%；鋼456萬(wàn)噸，%；鋼材341萬(wàn)噸，%。(2)子公司北京首鋼冷軋薄板公司主要指標(biāo)安排： %。四、主要產(chǎn)品產(chǎn)量、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及資金收支預(yù)算具體安排見(jiàn)附表 該預(yù)算報(bào)告董事會(huì)通過(guò)后，需提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。（2）關(guān)于提名楊如生李曉帆為公司獨(dú)立董事候選人的議案。公司按照新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，對(duì)期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目及其金額進(jìn)行調(diào)整，符合有關(guān)規(guī)定。（2）報(bào)告期內(nèi)，截至報(bào)告期末，％，擔(dān)?？傤~超過(guò)凈資產(chǎn)50％。公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)符合公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。公司董事會(huì)對(duì)經(jīng)營(yíng)班子的授權(quán)，考慮了公司的實(shí)際情況，有利于提高決策效率，授權(quán)權(quán)限符合公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)情況根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》和公司《獨(dú)立董事工作制度》等規(guī)定，在本召開(kāi)的董事會(huì)上本人發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)如下：在月日召開(kāi)的五屆十七次董事會(huì)上，本人與其他三位獨(dú)立董事一起對(duì)提交本次會(huì)議審議的相關(guān)議案及報(bào)告等進(jìn)行了審查，發(fā)表了如下獨(dú)立意見(jiàn)：（1）關(guān)于傅靜坤趙文娟辭去公司獨(dú)立董事及吳雪芳辭去公司董事的議案。三、2010資金流量預(yù)算安排。%。第三十條 本制度由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)制定、解釋和修改。第二十四條 獨(dú)立董事行使職權(quán)時(shí)，公司有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞，不得干預(yù)其獨(dú)立行使職權(quán)。第十九條 如有關(guān)事項(xiàng)屬于需要披露的事項(xiàng)，公司應(yīng)當(dāng)將獨(dú)立董事的意見(jiàn)予以公告，獨(dú)立董事出現(xiàn)意見(jiàn)分歧無(wú)法達(dá)成一致時(shí)，董事會(huì)應(yīng)將各獨(dú)立董事的意見(jiàn)分布披露。獨(dú)立董事辭職應(yīng)向董事會(huì)提交書(shū)面辭職報(bào)告，對(duì)任何與其辭職有關(guān)或其認(rèn)為有必要引起公司股東和債權(quán)人注意的情況進(jìn)行說(shuō)明。第九條 獨(dú)立董事的提名人在提名前應(yīng)當(dāng)征得被提名人的同意。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的要求，認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)公司整體利益，尤其要關(guān)注中小股東的合法權(quán)益不受損害。第三十條 公司可以建立必要的獨(dú)立董事責(zé)任保險(xiǎn)制度，以降低獨(dú)立董事正常履行職責(zé)可能引致的風(fēng)險(xiǎn)。第二十五條 公司向獨(dú)立董事提供的資料，公司及獨(dú)立董事本人應(yīng)當(dāng)至少保存5年。第六章獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)第二十條 獨(dú)立董事除履行上述職責(zé)外，還應(yīng)當(dāng)對(duì)以下事項(xiàng)向董事會(huì)或股東大會(huì)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)：（一）提名、任免董事；（二）聘任或解聘高級(jí)管理人員；（三）公司董事、高級(jí)管理人員的薪酬；（四）公司的股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)對(duì)本公司現(xiàn)有或新發(fā)生的總額高于300萬(wàn)元或高于公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的5%的借款或其他資金往來(lái)，以及公司是否采取有效措施回收欠款；（五）獨(dú)立董事認(rèn)為可能損害中小股東權(quán)益的事項(xiàng)；（六）公司章程規(guī)定的其他事項(xiàng)。如果因獨(dú)立董事辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)中獨(dú)立董事的人數(shù)或所占的比例低于《指導(dǎo)意見(jiàn)》規(guī)定的最低要求時(shí)，該獨(dú)立董事的辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在下任獨(dú)立董事填補(bǔ)其缺額后生效。第十二條 提名人應(yīng)當(dāng)充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱(chēng)、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況，并對(duì)其擔(dān)任獨(dú)立董事的資格和獨(dú)立性發(fā)表意見(jiàn)，被提名人應(yīng)當(dāng)就其本人與公司之間不存在任何影響其獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系發(fā)表聲明。前款所稱(chēng)會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士是指具有高級(jí)職稱(chēng)或注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格的人士。第二條 獨(dú)立董事是指不在本公司擔(dān)任除董事外的其他職務(wù)，并與公司及其主要股東不存在可能妨礙其進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系的董事。(2)聽(tīng)取公司年審會(huì)計(jì)師對(duì)公司年度審計(jì)情況的匯報(bào)。(3)對(duì)公司四屆一次董事會(huì)《關(guān)于聘任總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書(shū)的議案》《關(guān)于聘任副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師的議案》等事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。2009 年度公司召集召開(kāi)的股東大會(huì)、董事會(huì)均符合法定程序，提交會(huì)議審議表決的事項(xiàng)程序與內(nèi)容均合法有效。2009年度共對(duì)以下事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。根據(jù)經(jīng)營(yíng)層匯報(bào)，獨(dú)立董事了解到，此擔(dān)保事項(xiàng)為公司為控股子公司增加流動(dòng)資金向銀行借款提供擔(dān)保，%，故，認(rèn)為公司此擔(dān)保事項(xiàng)符合《公司章程》及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)履行相應(yīng)批準(zhǔn)程序后，不存在違規(guī)情況。四、其他事項(xiàng)無(wú)提議召開(kāi)董事會(huì)的情況；無(wú)提議解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況；無(wú)獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢(xún)機(jī)構(gòu)的情況。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)獨(dú)立履行職責(zé)，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或者與公司及其主要股東、實(shí)際控制人存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。第二章獨(dú)立董事的任職條件第八條擔(dān)任本公司獨(dú)立董事的人士應(yīng)當(dāng)具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件：（一）根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；（二）具有《指導(dǎo)意見(jiàn)》所要求的獨(dú)立性；（三）具備上市公司運(yùn)作的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及規(guī)則；（四）具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)或者其他履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)；（五）公司章程規(guī)定的其他條件。第十四條 獨(dú)立董事連續(xù)3次未親自出席董事會(huì)會(huì)議的，由董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)予以撤換。