吉水縣支行打擊非法集資宣傳情況的報(bào)告(存儲版)
【正文】 非法集資宣傳要點(diǎn)。被利用型案件，指不法機(jī)構(gòu)假借保險(xiǎn)公司信用，誤導(dǎo)欺騙投資者，進(jìn)行非法集資。非法集資不可持續(xù)，犯罪分子通過欺騙手段聚集資金后，任意揮霍、浪費(fèi)、轉(zhuǎn)移或者非法占有，參與者很難收回資金。保險(xiǎn)公估從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)活動中應(yīng)當(dāng)做到：守法遵規(guī)、獨(dú)立執(zhí)業(yè)、專業(yè)勝任、客觀公正、勤勉盡責(zé)、友好合作、公平競爭、保守秘密。犯集資詐騙罪，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)，數(shù)額在10萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”；數(shù)額在30萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”；數(shù)額在100萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。、社會影響較小、非法集資單位或個(gè)人有還款能力和還款意愿的案件，由省級人民政府責(zé)令非法集資單位或個(gè)人立即停止非法集資活動，指導(dǎo)、督促其限期完成集資款的清理和清退?！笆聦?shí)清楚、證據(jù)確鑿、責(zé)任明確、程序合法、權(quán)責(zé)對等、逐級追究、公平公正、懲教結(jié)合”的原則，根據(jù)案件性質(zhì)、涉案金額、風(fēng)險(xiǎn)損失、社會影響程度等情況，對案件責(zé)任人員進(jìn)行問責(zé)。（六）資產(chǎn)清收、保全和實(shí)物資產(chǎn)的變現(xiàn)?！胺来蚪Y(jié)合、打早打小，突出重點(diǎn)、依法打擊，疏堵結(jié)合、標(biāo)本兼治，齊抓共管、形成合力”的基本原則，要堅(jiān)持“系統(tǒng)治理、依法治理、綜合治理、源頭治理”的指導(dǎo)思想，進(jìn)一步健全責(zé)任明確、上下聯(lián)動、齊抓共管、配合有力的工作格局。，或者數(shù)額在20萬元以上，或者給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在10萬元以上的，即應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任。：守法遵規(guī)、誠實(shí)信用、專業(yè)勝任、客戶至上、勤勉盡責(zé)、公平競爭、保守秘密。消費(fèi)過程中要盡量做到“三查、兩配合”，即通過保險(xiǎn)公司網(wǎng)站、客戶熱線或保監(jiān)會、行業(yè)協(xié)會網(wǎng)站查人員、查產(chǎn)品、查單證，配合做好轉(zhuǎn)賬繳費(fèi)、配合做好回訪。（3）被利用型案件。主導(dǎo)型案件，指保險(xiǎn)從業(yè)人員利用職務(wù)便利或公司管理漏洞，假借保險(xiǎn)產(chǎn)品、保險(xiǎn)合同或以保險(xiǎn)公司名義實(shí)施集資詐騙。通過這次活動，共發(fā)放宣傳資料60余份，起到了對社會群眾提示風(fēng)險(xiǎn)，引導(dǎo)群眾自覺遠(yuǎn)離非法集資的目的二、宣傳效果方面：在與群眾宣傳互動的過程中，不但讓防范非法集資的意識走入人心，同時(shí)把紫金農(nóng)商銀行是一家有社會責(zé)任感的良好印象留在了群眾心中。第三階段按上級行要求在11月30日前對開展情況進(jìn)行總結(jié)上報(bào)。
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