股權(quán)投資意向書(shū)(存儲(chǔ)版)
【正文】 效IPO在本輪融資結(jié)束后3年內(nèi)發(fā)生，那么上述要求也將自動(dòng)失效?！ ?. 普通股股東在沒(méi)有獲得董事會(huì)無(wú)異議批準(zhǔn)情況下不能抵押或者轉(zhuǎn)讓其股份給第三方?！ ∶總€(gè)財(cái)年結(jié)束后的3個(gè)月內(nèi)，公司必須向投資人提供經(jīng)雙方共同選擇的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的年度財(cái)務(wù)報(bào)表。 (2) 公司的核心員工和核心人員已經(jīng)開(kāi)始執(zhí)行包含保密條款和競(jìng)業(yè)限制的新雇傭合同?！ ?6) 其他符合交易慣例的完成條件?！ ≡谂潘陂g，公司和現(xiàn)有股東不能招攬，接受乙方之外的任何潛在投資人或者潛在投資人的代理方，并與之討論，協(xié)商及形成，備忘錄，意向書(shū)，協(xié)議或者其他任何和公司股權(quán)債權(quán)相關(guān)的安排。該義務(wù)僅在簽署確定的法律文件后才生效。 第四條 雙方承諾 一、甲方承諾： 甲方向乙方用于認(rèn)購(gòu)股份的資金來(lái)源正當(dāng)，符合乙方公司章程和中國(guó)境內(nèi)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定?！ 〉谄邨l 本協(xié)議書(shū)一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份?！ ”敬卧鲑Y擴(kuò)股全部以人民幣現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)?！ o(wú)約束力(Nonbinding) 本意向書(shū)包含的條款除了保密和排他性之外不具約束力。如果乙方在排他期截至前告知公司其投資決策委員會(huì)已經(jīng)批準(zhǔn)核心交易條款，排他期必須順延。 (4) 公司及創(chuàng)始股東已經(jīng)遵照承諾條款，并且保證條款是真實(shí)的，正確的，并在投資完成之日(含)前沒(méi)有被破壞。如果創(chuàng)始股東或公司需要將交易相關(guān)信息披露給第三方(包括媒體)，必須事先獲得乙方的書(shū)面同意。和、 (2) 本輪投資完成后，每季度結(jié)束后的15天內(nèi)，提供季度財(cái)務(wù)報(bào)表(合并的和每個(gè)分支機(jī)構(gòu)獨(dú)立的)?！ ！ ?b) 本輪投資完成后一年到兩年(含)：50%原始股份。上述權(quán)限除了登記權(quán)和原始股東鎖定期之外將在公司有效IPO之后失效。變更會(huì)計(jì)法則和流程?！ ?c) 變更注冊(cè)資本。某些重大事項(xiàng)的批準(zhǔn)需要得到所有董事書(shū)面肯定的批準(zhǔn)才能通過(guò)。在上述任何情況下，A輪優(yōu)先股股東有權(quán)選擇在執(zhí)行并購(gòu)前全部或部分的轉(zhuǎn)換其優(yōu)先股。初始的轉(zhuǎn)換率為1:1。 3. 公司至少募集2000萬(wàn)美金。投資估值調(diào)整將在出具審計(jì)報(bào)告后1個(gè)月內(nèi)執(zhí)行并在公司按比例給A輪投資人發(fā)新的股權(quán)憑據(jù)以后立刻正式生效。本次投資將購(gòu)買(mǎi)公司 股A輪優(yōu)先股股份，占公司融資后總股本的 %?！ 〖追剑何錆h碳谷投資管理有限公司 乙方：武漢格瑞林建材科技股份有限公司 簽名(章)： 簽名(章)： 法定代表人： 法定代表人： 日期：X年X月X日 股權(quán)投資意向書(shū)篇二 甲方 (你的公司)和乙方 (VC) Investment Termsheet (投資意向書(shū)) 20XX年01月01日 被投公司簡(jiǎn)況 XXXX公司 (以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”或者“公司”) 是總部注冊(cè)在開(kāi)曼群島的有限責(zé)任公司，該公司直接或者間接的通過(guò)其在中國(guó)各地的子公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)，經(jīng)營(yíng)在線開(kāi)發(fā)、外包和其他相關(guān)業(yè)務(wù)?！ 〉谌龡l 甲、乙雙方同意，在乙方收到甲方存入的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)后，向甲方開(kāi)出認(rèn)購(gòu)股份資金?！ 」蓹?quán)投資指的是投資方和經(jīng)營(yíng)者之間，經(jīng)過(guò)友好協(xié)商后在對(duì)股權(quán)投資事宜上正式簽訂條約、達(dá)成協(xié)議之前，表達(dá)初步設(shè)想的意向性文書(shū)?！ ”敬卧鲑Y擴(kuò)股全部以人民幣現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)?！ 〉谄邨l 本一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份?！ ⊥顿Y估值 公司投資前估值為美金350萬(wàn)元，在必要情況下，根據(jù)下文中的“投資估值調(diào)整”條款進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 A輪投資人在公司的股份也將根據(jù)投資估值調(diào)整進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整?！ ?. 公司上市前的估值至少達(dá)到5000萬(wàn)美金?！ ∞D(zhuǎn)換權(quán)以及棘輪條款 (Ratchet) A輪優(yōu)先股股東有權(quán)在任何時(shí)候?qū)輪優(yōu)先股轉(zhuǎn)換成普通股?；蛘遡i) 出售公司全部所有權(quán)等兩種情況將被視為清算?！ 〕艘韵滤械摹爸卮笫马?xiàng)”，董事會(huì)決議必須至少獲得3個(gè)董事其中至少包括1名投資董事肯定的批準(zhǔn)才能通過(guò)。清算或者破產(chǎn)?！ ?h) 指定或者變更審計(jì)機(jī)構(gòu)。創(chuàng)始股東的股票出售是受限的(參見(jiàn)“創(chuàng)始股東銷(xiāo)售限制“條款)。 如果創(chuàng)始股東無(wú)法履行其雇傭合同，必須根據(jù)從本輪投資完成之日到不能履行合同之日的時(shí)間周期，按如下的比例
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