【正文】 中國(guó)最大的管理資源中心 第 9 頁(yè) 共 19 頁(yè) m) 公司月度決算方案 5. 公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃預(yù)算得到審批通過后，監(jiān)督委員會(huì)無權(quán)直接干預(yù)日常經(jīng)營(yíng)管理和總經(jīng)理審批權(quán)限內(nèi)的支出事項(xiàng)； 6. 監(jiān)督 委員會(huì)有權(quán)對(duì)日常經(jīng)營(yíng)工作中的操作規(guī)范、操作程序進(jìn)行監(jiān)督，但不得影響日常經(jīng)營(yíng)工作； 7. 監(jiān)督委員會(huì)在董事長(zhǎng)授權(quán)下，可在授權(quán)的專項(xiàng)問題范圍內(nèi)超越以上權(quán)限范圍進(jìn)行調(diào)查和監(jiān)督工作。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 14 頁(yè) 共 19 頁(yè) 第四節(jié) 總經(jīng)理任命、撤職程序 任命： 由董事提名，經(jīng)過面試，董事會(huì)認(rèn)可總經(jīng)理人選，由董事會(huì)與總經(jīng)理簽訂聘任書、勞動(dòng)合同書和總經(jīng)理責(zé)任書等文件，并在公司經(jīng)營(yíng)會(huì)議上向各級(jí)經(jīng)理宣布，正式任命總經(jīng)理。 第一百一十二條 股份有限公司設(shè)董事會(huì)，其成員為 五人至十九人。 監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議。股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依照本法行使職權(quán)。 2. 總經(jīng)理?yè)碛兄匾ㄗh權(quán)，有權(quán)力和義務(wù)向董事長(zhǎng)提交書面提案報(bào)告，但沒有決策權(quán)的 公司重要事項(xiàng)包括： a) 公司發(fā)展戰(zhàn)略、 經(jīng)營(yíng)方針 b) 公司重大投資 c) 公司營(yíng)銷戰(zhàn)略（包括產(chǎn)品確定、定價(jià)策略、促銷策略、銷售渠道策略） d) 生產(chǎn)設(shè)備引入 e) 營(yíng)運(yùn)資金注入 f) 審批權(quán)限體系 g) 公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置 h) 基本管理制度 i) 公司副總級(jí)干部的人事管理（包括任命、升遷、薪酬確定、考核、獎(jiǎng)懲） j) 公司年度 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算 k) 公司年度 決算方案 l) 公司月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算 m) 公司月度決算方案 3. 總經(jīng)理在經(jīng)過批準(zhǔn)的計(jì)劃預(yù)算范圍和審批權(quán)限內(nèi)，擁有行政、人事、財(cái)務(wù)、銷售等方面的最終決策權(quán)和判定權(quán)，總經(jīng)理?yè)碛凶罱K決策權(quán)和判定權(quán)的重要事項(xiàng)包括： a) 公司日常經(jīng)營(yíng)管理 中國(guó)最大的管理資源中心 第 12 頁(yè) 共 19 頁(yè) b) 公司一般管理制度 c) 公司業(yè)務(wù)流程 d) 具體營(yíng)銷策略和操作 e) 公司部門經(jīng)理及以下干部的人事管理（包括任命、升遷、薪酬確定、考核、獎(jiǎng)懲） f) 經(jīng)營(yíng)資金運(yùn)作 g) 預(yù)算內(nèi) 5 萬(wàn)元及以下的經(jīng)費(fèi)審批、 30 萬(wàn)元及以下的合同審批權(quán) h) 預(yù)算外 1 萬(wàn)元及以下的經(jīng)費(fèi)審批、 1 萬(wàn)元及以下的合同審批權(quán) i) 其他董事長(zhǎng)授權(quán)的最終決策權(quán)事項(xiàng)。 第二節(jié) 董事 長(zhǎng)的議事規(guī)則 中國(guó)最大的管理資源中心 第 7 頁(yè) 共 19 頁(yè) 為規(guī)范 x乳業(yè)有限公司董事會(huì)的運(yùn)作，為 x乳業(yè)有限公司長(zhǎng)期發(fā)展奠定基礎(chǔ)，建議董事長(zhǎng)采取以下議事規(guī)則對(duì)公司重大事項(xiàng)進(jìn)行決策： 1. 根據(jù)決策 事由，總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)撰寫書面提案報(bào)告，遞交給董事長(zhǎng)和監(jiān)督委員會(huì)； 2. 董事長(zhǎng)和監(jiān)督委員會(huì)成員在一段時(shí)間內(nèi)（ 3 天至 7 天）仔細(xì)閱讀提案報(bào)告； 3. 監(jiān)督委員會(huì)根據(jù)對(duì)報(bào)告的審閱書面提出對(duì)報(bào)告的疑義、意見和建議，將書面分析、審計(jì)報(bào)告交給董事長(zhǎng)； 4. 董事長(zhǎng) 組織召開決策會(huì)議進(jìn)行決策： a) 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)對(duì)報(bào)告進(jìn)行講解和說明； b) 如果董事長(zhǎng)、監(jiān)督委員會(huì)仍有疑義，可提出要求經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)說明； c) 董事長(zhǎng)對(duì)提案報(bào)告進(jìn)行決策； d) 會(huì)議秘書負(fù)責(zé)將會(huì)議 決定 做 成會(huì)議記錄 ，董事長(zhǎng) 簽名 ； 5. 董事長(zhǎng)對(duì)公司重大事項(xiàng)的決策以經(jīng)董事長(zhǎng)簽名的會(huì)議記錄為準(zhǔn)。本建議分為五部分： ? 董事會(huì) 的定位、 職權(quán) 范圍與議事規(guī)則 ? 董事長(zhǎng)的定位、 職權(quán) 范圍與議事規(guī)則 ? 監(jiān)督委員會(huì)的定位、 職權(quán) 范圍與監(jiān)督權(quán)執(zhí)行程序 ? 總經(jīng)理的定位、 職權(quán) 范圍與考核 ? 附件 此治理結(jié)構(gòu)建議針對(duì)目前 x 乳業(yè)有限公司目前特點(diǎn)而提。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 1 頁(yè) 共 19 頁(yè) x 乳業(yè)有限公司 公 司 治 理 結(jié) 構(gòu) 建 議 中國(guó)最大的管理資源中心 第 2 頁(yè) 共 19 頁(yè) 目 錄 第一章 公司治理結(jié)構(gòu)分工關(guān)系 2 第二章 董事會(huì) 的定位與 職權(quán) 范圍 3 第一節(jié) 董事會(huì) 的定位和 職權(quán) 范圍 3 第二節(jié) 董事會(huì) 的議事規(guī)則 4 第三章 董事 長(zhǎng)的定位、 職權(quán) 范圍與議事規(guī)則 5