3金融體系職務(wù)犯罪問(wèn)題的研究與思考(存儲(chǔ)版)
【正文】 定期由上級(jí)主管部門組織查賬，重點(diǎn)審查有無(wú)賬外賬，不合規(guī)定的資金往來(lái)等。各政法機(jī)關(guān)要加強(qiáng)與金融紀(jì)檢、監(jiān)察部門的聯(lián)系、溝通，經(jīng)常分析犯罪動(dòng)態(tài)，互通辦案工作信息，加強(qiáng)案件線索的移送， 及時(shí)研究、制定打擊防范的措施。 （五）加強(qiáng)綜合治理，形成預(yù)防犯罪合力。嚴(yán)格按 審貸分離原則執(zhí)行，由審貸人獨(dú)立審核，確保貸款業(yè)務(wù)過(guò)程的合法性、規(guī)范性。 ③ 司法機(jī)關(guān)要結(jié)合辦案及時(shí)提出有針對(duì)性的司法建議。 第 4 頁(yè) 共 6 頁(yè) （四）監(jiān)督檢查力度不夠，缺乏相應(yīng)的制約機(jī)制。一些金融部門的領(lǐng)導(dǎo)在思想上注重開拓新業(yè)務(wù)，抓經(jīng)濟(jì)效益，而忽視了其思想政治工作、法制教育工作，職業(yè)道德教育工作大都處于軟弱渙散的狀態(tài)。這些人多 數(shù)工作時(shí)間較長(zhǎng)，對(duì)業(yè)務(wù)比較熟悉，有一定社會(huì)地位和相應(yīng)的權(quán)力。金融系統(tǒng)發(fā)生的職務(wù)犯罪案件大多數(shù)是以貸謀私，或者利用回收貸款之機(jī)收入不入賬，或者是以假存單、假支付利息等名義套取資金。從金融業(yè)務(wù)崗位看，發(fā)案較多的結(jié)算崗位和信貸崗位，由于這些崗位資金流動(dòng)大、業(yè)務(wù)交往頻繁，從事這些崗位的多是內(nèi)部員工，懂 技術(shù)、會(huì)操作，所以經(jīng)濟(jì)犯罪的手段十分隱蔽和狡猾，如果沒有完善的管理、監(jiān)督和檢查的制約機(jī)制是難以預(yù)防的。 二、金融職務(wù)犯罪的基本原因分析 （一）有章不循、違章不糾是誘發(fā)案件發(fā)生的直接原因。執(zhí)紀(jì)執(zhí)法不嚴(yán)是打擊不力的典型表現(xiàn)，從金融部門內(nèi)部來(lái)講，表現(xiàn)在有的金融部門對(duì)案件性質(zhì)的把握不準(zhǔn)，應(yīng)該移交司法機(jī)關(guān)查處的沒及時(shí)移交，而作了內(nèi)部消化
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