3監(jiān)事會議事規(guī)則(存儲版)
【正文】 提案和征求意見時，監(jiān)事會辦公室應(yīng)當(dāng)說明監(jiān)事會重在對公司規(guī)范運作和董事、高級管理人員職務(wù)行為的監(jiān)督而非公司經(jīng)營管理的決策。情況緊急，需要盡快召開監(jiān)事會臨時會議的，可以隨時通過口頭或者電話等方式發(fā)出會議通知，但召集人應(yīng)當(dāng)在會議上作出說明。董事會秘 第 7 頁 共 9 頁 書和證券事務(wù)代表應(yīng)當(dāng)列席監(jiān)事會會議。第二十六條監(jiān)事會辦公室工作人員應(yīng)當(dāng)對現(xiàn)場會議做好記錄。 監(jiān)事會決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)過與會監(jiān)事簽字確認(rèn)。 第三十三條在本規(guī)則中，所稱 “ 以上 ” 、 “ 以內(nèi) ” 、 “ 以下 ” ，都含本數(shù)； “ 不滿 ” 、 “ 以外 ” 、 “ 低于 ” 、 “ 多于 ” 不含本數(shù)。監(jiān)事會會議資料的保存期限為十年以上。監(jiān)事既不按前款規(guī)定進行簽字確認(rèn)，又不對其不同意見作出書面說明或者向監(jiān)管部門報告、發(fā)表公開聲明的，視為完全同意會議記錄的內(nèi)容。監(jiān)事會形成決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體監(jiān)事過半數(shù) 同意。 第二十二條監(jiān)事會會議應(yīng)當(dāng)有過半數(shù)的監(jiān)事出席方可舉行。 第十八條召開監(jiān)事會定 期會議和臨時會議，監(jiān)事會辦公室應(yīng)當(dāng)分別提前十日和五日書面通知，通過直接送達、傳真、電子郵件或者其他方式，提交全體監(jiān)事。出現(xiàn)下列情況之一的，監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)在十日內(nèi)召開臨時會議： （一）任何監(jiān)事提議召開時； （二）股東大會、董事會會議通過了違反法律、法規(guī)、規(guī)章、 第 5 頁 共 9 頁 監(jiān)管部門的各種規(guī)定和要求、公司章程、公司股東大會決議和其他有關(guān)規(guī)定的決議時； （三）公司章程規(guī)定的其他情形。 監(jiān)事會發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進行調(diào)查，必要時，可以聘請會計師事務(wù)所等協(xié)助其工作，費用由公司承擔(dān)。 第 2 頁 共 9 頁 監(jiān)事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工 大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。 第二條公司設(shè)監(jiān)事會，監(jiān)事會應(yīng)向全體股東負(fù)責(zé)，對公司財務(wù)以及公司董事、經(jīng)理和其他高級管理人員履行職責(zé)的合法合規(guī)性進行監(jiān)督，維護公司及股東的合法權(quán)益。 監(jiān)事候選人存在本條第一款所列情形之一的，公司不得將其作為董事候選人提交股東大會表決。 第十一條監(jiān)事應(yīng)當(dāng)關(guān)注公司信息披露情況，對公司董事
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