某房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司法人治理結(jié)構(gòu)規(guī)劃書(shū)(存儲(chǔ)版)
【正文】 中遠(yuǎn)房地產(chǎn)的企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的影響因素 182。 ? 現(xiàn)代企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)已從如何界定經(jīng)營(yíng)者與所有者關(guān)系為中心的治理結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)向了以貨幣資本和人力資本為基礎(chǔ)、以這兩種資本的關(guān)系如何界定為中心的治理結(jié)構(gòu)（人力資本包括技術(shù)創(chuàng)新者和職業(yè)經(jīng)理人） ? 由于企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)已轉(zhuǎn)向?qū)θ肆Y本的爭(zhēng)奪，所以現(xiàn)代法人治理結(jié)構(gòu)的核心問(wèn)題主要集中到人力資本的 激勵(lì)機(jī)制 和 約束機(jī)制 。 附件：董事會(huì)與經(jīng)理層角色定位 國(guó)內(nèi)、外公司的企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)模式 8 中遠(yuǎn)房地產(chǎn)董事會(huì)組成、職能、義務(wù)描述 (討論） ? 組成人員 董事會(huì)由 10人組成，由董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、董事 …… （建議公司適當(dāng)引入獨(dú)立董事，董事會(huì)人員總數(shù)設(shè)計(jì)安排為單數(shù)） ? 董事長(zhǎng)目前由雙方股東輪流推薦，任期三年； （未來(lái)公司新股東引入或上市后，董事長(zhǎng)可以經(jīng)由董事會(huì)選舉產(chǎn)生，經(jīng)股東會(huì)確認(rèn)，可連選連任）； ? 董事由各股東方委派，股東會(huì)議審議通過(guò)方可進(jìn)入董事會(huì)，任期三年，可連選連任； 未來(lái)引進(jìn)獨(dú)立董事時(shí)由股東雙方提名，股東會(huì)審議通過(guò)方可進(jìn)入董事會(huì)，任期三年，可連選連任； 9 中遠(yuǎn)房地產(chǎn)董事會(huì)職能描述細(xì)化補(bǔ)充 ?包含《中遠(yuǎn)房地產(chǎn)公司章程》董事會(huì)職能以及《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)中規(guī)定的規(guī)定的職權(quán)： （略，以下為細(xì)化補(bǔ)充內(nèi)容建議） ? 制訂公司增加或定減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或者其他證券及上市方案，并提請(qǐng)股東會(huì)議審議批準(zhǔn)； ? 在股東會(huì)議授權(quán)范圍內(nèi)決定公司的重大風(fēng)險(xiǎn)投資、資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項(xiàng)； ? 審定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；聘任或各解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理（包括財(cái)務(wù)總監(jiān)）等高管人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)； ? 審定公司章程及修改方案，并報(bào)請(qǐng)股東會(huì)議審議批準(zhǔn)； ? 聽(tīng)取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作； ? 選舉和罷免董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)； 10 ? 公司召開(kāi)股東會(huì)議，董事會(huì)應(yīng)在會(huì)議召開(kāi)至少五日以前通知公司股東。 ? 督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行： ? 作為核心決策組成員，在董事會(huì)休會(huì)期間，與董事長(zhǎng)、總經(jīng)理共同決策重大應(yīng)急事項(xiàng)，并在事后向公司董事會(huì)和股東會(huì)議報(bào)告。 中遠(yuǎn)房地產(chǎn)的企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的影響因素 182。 但公司對(duì)外付款行為須經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)的審核同意 。 ? 總經(jīng)理負(fù)有雙周召開(kāi)一次總經(jīng)理辦公會(huì)議。 董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及關(guān)鍵人員的權(quán)責(zé) 182。 *預(yù)算委員會(huì)為公司董事會(huì)下設(shè)的專業(yè)機(jī)構(gòu)，為董事會(huì)提供決策依據(jù)，向董事會(huì)負(fù)責(zé)并匯報(bào)工作，不具有最終決策權(quán)，其最終制定預(yù)算需經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)執(zhí)行。 審計(jì)委員會(huì)由審計(jì)委員會(huì)主任召集和主持，董秘辦應(yīng)將會(huì)議內(nèi)容詳細(xì)記錄，便于董事會(huì)查閱。 董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及關(guān)鍵人員的權(quán)責(zé) 182。 董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及關(guān)鍵人員的權(quán)責(zé) 182。其專業(yè)組成類別應(yīng)由公司法規(guī)定和公司章程具體規(guī)定。制定公司年度預(yù)算（經(jīng)營(yíng)預(yù)算、戰(zhàn)略預(yù)算）； ? 討論公司組織機(jī)構(gòu)的重大調(diào)整；討論、議定公司人力資源規(guī)劃；議定公司其他重大決定 。監(jiān)事的資格基本上與董事資格相同，并必須經(jīng)股東大會(huì)選出。 董事會(huì) 支配 33 董事會(huì)成員的戰(zhàn)略決策角色定位 提供知識(shí)、鑒定和收集外部信息方面的作用 代表公司同外界聯(lián)絡(luò)和組成公司的管理網(wǎng)絡(luò) 決策作用：制定戰(zhàn)略和政策，確定公司發(fā)展方向 智者 對(duì)外的 窗口 聯(lián)系人 授職者 掛名首腦 專家 董事會(huì) 董事以其積累的經(jīng)驗(yàn)和 知識(shí)為董事會(huì)出謀劃策 董事依賴其所擁有的專業(yè)方面的訓(xùn)練、知識(shí)和技能為公司作貢獻(xiàn) 董事們?cè)诙聲?huì)討論問(wèn)題時(shí)，是提供相關(guān)信息的源泉 董事在公司以外的場(chǎng)合（如商界和產(chǎn)業(yè)界人士的聚會(huì)）代表公司 董事（特別是外部董事）以私人接觸的方式與對(duì)公司有潛在作用的人或組織打交道，使董事會(huì)和最高管理層與這些組織掛上鉤 公司經(jīng)理層的授 職由董事會(huì)決定 34 董事會(huì)成員的監(jiān)督執(zhí)行角色定位 監(jiān)督人 安全閥 檢查人 評(píng)估師 董事會(huì) 董事要對(duì)情況做出客觀的評(píng)價(jià)，這更是外部董事的一個(gè)重要作用 這是整個(gè)董事會(huì)的作用，既對(duì)公司管理層進(jìn)行監(jiān)督檢查 起這種作用的董事是某方（如股東，更多是特殊的利益集團(tuán)）利益的保護(hù)人 在公司危機(jī)時(shí)刻起到安全閥的作用，這樣可以減輕壓力，防止事態(tài)進(jìn)一步惡化，挽救局勢(shì) 監(jiān)督執(zhí)行作用：確保經(jīng)營(yíng)與制定的政策計(jì)劃相一致，達(dá)到所要求的經(jīng)營(yíng)標(biāo)準(zhǔn) 35 目錄 182。 薪酬討論會(huì)由薪酬委員會(huì)主任召集和主持 薪酬委員會(huì)章程描述（討論） 31 目錄 182。 27 審計(jì)委員會(huì) 人員組成 人員組成：審計(jì)委員會(huì)主任 （董事長(zhǎng)授權(quán)董事） ，委員 4－ 6人 （其中其他 董事 1－ 2人，外部專家、其余由財(cái)務(wù)總監(jiān)、其他公司內(nèi)部人員組成） 審計(jì)監(jiān)督委員會(huì)職能 ? 檢查本公司會(huì)計(jì)政策、財(cái)務(wù)狀況和財(cái)務(wù)報(bào)告程序； ? 監(jiān)督公司年度經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃的執(zhí)行狀況、公司財(cái)務(wù)收支狀況、信貸和成本完成情況，促進(jìn)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； ? 對(duì)公司重大資產(chǎn)處置方案進(jìn)行審核，保證交易的合理性； ? 對(duì)公司重要經(jīng)濟(jì)合同的簽署進(jìn)行審查，保全公司利益； ? 負(fù)責(zé)對(duì)公司財(cái)務(wù)部門(mén)的工作指導(dǎo)和檢查； ? 檢查和監(jiān)督本公司及其下屬公司存在或潛在的所有形式的風(fēng)險(xiǎn)，如財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)（包括物流風(fēng)險(xiǎn)、資金風(fēng)險(xiǎn)、擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)、投資風(fēng)險(xiǎn)） ? 董事會(huì)賦予的其他職能。 中遠(yuǎn)房地產(chǎn)設(shè)置專業(yè)管理委員會(huì)的構(gòu)成： ?預(yù)算委員會(huì) ?投資委員會(huì) ?審計(jì)委員會(huì) ?薪酬（提名）委員會(huì) 23 預(yù)算委員會(huì) 人員組成： 組成人員：主任 1人 （董事長(zhǎng)或授權(quán)董事） 、委員 6－ 8人 （建議其中董事 2人、 外部專家 1－ 2人、其余由財(cái)務(wù)總監(jiān)、其他公司內(nèi)部人員組成） 預(yù)算委員會(huì)的主要職責(zé) ? 根據(jù)公司中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)進(jìn)行分解； ? 探討公司業(yè)務(wù)發(fā)展，制定公司年度預(yù)算
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1