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外資金融機構管理法律制度(存儲版)

2025-02-28 20:57上一頁面

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【正文】 983 母國監(jiān)管為主,東道國監(jiān)管為輔 第二節(jié) 外資金融機構管理 《 外資金融機構管理條例 》, 1994年 《 外資金融機構管理條例實施細則 》 1996年 《 外國金融機構駐華代表機構管理辦法 》 1996年 一、適用范圍 (一)外資銀行:總行在中國境內的外國資本的銀行; (二)外國銀行分行:外國銀行在中國境內的分行; (三)合資銀行:外國的金融機構同中國的金融機構 在中國境內合資經營的銀行; (四)外資財務公司:總公司在中國境內的外國資本 的財務公司; (五)合資財務公司:外國的金融機構同中國的金融 機構在中國境內合資經營的財務公司。 三、業(yè)務監(jiān)管 資本充足率 外資銀行、合資銀行、外資財務 公司、合資財務公司的總資產不得超 過其實收資本加儲備金之和的20倍。 風險控制: 1)外國銀行分行的營運資金的 30% 應當以中國人民銀行指定的生息資產 形式存在,包括在中國人民銀行指定 的銀行的存款等。 被撤銷 外資金融機構無力清償?shù)狡趥鶆? 的,中國人民銀行可以責令其停業(yè), 限期清理。 ( 3)代表處應當于每年2月底前向中國人民銀行當 地分行報送上一年度的工作報告,由中國人民銀行分 行轉報總行;工作報告應當按中國人民銀行規(guī)定的格 式用中文填寫。 監(jiān)督管理: ( 1)代表處及其工作人員,不得與任何法人或自然 人簽訂可能給代表處或所代表的機構帶來收入的協(xié)議 或契約,也不得從事其他經營性活動。 2)中國人民銀行及其有關分支機 構有權檢查、稽核外資金融機構的 經營管理和財務狀況。 內控制度 外資金融機構在正式開業(yè)前須 按照中國人民銀行的有關規(guī)定建立 完善的內部控制制度,包括存款、 貸款、匯兌、外匯交易、財務及投 資管理等方面的內部控制制度和內 部審計制度,報中國人民銀行當?shù)? 分支機構審核。 (三)審批程序 初審- 90天-發(fā)放正式申請表- 60天-提交申請表 批準- 30天內-領取《經營外匯業(yè)務許可證》 領到批準文件- 30天內-注資、驗資、工商登記 開業(yè)- 30天內-辦理稅務登記 (四)業(yè)務范圍 外資銀行、外國銀行分行、合資銀行: (一)外匯存款; (二)外匯放款; (三)外匯票據貼現(xiàn);
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