新元紡織品進(jìn)出口公司內(nèi)部管理制度總則(存儲版)
【正文】 成本費(fèi)用總額 100% 貸款償還率＝ 貸款金額償還率 +貸款合同執(zhí)行率 2 100% 另外，對子公司、分公司的業(yè)績考核還可以參考一些定性指標(biāo)，如領(lǐng)導(dǎo)班子基本素質(zhì)，產(chǎn)品市場占有能力，對企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的貢獻(xiàn)程度，創(chuàng)新能力，員工素質(zhì)，技術(shù)裝備更新水平，長期發(fā)展能力預(yù)測等。 三、現(xiàn)金帳戶審批制 子公司在銀行開戶須經(jīng)總公司審批，所開帳戶必須由總公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管理。子公司要嚴(yán)格按照總公司規(guī)定的工資獎(jiǎng)金計(jì)提原則，在計(jì)提工資金額范圍內(nèi)自主分配。 第二十八條 子公司、分公司各層次職員到總公司集中進(jìn)行培訓(xùn)制度 在進(jìn)行培訓(xùn)的時(shí)候，要求各子公司和分公司的職員統(tǒng)一到總公司進(jìn)行培訓(xùn)。對于子公司的重大資產(chǎn)變更問題以及其他重大審計(jì)問題，當(dāng)值外派董事、監(jiān)事負(fù)有連帶責(zé)任。留在總公司的利潤比例由總公司和子公司雙方協(xié)商確定。 二、財(cái)務(wù)制度統(tǒng)一制 總公司、子公司實(shí)行統(tǒng)一的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。 子公司高級管理人員任命程序如下表所示： 獨(dú)資子公司 股份制倥股公司 職位 任命程序 職位 任命程序 總經(jīng)理 ?最高管理層提出資格要求 ?總部人力資源部負(fù)責(zé)推薦、篩選 ?最高管理層成員進(jìn)行面試 ?面試合格后發(fā) 出任命文件 ?總部人力資源部備案 總經(jīng)理 ?董事會(huì)任命 ?總部人力資源部備案 副總經(jīng)理 ?總經(jīng)理提名 ?總部人力資源部進(jìn)行考核 ?最高管理層批準(zhǔn) ?總部人力資源部備案 副總經(jīng)理 ?總經(jīng)理提名 ?董事會(huì)批準(zhǔn) ?總部人力資源部備案 中層管理人員 ?總經(jīng)理任命 ?總部人力資源部備案 中層管理人員 ?總經(jīng)理任命 ?總部人力資源部備案 第二十三條 總公司對子公司經(jīng)營業(yè)績考核 總公司對比子公司、分公司上交的計(jì)劃與其實(shí)際經(jīng)營成果來考核計(jì)劃完成情況。修改稿提交新元最高管理層 批準(zhǔn) ?新元最高管理層最終批準(zhǔn)公司戰(zhàn)略規(guī)劃 目標(biāo)分解 ?各職能部門制定相關(guān)部分的實(shí)施方案并交戰(zhàn)略發(fā)展部匯總、討論 ?戰(zhàn)略發(fā)展部制定整體實(shí)施計(jì)劃并提交新元最高管理層討論 ?新元最高管理層批準(zhǔn)實(shí)施計(jì)劃 實(shí)施與監(jiān)控 ?職能部門 /子公司根據(jù)實(shí)施計(jì)劃來開展工作 ?戰(zhàn)略發(fā)展部根據(jù)年度的實(shí)施情況來回顧和調(diào)整實(shí)施計(jì)劃并報(bào)最高管理層 ?新元最高管理層每年度深入討論一次戰(zhàn)略實(shí)施計(jì)劃，審議和批準(zhǔn)相應(yīng)的調(diào)整和修改 第二十條 資產(chǎn)運(yùn)營遵循標(biāo)準(zhǔn)化流程 最高管理層在資產(chǎn)運(yùn)營中遵循如下流程： 項(xiàng)目提出 及論證 ?子公司或總部有關(guān)部門提出項(xiàng)目要求 ?戰(zhàn)略發(fā)展部報(bào)告最高管理層，并組織論證 ?財(cái)務(wù)部、子公司參與論證 分析、論證 ?戰(zhàn)略發(fā)展部將論證結(jié)果上報(bào)最高管理層討論，并提出意見 ?最高管理層討論批準(zhǔn)項(xiàng)目要求 編制文件 ?戰(zhàn)略發(fā)展部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌有關(guān)法律及其他文件的準(zhǔn)備工作 ?財(cái)務(wù)部、子公司參與準(zhǔn)備工作 ?最高管理層批準(zhǔn)有關(guān)文件 實(shí)施 /監(jiān)控 ?子公司負(fù)責(zé)具體實(shí)施 ?財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)融資與收款 ?戰(zhàn)略發(fā)展部負(fù)責(zé)監(jiān)控并在財(cái)務(wù)部的協(xié)助下提出分析評估報(bào)告 第三章 總公司對子公司、分公司的管理制度 第二十一條 總公司與子公司相互關(guān)系與職權(quán)劃分 一、相互關(guān)系 總公司與子公司是出資人與被投資企業(yè)之間的關(guān)系。員工參加培訓(xùn)的情況將記入個(gè)人業(yè)績考評。 第十六條 內(nèi)部定期發(fā)行工作簡報(bào)制度 至少一個(gè)月發(fā)一次公司內(nèi)部簡報(bào)。當(dāng)下屬作出重大貢獻(xiàn)，其直接主管領(lǐng)導(dǎo)可受到連帶獎(jiǎng)勵(lì)。因此新的制度中提倡決策委員會(huì)的作用，強(qiáng)調(diào)民主決策，集體決策，科學(xué)決策。不采納的建議，要在例會(huì)上予以說明。 2 第九條 例會(huì)制度 要建立定期舉行工作例會(huì)的制度，如每兩周舉行一次例會(huì)，例會(huì)的具體召開時(shí)間可以由公司上下商討決定，但一經(jīng)確定，不能隨意改變。當(dāng)人們發(fā)現(xiàn)一些需要公司領(lǐng)導(dǎo)層定奪的問題，就可以報(bào)告的形式遞交給戰(zhàn)略發(fā)展部， 由戰(zhàn)略發(fā)展部轉(zhuǎn)交總裁辦公室。對于經(jīng)營期可能出現(xiàn)的突發(fā)性審計(jì)事件，公司將啟動(dòng)專項(xiàng)審計(jì)程序，由審計(jì)部會(huì)同有關(guān)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)開展專項(xiàng)審計(jì)工作。經(jīng)過幾上幾下，最終確定下來。作為上級管理者，應(yīng)當(dāng)把主要精力放在對自己直接下級的管理上，不得越級管理。關(guān)于人力資源管理和財(cái)務(wù)管理細(xì)則，本制度總則中涉及不多，參見《財(cái)務(wù)制度》和人力資源相關(guān)規(guī)劃方案。 ：制度制定之前對新元公司內(nèi)部情況進(jìn)行了詳細(xì)調(diào)研和分析及人員訪談，其適用性和針對性要較強(qiáng)。 第二章 公司一般管理制度 第三條 崗位負(fù)責(zé)制
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