【正文】 解散和清算方案，董事會委托總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 擬訂 方案，并報集團(tuán)備案； （十） 制定公司產(chǎn)權(quán)或者股權(quán)的變動、轉(zhuǎn)讓、劃撥方案，董事會委托總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé) 人 擬訂 方案，并報集團(tuán)備案； （十一） 制定 公司章程的修改方案，董事會委托總經(jīng)理 擬訂 方案，并報集團(tuán)備案； （十二） 總經(jīng)理任免由董事長提名，董事會審批，并報集團(tuán)備案； （十三） 副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級管理人員的任免由總經(jīng)理提名，董事會審批，并報集團(tuán)備案； （十四） 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置，包括部門設(shè)置，崗位設(shè)置，員工總量，董 8 事會委托總經(jīng)理 制定 方案 ，并報集團(tuán)備案 ； （十五） 審議批準(zhǔn) 設(shè)置分公司，董事會委托總經(jīng)理 擬訂 方案 ，并報集團(tuán)備案 ； （十六） 審議批準(zhǔn) 基本管理制度，包括投融資管理、財(cái)務(wù)管理、運(yùn)營管理和人力資源管理等制度，董事會委托總經(jīng)理根據(jù)集團(tuán) 制定 的目標(biāo)和指 導(dǎo)原則 擬訂 方案 ，并報集團(tuán)備案 ； （十七） 在董事會例會和 其他 會議上聽取總經(jīng)理的季度、年度工作匯 報 ，檢查總經(jīng)理的工作 ，并 報集團(tuán)備案 ； （十八） 評估公司的經(jīng)營業(yè)績，董事會委托集團(tuán)評估委員會制定方案并實(shí)施； （十九） 審議批準(zhǔn)公司薪酬總額，董事會委托總經(jīng)理制定方案 ，并報集團(tuán)備案 ； （二十） 根據(jù)公司的內(nèi)部資源條件、優(yōu)勢劣勢以及外部環(huán)境，審議批準(zhǔn)公司的經(jīng)營范圍，產(chǎn)品類型，重點(diǎn)發(fā)展自己的核心業(yè)務(wù)，避免集團(tuán)內(nèi)部的不當(dāng)競爭，更好地進(jìn)行產(chǎn)業(yè)協(xié)同 ，并 報集團(tuán)備案 ； （二十一） 審議對外投資，如合資合作、兼并收購、參股控股、設(shè)置子公司等。 （二） 擁有大量的決策信息，以保證 信息擁有主體和決策主體 的一致性?？偨?jīng)理負(fù)責(zé) 擬訂 方案，董事會審議，股東會審批，并報集團(tuán)備案； （十四） 審議批準(zhǔn)資產(chǎn)負(fù)債率在安全值（見《融資管理制度》）以上或凈資產(chǎn)的 10%以上的對內(nèi)投資，并報集團(tuán)備案。 4 第二十條 董事、監(jiān)事和高級管理人員按照法律法規(guī)、公司章程及股東會規(guī)定應(yīng)承擔(dān)的其他義務(wù)和責(zé)任。 第十三條 董事、監(jiān)事和高級管理人員不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，未經(jīng)股東會或者董事會批準(zhǔn)，不準(zhǔn)把經(jīng)營、管理活動中收取的折扣、中介費(fèi)、傭金、禮金據(jù)為己有 ,不得侵占公司財(cái)產(chǎn)。 第八條 董事、監(jiān)事和高級管理人員必須堅(jiān)持學(xué)習(xí)國家有關(guān)政策，熟悉有關(guān)法律法規(guī)，了解自己的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，認(rèn)真閱讀公司的各項(xiàng)商務(wù)報告、財(cái)務(wù)報告，及時了解公司經(jīng)營管理狀況，研究公司所處行業(yè)的發(fā)展趨勢，努力學(xué)習(xí)專業(yè)技術(shù)、管理和業(yè)務(wù)知識。 第二條 根據(jù)有關(guān)法律、行政法規(guī)，參照國內(nèi)外公司治理理論和實(shí)踐中普遍認(rèn)同的標(biāo)準(zhǔn)，制定本準(zhǔn)則。 雅戈?duì)?服裝 集團(tuán) 公司 管理 制度 手冊 匯編 二〇〇五年十二月 浙江 ?寧波 1 目 錄 前 言 .......................................................................................................................... 1 第一部分 子公司法人治理結(jié)構(gòu)準(zhǔn)則 ........................................................................ 2 第一章 總則 .............................................................................................................. 2 第二章 董事、監(jiān)事、高級管理人員義務(wù)和責(zé)任 ................................................. 2 第三章 股東與股東會 ............................................................................................. 4 第一節(jié) 股東的權(quán)利和義務(wù) ................................................................................ 4 第二節(jié) 股東會的職權(quán) ........................................................................................ 5 第四章 董事會與董事 ............................................................................................. 6 第一節(jié) 董事會的構(gòu)成 ........................................................................................ 6 第二節(jié) 董事會的職權(quán) ........................................................................................ 7 第三節(jié) 董事長的職權(quán) ........................................................................................ 8 第四節(jié) 董事的任免和權(quán)利 ................................................................................ 9 第五章 總經(jīng)理 ........................................................................................................ 10 第一節(jié) 總經(jīng)理的任免 ...................................................................................... 10 第二節(jié) 總經(jīng)理的職權(quán)和義務(wù) .......................................................................... 10 第三節(jié) 總經(jīng)理的工作細(xì)則和議事機(jī)構(gòu) .......................................................... 12 第六章 監(jiān)事會與監(jiān)事 ........................................................................................... 13 第一節(jié) 監(jiān)事會的構(gòu)成 ...................................................................................... 13 第二節(jié) 監(jiān)事會的職權(quán) ...................................................................................... 13 第三節(jié) 監(jiān)事的任免和權(quán)利 .............................................................................. 14 第七章 附則 ............................................................................................................ 15 附件一：子公司審批內(nèi)容和程序（ 1） ................................................................. 16 附件二：子公司審批內(nèi)容和程序（ 2） ................................................................. 18 第二部分 集團(tuán)規(guī)章制度 .......................................................................................... 20 第一章 投資管理制度 ........................................................................................... 20 第一節(jié) 總則 ...................................................................................................... 20 第二節(jié) 投資組織管理 ...................................................................................... 21 2 第三節(jié) 對外短期金融投資 .............................................................................. 22 第四節(jié) 對外長期權(quán)益性投資 .......................................................................... 23 第五節(jié) 對內(nèi)投資管理 ...................................................................................... 29 第六節(jié) 基建項(xiàng)目的投資管理 .......................................................................... 30 第七節(jié) 重大技改項(xiàng)目的投資管理 .................................................................. 32 第八節(jié) 新開發(fā)項(xiàng)目的投資管理 ...................................................................... 34 第九節(jié) 附則 ...................................................................................................... 34 第二章 融資 管理制度 ........................................................................................... 35 第一節(jié) 總則 ...................................................................................................... 35 第二節(jié) 融資組織管理 ...................................................................................... 35 第三節(jié) 直接融資 .............................................................................................. 37 第四節(jié) 間接融資 .............................................................................................. 39 第五節(jié) 內(nèi)部融資管理 ...................................................................................... 40 第六節(jié) 資產(chǎn)抵押、擔(dān)保與負(fù)債率 .................................................................. 41 第七節(jié) 附則 ...................................................................................................... 41 第三章 財(cái)務(wù)管理制度 ........................................................................................... 42 第一節(jié) 總則 ...................................................................................................... 4