【正文】 諾 本公司總經理承諾按 ISO9001： 20xx， ISO14001： 20xx， GB/T28001： 20xx標準及法律法規(guī)的要求建立和實施質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系，并通過持續(xù)的改進，使質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系不斷發(fā)展和完善。 質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針的管理 （ 1）總經理負責方針的制定、修訂、評審； （ 2）通過文件分發(fā)、會議、宣傳欄宣傳等方式向全體員工宣貫質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針； （ 3）管理部負責對全體員工進行質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針的培訓，以確保對質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的充分理解； （ 4）以適當?shù)姆绞较蚬姽_質量、環(huán)境和職業(yè)健康安 全方針，并保證相關方獲得質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針； （ 5）在進行管理評審時，將對質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針適宜性方面進行 評審 ，必要時對方針進行更新、修訂，以適應公司內、外環(huán)境的變化。重要環(huán)境因素的控制措施包括： （ 1）保持現(xiàn)行運行措施； （ 2）采取新的運行措施； （ 3）制定目標、指標和管理方案； （ 4）制定應急準備和響應措施。風險控制措施包括： （ 1）保持現(xiàn)行運行控制措施； （ 2）采取新的運行控制措施； （ 3）制定應急準備和響應措施。 管理體系策劃應與產品實現(xiàn)過程策劃，測量、分析、改進等活動以及環(huán)境因素和危害因素的策劃、實施運行、檢查、改進等活動相容并保持一致。 管理評審每年至少進行一次，需要時半年度增加一次管理評審。管理評審的輸入應包括以下方面內容： （ 1） 公司質量管理體系內部審核、第二方審核和第三方審核的結果； （ 2） 對顧客滿意度測量結果及來自顧客的正面、負面的信息； （ 3） 方針和目標的實施和完成情況； （ 4） 產品質量分析報告和過程質量分 析報告； （ 5） 公司不符合糾正和預防措施的實施情況以及相關方關注的問題； （ 6） 上次管理評審結論的落實情況及所取得的效果； （ 7） 可能影響管理體系的變更； （ 8） 公司管理體系各項活動所需資源配備的評價； （ 9） 來自公司內部和外部的改進建議； （ 10）環(huán)境、職業(yè)健康安全績效監(jiān)視和測量結果； （ 11）相關法律、法規(guī)及其他要求、合規(guī)性評價結果； （ 12）事故、事件的統(tǒng)計及調查處理情況。 人力資源 總則 公司內從事影響產品質量工作、重要環(huán)境因素崗位、與危害因素有關的人員，在受教育程度、所接受過的培訓、所具備的專業(yè)技能和經驗等方面應是能夠勝任的，不具備規(guī)定的能力（資格）的人員不能上崗工作。公司各級管理人員通過產品實現(xiàn)、過程評審、環(huán)境管理、健康安全管理、管理評審等活動，識別、確定并提供綜合管 理體系所需的資源，包括人力資源、信息資源、基礎設施工作環(huán)境、專項技能以及技術與財力資源等。 ● 總經理負責批準管理評審計劃，主持管理評審會議，批準管理評審報告，批準需要實施的糾正和預防措施。 內部溝通 ：公司建立了信息溝通網(wǎng)絡，溝通采用會議、報表傳遞、布告欄、電子郵件、信息反饋單、口頭或書面報告等方式，以便就生產經營信息、產品質量信息、市場信息、顧客信息、環(huán)境管理信息、安全管理信息以及體系有效性方面的信息等進行全員、全方位、多層次的溝通； 外部信息交流：公司有關部門就環(huán)境和安全方面的事務，聽取相關方的意見，并予以回復；向相關方告之本公司環(huán)境與安全方面的要求，并負責監(jiān)督實施； ：公司相關部門就有關安全方面的事務，與員工或職業(yè)健康安全員工代表進行協(xié)商，并將協(xié)商結果形成文件，通報員工及相關方； 《協(xié)商與信息交流程序》，以促進公司內 /外部的信息交流及事務的協(xié)商，增進理解和提高有效性。 當需要改進和更新現(xiàn)有的管理體系時，公司將重新對管理體系進行策劃，此時需考慮更改內容對相關過程的影響并協(xié)調一致，以保持管理體系的完整過渡。風險控制措施包括： （ 1）制定目標和管理方案； （ 2）制定應急準備和響應措施。 環(huán)境因素 建立并保持《環(huán)境因素的識別與評價控制程序》，對活動、 產品、服務中的環(huán)境因素進行識別、評價，確定出公司重要環(huán)境因素，并就此制定出相應的控制措施。 公司編制的《法律法規(guī)識別與登記程序》明確了各部門職責： （ 1）質控部、動力部、管理部分別負責相關法律法規(guī)和其他要求的獲取、確認及更新； （ 2）數(shù)據(jù)中心負責保存法律法規(guī)和其他要求的原件，負責發(fā)放法律法規(guī)和其他要求文件； （ 3）各部門負責將相關法律法規(guī)和其他要求傳達給員工并遵照執(zhí)行。 公司編制了《記錄控制程序》，對記錄（表單）印制、使用、歸檔保存、保存期限、查閱、銷毀等做出規(guī)定。 （ 4） 報告、表格 等記錄： 報告、表格用以記錄活動的狀態(tài)和所達到的結果，為體系運行提供查詢和追蹤依據(jù)。 本公司運用過程方法對綜合管理體系進行策劃和管理。 文件 中心 （ 1）負責公司綜合管理體系所有受控文件和記錄的發(fā)放 和管理工作；指導各部門進行文件管理； （ 2）負責設備資料和書刊等管理工作； （ 3）負責計算機系統(tǒng)安全管理和數(shù)據(jù)保存統(tǒng)計工作； （ 4）負責計算機等辦公設施管理與維護； （ 5）負責公司日報、月報等報表的制作與發(fā)送管理工作； （ 6）有關法律、法規(guī)的收集、分發(fā)、存檔； （ 7）組織合規(guī)性評價。負責環(huán)保節(jié)能設備的推廣使用； （ 6）負責職業(yè)健康安全方面有關法律、法規(guī)文件的獲取、確認及使用管理；監(jiān)督執(zhí)行有關法律、法規(guī)和公司的管理制度；組織危險源的辨別與風險評價；審核新項目中職業(yè)健康安全有關的控制要求。 生產部 （ 1）協(xié)助總經理開展市場調研工作，確定市場對產品的需求，獲得產品的供銷信息；了解顧客的要求，建立顧客的有關資料并收集保管，對顧客需求的信息進行收集與分析； （ 2）組織商務洽談及合同的評審工作；負責顧客訂單的受理、評 審、協(xié)調與落實，收集顧客反饋信息，對顧客滿意度進行評審； （ 3）負責產品交付并組織實施售后服務，并將售后服務的質量信息反饋給有關部門；負責確認顧客明示或期望的產品安全、環(huán)保要求，獲取并反饋市場對產品安全、環(huán)保發(fā)展的動態(tài)；對有業(yè)務關系的客戶宣傳本公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和管理情況； （ 4）負責生產計劃的制定、實施與檢查、監(jiān)督生產進度；編制生產計劃，編制物料需求計劃，進行產能負荷分析；負責生產效率的改善，負責物料的控制。 總工程師 （ 1）協(xié)助總經理工作，分管全公司的技術和質量工作； （ 2）負責新品開發(fā)全過程的 領導和組織工作； （ 3）負責處理、解決日常生產中的技術和質量問題； （ 4）負責審批有關技術、工藝文件； （ 5）負責技術部、質控部的組織領導工作。 1 范圍 本質量手冊規(guī)定的綜合管理體系要求，覆蓋了位于城門城樓 260號院內 7樓及附屬設施和半導體集成電路芯片及功率器件芯片開發(fā)、生產、銷售和服務全過程和 XXXX電子公司與質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關的各部門各項管理和作業(yè)活動。 2 綜合管理 手冊的審批和發(fā)布 管理者代表負責組織專門會議對手冊草案進行審查和評議，形成 綜合管理 手冊報批稿； 總經理審閱 綜合管理 手冊報批稿并簽署手冊發(fā)布令，正式批準頒布 綜合管理 手冊。遵守本手冊是公司每個員工應盡的責任。 總經理 ： 20xx 年 03 月 15 日 公 司 概 況 福建 XXXX 電子公司是專門生產半導體特種器件的 IC 合資企業(yè)。手冊持有者調離工件崗位時，應將手冊交還數(shù)據(jù)中心，辦理核收登記。本綜合管理手冊可證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足相關方和適用法律法規(guī)要求的產品，是內、外部對綜合管理體系審核 和評審的依據(jù)和證據(jù)。 各部門經理、主管 （ 1）作為本部門的管理負責人，有責任使本部門人員充分理解質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針并使之貫徹執(zhí)行；有責任持續(xù)改進本部門的工作績效； （ 2）規(guī)定所屬人員的職責、權限及相應關系，并接受上級的監(jiān)督和指導； （ 3）制定本部門的管理目標、指標、管理方案；組織開展及落實與本部門相關的管理工作；負責對本單位潛在的環(huán)境污染、職業(yè)健康安全事故和緊急情況的確定和控制；負責對本單位的應急準備與響應以及事故的消除工作；組織整改本部門管理中的不符合項； （ 4）遵守己確認適用的法律法規(guī)及其他要求；負責對管理體系的運行進行自查； （ 5）保證所屬人員得到適當培訓、指導，協(xié)調和檢查下屬是否嚴格按規(guī)定的職責和程序工作； （ 6）負責本部門的節(jié)能降耗工作，對本部門的安全生產負全面責任。在生產過程中開展節(jié)約能源（水、電、氣）、材料及再利用的活動；對生產過程中的酸、有機溶劑等化學揮發(fā)氣體的散發(fā)進行控制；做好生產 過程中廢棄物分類管理工作；對生產過程中的噪聲進行控制； （ 8）組織并督促各車間進行安全文明生產，確保生產車間的設施、工作環(huán)境能夠滿足工作需要；組織各車間進行危害因素管理安全檢查，落實事故隱患的整改，保證生產設備、安全裝置、消防設施、防護器材和急救器具等的完好狀態(tài)，并教育員工正確使用與維護。參與新、改、擴建項目的環(huán)境、職業(yè)健康安全評審、“三同時”竣工驗收工作； （ 10）負責辦理公司進出口報關、收發(fā)貨業(yè)務及產品交付運輸?shù)确展ぷ鳎? （ 11）負責公司后勤總務、相關運輸?shù)裙ぷ?，對材料、產品運輸中的環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風險進行控制并持續(xù)改進，確保其及時性和安全性；做好機動車輛的年檢和駕駛員的年審，做好車輛維修保養(yǎng)工作，確保安全行駛； （ 12）負責組織公司的危害因素識別、風險評價及風險控 制策劃工作。 技改辦 （非常設機構） （ 1） 負責公司廠房設施的裝修、改造管理； （ 2） 負責公司設備、儀器的引進采購、安裝管理； （ 3） 在進行基本建設項目時遵守有關法律、法規(guī)和環(huán)保、安全制度，做好污染預防、安全生產；嚴格執(zhí)行安全衛(wèi)生、環(huán)保設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產和使用的原則（“三同時” 原則）；負責組織新、改、擴建項目的環(huán)境、職業(yè)健康安全評審、“三同時”竣工驗收工作； （ 4） 負責組織對外包工程及外來基建隊伍的環(huán)境、安全教育和監(jiān)督，保證新建工程不留質量、環(huán)境、安全隱患。 本公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系文件包括四個層次： （ 1） 綜合管理手冊： 闡述企業(yè)方針、目標與指標，概括性、原則性、綱領性地描述質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系。 （ 2）引用的程序文件； （ 3）管理體系中各過程的相互作用的描述。 本公司總經理通過以下行動，確保上述承諾得以實現(xiàn)： （ 1）公司總經理制定并批準書面的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標，并采取措施使員工正確理解與貫徹執(zhí)行； （ 2）通過培訓、宣傳、會議、評審、報告、文件等方式將相關方（客戶）的要求，法律法規(guī)要求的要求福建 XXXX電子有限公司 管理手冊 FSM— 01 P. 25 / 47 傳達到各級員工，使之充分了解這些要求的重要性， 并在工作中確保這些要求的實現(xiàn)； （ 3）定期進行管理評審，確保質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、有效性和充分性； （ 4）為每項活動提供充分的資源。 策劃 管理目標和指標 依據(jù)質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，制定目標和指標，確保管理體系的持續(xù)改進。 當公司的活動、產品、服務發(fā)生較大變化或法律法規(guī)及其他要求更新時，各部門應及時對環(huán)境因素進行更新或補充識別，并報主管部門進行環(huán)境因素評價以重新確定重要環(huán)境因素并適時采取控制措施。 當公司的活動、產品、服務發(fā)生較大變化或法律法規(guī)及其他要求更新時，各部門應及時對危險源進行重新辨識，并報主管部門進行風險評價以重新確定主要危害因素并適時采取控制措施。 管理方案 福建 XXXX電子有限公司 管理手冊 FSM— 01 P. 29 / 47 建立并保持《方針、目標、指標和管理方案控制程序》為確保與其相關的環(huán)境及職業(yè)健康安全目標、指標的實現(xiàn)，制定了公司的管理方案，并形成文件落實到有關的部門。 管理評審會議參加的對象為公司最高管理層成員、各職能部門的負責人和相關的主管、內部審核員等。 評審輸出 評審輸出是管理評審的正式結果，是公司最高管理層對改進體制管理體系、確保管理方針和管理目標得以實 現(xiàn)的重要決策。 能力、意 識和培訓 公司根據(jù)組織機構的設置及定崗、定編的規(guī)定，配置人力資源。 6 資源管理 資源提供 必要的資源是管理體系正常、有效運行，提高顧客滿意滿足相關方要求的物質基礎。 ● 管理者代表負責召集管理評審會議，匯報質量體系運行情況，組織編寫“管理評審報告”，審核需要實施的糾正和預防措施。 管理者代表 總經理指定一名管理者代表，無論其本職工作如何，他都具有以下方面的職責和權限（見本手冊 （ 4）條款）。 （ 3）策劃時應確保管理體系的完整性。 ，對確定不可允許風險的