現(xiàn)代企業(yè)公司治理報告(存儲版)
【正文】 公司本公司合併報表內(nèi)所有公司本 公司合併報表內(nèi)所有公司本 公司合併報表內(nèi)所有公司現(xiàn)金紅利金額股票紅利金額現(xiàn)金紅利金額股票紅利金額董事長國票金融控股(股)公司代表人:劉維琪6,707 6,707 0 0 0 0 2,049 2,049 %%6,2416,2410 0 2,003 0 2,003 0 0 0 %%112 董事國票金融控股(股)公司代表人:劉邦義董事國票金融控股(股)公司代表人:蕭永聰董事國票金融控股(股)公司代表人:蔡佳晉董事國票金融控股(股)公司代表人:紀乃榮獨立董事國票金融控股(股)公司代表人:吳永乾獨立董事國票金融控股(股)公司代表人:馬嘉應(yīng)酬金級距表給付本公司各個董事酬金級距董 事 姓 名前四項酬金總額(A+B+C+D)前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)本公司合併報表內(nèi)所有公司本公司合併報表內(nèi)所有公司低於2,000,000元劉邦義 蕭永聰 蔡佳晉紀乃榮 吳永乾 馬嘉應(yīng)劉邦義 蕭永聰 蔡佳晉紀乃榮 吳永乾 馬嘉應(yīng)劉邦義 紀乃榮吳永乾 馬嘉應(yīng)劉邦義 紀乃榮 吳永乾 馬嘉應(yīng)2,000,000元(含)～5,000,000元(不含) 蕭永聰蕭永聰5,000,000元(含)～10,000,000元(不含)劉維琪劉維琪劉維琪 蔡佳晉劉維琪 蔡佳晉10,000,000元(含)～15,000,000元(不含) 15,000,000元(含)～30,000,000元(不含) 30,000,000元(含)～50,000,000元(不含) 50,000,000元(含)～100,000,000元(不含) 100,000,000元以上 註1：本公司98年度員工紅利擬議配發(fā)金額計$70,407仟元，以平均數(shù)乘以月薪津估列。註4：，98年僅支領(lǐng)97年度年終獎金。：曾美紅女士為3次、郭銘輝先生為9次。(二)監(jiān)察人與內(nèi)部稽核主管及會計師之溝通情形。(二)本公司唯一之股東為國票金融控股股份有限公司。(二)本公司已建立發(fā)言人及代理發(fā)言人制度，統(tǒng)一對外發(fā)布訊息；另本公司已指定專人負責(zé)資訊之蒐集及揭露重大訊息。(六)董事出席及監(jiān)察人列席董事會狀況：詳請參閱本公司年報「公司治理報告」之公司治理運作情形董事會運作情形。(六)內(nèi)部控制制度執(zhí)行狀況應(yīng)揭露事項：詳?shù)?3頁。：再認列本公司持有「大眾銀行20061/20062債券資產(chǎn)證券化特殊目的信託」。本聲明書將成為本票券金融公司年報及公開說明書之主要內(nèi)容，並對外公開。八、持股比例占前十大股東間互為財務(wù)會計準則公報第六號關(guān)係人關(guān)係之資訊：無。六、本公司之董事長、總經(jīng)理、負責(zé)財務(wù)或會計事務(wù)之經(jīng)理人，最近一年內(nèi)曾任職於簽證會計師所屬事務(wù)所或其關(guān)係企業(yè)者，其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務(wù)所或其關(guān)係企業(yè)之期間：無。(十)九十八年度及截至年報刊印日止，與財務(wù)報告有關(guān)人士(包括董事長、總經(jīng)理、會計主管及內(nèi)部稽核主管等)辭職解任情形之彙總：職稱姓名到任日期辭任或解任日期辭職或解任原因副總經(jīng)理蔡德夆91年7月1日98年5月21日自請退休 內(nèi)部控制聲明書國際票券金融公司內(nèi)部控制制度聲明書謹代表國際票券金融公司聲明本公司於98年1月1日至98年12月31日確實遵循「票券商內(nèi)部控制及稽核制度實施辦法」，建立內(nèi)部控制制度，實施風(fēng)險管理，並由超然獨立之稽核部門執(zhí)行查核，定期陳報董事會及監(jiān)察人，兼營證券業(yè)務(wù)部分，並依據(jù)行政院金融監(jiān)督管理委員會證券期貨局訂頒「證券暨期貨市場各服務(wù)事業(yè)建立內(nèi)部控制制度處理準則」規(guī)定之內(nèi)部控制制度有效性之判斷項目，判斷內(nèi)部控制制度之設(shè)計及執(zhí)行是否有效。：無。(四)本公司是否訂定公司治理守則及相關(guān)規(guī)章：本公司已訂定「董事會議事規(guī)則」，有關(guān)公司治理係遵循「票券金融公司公司治理實務(wù)守則」運作。(四)利益相關(guān)者權(quán)益：本公司資訊公開，溝通管道順暢，員工、客戶或廠商可透過電話、信件、電子郵件或客訴專線與本公司反應(yīng)與溝通。三、建立與利害關(guān)係人溝通管道之情形本公司設(shè)置利害關(guān)係人名單及交易維護窗口負責(zé)個別業(yè)務(wù)之溝通事宜。公司對監(jiān)察人陳述意見之處理：有關(guān)董事會指示成立專案小組辦理研擬保證款項減損評估制度規(guī)劃之進度，業(yè)於98年7月14日核定由副總經(jīng)理為專案小組召集人，臺北總公司各單位副主管為專案小組成員，負責(zé)推動導(dǎo)入國際會計準則。：曾美紅女士為3次、郭銘輝先生為9次。本公司給付總經(jīng)理、副總經(jīng)理之薪資及獎金分別依「員工待遇辦法」及「員工獎金核發(fā)辦法」規(guī)定辦理，其中獎金數(shù)額按上年度預(yù)算達成情形提撥；員工紅利依公司章程規(guī)定，於提存法定盈餘公積及特別盈餘公積後之盈餘百分之四至百分之七範圍內(nèi)由董事會擬議，提經(jīng)股東會議定。註2：；另配有司機一名，給付該司機98年度報酬計258仟元。252。252。252。252。252。252。252。252。1劉邦義252。252。252。252。252。252。252。252。252。252。0郭銘輝252。註2：劉董事長維琪另配有司機一名，本公司給付該司機98年度報酬計720仟元。：98年12月31日單位：新臺幣仟元職 稱姓 名股票紅利現(xiàn)金紅利金額總 計總額占稅後純益之比例(%)股數(shù)市價金額總經(jīng)理蕭永聰15,00715,007%副總經(jīng)理蔡佳晉副總經(jīng)理蔡德夆總稽核凌林輝協(xié) 理賴國棟協(xié) 理謝文章協(xié) 理邱彥郎協(xié) 理許東宏協(xié) 理王運強經(jīng) 理倪明浩經(jīng) 理王世熙經(jīng) 理楊松達經(jīng) 理金靄姈經(jīng) 理林振甫經(jīng) 理洪文全經(jīng) 理陳泰正經(jīng) 理安惠泉經(jīng) 理蕭培和經(jīng) 理張震佑經(jīng) 理羅天一註：本公司98年度員工紅利擬議配發(fā)金額計$70,407仟元，以平均數(shù)乘以月薪津估列。郭銘輝8％其他應(yīng)記載事項：一、證交法第14條之3所列事項暨其他經(jīng)獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。：公司之稽核報告及缺失改善情形均會寄送各監(jiān)察人審閱，如有疑問並直接進行溝通說明。(三)本公司為國票金融控股公司子公司，關(guān)係企業(yè)風(fēng)險控管機制悉依金控母公司及主管機關(guān)相關(guān)函令規(guī)定辦理。無五、票券金融公司設(shè)置提名、薪酬或其他各類功能性委員會之運作情形本公司有設(shè)置風(fēng)險管理委員會及人事評議委員會，並由委員會審議相關(guān)事宜。(七)風(fēng)險管理政
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