有組織犯罪調查與起訴：美國的經驗(存儲版)
【正文】 據(jù)。在獲得授權之后，政府才可以采取秘密行動將竊聽設備植入嫌疑人的家中或者是辦公場所。為保持完整的電子監(jiān)控證據(jù)，監(jiān)控期限屆滿時，記錄所攔截對話的磁帶必須予以封存。⑧ (二)臥底行動(Undercover Operations)。 最重要的是，執(zhí)法官員必須始終牢記“臥底”的人身安全。 如果臥底的時間相對較短，例如只是一次毒品交易，在已經考慮過所有的調查事實后，一線的調查特別主管和一線的檢察官可以批準這項活動。根據(jù)潛在的可能性進行誘導活動是被禁止的，除非被誘導的人相當清楚相關活動的非法性，且按照被邀請從事的非法交易的種類，所實施的誘導是有根據(jù)的，同時能合理地期待進行誘導將揭露非法活動。由于對證人和其家庭安全方面的考量，除非司法部執(zhí)行辦公室的授權，不得披露參與證人保護計劃的人員。 為了確保審判時可提供證人證詞，建議證人在大陪審團之前作證或者承諾提供在審判時所要求的證據(jù)?！ ∮捎谧C人保護計劃只在美國實施，跨國有組織犯罪已經提出了新的挑戰(zhàn)?！ ∽⑨專骸 、?See Equal Employment Opportunity Comm39。2519 (West ). ⑧ See ,494 (1990)。而國際有組織犯罪集團(諸如亞洲和歐亞有組織犯罪集團)的興起已經迫使美國官員將關注的重點轉向全球威脅。盡管有高昂的成本，該計劃的結果卻物有所值。這種評估還試圖決定證人是否對其被重新安置的社區(qū)帶來危險。隨后，1984年通過了證人保護改革法，擴大了司法部長的授權，當針對證人的暴力犯罪很可能發(fā)生時，為那些涉及有組織犯罪案件或其他嚴重犯罪如暴力犯罪案件的證人提供保護?！ ∽詈?，執(zhí)法官員必須不惜代價地避免偵查陷阱——誘導一個本來無意犯罪的人進行犯罪。要考慮臥底者可能不得不參與非法活動的風險。配合電子監(jiān)控，臥底者能夠提供全面覆蓋嫌疑人日?；顒拥男畔ⅰＤ敲捶稍试S“事后”將監(jiān)控到的與罪行無關的內容最大程度地減少，也就是在錄音之后，盡快組織譯者或者是專家聽取錄音，其僅將與案件相關的部分移交給調查人員。⑦ 法院已有判決裁定，只要監(jiān)控手段確實被調查人員善意用于幫助檢控活動，監(jiān)控可以無限期延長?！ ≌畬﹄娮颖O(jiān)控的使用前提還必須包括他們已窮盡其他調查方法卻不成功，或是其他調查技術將不可能取得成功抑或將過于危險?！ ”M管非常有效果，但由于涉及嫌疑人的隱私權，電子監(jiān)控技術仍然敏感。 (一)電子監(jiān)控(Electronic Surveillance)。如果沒有RICO法，如今控制有組織犯罪將是不可想象的。每十年，通常有六名或更多的觸犯了RICO法案的罪犯至少被指控一打或更多的上游犯罪。① RICO的立法歷史反映了美國國會的意圖，將RICO法作寬松的解釋，以實現(xiàn)其救濟目的，其廣泛的目標是消除有組織犯罪和有組織犯罪的影響，實現(xiàn)對域外有組織犯罪的適用效力?！ ∮捎赗ICO的上游犯罪包括各種形式的犯罪活動，使得RICO法的適用范圍相當廣泛。依據(jù)RICO法，這些不同的罪行甚至可以以一項單獨的控罪來起訴被告，只要被告的罪行是與犯罪組織相關的犯罪模式的一部分。在每一個有組織犯罪案件中，我們的目標始終是尋找犯罪組織的最高級領導人并將其定罪，而完成這個目標需要特別的檢控工具。訴訟部門的檢察官一般都有對復雜案件進行調查和起訴的豐富經驗。1967年，由聯(lián)邦工作組的檢察官和調查人員組成的第一支“雷霆戰(zhàn)警”(“Strike Force”)在布法羅成立，隨后迅速在費城、芝加哥、邁阿密、底特律和布魯克林得到復制。目前其主要的執(zhí)法工作是打擊傳統(tǒng)的有組織犯罪集團，如La Cosa Nostra黑手黨組織(通常稱為黑手黨)以及來自世界各地的國際性有組織犯罪集團。這些傳統(tǒng)的犯罪團伙與當?shù)氐恼突蚋簧逃兄Ыz萬縷的聯(lián)系，他們在俄羅斯的冶金和能源部門具有巨大的影響力?！ ?。暴力團的主要犯罪行為是洗錢，但這總是難以偵查?！ ?4)日裔有組織犯罪集團。隨著他們的政治色彩逐步減少，這些團伙就像中國的三合會一樣，進一步發(fā)展成為犯罪組織。在過去的十幾年里，他們犯罪活動的激增已經給執(zhí)法官員帶來了持續(xù)的擔憂。兩個聞名的獨立華人團伙是從屬于協(xié)勝堂的飛龍幫(Flying Dragons)和從屬于安良堂的鬼影幫(Ghost Shadows)。今天，在香港、中國大陸南方和臺灣地區(qū)仍然存在三合會，在美國的西海岸也有他們的演變組織。在美國的華人社區(qū)，這些犯罪集團從事傳統(tǒng)的有組織犯罪活動，包括勒索、謀殺、綁架、非法賭博、賣淫、搶劫、放高利貸。亞洲有組織犯罪集團通常都從事多種犯罪活動。最終，國際社會的密切合作對打擊這一日趨嚴重的犯罪至關重要。有組織犯罪集團通常定義為一個有層次的結構，其在一定時期內持續(xù)進行犯罪活動并具有自身持續(xù)發(fā)展的形式，積極從事各種非法活動以攫取利潤，犯罪行徑包括販毒、販賣人口、洗錢和金融詐騙等?！ ∫弧⒁浴 ∮薪M織犯罪集團的激增已經引起國際執(zhí)法官員越來越密切的注意。防止利用合法組織犯罪法案(Racketeer Influenced Corrupt Organizations，簡稱RICO法)的建立特別有助于檢控國內外有組織犯罪的領導人。當傳統(tǒng)的犯罪集團立足于亞洲國家時，非傳統(tǒng)的犯罪集團已扎根在西方有大量亞裔社區(qū)的國家中。他們的影響被認為介于國內和國際水平之間，并且他們的犯罪方法被其他亞洲犯罪集團頻繁地復制。19世紀，他們開始演變成主要的犯罪團伙?！ ∽詈?，很多準獨立的華人團伙成為堂會的分支機構。面對越南有組織犯罪團伙，美國執(zhí)法機構面臨著傳統(tǒng)和非傳統(tǒng)的有組織犯罪問題。20世紀40年代，他們搖身一變成為致力于推動朝鮮民族獨立運動的組織。隨著韓國有組織犯罪集團的擴大，他們已經變得有與韓國傳統(tǒng)犯罪集團一樣根深蒂固的潛在危險?！ ”┝F依靠在美國的成員幫助其進行洗錢、販毒、販運槍支、公共部門的腐敗等犯罪活動，他們還壟斷了日本的旅游業(yè)，操縱著日本的房地產市場。雖然還沒有證據(jù)表明他們代表了很大的威脅，但由于擔心他們成為一個真正的根深蒂固的犯罪集團，美國執(zhí)法部門已開始重點關注暴力團。 在美國活動的歐亞有組織犯罪集團一般有兩種：第一種是傳統(tǒng)的有組織犯罪集團，較大的有組織犯罪集團基地設在俄羅斯和前蘇聯(lián)國家，包括Semion Mo
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