【正文】 獨(dú)立董事男49樂(lè)鞏南獨(dú)立董事男66李文新監(jiān)事會(huì)主席男54巴勝基監(jiān)事男44周榮才監(jiān)事男58楊潔監(jiān)事女33劉家順監(jiān)事男46李豐華總經(jīng)理男53吳玉林副總經(jīng)理男54吳九洪副總經(jīng)理男51楊旭副總經(jīng)理男42樊儒總飛行師男53羅偉德總會(huì)計(jì)師男47羅祝平董事會(huì)秘書(shū)男50姓名年初持年末持股數(shù)變動(dòng)原因股數(shù)葉毅干00劉紹勇00萬(wàn)明武00曹建雄28002800鐘雄28002800陳泉欣28002800吳百旺00周瑞金00龔浩成00胡鴻高00樂(lè)鞏南00李文新00巴勝基28002800周榮才00楊潔00劉家順00李豐華00吳玉林28002800吳九洪00楊旭00樊儒28002800羅偉德00羅祝平28002800注：董事、監(jiān)事在股東單位任職情況在股東單位擔(dān)任姓名任職的股東名稱(chēng)的職務(wù)葉毅干中國(guó)東方航空集團(tuán)公司總裁曹建雄中國(guó)東方航空集團(tuán)公司副總裁鐘雄中國(guó)東方航空集團(tuán)公司工會(huì)主席李文新中國(guó)東方航空集團(tuán)公司黨組書(shū)記、副總裁巴勝基中國(guó)東方航空集團(tuán)公司審計(jì)部部長(zhǎng)是否領(lǐng)取報(bào)酬、姓名任職期間津貼葉毅干2002年9月至今是曹建雄2002年9月至今是鐘雄2001年12月至今是李文新2002年9月至今是巴勝基2003年1月至今是2．董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員年度報(bào)酬情況（1）、報(bào)酬的決策程序和確定依據(jù)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的報(bào)酬決策程序及確定依據(jù)按照公司的勞動(dòng)人事工資制度和有關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行。3．報(bào)告期內(nèi)離任的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員及原因由于工作調(diào)動(dòng)，劉紹勇先生不再擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù)；董事會(huì)聘任李豐華先生為公司總經(jīng)理。關(guān)于董事與董事會(huì)：公司董事會(huì)的人數(shù)和人員構(gòu)成符合有關(guān)規(guī)定的要求，獨(dú)立董事人數(shù)已達(dá)到董事總數(shù)的三分之一以上；公司董事積極參加監(jiān)管部門(mén)組織的培訓(xùn)，勤勉誠(chéng)信地出席董事會(huì)和股東大會(huì)，認(rèn)真履行相應(yīng)的責(zé)任。獨(dú)立董事勤勉盡職，維護(hù)了公司整體利益和廣大投資者的利益，進(jìn)一步推動(dòng)了董事會(huì)議事質(zhì)量的提高，促進(jìn)了公司治理結(jié)構(gòu)的完善。二零零二年，全球經(jīng)濟(jì)開(kāi)始逐步擺脫不景氣的局面，步入溫和的復(fù)蘇之路。，%；，%，%。此外，由于日元利率在2002年上半年持續(xù)上升，使得日元資產(chǎn)引起的匯兌損失以及負(fù)債引起的匯兌收益本年合計(jì)為匯兌凈損失人民幣7841萬(wàn)元，與上年由于日元匯率持續(xù)下跌引起的匯兌凈收益相比。項(xiàng)目總投資為600萬(wàn)美圓，注冊(cè)資本為310萬(wàn)美圓，其中東航占60%，香港中國(guó)飛機(jī)工程投資有限公司占40%。報(bào)告期內(nèi)，正在辦理該公司的工商登記手續(xù)。報(bào)告期內(nèi)，,%，主要系主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)所致。七、2003年展望本集團(tuán)在此提醒各位讀者，本公司二零零二年度報(bào)告包括(但不限于)一些預(yù)期性描述,如對(duì)亞洲和中國(guó)的經(jīng)濟(jì)和航空市場(chǎng)的某些預(yù)期性描述。本集團(tuán)主要營(yíng)運(yùn)基地上海作為中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的龍頭，正迅速向建設(shè)國(guó)際經(jīng)濟(jì)中心、貿(mào)易中心、金融中心和航運(yùn)中心之一的目標(biāo)邁進(jìn)。本公司認(rèn)為二零零三年的航空運(yùn)輸市場(chǎng)需求會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)，市場(chǎng)供需平衡逐步改善，本集團(tuán)也將根據(jù)市場(chǎng)的需求及自身機(jī)隊(duì)特點(diǎn)審慎地制定飛機(jī)定購(gòu)方針。在“上海北京”“上海－香港”航線上為商務(wù)旅客精心打造的“東航快線”，其覆蓋范圍將進(jìn)一步得到拓展。（4）逐步將3架MD－11客機(jī)改裝成全貨機(jī)，持續(xù)推動(dòng)貨運(yùn)業(yè)務(wù)的發(fā)展，積極利用較完善的飛行網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，合理安排航線，開(kāi)發(fā)聯(lián)程、中轉(zhuǎn)貨運(yùn)市場(chǎng)，增加貨運(yùn)航班的收益。加快完成常旅客積分向里程銀行方式的轉(zhuǎn)化，全方位提升東航金燕俱樂(lè)部的整體服務(wù)質(zhì)量。六、推進(jìn)業(yè)務(wù)文化整合，順利完成聯(lián)合重組二零零二年十月，以東方航空集團(tuán)公司為主體，兼并中國(guó)西北航空公司（「西北航」）、聯(lián)合云南航空公司（「云南航」）％股份的控股股東。審議通過(guò)公司二零零二年度中期財(cái)務(wù)報(bào)告和中期業(yè)績(jī)公告稿；審議通過(guò)關(guān)于調(diào)整公司所得稅會(huì)計(jì)處理方法的議案；同意根據(jù)國(guó)內(nèi)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)會(huì)計(jì)差錯(cuò)進(jìn)行更正，調(diào)減以前年度未分配利潤(rùn)。九、本次利潤(rùn)分配預(yù)案及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案經(jīng)上海眾華滬銀會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，截止二零零二年十二月三十一日本公司年度凈利潤(rùn)為人民幣124,259,，截止二零零二年十二月三十一日，公司累計(jì)可供股東分配利潤(rùn)為人民幣198,158,。八、監(jiān)事會(huì)報(bào)告2002年，公司監(jiān)事會(huì)依照《公司法》和《公司章程》賦予的權(quán)利，本著對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真履行職權(quán)，列席各次董事會(huì)會(huì)議，對(duì)公司的財(cái)務(wù)以及公司董事和高級(jí)管理人員履行職責(zé)的情況進(jìn)行監(jiān)督，維護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益。九、重要事項(xiàng)1.報(bào)告期內(nèi)，公司無(wú)重大訴訟、仲裁事項(xiàng)。此項(xiàng)交易有利于提高本公司對(duì)外投資收益。此項(xiàng)交易在短期內(nèi)會(huì)使得公司資產(chǎn)負(fù)債率提高，但不會(huì)影響公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力；同時(shí)，此項(xiàng)交易可以擴(kuò)大公司的機(jī)隊(duì)規(guī)模，降低公司運(yùn)營(yíng)成本。上述費(fèi)用包含中期報(bào)告審閱費(fèi)。關(guān)于中國(guó)東方航空集團(tuán)公司組建成立的詳情請(qǐng)見(jiàn)本公司于2002年10月15日發(fā)布在《上海證券報(bào)》上的公告。，公司、公司董事會(huì)及董事沒(méi)有受中國(guó)證監(jiān)會(huì)稽查、中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰、通報(bào)批評(píng)、證券交易所公開(kāi)譴責(zé)的情形。（2）、就中國(guó)東方航空集團(tuán)公司組建后西北航、云南航航空運(yùn)輸業(yè)務(wù)與本公司之間的競(jìng)爭(zhēng)事項(xiàng)，集團(tuán)公司曾向本公司承諾盡全力盡早完成注資工作；同時(shí)不增加與本公司之間在航空運(yùn)輸業(yè)務(wù)上的競(jìng)爭(zhēng)。、重大擔(dān)保、托管、承包及租賃及委托理財(cái)事項(xiàng)（1）、重大擔(dān)保事項(xiàng)公司擁有55%股權(quán)的中國(guó)東方航空江蘇有限公司于1998年12月28日簽署承擔(dān)保證合同為南京祿口國(guó)際機(jī)場(chǎng)有限公司向中國(guó)建設(shè)銀行江蘇省分行貸款提供擔(dān)保，擔(dān)保金額為15000萬(wàn)元，保證方式為連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限為1998年12月24日至2004年10月20日。協(xié)議生效日期為二零零二年一月一日。二、監(jiān)事會(huì)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：公司決策程序合法，內(nèi)部控制制度完善，運(yùn)作規(guī)范，未發(fā)現(xiàn)公司董事和高級(jí)管理人員在執(zhí)行職務(wù)時(shí)有違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。十、其他需披露事項(xiàng)豁免遵守上市規(guī)則上海證券交易所于2001年8月，同意公司在進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)和出售飛機(jī)的交易披露時(shí)，不采用《上市規(guī)則》第七章第二節(jié)中提及的三項(xiàng)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)，即上市公司上年度經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)和相關(guān)利潤(rùn)；上市部同意公司采用可用噸公里（ATK）計(jì)算方式，披露標(biāo)準(zhǔn)為年度內(nèi)購(gòu)買(mǎi)或出售總量超過(guò)公司上年度經(jīng)審計(jì)ATK的30%以上，如超過(guò)50%，則必須經(jīng)過(guò)股東大會(huì)的批準(zhǔn)。具體方案為：以本公司2001年末總股本486695萬(wàn)股為基數(shù)，（含稅）。八、董事會(huì)日常工作情況（一）、報(bào)告期內(nèi)董事會(huì)會(huì)議情況及決議內(nèi)容二零零二年度公司董事會(huì)共召開(kāi)五次例會(huì)和兩次普通會(huì)議，作出了如下決議：審議通過(guò)公司2002年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資方案和總經(jīng)理2001年度工作報(bào)告；同意公司分年度引進(jìn)20架A320系列飛機(jī)；同意調(diào)整公司飛機(jī)及發(fā)動(dòng)機(jī)折舊年限；同意將公司擁有的2架MD11全貨機(jī)出售給中貨航；同意向集團(tuán)公司租賃由其擁有的東航總部零號(hào)樓。五、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理力度，有效降低成本支出本公司認(rèn)為：二零零三年，航油價(jià)格有較大的不確定性，并且新增飛機(jī)的租金和提取折舊也將對(duì)成本支出形成一定的壓力。（3）根據(jù)市場(chǎng)的變化，擴(kuò)大與外航簽訂代碼共享、特殊比例分?jǐn)倕f(xié)議（SPA）的合作范圍，實(shí)現(xiàn)航線網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。三、實(shí)時(shí)掌握市場(chǎng)變化，合理調(diào)整運(yùn)力投入本公司計(jì)劃于二零零三年內(nèi)購(gòu)買(mǎi)10架空中客車(chē)A320飛機(jī)，3架A340－600型飛機(jī)，經(jīng)營(yíng)租賃5架波音737－700型飛機(jī)投入運(yùn)營(yíng)。此外，公司將認(rèn)真研究伊拉克戰(zhàn)局及國(guó)際恐怖主義動(dòng)態(tài)對(duì)公司飛行安全可能導(dǎo)致的影響，根據(jù)現(xiàn)階段社會(huì)治安特點(diǎn)，采取行之有效的安全措施，確保飛行安全。本集團(tuán)將抓住大型活動(dòng)的契機(jī)以及傳統(tǒng)節(jié)假日和旅游旺季的有利時(shí)機(jī)，及時(shí)調(diào)整安排運(yùn)力，全面提高本集團(tuán)的運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量，促進(jìn)運(yùn)輸收入的增長(zhǎng)。美國(guó)對(duì)伊拉克的戰(zhàn)爭(zhēng)將對(duì)未來(lái)全球政治、經(jīng)濟(jì)格局產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。報(bào)告期內(nèi)，%，主要系公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入尤其是貨運(yùn)收入增長(zhǎng)所致。報(bào)告期末，%，其中，%；，%，主要由于公司投資需要而加大了向銀行融資的力度。上海東航投資有限公司的經(jīng)營(yíng)范圍為：實(shí)業(yè)投資及相關(guān)咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)（涉及許可經(jīng)營(yíng)的憑許可證經(jīng)營(yíng)）。中國(guó)貨運(yùn)航空有限公司，主要經(jīng)營(yíng)航空貨郵、航空食品、旅游商品銷(xiāo)售、賓館、餐飲、娛樂(lè)，注冊(cè)資本為5億人民幣，本公司控股70%。此外，由于中國(guó)加入世貿(mào)組織后進(jìn)出口貿(mào)易的頻繁往來(lái)以及二零