舞弊的預防、檢查與報告規(guī)定第一版(存儲版)
【正文】 效益性，合理關注和檢查可能存生效日期：2004年4月1日頁次：3/4附件數：0制度名稱：舞弊的預防、檢查與報告規(guī)定文件編號：鵬潤監(jiān)審計002在的舞弊行為；，確定審計范圍和審計程序，以發(fā)現、檢查和報告舞弊行為；，應及時向監(jiān)察中心報告，提出進一步檢查的建議。 ，還應考慮可能會導致舞弊發(fā)生的下列情況： A、管理人員品質不佳；B、管理人員遭受異常壓力；C、經營活動中存在異常交易事項；D、公司內部個人利益、局部利益和整體利益存在較大沖突；E、審計部在審計中難以獲取充分、相關、可靠的證據。、分部監(jiān)察部上報的舞弊行為查處報告，并提出處理處罰建議，逐級上報。舞弊的預防、檢查與報告規(guī)定歸屬體系：鵬潤投資（國美電器）有限公司經營管理手冊——監(jiān)察系統(tǒng)分冊文件編號：鵬潤—監(jiān)—審計002撰寫單位：鵬潤投資監(jiān)察中心版 本：第一版生效日期：2004年4月1日機密等級：□機密 ■一般合計頁數：5頁
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