投資并購決策管理流程(存儲版)
【正文】 領(lǐng)導(dǎo)審核意見》 《 專業(yè)評審意見 》 《 董事長 或管委會(huì)審核意見》 7. 草擬合作意向協(xié)議 項(xiàng)目組在獲得 董事長 或管委會(huì)的同意后，立即與被并購對象 談判 ，共同起草并購合作意向協(xié)議，作為進(jìn)一步合作的基礎(chǔ) 集團(tuán)法務(wù)人員負(fù)責(zé)具體的協(xié)議起草工作，并參與雙 方 合作意向協(xié)議的溝通工作 SBU 積極予以配合 合作意向協(xié)議 的草擬 集團(tuán)投資發(fā)展部 《 董事長 或管委會(huì) 審批 意見》 《 合 作意向協(xié)議》 8. 審批合作意向協(xié)議 主管領(lǐng)導(dǎo) 審批 合作意向協(xié)議 ，如無異議則通知項(xiàng)目組組織簽約；如有異議，則通知項(xiàng)目組修改 合作意 向協(xié)議 ，并與并購對象進(jìn)行充分溝通 主管領(lǐng)導(dǎo) 《 合作意向協(xié)議 》 《審批意見》 9. 草簽合作意向協(xié)議 項(xiàng)目組組織 合作意向協(xié)議 簽約工作， 集團(tuán)投資發(fā)展部 部長 作為集團(tuán)的授權(quán)代表，負(fù)責(zé) 簽署 合作意向協(xié)議 集團(tuán)投資發(fā)展部部長 《合作意向 協(xié)議 》 《簽訂的合作意向協(xié)議》 10. 盡職調(diào)查（含價(jià)值評估） 1 個(gè)工作日內(nèi)制定完成盡職調(diào)查計(jì)劃（書面和電子形式），并向 主管領(lǐng)導(dǎo) 匯報(bào)，同時(shí)抄送總裁或 董事長 \SBU 領(lǐng)導(dǎo) 協(xié)助 小組：集團(tuán) 或 SBU 財(cái)務(wù)部、 法務(wù) 、 集團(tuán)或 SBU 運(yùn)營管理部、 SBU 市場部、 SBU 生產(chǎn)或技術(shù)部等部門，如需要集團(tuán)所不具備的專業(yè)人士參加，則從外面中介機(jī)構(gòu)聘請相關(guān)方面的 專業(yè)人員協(xié)助 盡職調(diào)查 協(xié)助小組 組織方式：由項(xiàng)目組通過 OA 平臺或書面形式通知相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人，由該負(fù)責(zé)人派遣該部門專業(yè)人士 協(xié)助 盡職調(diào)查工作 ：一類是聘請并購雙方共同認(rèn)可的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行價(jià)值評估，評估的信息作為雙方交易的基礎(chǔ)；二是項(xiàng)目組組織的價(jià)值評估，集團(tuán)投資發(fā)展部 《簽訂的 合作意向協(xié)議 》 《盡職調(diào)查報(bào)告》 制作PPT文件用于匯報(bào)－保密－ Page 7 of 9 責(zé)任部門： 集團(tuán)投 資 發(fā)展部 步驟 說明 執(zhí)行部門 重要輸入 重要 輸出 備注 該評估作為集團(tuán)與被并購方談判的基礎(chǔ)，作為公司的重要機(jī)密，任何人員不得向無關(guān)人員透露 演示 11. 主管領(lǐng)導(dǎo)審核 部長組織向 主管領(lǐng)導(dǎo) 匯報(bào)盡職調(diào)查情況 ： 集團(tuán)投資發(fā)展部 部長、 SBU 領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目組成員等負(fù)責(zé)匯報(bào)，必要時(shí)其他專業(yè)部門予以配合 聽取項(xiàng)目組的盡職調(diào)查匯報(bào)，批閱盡職調(diào)查報(bào)告，并針對相關(guān)問題提出質(zhì)詢 主管領(lǐng)導(dǎo) 否決該并購項(xiàng)目，則出具書面否決意見，并通知 集團(tuán)投資發(fā)展部 終止相關(guān)項(xiàng)目活動(dòng)；若總裁審核通過則出具書面審核意見 主管領(lǐng)導(dǎo) 《盡職調(diào)查報(bào)告》 《 主管領(lǐng)導(dǎo)審核意見》 《 主管領(lǐng)導(dǎo) 審核意見》 12. 總裁審核 組織向總裁匯報(bào)盡職調(diào)查情況 ：集團(tuán) 主管領(lǐng)導(dǎo) 、 集團(tuán)投資發(fā)展部 部長、 SBU 領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目組成員等負(fù)責(zé)匯報(bào)，必要時(shí)其他專業(yè)部門予以配合 ，批閱《盡職調(diào)查報(bào)告》 《 主管領(lǐng)導(dǎo) 審核意見》 ，并針對相關(guān)問題提出質(zhì)詢 ，則出具書面否決意見，并通知集團(tuán)投資發(fā)展部 終止相關(guān)項(xiàng)目活動(dòng)；若總裁審核通過則出具書面審核意見 總裁 《盡職調(diào)查報(bào)告》《 主管領(lǐng)導(dǎo)審核意見》 《總裁審核意見》 13. 董事長 或管委會(huì) 董事長 或管委會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)匯 報(bào)盡職調(diào)查情況 ：總裁、集團(tuán) 主管領(lǐng)導(dǎo) 、 集團(tuán)投資發(fā)展部 部長、 SBU 領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目組成員等負(fù)責(zé)匯報(bào)，必要時(shí)其他專業(yè)部門予以配合 或管委會(huì)聽取項(xiàng)目組的盡職調(diào)查匯報(bào)，批閱盡職調(diào)查報(bào)告，并針對相關(guān)問題提出質(zhì)詢 董事長 或管委會(huì)根據(jù)盡職調(diào)查報(bào)告否決該并購項(xiàng)目，則出具書面否決意見，并通知 集團(tuán)投資發(fā)展部 終止相關(guān)項(xiàng)目活動(dòng)；若 董事長 或管委會(huì)審批通過則出具書面審核意見，則項(xiàng)目組繼續(xù)進(jìn)行深入的并購研究 董事長或管委會(huì) 《盡職調(diào)查報(bào)告》《 主管領(lǐng)導(dǎo)審核意見》《總裁審核意見》 《 董事長 或管委會(huì)審批意 見》 14. 并購方案及整合方案 項(xiàng)目組根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示制定并購方案及整合方案以及合同文件； SUB 和集團(tuán)相關(guān)專業(yè)部門予以積極配合，并對相關(guān)專業(yè)內(nèi)容負(fù)責(zé) ： 并購價(jià)格及方式 財(cái)務(wù)模擬及效益分析等 ： 業(yè)務(wù)整合 組織機(jī)構(gòu)整合 管理制度及文化整合 整合實(shí)效模擬評估 ，財(cái)務(wù)部及資金管理部積極予以協(xié)助，合同文本由審計(jì)部的
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