恒康乳業(yè)有限公司治理結構建議(存儲版)
【正文】 公司年度決算方案l) 公司月度經營計劃m) 公司月度決算方案5. 公司經營計劃預算得到審批通過后，監(jiān)督委員會無權直接干預日常經營管理和總經理審批權限內的支出事項；6. 監(jiān)督委員會有權對日常經營工作中的操作規(guī)范、操作程序進行監(jiān)督，但不得影響日常經營工作；7. 監(jiān)督委員會在董事長授權下，可在授權的專項問題范圍內超越以上權限范圍進行調查和監(jiān)督工作。第四節(jié) 總經理任命、撤職程序任命：由董事提名，經過面試，董事會認可總經理人選，由董事會與總經理簽訂聘任書、勞動合同書和總經理責任書等文件，并在公司經營會議上向各級經理宣布，正式任命總經理。第一百一十二條 股份有限公司設董事會，其成員為五人至十九人。監(jiān)事列席董事會會議。股東大會是公司的權力機構，依照本法行使職權。2. 總經理擁有重要建議權，有權力和義務向董事長提交書面提案報告，但沒有決策權的公司重要事項包括：a) 公司發(fā)展戰(zhàn)略、經營方針b) 公司重大投資c) 公司營銷戰(zhàn)略（包括產品確定、定價策略、促銷策略、銷售渠道策略）d) 生產設備引入e) 營運資金注入f) 審批權限體系g) 公司內部管理機構的設置h) 基本管理制度i) 公司副總級干部的人事管理（包括任命、升遷、薪酬確定、考核、獎懲）j) 公司年度經營計劃和預算k) 公司年度決算方案l) 公司月度經營計劃和預算m) 公司月度決算方案3. 總經理在經過批準的計劃預算范圍和審批權限內，擁有行政、人事、財務、銷售等方面的最終決策權和判定權，總經理擁有最終決策權和判定權的重要事項包括：a) 公司日常經營管理b) 公司一般管理制度c) 公司業(yè)務流程d) 具體營銷策略和操作e) 公司部門經理及以下干部的人事管理（包括任命、升遷、薪酬確定、考核、獎懲）f) 經營資金運作g) 預算內5萬元及以下的經費審批、30萬元及以下的合同審批權h) 預算外1萬元及以下的經費審批、1萬元及以下的合同審批權i) 其他董事長授權的最終決策權事項。第二節(jié) 董事長的議事規(guī)則為規(guī)范恒康乳業(yè)有限公司董事會的運作，為恒康乳業(yè)有限公司長期發(fā)展奠定基礎，建議董事長采取以下議事規(guī)則對公司重大事項進行決策：1. 根據決策事由，總經理領導經營團隊撰寫書面提案報告，遞交給董事長和監(jiān)督委員會；2. 董事長和監(jiān)督委員會成員在一段時間內（3天至7天）仔細閱讀提案報告；3. 監(jiān)督委員會根據對報告的審閱書面提出對報告的疑義、意見和建議，將書面分析、審計報告交給董事長；4. 董事長組織召開決策會議進行決策：a) 總經理領導經營團隊對報告進行講解和說明；b) 如果董事長、監(jiān)督委員會仍有疑義，可提出要求經營團隊說明；c) 董事長對提案報告進行決策；d) 會議秘書負責將會議決定做成會議記錄，董事長簽名；5. 董事長對公司重大事項的決策以經董事長簽名的會議記錄為準。本建議分為五部分：? 董事會的定位、職權范圍與議事規(guī)則? 董事長的定位、職權范圍與議事規(guī)則? 監(jiān)督委員會的定位、職權范圍與監(jiān)督權執(zhí)行程序? 總經理的定位、職權范圍與考核? 附件此治理結構建議針對目前恒康乳業(yè)有限公司目前特點而提。21 / 22文件編號：HKBDC010606恒康乳業(yè)有限公司公 司 治 理 結 構 建 議遠卓管理咨詢有限公司2001年6月 目 錄第一章 公司治理結構分工關系 2第二章 董事會的定位與職權范圍 3第一節(jié) 董事會的定位和職權范圍 3第二節(jié) 董事會的議事規(guī)則 4第三章 董事長的定位、職權范圍與議事規(guī)則 5第一節(jié) 董事長的定位和職權范圍 5第二節(jié) 董事長的議事規(guī)則 6第四章 監(jiān)督委員會的定位、職權范圍與監(jiān)督權執(zhí)行程序 7第一節(jié) 監(jiān)督委員會的定位和職權范圍 7第二節(jié) 監(jiān)督委員會的監(jiān)督權執(zhí)行程序 8第五章 總經理的定位與職權范圍 10第一節(jié) 總經理的權利范圍 10第
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