喬那順合同詐騙判決書(存儲(chǔ)版)
【正文】 發(fā)運(yùn)煤炭的資格也轉(zhuǎn)給北發(fā)公司。 案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)扣押了北發(fā)公司的“大迪”牌越野車一輛，并已隨案移送本院。綜上，對(duì)被告人喬那順的犯罪行為應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為自然人犯罪?！ ∪⒈桓嫒藛棠琼樤p騙所得的贓款繼續(xù)追繳。違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以沒收?！ 〉诹臈l 犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠。)。且從北發(fā)公司經(jīng)營狀況來看，僅2004年度該公司經(jīng)營收入極少，但支出的費(fèi)用龐大，北京策劃中心完全無經(jīng)營收入也無實(shí)質(zhì)性經(jīng)營行為，北發(fā)公司只收取了本案認(rèn)定的五筆合同定金共計(jì)175萬元，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該公司設(shè)立后以實(shí)施犯罪為主要活動(dòng)，符合1999年6月18日最高人民法院《關(guān)于審理單位犯罪案件具體應(yīng)用法律有關(guān)問題的解釋》第二條“個(gè)人為進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)而設(shè)立的公司、企業(yè)、事業(yè)單位實(shí)施犯罪的，或者公司、企業(yè)、事業(yè)單位設(shè)立后，以實(shí)施犯罪為主要活動(dòng)的，不以單位犯罪論處?！ ”桓嫒藛棠琼樀墓┦?。經(jīng)查，北發(fā)公司承包包頭市燃料公司煤場后煤場合法的登記手續(xù)均無人知曉?！ ∽C人馬喜霖、鄭舉證實(shí)此筆款中的25萬元退還周燕的情況。2005年1月11日，煤炭運(yùn)銷處負(fù)責(zé)人李軍經(jīng)請(qǐng)示法人代表喬那順同意后，代表煤炭運(yùn)銷處與韓玉亭簽訂車皮租賃協(xié)議，約定由北發(fā)公司將一列車皮租賃給韓玉亭，由韓玉亭向北發(fā)公司指定的帳戶內(nèi)存入車皮租賃費(fèi)20萬元，后由北發(fā)公司收取韓玉亭定金20萬元。有北發(fā)公司會(huì)議決定證實(shí)公司決定由李軍、楊銅負(fù)責(zé)在2004年12月26日至2005年1月3日將16個(gè)專列的貨款打入公司總帳后轉(zhuǎn)入鐵道部的情況，以上證據(jù)證實(shí)楊銅與他人簽訂協(xié)議是單位行為?！ ∽C人馬喜霖、李秀春、鄭舉證實(shí)楊銅將周燕的訂車皮款45萬元交給馬喜霖，從北發(fā)公司開出收款收據(jù)的情況，證人馬喜霖、鄭舉還證實(shí)該筆定金中的43萬元交給喬那順，剩余2萬元用于給員工發(fā)工資。楊銅將其中5萬元作為中介費(fèi)付給劉銘，楊銅個(gè)人借款5萬元，其余45萬元交給馬喜霖，后被喬那順支用而未給客戶發(fā)煤。北發(fā)公司1011月會(huì)計(jì)憑證收款、付款憑條證實(shí)該兩筆款由公司收取并存入喬那順帳戶的情況?！ ?004年10月5日，被告人喬那順以法人代表身份代表北發(fā)公司與山東省棗莊市魯揚(yáng)公司簽訂合作協(xié)議書，約定由北發(fā)公司確保魯揚(yáng)公司車皮計(jì)劃16列，由魯揚(yáng)公司預(yù)繳定金30萬元。2005年1月3日，煤炭運(yùn)銷處負(fù)責(zé)人李軍經(jīng)請(qǐng)示喬那順同意后，代表煤炭運(yùn)銷處與喬增祿簽訂代辦專列協(xié)議，收取定金20萬元。包頭市人民檢察院指派檢察員孫智利出庭支持公訴，被告人喬那順到庭參加訴訟。 被告人喬那順，男，1954年9月21日出生，蒙古族，大專文化，系內(nèi)蒙古北發(fā)實(shí)業(yè)集團(tuán)包頭機(jī)械化公司法人代表、總經(jīng)理，捕前暫住包頭市青山區(qū)富強(qiáng)路10號(hào)街坊18棟17號(hào)(戶籍所在地內(nèi)蒙古固陽縣金山鎮(zhèn)東頭頭條28號(hào))?！ ?004年10月5日，被告人喬那順以法人代表身份代表北發(fā)公司與棗莊市魯揚(yáng)經(jīng)貿(mào)有限公司(以下簡稱魯揚(yáng)公司)簽訂合作協(xié)議，收取定金30萬元?！ ”桓嫒藛棠琼樲q稱，北發(fā)公司成立于1998年，后作了經(jīng)營范圍的變更，成立煤炭運(yùn)銷處后具備經(jīng)鐵路過軌運(yùn)輸?shù)馁Y格，具有經(jīng)鐵路發(fā)運(yùn)煤炭的發(fā)運(yùn)能力。此兩筆業(yè)務(wù)均由北發(fā)公司出具了收款收據(jù)，款存入喬那順個(gè)人帳戶，后被其支用而未給客戶發(fā)運(yùn)煤炭。 被告人喬那順供述，常光平交來的50萬元定金其帶到北京43萬元，包括在其交給陳沫軍預(yù)定車皮計(jì)劃的78萬元中?！ ∩鲜鍪聦?shí)有以下證據(jù)予以證實(shí)： 受害人周燕的
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