【正文】 研發(fā)技術(shù)中心 開發(fā)建設(shè)部 投資預(yù)算部 工程技術(shù)部 財(cái)務(wù)部 外部合作單位 責(zé)任人 備注 開發(fā)建設(shè)部負(fù)責(zé)人 開發(fā)建設(shè)部負(fù)責(zé)人 區(qū)域總經(jīng)理 開發(fā)建設(shè)部負(fù)責(zé)人 營(yíng)銷策劃中心總監(jiān) 研發(fā)中心或區(qū)域總經(jīng)理 開發(fā)建設(shè)部負(fù)責(zé)人 由子公司開發(fā)建設(shè)部負(fù)責(zé)牽頭 五天內(nèi) 必須提交項(xiàng)目設(shè)計(jì)建議書 位包括設(shè)計(jì)院及專家 項(xiàng)目信息收集 初步擬訂 《 項(xiàng)目設(shè)計(jì)建議書 》 評(píng)審 修改項(xiàng)目設(shè)計(jì)建議書 否決 通過 否決 通過 提出項(xiàng)目設(shè)計(jì)技術(shù)指標(biāo) 項(xiàng)目立項(xiàng)，成立設(shè)計(jì)單位招標(biāo)組 方 案 設(shè) 計(jì) 方 案 會(huì) 審 修改方案設(shè)計(jì) 施工圖設(shè)計(jì)流程 42 施工圖設(shè)計(jì)與會(huì)審流程 說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為明確施工圖設(shè)計(jì)與會(huì)審規(guī)范 ，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合， 特制定本程序 特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 xx集團(tuán)，自 2022年 7月 1日起執(zhí)行 2 職責(zé) ? 規(guī)劃設(shè)計(jì)方案流程的負(fù)責(zé)是區(qū)域公司總經(jīng)理 ? 開發(fā)建設(shè)部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持調(diào)研、評(píng)估，項(xiàng)目建議書和可行性研究報(bào)告的撰寫 ? 開發(fā)建設(shè)部為流程控制、協(xié)調(diào)部門。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是子集團(tuán)總經(jīng)理 ? 開發(fā)建設(shè)部為主導(dǎo)，與研發(fā)技術(shù)中心、預(yù)算決算中心、工程技術(shù)部共同總控計(jì)劃小組 ? 開發(fā)建設(shè)部負(fù)責(zé) 《 總控計(jì)劃報(bào)告 》 撰寫，總控計(jì)劃小組于十五個(gè)工作日內(nèi)共同完成項(xiàng)目 《 總控計(jì)劃報(bào)告 》 。審批周期委收到資料后一個(gè)月， 該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人為區(qū)域公司總經(jīng)理（和集團(tuán)預(yù)算決算中心總監(jiān)） 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 工程預(yù)算報(bào)告 》 ：編制說明、工程預(yù)算書、主要材料數(shù)量等 ? 《 預(yù)算審批單 》 流程說明文件 47 施工招標(biāo)流程 施工招標(biāo)流程 編號(hào)： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：投資預(yù)算部工程技術(shù)部 總負(fù)責(zé)人：預(yù)算決算中心總監(jiān) 審核 : 簽署： 房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理 預(yù)算決算中心 總經(jīng)理 投資預(yù)算部 招標(biāo)代理單位 工程技術(shù)部 責(zé)任人 備注 預(yù)算決算中心總監(jiān) 區(qū)域公司總經(jīng)理 招標(biāo)負(fù)責(zé)人 區(qū)域公司總經(jīng)理與預(yù)算決算中心總監(jiān) 區(qū)域公司總經(jīng)理 房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理 預(yù)算決算中心總監(jiān) 公司總經(jīng)理 中心主持，監(jiān)督，按照集團(tuán)統(tǒng)一的招投標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，投資預(yù)算部負(fù)責(zé)商務(wù)標(biāo)，工程技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)的編制 招標(biāo)單位預(yù)審，編制招標(biāo)文件 招標(biāo)答疑 投標(biāo)資料審查 發(fā)布招標(biāo)公告 /邀請(qǐng)書 招標(biāo)報(bào)建登記 開標(biāo)、評(píng)審、詢標(biāo)、評(píng)標(biāo) 通知中標(biāo)、與中標(biāo)單位共同擬訂施工合同 決策 根據(jù)金額權(quán)限 選擇代理單位 簽訂合同 1 合同管理流程 推薦中標(biāo)單位 48 施工招標(biāo)流程說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為保證招標(biāo)公平公正，保障招標(biāo)質(zhì)量并控制集團(tuán)成本，特制訂本流程 ? 本程序適用范圍為 xx集團(tuán)，自 2022年 9月 1日起執(zhí)行，招標(biāo)時(shí)點(diǎn)適用本流程 2 職責(zé) ? 流程總負(fù)責(zé)人是預(yù)算決算中心總監(jiān) ? 投資預(yù)算部和工程部共同作為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持招標(biāo)文件制定、招標(biāo)資料審查、答疑以及開標(biāo)評(píng)標(biāo)，工程技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)部分，投資預(yù)算部負(fù)責(zé)商務(wù)標(biāo)部分 ? 預(yù)決算中心負(fù)責(zé)選擇招標(biāo)代理單位，與總經(jīng)理共同推薦中標(biāo)單位，參與擬訂施工合同。根據(jù)不同材料和金額，分別由房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理、區(qū)域公司總經(jīng)理或材料配置中心總監(jiān)進(jìn)行審批 3 流程概要 ? 材料配置部根據(jù)工程需要指定材料，該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人為材料配置部經(jīng)理 ? 工程技術(shù)部 負(fù)責(zé)確定材料規(guī)格、數(shù)量及技術(shù)參數(shù) ，投資預(yù)算部負(fù)責(zé)用量和預(yù)算價(jià)格審核，該環(huán)節(jié)工作時(shí)間為 5個(gè)工作日 該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人為兩部門經(jīng)理 ? 材料配置部組織一周時(shí)間的材料市場(chǎng)調(diào)研，各部門配合，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是材料配置部經(jīng)理 ? 區(qū)域公司總經(jīng)理主持投標(biāo)單位資格預(yù)審，材料配置中心主持編制招標(biāo)文件，其他各相關(guān)部門配合，周期為十個(gè)工作日。在二個(gè)工作日。工程預(yù)算部負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)投資預(yù)算部負(fù)責(zé)商務(wù)標(biāo)，周期為十個(gè)工作日。標(biāo)段建安造價(jià) 600萬以內(nèi)或其他類工程 需要與施工單位核對(duì)的應(yīng)于編制完成后一個(gè)月內(nèi)核對(duì)完畢； 標(biāo)段建安造價(jià) 600萬及以上 需要與施工單位核對(duì)的應(yīng)于編制完成后二個(gè)月內(nèi)核對(duì)完畢， 該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人為區(qū)域公司投資預(yù)算部經(jīng)理 ? 投資預(yù)算部或外部中介結(jié)構(gòu)完成 《 工程預(yù)算報(bào)告 》 初稿，該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人為區(qū)域公司投資預(yù)算部經(jīng)理 ? 投資預(yù)算部報(bào)預(yù)算初稿由總經(jīng)理審批。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是區(qū)域總經(jīng)理 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 項(xiàng)目設(shè)計(jì)建議書 》 ：項(xiàng)目背景、項(xiàng)目初步定位、容積率綠化率和戶型配置、項(xiàng)目投資、成本與收益估算 ? 《 施工圖會(huì)審意見報(bào)告 》 ：施工圖的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)、戶型設(shè)計(jì)合理性、項(xiàng)目投資合理性 流程說明文件 43 總控計(jì)劃制定流程 總控計(jì)劃制定流程 編號(hào)： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：開發(fā)建設(shè)部 總負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理 審核 : 簽署： 研發(fā)技術(shù)中心 開發(fā)建設(shè)部 預(yù)算部 工程技術(shù)部 財(cái)務(wù)部 外部合作單位 責(zé)任人 備注 開發(fā)建設(shè)部負(fù)責(zé)人 投資預(yù)算部負(fù)責(zé)人 開發(fā)建設(shè)部 研發(fā)技術(shù)中心或區(qū)域總經(jīng)理 總經(jīng)理 定由子公司開發(fā)建設(shè)部負(fù)責(zé)牽頭 息 7個(gè)工作日必須提交 《 總控計(jì)劃報(bào)告 》 理以 《 總控計(jì)劃報(bào)告 》 進(jìn)行審定，并對(duì)工作技術(shù)部提出質(zhì)量、進(jìn)度控制要求，對(duì)預(yù)算部提出成本控制要求 整理項(xiàng)目信息 施工圖預(yù)算 評(píng)審 否決 通過 提供施工圖紙 擬定 《 總控計(jì)劃報(bào)告 》 向各部門提出成本控制目標(biāo)、進(jìn)度控制目標(biāo)、質(zhì)量控制目標(biāo) 各級(jí)管理流程 提出工期目標(biāo)及質(zhì)量目標(biāo) 44 總控計(jì)劃制定流程 說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團(tuán)對(duì)成本、進(jìn)度、質(zhì)量進(jìn)行控制，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 xx集團(tuán)，自 2022年 7月 1日起執(zhí)行 2 職責(zé) ? 總控計(jì)劃制定流程的總責(zé)任人是區(qū)域總經(jīng)理 ? 開發(fā)建設(shè)部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持調(diào)研、評(píng)估和 《 總控計(jì)劃報(bào)告 》 的撰寫 ? 《 總控計(jì)劃報(bào)告 》 審定工作由總經(jīng)理負(fù)責(zé) ? 研發(fā)技術(shù)中心、開發(fā)建設(shè)部、預(yù)算決算中心、工程技術(shù)部作為報(bào)告小組成員共同完成 《 總控計(jì)劃報(bào)告 》 3 流程概要 ? 開發(fā)建設(shè)部主持對(duì)總控計(jì)劃報(bào)告的撰寫工作， 7個(gè)工作日之內(nèi)制定 《 總控計(jì)劃報(bào)告 》 作為子集團(tuán)總經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目成本、進(jìn)度、質(zhì)量控制的依據(jù)。同時(shí)，研發(fā)技術(shù)中心根據(jù)市場(chǎng)定位，主持制定初步方案，該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人是研發(fā)技術(shù)中心總監(jiān) ? 營(yíng)銷策劃中心主持制定配套方案，研發(fā)技術(shù)中心完成配置方案，該環(huán)節(jié)周期為一周，責(zé)任人為營(yíng)銷策劃中心總監(jiān) ? 營(yíng)銷策劃中心負(fù)責(zé)盈虧平衡分析，預(yù)算決算中心、營(yíng)銷策劃中心與研發(fā)技術(shù)中心以及區(qū)域公司配合人員、外部合作單位共同完成成本測(cè)算，該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人為各相關(guān)中心總監(jiān) ? 集團(tuán)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)集團(tuán)財(cái)務(wù)狀況分析，并最終完成可研報(bào)告的投資估算部分，該環(huán)節(jié)時(shí)間為一周，責(zé)任人為財(cái)務(wù)總監(jiān) ? 戰(zhàn)略發(fā)展部 /營(yíng)銷策劃中心三個(gè)工作日內(nèi)完成匯總并擬訂可行性研究報(bào)告，報(bào)決策委員會(huì)審批 ? 決策委員會(huì)決策投資、否決或修改可研報(bào)告，決策周期為三天，責(zé)任人是集團(tuán)總經(jīng)理 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 可行性研究報(bào)告 》 ：較深入的定位、主題、方案、成本、經(jīng)濟(jì)，完成項(xiàng)目估算 流程說明文件 39 項(xiàng)目策劃流程 項(xiàng)目策劃流程 編號(hào)： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：營(yíng)銷策劃中心 總責(zé)任人：房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理 審核 : 簽署： 房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理 營(yíng)銷策劃中心 區(qū)域公司營(yíng)銷部 合作單位 責(zé)任人 備注 營(yíng)銷策劃中心總監(jiān) 營(yíng)銷策劃中心總監(jiān) 營(yíng)銷策劃中心總監(jiān) 營(yíng)銷策劃中心總監(jiān) 營(yíng)銷策劃中心總監(jiān) 營(yíng)銷策劃中心總監(jiān) 房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理 可研報(bào)告（初步市場(chǎng)定位） 市場(chǎng)調(diào)查 否決 通過 擬訂分期推廣策略與資金平衡計(jì)劃 決策 土地 SWOT分析 與市場(chǎng)細(xì)分 規(guī)劃需求制定流程 擬訂開發(fā)策略與規(guī)劃建議 市場(chǎng)定位， 確定營(yíng)銷主題 擬訂項(xiàng)目策劃報(bào)告 40 項(xiàng)目策劃流程說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為明確項(xiàng)目定位，規(guī)范項(xiàng)目策劃過程與成果，特制訂本流程 ? 本程序適用范圍為 xx集團(tuán)，自 2022年 9月 1日起執(zhí)行，項(xiàng)目策劃的時(shí)點(diǎn)適用本流程 2 職責(zé) ? 流程總負(fù)責(zé)人是房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理 ? 營(yíng)銷策劃中心為流程控制協(xié)調(diào)部門，負(fù)責(zé)組織 市場(chǎng)調(diào)查，確定市場(chǎng)定位與營(yíng)銷主題，擬訂開發(fā)策略與規(guī)劃建議，并擬訂分期推廣策略與資金平衡計(jì)劃，完成項(xiàng)目策劃報(bào)告 ? 區(qū)域公司營(yíng)銷部與外部合作機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)配合，完成項(xiàng)目策劃報(bào)告 3 流程概要 ? 營(yíng)銷策劃中心與合作機(jī)構(gòu)，區(qū)域公司營(yíng)銷部共同完成深入市場(chǎng)調(diào)查，在調(diào)查基礎(chǔ)上進(jìn)行地塊 SWOT分析，市場(chǎng)細(xì)分和差異化研究，進(jìn)而確定市場(chǎng)定位與營(yíng)銷主題，該環(huán)節(jié)時(shí)間為十五個(gè)工作日，責(zé)任人為營(yíng)銷策劃中心總監(jiān) ? 營(yíng)銷策劃中心主持?jǐn)M訂項(xiàng)目開發(fā)策略，規(guī)劃建議，從營(yíng)銷的角度為規(guī)劃設(shè)計(jì)需求提供指導(dǎo)性原則，該環(huán)節(jié)時(shí)間為五個(gè)工作日，責(zé)任人為營(yíng)銷策劃中心總監(jiān) ? 營(yíng)銷策劃中心主持?jǐn)M訂分期推廣策略與資金平衡計(jì)劃，作為營(yíng)銷管理的指導(dǎo)性原則，該環(huán)節(jié)時(shí)間為五個(gè)工作日，責(zé)任人為營(yíng)銷策劃中心總監(jiān) ? 營(yíng)銷策劃中心三個(gè)工作日內(nèi)擬訂項(xiàng)目策劃報(bào)告，報(bào)決策委員會(huì)審批， 責(zé)任人為營(yíng)銷策劃中心總監(jiān) ? 房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理審批，決策修改或通過，決策周期一周，責(zé)任人為房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 項(xiàng)目策劃報(bào)告 》 ：項(xiàng)目背景（市調(diào)結(jié)果與 SWOT分析）、市場(chǎng)定位、營(yíng)銷主題、開發(fā)策略建議、規(guī)劃建議、分期推廣策略、資金平衡計(jì)劃 流程說明文件 41 施工圖設(shè)計(jì)與會(huì)審流程 施工圖設(shè)計(jì)與會(huì)審流程 編號(hào)： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 :2022。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是營(yíng)銷策劃中心總監(jiān) ? 提交決策委員會(huì)審批，決定修改可研或項(xiàng)目立項(xiàng)，決策周期為一周。每個(gè)審計(jì)時(shí)點(diǎn)適用本流程 2 職責(zé) ? 流程的總責(zé)任人是審計(jì)監(jiān)察中心總監(jiān) ? 財(cái)務(wù)部為流程控制協(xié)調(diào)部門，監(jiān)督財(cái)務(wù)信息匯報(bào)、主持財(cái)務(wù)分析、匯報(bào)和編制合并報(bào)表 ? 被審計(jì)單位負(fù)責(zé)配合審計(jì)小組，及時(shí)提供所需信息并參與訪談 3 流程概要 ? 半年、年度或臨時(shí)審計(jì)時(shí)點(diǎn)，董事長(zhǎng)提出審計(jì)需求 ? 審計(jì)監(jiān)察中心五個(gè)工作日內(nèi)制定審計(jì)計(jì)劃報(bào)決策委員會(huì)審批。整個(gè)工作年度適用本流程 2 職責(zé) ? 流程的總責(zé)任人是資產(chǎn)管理部經(jīng)理 ? 資產(chǎn)管理部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持資金計(jì)劃制定、監(jiān)督執(zhí)行、審批計(jì)劃外資金使用及資金調(diào)配 3 流程概要 ? 資產(chǎn)管理部主持匯總資產(chǎn)實(shí)物、變動(dòng)以及帳面信息，作為分析基礎(chǔ)。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)董事長(zhǎng) ? 董事長(zhǎng)發(fā)布調(diào)整厚的年度計(jì)劃預(yù)算，財(cái)務(wù)部監(jiān)督各部門 /公司 /房地產(chǎn)集團(tuán)執(zhí)行并負(fù)責(zé)年終總結(jié)，制定 《 年度預(yù)算執(zhí)行總結(jié) 》 ，發(fā)布環(huán)節(jié)責(zé)任人是董事長(zhǎng)，監(jiān)督環(huán)節(jié)責(zé)任人是總經(jīng)濟(jì)師，執(zhí)行環(huán)節(jié)責(zé)任人是各部門、公司、房地產(chǎn)集團(tuán)經(jīng)理 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 年度計(jì)劃預(yù)算 》 ? 《 年度預(yù)算執(zhí)行總結(jié) 》 流程說明文件 16 績(jī)效指標(biāo)制定流程 績(jī)效指標(biāo)制定流程 編號(hào)： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：人力資源部 總責(zé)任人：行政人事總監(jiān) 審核 : 簽署： 董事長(zhǎng) 人力資源部 職能部門 房地產(chǎn)集團(tuán)、業(yè)務(wù)公司 責(zé)任人 備注 各部門 /公司經(jīng)理 人力資源部經(jīng)理 各部門經(jīng)理、子公司總經(jīng)理 人力資源部經(jīng)理 董事長(zhǎng) 人力資源部經(jīng)理 人力資源部經(jīng)理 擬訂績(jī)效指標(biāo)與權(quán)重初稿 召開績(jī)效指標(biāo)評(píng)審會(huì)議，溝通研討集團(tuán)部門負(fù)責(zé)人、副總裁及下屬公司高管的績(jī)效指標(biāo)與權(quán)重 制定業(yè)績(jī)合同、考核表格 績(jī)效輔導(dǎo)流程 績(jī)效指標(biāo)與權(quán)重初步溝通、調(diào)整 初步擬訂各核心職位績(jī)效指標(biāo)與權(quán)重 匯總、備案最終績(jī)效指標(biāo)與權(quán)重 部門計(jì)劃預(yù)算 職位說明書 房地產(chǎn)集團(tuán) /公司計(jì)劃預(yù)算 17 績(jī)效指標(biāo)制定流程 說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團(tuán)績(jī)效指標(biāo)制定，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 xx集團(tuán)，自 2022年 7月 1日起執(zhí)行。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 ? 戰(zhàn)略發(fā)展部根據(jù)戰(zhàn)略研討會(huì)決議，一周內(nèi)制定集團(tuán)三年滾動(dòng)戰(zhàn)略初稿，報(bào)決策委員會(huì)審批 ? 決策委員會(huì)審批通過或提出修改建議，決策與修改周期為一周 ? 戰(zhàn)略發(fā)展部制定最終 《 三年滾動(dòng)戰(zhàn)略 》 。企業(yè)經(jīng)營(yíng) 流程體系 2 完善的流程是一個(gè)體系，是在戰(zhàn)略的指導(dǎo)下，有清晰的流程環(huán)境，明確的流程重心和流程績(jī)效的基礎(chǔ)上的一系列流程規(guī)范 – 流程驅(qū)動(dòng)力 – 關(guān)鍵控制點(diǎn) – 流程優(yōu)化的目標(biāo)