【正文】 ◇ 企業(yè)計劃管理制度2☆ 生產(chǎn)部制訂企業(yè)生產(chǎn)計劃3☆ 企業(yè)生產(chǎn)計劃經(jīng)相關(guān)管理人員批準后，由生產(chǎn)部通知各生產(chǎn)單位進行研究4☆ 經(jīng)過研究，各生產(chǎn)單位制訂本單位的生產(chǎn)步驟計劃☆ 各生產(chǎn)單位的生產(chǎn)步驟計劃需報生產(chǎn)部審批制訂工時計劃與負荷計劃5☆ 各生產(chǎn)單位編制生產(chǎn)日程標準◇ 企業(yè)生產(chǎn)計劃◇ 各單位生產(chǎn)步驟計劃6☆ 各生產(chǎn)班組對一系列計劃進行研究7☆ 各生產(chǎn)班組在對一系列計劃研究的基礎(chǔ)上，與本單位一同編制生產(chǎn)工時計劃8☆ 各生產(chǎn)單位編制生產(chǎn)負荷計劃9☆ 生產(chǎn)工時計劃與負荷計劃報生產(chǎn)部審批安排生產(chǎn)計劃10☆ 各生產(chǎn)班組對各項生產(chǎn)計劃進行詳細、周密的安排◇ 企業(yè)生產(chǎn)計劃◇ 生產(chǎn)步驟計劃◇ 各單位生產(chǎn)工時計劃、負荷計劃11☆ 各生產(chǎn)班組編制具體的生產(chǎn)日程計劃☆ 生產(chǎn)日程計劃報本單位相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審定后，報生產(chǎn)部審批執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)指令12☆ 各生產(chǎn)單位根據(jù)生產(chǎn)部審批的日程計劃，向所屬生產(chǎn)班組下達生產(chǎn)作業(yè)指令◇ 企業(yè)生產(chǎn)計劃◇ 各單位生產(chǎn)工時計劃、負荷計劃◇ 生產(chǎn)日程計劃13☆ 各生產(chǎn)班組嚴格執(zhí)行本單位下達的生產(chǎn)作業(yè)指令第4章 質(zhì)量管理流程4．1 生產(chǎn)質(zhì)量管控工作流程與標準4．1．1 生產(chǎn)質(zhì)量管控工作流程檢驗原材料制訂與執(zhí)行質(zhì)量標準檢驗生產(chǎn)過程總經(jīng)理生產(chǎn)總監(jiān)財務(wù)部主辦部門生產(chǎn)部流程名稱生產(chǎn)質(zhì)量管理工作流程編修部門簽 發(fā) 人簽發(fā)日期生產(chǎn)部生產(chǎn)單位研發(fā)中心開始否否否是是13成品或廢品入庫審批批審批批結(jié)束制度標準合格批是合格批合格批審核批12報廢處理審核總結(jié)質(zhì)檢工作并修訂標準檢驗產(chǎn)成品4．1．2 生產(chǎn)質(zhì)量管控工作標準階段節(jié)點工作執(zhí)行標準執(zhí)行工具制訂與執(zhí)行質(zhì)量標準1☆ 由公司質(zhì)量管理部組織，市場部、生產(chǎn)部和研發(fā)中心等職能部門參與，制定公司各類質(zhì)量管理文件☆ 生產(chǎn)總監(jiān)在審核過程中應(yīng)提出自己的意見及建議☆ 生產(chǎn)總監(jiān)審核后，提交總經(jīng)理審批◇ 公司質(zhì)量檢驗標準◇ ISO9000質(zhì)量管理體系標準2☆ 產(chǎn)品質(zhì)量標準按照國際、行標或經(jīng)過備案批準的企標由質(zhì)量管理部負責(zé)制定并成文，下發(fā)給內(nèi)部各職能部門和生產(chǎn)單位☆ 質(zhì)量管理標準經(jīng)批準后，由質(zhì)量管理部執(zhí)行☆ 組織對原材料、生產(chǎn)過程及產(chǎn)成品進行檢驗檢驗原材料3☆ 來料檢驗員對采購的原材料進行檢驗◇ 原材料質(zhì)檢標準4☆ 對質(zhì)量不合格的原材料作退換貨處理5☆ 對質(zhì)量合格的原材料辦理入庫手續(xù)6☆ 各生產(chǎn)單位可以領(lǐng)用質(zhì)量合格且入庫的材料檢驗生產(chǎn)過程7☆ 質(zhì)量管理部對生產(chǎn)過程進行質(zhì)量監(jiān)控◇ 生產(chǎn)過程質(zhì)檢標準8☆ 對生產(chǎn)過程檢驗合格的產(chǎn)品繼續(xù)生產(chǎn)9☆ 對生產(chǎn)過程檢驗不合格的產(chǎn)品實施改進處理檢驗產(chǎn)成品10☆ 公司成品檢驗人員對產(chǎn)成品進行質(zhì)量檢驗◇ 產(chǎn)品檢驗質(zhì)量標準11☆ 對于質(zhì)檢不合格的產(chǎn)品，執(zhí)行返工處理12☆ 對于質(zhì)檢不合格的產(chǎn)品，若返工也無法使其達到合格，要進行報廢處理13☆ 質(zhì)量檢驗合格的產(chǎn)品，即可入庫總結(jié)質(zhì)檢工作并修訂標準14☆ 質(zhì)量管理部進行年度質(zhì)檢總結(jié)報告☆ 生產(chǎn)總監(jiān)審核報告并提出自己的意見及建議☆ 生產(chǎn)總監(jiān)審核后，報總經(jīng)理審批◇ 生產(chǎn)質(zhì)量檢驗標準15☆ 質(zhì)量管理部按照質(zhì)量檢驗執(zhí)行情況及總經(jīng)理審批意見，修訂公司質(zhì)量檢驗標準第5章 倉儲與庫存管理流程5．2 物料庫存管理工作流程與標準5．2．1 物料庫存管理工作流程制訂并執(zhí)行庫存計劃編寫年度庫存報告董事會總經(jīng)理倉儲部相關(guān)職能部門庫存報告結(jié)束主辦部門倉儲部流程名稱物料庫存管理工作流程編修部門簽 發(fā) 人簽發(fā)日期審批開始提供生產(chǎn)計劃差異分析采購是否審批進行物料管理5．2．2 物料庫存管理工作標準階段節(jié)點工作執(zhí)行標準執(zhí)行工具制訂并執(zhí)行庫存計劃1☆ 倉儲部物料管理員收集并整理公司庫存物料信息◇ 庫存物料登記表◇ 庫存計劃2☆ 生產(chǎn)部向倉儲部提供生產(chǎn)計劃☆ 倉儲部物料管理員接收生產(chǎn)部各生產(chǎn)單位提供的生產(chǎn)計劃3☆ 物料管理員根據(jù)公司的實際情況、生產(chǎn)計劃、歷年庫存情況等信息編制庫存計劃4☆ 倉儲部負責(zé)執(zhí)行物料存儲計劃進行物料管理5☆ 生產(chǎn)部各生產(chǎn)單位根據(jù)實際生產(chǎn)需要領(lǐng)用物料◇ 物料領(lǐng)用登記6☆ 生產(chǎn)部各單位每次領(lǐng)用物料時，倉儲部物料管理員都要在物料領(lǐng)用登記表上做好記錄，并且要定期總結(jié)物料的領(lǐng)用情況7☆ 倉儲部物料管理員要定期分析物料領(lǐng)用記錄，發(fā)現(xiàn)物料使用異常時應(yīng)及時向生產(chǎn)部經(jīng)理反映，請示是否要加量采購8☆ 若物料需要加量采購時，應(yīng)及時通知采購部9☆ 若物料無需加量采購時，物料管理員需要安排好物料的倉儲與發(fā)放，以便于合理使用編寫年度庫存報告10☆ 倉儲部負責(zé)編寫年度庫存報告，以便說明公司在一年中的物料存儲和使用情況◇ 年度庫存報告第6章 財務(wù)管理流程6．2 內(nèi)部審計管理工作流程與標準6．2．1 內(nèi)部審計管理工作流程擬定內(nèi)部審計計劃通報審計結(jié)果財務(wù)總監(jiān)財務(wù)部經(jīng)理審計主管主辦部門財務(wù)部流程名稱內(nèi)部審計管理工作流程編修部門簽 發(fā) 人簽發(fā)日期審計專員相關(guān)部門開始審核審批審核審批，成立審計工作組審核審批配合完成審計工作通報審計結(jié)果結(jié)束實施內(nèi)部審計審核審批6．2．2 內(nèi)部審計管理工作標準階段節(jié)點工作執(zhí)行標準執(zhí)行工具擬定內(nèi)部審計計劃1☆ 審計主管根據(jù)公司的實際情況，擬定內(nèi)部審計管理制度☆ 審計主管將編寫完成的內(nèi)部審計管理制度提交財務(wù)部經(jīng)理審核、財務(wù)總監(jiān)審批◇ 內(nèi)部審計管理制度◇ 內(nèi)部審計工作計劃2☆ 根據(jù)財務(wù)總監(jiān)的審批意見，審計主管進一步明確內(nèi)部審計工作的具體要求3☆ 審計主管擬定公司內(nèi)部審計工作計劃，并提交財務(wù)部經(jīng)理審核、財務(wù)總監(jiān)審批實施內(nèi)部審計4☆ 為了更好地實施公司內(nèi)部審計工作計劃，審計主管組織成立審計工作小組，由審計主管擔(dān)任組長◇ 審計通知書◇ 審計工作底稿◇ 審計工作報告5☆ 審計專員根據(jù)內(nèi)部審計工作計劃和公司的實際情況，擬定審計工作組的內(nèi)部審計實施方案☆ 內(nèi)部審計實施方案要提交審計主管審核、財務(wù)部經(jīng)理審批6☆ 審計工作開始前，要向被審計部門發(fā)出審計通知7☆ 被審計部門接到審計通知后，審計工作組要進駐被審計部門，正式實施審計活動8☆ 由審計專員根據(jù)審計結(jié)果寫出審計工作底稿，即對整個審計實施過程所做的工作記錄和各種文件資料9☆ 審計主管要向被審計部門確認審計取證材料的真實性和有效性10☆ 在被審計部門確認了審計取證材料的真實性和有效性后，審計主管編制審計工作報告☆ 審計工作報告編寫完成后要提交財務(wù)部經(jīng)理審核、財務(wù)總監(jiān)審批通報審計結(jié)果11☆ 審計工作報告經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審批后，向相關(guān)部門公布審計結(jié)果，并提出相應(yīng)的整改意見◇ 審計工作報告第7章 行政人事管理流程7．1 辦公用品采購工作流程與標準7．1．1 辦公用品采購工作流程預(yù)算內(nèi)預(yù)算內(nèi)編制辦公用品采購計劃辦理用品結(jié)算行政總監(jiān)行政人事部經(jīng)理財務(wù)部主辦部門行政人事部流程名稱辦公用品采購工作流程編修部門簽 發(fā) 人簽發(fā)日期行政人事部相關(guān)部門開始結(jié)束供應(yīng)商審批審核審批合格是否結(jié)算實施采購7．1．2 辦公用品采購工作標準階段節(jié)點工作執(zhí)行標準執(zhí)行工具編制辦公用品采購計劃1☆ 各相關(guān)部門根據(jù)工作需要，提出辦公用品需求，并及時上報行政人事部◇ 辦公用品需求匯總表◇ 辦公用品需求采購計劃2☆ 行政人事部對各部門的需求進行匯總3☆ 行政人事部根據(jù)辦公用品需求匯總情況，編制公司的辦公用品采購計劃☆ 編制好的辦公用品采購計劃應(yīng)及時上交財務(wù)部審核 ☆ 對于預(yù)算內(nèi)的辦公用品采購計劃由行政人事部經(jīng)理審批☆ 對于預(yù)算外的辦公用品采購計劃由行政總監(jiān)審批實施采購4☆ 行政人事部在選擇供應(yīng)商時，主要從辦公用品的價格、質(zhì)量、信用以及售后服務(wù)等方面進行整體考慮◇ 辦公用品采購合同◇ 退貨單◇ 入庫驗收單5☆ 選擇好供應(yīng)商后，行政人事部就采購事項同供應(yīng)商進行談判6☆ 與供應(yīng)商談判達成一致意見后，行政人事部代表公司與供應(yīng)商簽訂采購合同7☆ 供應(yīng)商按照采購合同的要求進行供貨8☆ 行政人事部負責(zé)對采購的辦公用品進行驗收9☆ 對于驗收不合格的辦公用品，行政人事部應(yīng)及時向供應(yīng)商退換10☆ 對驗收合格的辦公用品，行政人事部應(yīng)及時驗收入庫辦公用品結(jié)算11☆ 待行政人事部對辦公用品驗收完畢且入庫后，應(yīng)按照采購合同的要求，及時與供應(yīng)商進行結(jié)算◇ 結(jié)算憑證第二部分 用制度規(guī)范第8章 產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)技術(shù)管理制度8．1 產(chǎn)品研發(fā)管理制度8．1．1 新產(chǎn)品研發(fā)管理制度制度名稱新產(chǎn)品研發(fā)管理制度制度編號受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門生效日期第1章 總則第1條 新產(chǎn)品的開發(fā)對公司產(chǎn)品優(yōu)勢的增加、新市場的開拓、利潤增長點的催生有著不可忽視的作用。第6條 經(jīng)過審批后的產(chǎn)品立項建議書由主管副總下達研發(fā)項目任務(wù)書，確定相關(guān)的項目負責(zé)人與研發(fā)成員，并在1個月之內(nèi)由新產(chǎn)品項目組編制完成設(shè)計說明書、加工圖紙、試制大綱等技術(shù)性文件。2．產(chǎn)品的工作原理、基礎(chǔ)參數(shù)及主要技術(shù)性能指標。第10條 設(shè)計說明書中的內(nèi)容應(yīng)根據(jù)新產(chǎn)品的不同而有所變化，但各項條款必須齊全。2．產(chǎn)品零件、標準件明細表、外購件及外協(xié)件目錄。2．圖樣目錄，包括總裝配圖、原理圖和系統(tǒng)圖、部件裝配圖、零件圖、包裝物圖及包裝圖、安裝圖等。小批量試制是在樣品試制的基礎(chǔ)上進行的，主要目的是考核產(chǎn)品的工藝性，驗證全部工藝文件和工藝裝備，并進一步校正和審驗設(shè)計圖紙。第23條 產(chǎn)品研發(fā)人員編制的成套圖冊的編號要有序，藍圖（底圖）應(yīng)與實物相符，工裝圖、產(chǎn)品圖等編號應(yīng)與已有的編號有連貫性。第8章 附則第30條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議審批，自頒布之日起執(zhí)行。第4條 生產(chǎn)用工藝文件。第8條 技術(shù)管理人員根據(jù)設(shè)計方案編制工藝文件，由專家委員會評審和公司總經(jīng)理審批后，正式頒布工藝技術(shù)文件。第16條 原則上必須由原編制者修改工藝文件，任何人不得擅自修改。第19條 工藝文件更改時要做到同一文件更改到位，相關(guān)文件更改到位，相關(guān)崗位通知到位，設(shè)計實物處理到位。第2條 本制度適用于物料采購人員在執(zhí)行采購作業(yè)時的管理。2．如果請購單不只一份，應(yīng)按照需求日期的先后順序裝訂成冊后送生產(chǎn)物控科。第7條 請購單的撤銷。第10條 采購預(yù)算的編制。第12條 采購方式的選擇。第14條 與供應(yīng)商的談判。第20條 貨款的給付。第23條 法律責(zé)任。2．各工序操作人員應(yīng)嚴格按本制度的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第3章 剩余或不良物料的處理第9條 上批生產(chǎn)使用的物料或暫時不使用的物料應(yīng)依原包裝方式存放于生產(chǎn)現(xiàn)場的原料區(qū)或作退庫處理。第16條 本制度自審批通過之日起實施。第4條 設(shè)備管理人員應(yīng)建立科學(xué)的設(shè)備使用管理制度，掌握設(shè)備的運行情況，依據(jù)設(shè)備運行的狀況制定相應(yīng)措施。第10條 各作業(yè)車間要根據(jù)設(shè)備的多少和復(fù)雜程度，確定設(shè)置專職巡檢員的人數(shù)和人選，專職巡檢員除負責(zé)承包重要的巡檢點之外，要全面掌握設(shè)備運行狀態(tài)。2．巡檢中發(fā)現(xiàn)設(shè)備缺陷，如情況緊急，在不影響生產(chǎn)的情況下，應(yīng)由修理班組立即處理，如不能及時處理，應(yīng)由作業(yè)部門盡快確定解決方案并著手解決。第4條 工作時間不允許穿拖鞋、短褲，不允許赤背或衣冠不整，違者每次罰款2元。第12條 生產(chǎn)工作中不得聊天說笑、看書看報，不準會客、打電話、吃零食、睡覺，不得擅自離開生產(chǎn)崗位，不得在產(chǎn)品上坐、躺、踩、踏，違者每次罰款5元。第19條 中午、下午和夜班工作結(jié)束時，各車間負責(zé)人應(yīng)負責(zé)關(guān)好門窗，鎖好車間大門，關(guān)閉總電源，違者每次罰款50元。第4條 檢查頻率。6．設(shè)備維護檢查。（3）特殊重大的工作，視情況而定。第9條 外部協(xié)作廠商質(zhì)量管理檢查。1．檢查頻率：每周2次，每次檢查2～3臺設(shè)備。第15條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。由質(zhì)量管理單位負責(zé)召集工業(yè)工程、生產(chǎn)、物料等有關(guān)單位的人員組成監(jiān)審小組，負責(zé)監(jiān)審。3．不合格品數(shù)量占總產(chǎn)量的比重。3．評定不合格品的嚴重程度。8．不合格品處理結(jié)論的有效性只有一次，不能作為以后不合格品處理和驗收的依據(jù)。第8條 不合格品的處理辦法。使不合格產(chǎn)品符合不同于原有要求而對其等級的改變。明確不合格品的隔離方法，對不合格品要有明顯的標記，并存放在工