公司章程設(shè)董事會范本(存儲版)
【正文】 股東會由董事會召集、董事長主持。 第六 章 董事會、經(jīng)理、監(jiān)事會 第二十八 條 本公司設(shè)董事會，董事會是公司的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。 董事會會議由董事長召集和主持，董事長因特殊原因不能履行職務(wù) 或不履行職務(wù) 時， 由副董事長召集和主持； 副董事長不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事 召集和 主持。 （ 備注： 還可根據(jù)公司的具體情況，自行補(bǔ)充條款，但不得與《公司法》相沖突 ） 第三 十三 條 董事、監(jiān)事、公司經(jīng)理應(yīng)遵守公司章程和《公司法》的有關(guān)規(guī)定。 監(jiān)事 可以 列席董事會議 ， 并對董事會決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議 。 公司的公積金 用于彌補(bǔ)以前 年度公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公 司資本。公司應(yīng)當(dāng)自 作出合并分立決議之日起 10 內(nèi)通知債權(quán)人 ， 并于 30 日內(nèi)在報紙上公告。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知書之日起 30 日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日 45 日內(nèi)， 向清算組申報債權(quán)。 第四十六條 經(jīng)股東會提議公司可以修改章程，修改章程須經(jīng)股東會 代表公司 三分之二 以上 表決權(quán)的 股東通過 （ 注： 可自定，但至少在三分之二以上）后 ，由公司法定代表人簽署并報公司登記機(jī)關(guān)備案。 第十 一 章 附 則 14 第四十四條 公司章程的解釋權(quán)屬公司股東會。逾期不成立清算組進(jìn)行清算的，債權(quán)人可以申請人民法院指定有關(guān)人員組成清算組進(jìn)行清算。 第八 章 合并、分立和變更注冊資本 第三十九條 公司合并或者分立，由公司的股東會作出決議；按《公司法》的要 求簽訂協(xié)議，清算資產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債及財產(chǎn)清單，通知債權(quán)人并公告，依法辦理有關(guān)手續(xù)。 第三十五條 公司在每一 會計制度終了時制作財務(wù)會計報表，按國家和有關(guān)部門的規(guī)定進(jìn)行審計并出具審計報告， 送交各股東審查。監(jiān)事任期為每屆三年，屆滿可連選連任。經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營管理工作，行使以下職權(quán)： 一、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會決議； 二、組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案； 三、擬訂 公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置的方案； 四、擬訂 公司基本管理制度； 五、制定公司的具體規(guī)章； 六、提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人； 七、 決定 聘任或者解聘除 應(yīng)由 董事會聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員； 10 八、董事會授予的其他職權(quán)。 （注： 法定代表人 可 由經(jīng)理擔(dān)任， 須由公司章程規(guī)定； 董事長的產(chǎn)生程序也可由公司自定 ） 第三十 條 董事會對股東會負(fù)責(zé)，行使以 下權(quán)利： 一、負(fù)責(zé)召集股東會，并向股東會報告工作； 二、執(zhí)行股東會的決議； 三、決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案； 四、制訂 公司年度財務(wù)預(yù)、決算方 案； 五、 制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； 六、制訂 公司增加或減少注冊資本、合并、 分立、解散、 變更公司形式 的 方案； 七、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； 八、 決定聘任或者 解聘公司經(jīng)理 及其報酬 事項(xiàng) ，并 根據(jù)經(jīng)理的提名， 決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人及 其報酬事項(xiàng)； 九 、制定公司的基本管理制度 ； 十 、 公司章程規(guī)定的其他 職權(quán)。 （一） 股東會議應(yīng)對所議事項(xiàng)作 出決議。股東會會議，由股東 按照出資比例 行使表決權(quán)（注：可不按出資比例行使表決權(quán)，但必須在章程中明確 規(guī)定）。 第二十三條 董事、監(jiān)事、經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵守公司章程，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益，不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀取私利。 第十七條 本公司設(shè)總經(jīng)理、業(yè)務(wù)部、財務(wù)部等具體辦理機(jī)構(gòu)，
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