公司章程設(shè)董事會范本-文庫吧資料
2024-10-28 19:05本頁面
【正文】 五、制定公司的具體規(guī)章； 六、提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人； 七、 決定 聘任或者解聘除 應由 董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員； 10 八、董事會授予的其他職權(quán)。 董事會對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事 應 在會議記錄 上簽名。 三分之一以上董事可以提議召開董事會會議。 董事會會議由董事長召集和主持，董事長因特殊原因不能履行職務 或不履行職務 時， 由副董事長召集和主持； 副董事長不能履行職務或不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事 召集和 主持。 （注： 法定代表人 可 由經(jīng)理擔任， 須由公司章程規(guī)定； 董事長的產(chǎn)生程序也可由公司自定 ） 第三十 條 董事會對股東會負責，行使以 下權(quán)利： 一、負責召集股東會，并向股東會報告工作； 二、執(zhí)行股東會的決議； 三、決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案； 四、制訂 公司年度財務預、決算方 案； 五、 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； 六、制訂 公司增加或減少注冊資本、合并、 分立、解散、 變更公司形式 的 方案； 七、決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置； 八、 決定聘任或者 解聘公司經(jīng)理 及其報酬 事項 ，并 根據(jù)經(jīng)理的提名， 決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人及 其報酬事項； 九 、制定公司的基本管理制度 ； 十 、 公司章程規(guī)定的其他 職權(quán)。） 第二十九 條 董事長 為公司法定代表人。 其 中， 股東董事由 股東 會代表公司 股權(quán)過半數(shù) 股東 同意選舉產(chǎn)生 ，共 名， 職工董事 由職工代表大會、職代會或者其他民主形式民主選舉 ，共 名。 第六 章 董事會、經(jīng)理、監(jiān)事會 第二十八 條 本公司設(shè)董事會，董事會是公司的執(zhí)行機構(gòu)。 （一） 股東會議應對所議事項作 出決議。 董事 長 不能履行或者不履行召集股東會會議職責的，由副董事長召集和主持；副董事長不能或者不履行召集和主持股東會議職責的， 由 監(jiān)事會（不設(shè)監(jiān)事會的由監(jiān)事） 召集和主持；監(jiān)事會或者監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。 股東會分定期會議和臨時會議。首次股東會由出資最多的股東主持，以后股東會由董事會召集、董事長主持。股東會會議，由股東 按照出資比例 行使表決權(quán)（注：可不按出資比例行使表決權(quán)，但必須在章程中明確 規(guī)定）。從事上述營業(yè)或者活動的，所得收入應當歸公司所有。 董事、 經(jīng)理不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個人債務提供擔保。 第二十四條 董事、 經(jīng)理不得挪用公司資金或者將公司資金借給 6 任何與公司業(yè)務無關(guān)的單位和個人。 第二十三條 董事、監(jiān)事、經(jīng)理應當遵守公司章程，忠實履行職責，維護公司利益，不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀取私利。 公司違反前款規(guī)定選舉董事、監(jiān)事或者聘任經(jīng)理的，該選舉 或者聘任無效。 第二十一條 有下列情形之一的人員， 不得擔任公司 董事、監(jiān)事、經(jīng)理： （一） 無民事行為能力或者限制民事行為能力者； （二） 因犯有貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)罪或者破壞社會經(jīng)濟秩序罪；被判處刑罰，執(zhí)行期未滿逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利。 第十九條 公司研究決定有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動保護、勞動保險等涉及職工切身利益的問題，應當事先聽取公司工會和職工的意見，并邀請工會或者職工代表列席有關(guān)會議。 第十七條 本公司設(shè)總經(jīng)理、業(yè)務部、財務部等具體辦理機構(gòu)，分別負責處理公司在開展生產(chǎn)經(jīng)營活動中的各項日常具體事務。 四、股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，由公司將受讓人的姓名或者名稱、住
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