【正文】 公司董事會應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，按照本節(jié)第５６條的規(guī)定對股東大會提案進(jìn)行審查。 第６３條 下列事項 由股東大會以三分之二以上表決權(quán)的特別決議通過： （一）公司增加或者減少注冊資本； （二）向社會公眾發(fā)行股份； （三）發(fā)行公司債券； （四）公司章程的修改； （五）回購本公司股票； （六）公司的分立、合并、解散和清算； （七）公司章程規(guī)定和股東大會以普通決議認(rèn)定會對公司產(chǎn)生重大影響的、需要以三分之二以上表決權(quán)的特別決議通過的其他事項。 第６９條 會議主持人如果對提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑，可以 對所投票數(shù)進(jìn)行點算；如果會議主持人未進(jìn)行點票，出席會議的股東或者股東代理人對會議主持人宣布結(jié)果有異議的，有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求點票，會議主持人應(yīng)當(dāng)即時點票。 第７４條 股東大會記錄由出席會議的董事和記錄員簽名，并作為公司檔案由董事會秘書保存。 董事任期從股東大會決議通過 之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。 除非有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事按照本條前款的要求向董事會作了披露，并且董事會在不將其計入法定人數(shù)，該董事亦未參加表決的會議上批準(zhǔn)了該事項，公司有權(quán)撤銷該合同、交易或者安排，但在對方是善意第三人的情況下除外。 下任董事會應(yīng)當(dāng)盡快召集臨時股東大會，選舉董事填補因董事辭職產(chǎn)生的空缺。 第９３條 董事會由 １９名 董事組成，設(shè)董事長 １ 人。 第９９條 （一）董事會預(yù)算審核委員會由 ３ 名董事組成，預(yù)算審核委員會主席由其中１名委員擔(dān)任。 第１００條 董事會設(shè)執(zhí)行委員會，負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會決議。 第１０２條 董事長行使下列職權(quán)： （一）主持股東大會和召集、主持董事會會議； （二）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議；； （三）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案； （四）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案； （五）擬訂公司的基本管理制度； （六）制定 公司的具體規(guī)章； （七）簽署公司股票、公司債券及其他有價證券、董事會重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件； （八）提名公司總經(jīng)理； （九）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會和股東大會報告； （十）董事會授予的其他職權(quán)。每一董事享有一票表決權(quán)。 第１１０條 董事會決議以記名投票方式表決。 第１１４條 董事應(yīng)當(dāng)在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔(dān)責(zé)任。 本章程第７７條規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形適用于董事會秘書?？偨?jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、副總經(jīng)理由董事會聘任或解聘?？偨?jīng)理必須保證該報告的真實性。公司職工代表擔(dān)任的監(jiān)事不得少于監(jiān)事人數(shù)的三分之一。 第二節(jié) 監(jiān)事會 第１３８條 公司設(shè)監(jiān)事會。 第１４２條 監(jiān)事會會議通知包括以下內(nèi)容：舉行會議的日期、地點和 會議期限，事由及議題，發(fā)出通知的日期。 第八章 財務(wù)會計制度、利潤分配和審計 第一節(jié) 財務(wù)會計制度 第１４６條 公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財務(wù)會計制度。提取法定公積金、公益金后，是否提取任意公積金由股東大會決定。審計負(fù)責(zé)人向董事會負(fù)責(zé)并報告工作。 第十章 合并、分立、解散和清算 第一節(jié) 合并或分立 第１６４條 公司可以依法進(jìn)行合并或者分立。 第１６８條 公司合并或者分立時，公司董事會應(yīng)當(dāng)采取必要的措施保護(hù)反對公司合并或者分立的股東的合法權(quán)益。 公司因有本節(jié)前條（二）項情形而解散的，清算工作由合并或者分立各方當(dāng)事人依照合并或者分立時簽訂的合同辦理。債權(quán)人申報債權(quán)時，應(yīng)當(dāng)說明債權(quán)的有關(guān)事項，并提供證明材料。 清算組應(yīng)當(dāng)自股東大會或者有關(guān)主管機關(guān)對清算報告確認(rèn)之日起３０日內(nèi)，依法向 公司登記機關(guān)辦理注銷公司登記，并公告公司終止。 公司股東大會、董事會、監(jiān)事會會議均以中文為工作語言，其會議通知亦采用中文，必要時可提供英文翻譯或附英文通知。 √ 本企業(yè) 住所（經(jīng)營場所）法定 設(shè)計用途屬于住宅 ，已知悉《中華人民共和國物權(quán)法》七十七條等相關(guān)規(guī)定，并已征得□業(yè)主委員會 √ 社區(qū)居民委員會□ 村民委員會的 同意 ， 將所申報地址的房屋改變?yōu)榻?jīng)營性用房。業(yè)主將住宅改 變?yōu)榻?jīng)營性用房的，除遵守法律、法規(guī)以及管理規(guī)約外，應(yīng)當(dāng)經(jīng)有利害關(guān)系的業(yè)主同意”。該房屋用途為住宅，已經(jīng)有利害關(guān)系的業(yè)主同意將此房屋改變?yōu)榻?jīng)營性用房，并已經(jīng) 居民委員會 （ 村民委員會 、 業(yè)主委員會）確認(rèn)。 此協(xié)意自甲乙雙方簽字之日起生效。 承 諾 書 本企業(yè)鄭重承諾已取得所申報企業(yè)住所（經(jīng)營場所） 天津市 XX區(qū) XX 街 XX路 XX 號 的合法使用權(quán)，詳細(xì)地址表述真實無誤 。章程細(xì)則不得與章程的規(guī)定相抵觸。公司經(jīng)人民法院宣告破產(chǎn)后，清算組應(yīng)當(dāng)將清算事務(wù)移交給人民法院。 第１７５條 清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起１０日內(nèi)通知債權(quán)人。｀ 第１７２條 公司因有本節(jié)前條第（一）項情形而解散的，應(yīng)當(dāng)在１５日內(nèi)成立清算組。 第１６７條 債權(quán)人自接到通知書之日起３０日內(nèi)，未接到通知書的自第一次公告之日起９０日內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。 第１６２條 公司通知以專人送出的，由被送達(dá)人在送達(dá)回執(zhí)上簽名（或蓋章 ），被送達(dá)人簽收日期為送達(dá)日期；公司通知以郵件送出的，自交付郵局之日起第３個工作日為送達(dá)日期。 第二節(jié) 內(nèi)部審計 第１５５條 公司實行內(nèi)部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行內(nèi)部審計監(jiān)督。 第１５１條 公司交納所得稅后的利潤，按下列順序分配： （１）彌補上一年度的虧損； （２）提取法定公積金１０％； （３）提取法定公益金５％－１０％； （４）提取任意公積金； （５）支付股東股利。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出某種說明性記載。 第１４１條 監(jiān)事會每年至少召開兩次會議。 第１３６條 監(jiān) 事可以在任期屆滿以前提出辭職，本章程第五章有關(guān)董事辭職的規(guī)定，適用于監(jiān)事。有關(guān)總經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間的勞務(wù)合同規(guī)定。 第１２５條 總經(jīng)理可以列席董事會會議。董事兼任董事會秘書的，如某一行為需由董事、董事會秘書分別作出時，則該兼任董事及公司董事會秘書的人不得以雙重身份作出 。董事會秘書是公司高級管理人員，對董事會負(fù)責(zé)。會議記錄的保管期限為１５年。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。 第１０７條 董事會會議通知包括以下內(nèi)容： （一）會議日期和地點； （二）會議期限； （三）事由及議題； （四）發(fā)出通知的日期。 第１０１條 董事長以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。 董事會各專門委員會有下 列一般性權(quán)利： （１）向董事會提出建議； （２）就董事會授權(quán)的事項作出決定； （３）可查閱公司有關(guān)文件、記錄和財務(wù)會計資料； （４）必要時聘請外部顧問。 各專門委員會在董事會的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，為董事會決策提供建 議、咨詢意見。 第９１條 本節(jié)有關(guān)董事義務(wù)的規(guī)定，適用于公司監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級 管理人員。董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會提交書面辭職報告。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場和身份。董事任期屆滿，可連選連任。 第７３條 股東大會應(yīng)有會議記錄。 第６８條 會議主持人根據(jù)表決結(jié)果決定股東大會的決議是否通過，并應(yīng)當(dāng)在會上宣布表決結(jié)果。 股東大會作出特別決議，對于本章程第６３條規(guī)定的事項，應(yīng)當(dāng)由出席股 東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。 第三節(jié) 股東大會 提案 第５５條 公司召開股東大會，持有或者合并持有公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的５％以上的股東，有權(quán)向公司提出新的提案。委托書可以 以傳真方式送達(dá)到公司，但委托書原件應(yīng)當(dāng)在合理的時間內(nèi)盡快寄送到公司。 第４８條 法人股東應(yīng)由法 定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。 第４３條 臨時股東大會只對通知中列明的事項作出決議。 第３８條 公司的控股股東在行使表決權(quán)時，不得作出有損于公司和其他股東合法權(quán)益的決定。 股東按其所持有股份的享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)。 第２４條 公司在下列情況下，經(jīng)公司章程規(guī)定的程序通過，并報 ＸＸＸＸＸＸ審批機關(guān)和其他國家有關(guān)主管機構(gòu)批準(zhǔn)后，可以購回本公司的股票： （ 一）為減少公司資本而注銷股份； （二）與持有本公司股票的其他公司合并。 第１７條 公司發(fā)行的股票，以人民幣標(biāo)明面值，每股面值人民幣１元。 第１１條 本章程所稱其他高級管理人員是指公司的董事會秘書、財務(wù) 負(fù)責(zé)人。 公司經(jīng) ＸＸＸＸＸＸ（審批機關(guān)）Ｘ復(fù)〈 2020〉３９ 號文批準(zhǔn)，以發(fā)起設(shè)立的方式設(shè)立。 聘任 張 XX 為經(jīng)理。 村委會提交經(jīng)鎮(zhèn)政府蓋章確認(rèn)的村民代表會決議。 營業(yè)期限：請選 擇“長期”或者“ XX 年”。 委托事項及權(quán)限：第 1項應(yīng)當(dāng)選擇相應(yīng)的項目并在□中打√， 或者注明其它具體內(nèi)容；第 5項選擇“同意”或“不同意”并在□中打√。手工填寫表格和簽字的，請使用黑色鋼筆或簽字筆填寫、簽署。其中，國有獨資公司應(yīng)當(dāng)填寫“有限責(zé)任公司（國有獨資）”；一人有限責(zé)任公司應(yīng)當(dāng)注明“一人有限責(zé)任公司（自然人獨資）”或“一人有限責(zé)任公司（法人獨資）”。 民辦非企業(yè)單位股東提交民辦非企業(yè)單位登記證書復(fù)印件，加蓋民辦非企業(yè)單位公章，注明“與原件一致”。 天津市 XX 股份有限 公司職工代表大 會決議 依照 《中華人民共和國公司法》的相關(guān)規(guī) 定，我公司于2020 年 3 月 1 日召開了職工代表大會會議，會議表決通過以下決議： 通過公司章程； 選舉 √ 董事會成員 □執(zhí)行董事 如下： XXX XXX 選舉 √ 監(jiān)事會成員 □監(jiān)事 如下： XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 天津市 XX 股份有限 公司 董事會 決議 依照 《中華人民共和國公司法》及本公司《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，我公司于 200 0 年 月 日召開了董事會議，會議表決通過以下決議： 選舉 張 XX 為董事長。 第２條 公司系依照《公司法》和其他有關(guān)規(guī)定成立的股份有限公司。股東可以依據(jù)公司章程起訴公司；公司可以依據(jù)公司章程起訴股東、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級管理人員；股東可以依據(jù)公司章程起訴股東；股東可以依據(jù)公司章程起訴公司的董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級管理人員。 第１６條 公司股份的發(fā)行，實行公開、公平、公正的原則，同股同權(quán)，同股同利。公司減少注冊資本，按照《公司法》以及其他有關(guān)規(guī)定和公司章程規(guī)定的程序辦理。 第四章 股東和股東大會 第一節(jié) 股東 第３０條 公司股東為依法持有公司股份的人。 第３７條 持有公司５％以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實發(fā)生之日起３個工作日內(nèi)，向公司作出書面報告。 第４２條 有下列情形之一的，公司在事實發(fā)生之日起２個月以內(nèi)召開臨時股東大會： （一）董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)，或者少于章程所定人數(shù)的三分之二時； （二）公司未彌補的虧損達(dá)股本總額的三分之一時； （三）單獨或者合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)１０％（不含投票代理權(quán)）以上的股東書面請求時； （四）董事會認(rèn)為必要時； （五）監(jiān)事會提議召開時； （六）公司章程規(guī)定的其他情形。 股東應(yīng)當(dāng)以書面形式委托代理人，由委托人簽署或者由其以書面形式委托的代理人簽署；委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋法人印章或者由其正式委托的代理人簽署。經(jīng)公證的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件，和投票代理委托書均需備置于公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。 第５４條 董事會人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)，或者少于本章程規(guī)定人數(shù)的三分之二，或者公司未彌補虧損數(shù)額達(dá)到股本總額的三分之一，董事會未在規(guī)定期限內(nèi)召集臨時股東大會的，監(jiān)事會或者股東可以按照本章第５２條規(guī)定的程序自行召集臨時股東大會。 股東大會作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過。 第６７條 每一審議事項的表決投票，應(yīng)當(dāng)至少有２名股東代表和１名監(jiān)事參加清點，并由清點人代表當(dāng)場公布表決結(jié)果。