【正文】 案處理；生產(chǎn)事故是否有事故調(diào)查報(bào)告并及時(shí)處理相關(guān)責(zé)任人。分公司質(zhì)量科質(zhì)檢人員每天定時(shí)、不定時(shí)對(duì)生產(chǎn)過程和產(chǎn)品進(jìn)行抽檢形成質(zhì)量計(jì)量指標(biāo)考核統(tǒng)計(jì)表、成品化驗(yàn)報(bào)告單、質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告等相關(guān)文件。公司生產(chǎn)調(diào)度會(huì)，由公司生產(chǎn)技術(shù)部不定期組織召開，公司分管經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、各分公司經(jīng)理以及相關(guān)部門經(jīng)理參加，生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)需要負(fù)責(zé)編寫會(huì)議紀(jì)檢查是否每月按規(guī)定舉行安全生產(chǎn)調(diào)度例會(huì) 生產(chǎn) 管理 第一版 14 業(yè)務(wù)目標(biāo) 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 控制點(diǎn) 監(jiān)督檢查 不相容職務(wù) /崗位 授權(quán)及 要求 要，經(jīng)公司分管經(jīng)理審核簽發(fā)執(zhí)行，并監(jiān)督檢查落實(shí)會(huì)議議定事項(xiàng)，下次會(huì)議匯報(bào)落實(shí)情況。 （值班經(jīng)理室）等生產(chǎn)調(diào)度（運(yùn)行）管理部門每月 25 日應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)月度統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行 月度生產(chǎn)運(yùn)行完成情況分析，查找生產(chǎn)運(yùn)行中存在的問題，提出整改措施，編寫月度生產(chǎn)分析報(bào)告經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交同級(jí)的安全生產(chǎn)調(diào)度會(huì)。分公司參照?qǐng)?zhí)行。 公司生產(chǎn)調(diào)度運(yùn)行決策責(zé)任制的建立及執(zhí)行情況。 檢查審計(jì)監(jiān)察室是否對(duì)生產(chǎn)調(diào)度運(yùn)行進(jìn)行不定期的檢查。 4 合規(guī)目標(biāo) 符合國(guó)家有關(guān)生產(chǎn)核算的有關(guān)規(guī)定和公司內(nèi)部規(guī)章制度。 3 庫(kù)房發(fā)料 物資采購(gòu)中心庫(kù)房的庫(kù)房管理員審核領(lǐng)料單手續(xù)是否齊全。 生產(chǎn) 管理 第一版 21 進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符；每月車間的統(tǒng)計(jì)員與計(jì)劃財(cái)務(wù)科對(duì)賬，確保車間臺(tái)賬與計(jì)劃財(cái)務(wù)科相符。將在產(chǎn)品、完工產(chǎn)品等相關(guān)生產(chǎn)信息編制生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表每日定時(shí) 將 相關(guān)信息編制統(tǒng)計(jì)報(bào)表傳遞給分公司生產(chǎn)技術(shù)科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科等相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)統(tǒng)計(jì)部門。 分公司質(zhì)量計(jì)量科分批次取樣，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行檢驗(yàn)，次日將檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)分公司生產(chǎn)技術(shù)科、銷售分公司，如有不合格品則出庫(kù)退回生產(chǎn)車間。 對(duì)生產(chǎn)內(nèi)部物流情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查的內(nèi)容包括但不限于： 生產(chǎn)內(nèi)部物流業(yè)務(wù)相關(guān)崗位及人員的設(shè)置情況。 審計(jì)監(jiān)察室應(yīng)在生產(chǎn)內(nèi)部物流的過 程中進(jìn)行不定期或定期的檢查，并將檢查情況和有問題單位的整改情況上報(bào)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)。 生產(chǎn)物資被盜、被毀、遺失和浪費(fèi)。 生產(chǎn)物資被盜、被毀、遺失和浪費(fèi)。 生產(chǎn)物資 不足或不能及時(shí)、有效的用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，造成企業(yè)違約風(fēng)險(xiǎn)。 月車間的統(tǒng)計(jì)員與計(jì)劃財(cái)務(wù)科對(duì)賬，確保車間臺(tái)賬與計(jì)劃財(cái)務(wù)科相符。 生產(chǎn)物資被盜、被毀、遺失和浪費(fèi)。 如果已完工半成品存入物資采購(gòu)中心庫(kù)房，參照產(chǎn)成品入庫(kù)規(guī)定進(jìn)行；從物資采購(gòu)中心庫(kù)房領(lǐng)取時(shí)的程序參照原材料的領(lǐng)取程序。 檢查生產(chǎn)車間是否對(duì)本車間的產(chǎn)成品進(jìn)行嚴(yán)格管理。 7 產(chǎn)成品入庫(kù) 生產(chǎn)過程中物資流轉(zhuǎn)信息不能正確、及時(shí)傳遞到計(jì)劃財(cái)務(wù)部，導(dǎo)致對(duì)生產(chǎn)的核算不真實(shí)、不準(zhǔn)確、不完整，報(bào)告不可靠。 檢查產(chǎn)成品的入庫(kù)管理是否規(guī)范；是否對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量抽檢。 8 監(jiān)督與檢查 生產(chǎn)過程中物資流轉(zhuǎn)信息不能正確、及時(shí)傳遞到計(jì)劃財(cái)務(wù)部，導(dǎo)致對(duì)生產(chǎn)的核算不真實(shí)、不準(zhǔn)確、不完整，報(bào)告不可靠。 檢查是否對(duì)生產(chǎn)內(nèi)部物流相關(guān)崗位及人員設(shè)置進(jìn)行檢查。 檢查是否對(duì)生產(chǎn)內(nèi)部物流責(zé)任制進(jìn)行檢查。 董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)審計(jì)監(jiān)察室上報(bào)的檢查情況通報(bào)公司各部門，對(duì)存在問題的單位，在公司內(nèi)部通報(bào)批評(píng)，下達(dá)整改通知，有關(guān)單位應(yīng)采取有效措施進(jìn)行整改，確屬相關(guān)人員工作不力的應(yīng)及時(shí)調(diào)離崗位或辭退。 檢查是否對(duì)生產(chǎn)內(nèi)部物流進(jìn)行定期、不定期檢查。 生產(chǎn)內(nèi)部物流責(zé)任制的建立及執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查有關(guān)生產(chǎn)內(nèi)部物流是否存在不相容職務(wù)混崗的情況。 檢查是否及時(shí)將庫(kù)存產(chǎn)成品信息傳遞給銷售和計(jì)劃財(cái)務(wù)部門。 分公司質(zhì)量計(jì)量科分批次取樣，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行檢驗(yàn)，次日將檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)分公司生產(chǎn)技術(shù)科、銷售分公司，如有不合格品則出庫(kù)退回生產(chǎn)車間。對(duì)于不能回收再利用，則參照公司存貨處置相關(guān)流程處置， 同時(shí)要對(duì)生產(chǎn)殘次產(chǎn)品的責(zé)任人根據(jù)公司、分公司相關(guān)規(guī)定對(duì)責(zé)任人處罰，對(duì)于 無法勝任該崗位的人員應(yīng)調(diào)離或辭退。 生產(chǎn)過程中物資流轉(zhuǎn)信息不能正確、及時(shí)傳遞到計(jì)劃財(cái)務(wù)部，導(dǎo)致對(duì)生產(chǎn)的核算不真實(shí)、不準(zhǔn)確、不完整，報(bào)告不可靠。 檢查是否按規(guī)定程序領(lǐng)料。 分公司質(zhì)量科負(fù)責(zé)半成品的質(zhì)量檢測(cè)并出具半成品檢驗(yàn)合格證 /單，殘次產(chǎn)品必須明確責(zé)任并予以記錄，同時(shí)與合格品分開保管。 檢查生產(chǎn)車間是否將生產(chǎn)過程中的物資流轉(zhuǎn)信息及時(shí)傳遞。出庫(kù)單必須有庫(kù)房管理員、領(lǐng)料員、微機(jī)錄入員簽字并注明領(lǐng)用時(shí)間和領(lǐng)料部門。 檢查領(lǐng)料單是否經(jīng)過授權(quán)。 下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)與生產(chǎn)分離 2 保證生產(chǎn)任務(wù)按計(jì)劃進(jìn)度保質(zhì)保量完成。重點(diǎn)檢查責(zé)任制度是否健全，獎(jiǎng)懲措施是否落實(shí)到位。 8 監(jiān)督與檢查 生產(chǎn)內(nèi) 部物流情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查，也可結(jié)合內(nèi)部審計(jì)和 外部審計(jì)期間財(cái)務(wù)檢查、 審計(jì)等工作 進(jìn)行。 7 產(chǎn)成品入庫(kù) 產(chǎn)成品數(shù)量由分公司或分廠生產(chǎn)調(diào)度員、尿素班班長(zhǎng)、包裝崗位人員 與銷售分公司庫(kù)房管理員在產(chǎn)品完工當(dāng)天確定并辦理產(chǎn)品交接手續(xù)。 如果已完工半成品存入物資采購(gòu)中心庫(kù)房，參照產(chǎn)成品入庫(kù)規(guī)定進(jìn)行；從物資采購(gòu)中心庫(kù)房領(lǐng)取時(shí)的程序參照原材料的領(lǐng)取程序。同時(shí)將在產(chǎn)品、完工產(chǎn)品等相關(guān)生產(chǎn)信息編制生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表每日定時(shí)傳遞給分公司生產(chǎn)技術(shù)科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科等相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)統(tǒng)計(jì)部門。 三、 業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn) 1 下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃 各分公司生產(chǎn)部門根據(jù)經(jīng)審批的月度生產(chǎn)計(jì)劃或根據(jù)銷售部門的加工通知單 /傳真訂單進(jìn)行正式生產(chǎn)。 保證生產(chǎn)物資安全、高效流轉(zhuǎn)，提高生產(chǎn)物資使用效率。 生產(chǎn)活動(dòng)違反國(guó)家有 關(guān)法律、法規(guī)導(dǎo)致政府管理部門的處罰；違反公司內(nèi)部安全生產(chǎn)等管理規(guī)定，造成經(jīng)濟(jì)損失。 檢查公司相關(guān)部門是否對(duì)生產(chǎn)調(diào)度運(yùn)行授權(quán)批準(zhǔn)進(jìn)行檢查。 生產(chǎn)活動(dòng)違反國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)導(dǎo)致政府管理部門的處罰；違反公司內(nèi)部安全生產(chǎn)等管理規(guī)定，造成經(jīng)濟(jì)損失。 公司生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)》，每日跟蹤、檢查各分公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)行計(jì)劃的執(zhí)行情況，及時(shí)糾正執(zhí)行過程中出現(xiàn)的偏差，提出整改意見。 3 組織安全生產(chǎn)調(diào)度會(huì) 由于生產(chǎn)組織、指揮不當(dāng)，造成不能按時(shí)生產(chǎn)出產(chǎn)品，造成企業(yè)違約風(fēng)險(xiǎn)。 日常生產(chǎn)、質(zhì)量和工藝技術(shù)管理。 案則立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案），及時(shí)、妥善地處理生產(chǎn)事故，并參與事故調(diào)查工作（事故調(diào)查由安全科負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門進(jìn)行，并編制事故調(diào)查報(bào)告上報(bào)分公司分管經(jīng)理、安全質(zhì)量部，由分公司分 管經(jīng)理決定對(duì)相關(guān)責(zé)任人的處罰）。 生產(chǎn)組織。 檢查公司生產(chǎn)技術(shù)部是否根據(jù)銷售分公司提供的生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整建議及時(shí)提出月度生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整方案并報(bào)總經(jīng)理審批。 檢查各分（子）公司是否根據(jù)公司下達(dá)的年月度生產(chǎn)計(jì)劃制定月度生產(chǎn)計(jì)劃并報(bào)分（子）公司經(jīng)理審批。 檢查各分公司年月度生產(chǎn)計(jì)劃是否經(jīng)分公司經(jīng)理審批后報(bào)公司總經(jīng)理審批。 審計(jì)監(jiān)察室應(yīng)在生產(chǎn)調(diào)度運(yùn)行的過程中進(jìn)行不定期的檢查，并將檢查情況和存在的問題及其整改情況上報(bào)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)。 公司對(duì)生產(chǎn)調(diào)度運(yùn)行進(jìn)行專項(xiàng)檢查的內(nèi)容包括但不限于： 公司生產(chǎn)調(diào)度運(yùn)行相關(guān)崗位及人員的設(shè)置情況。公司生產(chǎn)調(diào)度 會(huì) ，由公司生產(chǎn)技術(shù)部 不定期 組織召開，公司分管經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、各分公司經(jīng)理以 及相關(guān)部門經(jīng)理參加，生產(chǎn)技術(shù)部 根據(jù)需要 負(fù)責(zé)編寫會(huì)議紀(jì)要，經(jīng)公司分管經(jīng)理審核簽發(fā)執(zhí)行，并監(jiān)督檢查落實(shí)會(huì)議議定事項(xiàng)，下次會(huì)議匯報(bào)落實(shí)情況。 組織開停工。 生產(chǎn)組織。 各分公司生 產(chǎn)技術(shù)科或值班經(jīng)理室等生產(chǎn)管理部門或計(jì)劃部 生產(chǎn) 管理 第一版 4 門根據(jù)公司下達(dá)的年度 生產(chǎn)計(jì)劃 ，結(jié)合本單位實(shí)際情況，制定分公司 年 度 生產(chǎn)計(jì)劃 ，并在每月 28日前報(bào) 次月計(jì)劃表 分公司經(jīng)理審定批準(zhǔn)后執(zhí)行 ，并報(bào)公司生產(chǎn)技術(shù)部門備案 。 2 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 生產(chǎn)組織或緊急狀態(tài)的指揮失誤，造成生產(chǎn)裝置發(fā)生重大事故或非計(jì)劃停工或出現(xiàn)產(chǎn)品出廠質(zhì)量事故、環(huán)境污染事故、或因原輔料供應(yīng)、產(chǎn)品出廠等環(huán)節(jié)現(xiàn)問題導(dǎo)致生產(chǎn)裝置被迫停工等。 2 經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 按照 生產(chǎn)計(jì)劃 組織生產(chǎn)活動(dòng)，及時(shí)協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的各種問題和矛盾，確保生產(chǎn)活動(dòng)安全、穩(wěn)定、按計(jì)劃運(yùn)行。 3 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 生產(chǎn)活動(dòng)核算不真實(shí)、不準(zhǔn)確、不完整，報(bào)告不可靠。 銷售分公司根據(jù)市場(chǎng)銷售情況發(fā)現(xiàn)需要調(diào)整 生產(chǎn)計(jì)劃 時(shí)，向公司生產(chǎn)技術(shù)部提出調(diào)整建議，公司生產(chǎn)技術(shù)部在征求分公司意見的基礎(chǔ)上提出具體的調(diào)整方案報(bào)公司總經(jīng)理審定批準(zhǔn)后下達(dá)各分公司執(zhí)行。生產(chǎn)調(diào)度指令由授權(quán)的調(diào)度員直接下達(dá)，并做好記錄。各分公司的生產(chǎn)技術(shù)科，按職責(zé)要求負(fù)責(zé)生產(chǎn)裝置的日常生產(chǎn)和工藝技術(shù)管理工作，負(fù)責(zé)審核生產(chǎn)裝置工藝技術(shù)指標(biāo)、工藝卡片、操作規(guī)程和工 生產(chǎn) 管理 第一版 6 藝方案，負(fù)責(zé)生產(chǎn)裝置技術(shù)月報(bào)、工藝報(bào)表的管理，負(fù)責(zé)或參與生產(chǎn)裝置技術(shù)標(biāo)定組織工作；分廠或車間質(zhì)檢員對(duì)日常生產(chǎn)跟班進(jìn)行抽檢并填制產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告上報(bào)質(zhì)量科、生產(chǎn)技術(shù)科（生產(chǎn)技術(shù)科認(rèn)為如有必要?jiǎng)t調(diào)整工藝并下發(fā)到各相關(guān)生產(chǎn)崗位），質(zhì)量科當(dāng)發(fā)現(xiàn)問題時(shí)應(yīng)及時(shí)查明原因責(zé)任落實(shí)到人并由相關(guān)考核部門進(jìn)行處理。 公司 生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)》，每日跟蹤 、檢查各分公 生產(chǎn) 管理 第一版 7 司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)行計(jì)劃的執(zhí)行情況，及時(shí)糾正執(zhí)行過程中出現(xiàn)的偏差，提出整改意見。 公司 生產(chǎn)計(jì)劃 授權(quán)批準(zhǔn)制度的執(zhí)行情況。 分公司生產(chǎn)技術(shù)科每年 12 月上旬根據(jù)各分公司當(dāng)年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備和外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境的情況，制定下年度年度生產(chǎn)計(jì)劃報(bào)分公司經(jīng)理；分公司經(jīng)理組織生產(chǎn)技術(shù)科、安全質(zhì)量科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科以及各分廠生產(chǎn)負(fù)責(zé)人參加的協(xié)調(diào)會(huì)議對(duì)該計(jì)劃進(jìn) 行審議，確定分公司下年度年度生產(chǎn)計(jì)劃并經(jīng)分公司經(jīng)理審批后在每年 12 月 15 日前報(bào)公司生產(chǎn)技術(shù)部。 根據(jù)審批的下年年度生產(chǎn)計(jì)劃，公司生產(chǎn)技術(shù)部及時(shí)下達(dá)各分公司執(zhí)行，并在每年的公司經(jīng)濟(jì)工作會(huì)上由總經(jīng)理與各分公司經(jīng)理簽定目標(biāo)責(zé)任制書。 各分公司月度生產(chǎn)運(yùn)行計(jì)劃由分公司生產(chǎn)、計(jì)劃、銷售等部門根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境、天然氣等原輔料供應(yīng)及生產(chǎn)裝置重大變化、供應(yīng)、銷售情況發(fā)現(xiàn)需要調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)提出調(diào)整建議，經(jīng)分公司生產(chǎn)技術(shù)科綜合平衡提出具 體調(diào)整方案，報(bào)分公司經(jīng)理審批，上報(bào)公司生產(chǎn)技術(shù)部備案。公司生產(chǎn)技術(shù)部和各分公司的生產(chǎn)技術(shù)科（值班經(jīng) 理室）等生產(chǎn)調(diào)度（運(yùn)行）管理部門，按各層次不同授權(quán)和職責(zé)不同分工，掌握生產(chǎn)運(yùn)行動(dòng)態(tài)，組織指揮生產(chǎn)活動(dòng)。生產(chǎn)調(diào)度指令由授權(quán)的調(diào)度員直接下達(dá)，并做好記錄。 日常運(yùn)行管理不嚴(yán)、協(xié)調(diào)不當(dāng)，造成生產(chǎn)運(yùn)行結(jié)果偏離公司下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃。 檢查日常生產(chǎn)、質(zhì)量和工藝技術(shù)管理是否按規(guī)定執(zhí)行。各分公司的生產(chǎn)調(diào)度會(huì)制度，參照此規(guī)定自行制定。分公司參照?qǐng)?zhí)行。 檢查公司相關(guān)部門是否對(duì)生產(chǎn)調(diào)度運(yùn) 生產(chǎn) 管理 第一版 15 業(yè)務(wù)目標(biāo) 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 控制點(diǎn) 監(jiān)督檢查 不相容職務(wù) /崗位