【正文】 反饋流程 客戶更處理流程 客戶投訴處理流程 換貨管理流程 退貨管理流程 工程資料報檢流程 瑞明管理流程一覽表 合計(jì) 64個 10 每項(xiàng)流程的高效運(yùn)行需要流程主導(dǎo)部門和參與部門的緊密配合 ★ 流程主導(dǎo)部門 ? 流程參與部門 高層 領(lǐng)導(dǎo) 總經(jīng)辦 行政部 人力資源部 財務(wù)部 市場部 開發(fā)部 生產(chǎn)部 質(zhì)檢部 工程部 一戰(zhàn)略、計(jì)劃與投資 戰(zhàn)略規(guī)劃流程 ? ★ ? ? ? ? ? ? ? ? 經(jīng)營計(jì)劃流程 ? ★ ? ? ? ? ? ? ? ? 投資管理流程 ? ★ ? 制度評審流程 ? ★ ? ? ? ? ? ? ? ? 二、財務(wù)管理 年度預(yù)算流程 ? ? ? ? ★ ? ? ? ? ? 財務(wù)分析流程 ★ 一般報銷流程 ? ? ? ? ★ ? ? ? ? ? 三、人力資源管理 人力資源規(guī)劃流程 ? ? ? ★ ? ? ? ? ? ? 部門經(jīng)理招聘流程 ? ★ 一般員工招聘流程 ? ? ? ★ ? ? ? ? ? ? 培訓(xùn)管理流程 ? ? ? ★ ? ? ? ? ? ? 績效考核管理流程 ? ? ? ★ ? ? ? ? ? ? 員工辭職流程 ? ? ? ★ ? ? ? ? ? ? 員工辭退流程 ? ? ? ★ ? ? ? ? ? ? 薪酬管理流程 ? ? ? ★ ? ? ? ? ? ? 調(diào)職流程 ? ? ? ★ ? ? ? ? ? ? 請假管理流程 ? ? ? ★ ? ? ? ? ? ? 注：高層的參與包括初審、復(fù)審、審批三種形式 11 ★ 流程主導(dǎo)部門 ? 流程參與部門 高層 領(lǐng)導(dǎo) 總經(jīng)辦 行政部 人力資源部 財務(wù)部 市場部 開發(fā)部 生產(chǎn)部 質(zhì)檢部 工程部 四、行政管理 辦公用品管理流程 ? ? ★ ? ? ? ? ? ? ? 法律事務(wù)管理流程 ★ ? 公共事務(wù)處理流程 ? ★ ? 車輛管理流程 ★ ? ? ? ? ? ? ? 五、技術(shù)研發(fā)管理 新產(chǎn)品開發(fā)流程 ? ? ★ ? ? 工藝改進(jìn)流程 ? ★ ? ? 六、生產(chǎn)管理 生產(chǎn)計(jì)劃制訂流程 ? ? ★ 車間生產(chǎn)運(yùn)作流程 ? ★ 作業(yè)班組運(yùn)作流程 ★ 生產(chǎn)設(shè)備安全事故處理流程 ? ? ★ 七、質(zhì)量管理 工程質(zhì)檢流程 ? ★ ? 材料及外協(xié)加工品入庫質(zhì)檢流程 ? ★ 半成品、成品質(zhì)檢流程 ? ? ★ 客戶回訪流程 ? ★ 12 ★ 流程主導(dǎo)部門 ? 流程參與部門 高層 領(lǐng)導(dǎo) 總經(jīng)辦 行政部 人力資源部 財務(wù)部 市場部 開發(fā)部 生產(chǎn)部 質(zhì)檢部 工程部 八、采購管理 設(shè)備及大宗材料采購合同評審流程 ? ? ? ? ★ ? ? 設(shè)備采購管理流程 ? ? ★ 材料采購管理流程 ? ? ? ★ 非門窗材料采購管理流程 ? ? ? ★ 采購付款流程 ? ? ★ 九、倉儲管理 采購材料及外協(xié)加工品入庫流程 ? ★ ? ? 玻璃入庫及領(lǐng)用流程 ? ★ ? 安裝用配件、材料、成品出庫流程 ? ? ? ★ ? 工裝、工具、模具、易損件領(lǐng)用流程 ★ ? ? 車間領(lǐng)料流程 ? ? ★ ? 超額領(lǐng)料管理流程 ? ? ★ ? ? ? 退料流程 ? ★ ? ? ? 十、設(shè)備管理 生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)維修流程 ? ? ★ 十一、預(yù)決算管理 預(yù)決算管理流程 ? ? ? ★ ? 13 ★ 流程主導(dǎo)部門 ? 流程參與部門 ★ 流程主導(dǎo)部門 流程參與部門高層 領(lǐng)導(dǎo) 總經(jīng)辦 行政部 人力資源部 財務(wù)部 市場部 開發(fā)部 生產(chǎn)部 質(zhì)檢部 工程部 十二、營銷管理 市場分析流程 ? ★ ? 門窗業(yè)務(wù)投標(biāo)管理流程 ? ★ ? ? ? 非門窗業(yè)務(wù)投標(biāo)管理流程 ? ? ? ★ 工程合同評審以及宣貫流程 ? ? ★ ? ? ? ? 安裝及分包合同評審流程 ★ 工程訂單處理流程 ? ★ ? ? ? ? 散戶 /小訂單處理流程 ? ★ ? ? 外貿(mào)訂單處理流程 ? ★ ? ? ? 非門窗業(yè)務(wù)訂單處理流程 ? ? ? ★ 經(jīng)銷商管理流程 ? ★ ? ? 經(jīng)銷商培訓(xùn)流程 ★ ? ? 工程款回收管理流程 ★ 客戶信息管理及評估流程 ? ★ 十三、安裝與售后服務(wù) 散戶安裝及反饋流程 ? ★ ? ? ? 客戶更處理流程 ? ★ ★ 客戶投訴處理流程 ★ ? ★ 換貨管理流程 ? ? ? ★ 退貨管理流程 ? ★ ? 工程資料報檢流程 ? ★ ? 14 流程圖例說明 單一文檔 流程開始 決策 動作 子流程 多個文檔 流程結(jié)束 15 目 錄 一、 瑞明公司流程體系概況 二、 瑞明公司流程圖及流程說明 16 一、戰(zhàn)略、計(jì)劃、投資（ 4個） 17 戰(zhàn)略、計(jì)劃與投資 戰(zhàn) 略 規(guī) 劃 管 理 流 程董 事 會總 經(jīng) 理主 管 副 總 總 經(jīng) 辦各 部 門 / 子 公 司0 1提 出 公 司遠(yuǎn) 景 和 戰(zhàn) 略 目 標(biāo)0 2制 定 戰(zhàn) 略 研 究計(jì) 劃0 3收 集 內(nèi) 外 部 信 息0 5召 開 總 經(jīng) 理 辦公 會 討 論 審 議是 否 通 過0 6分 解 戰(zhàn) 略 目 標(biāo)到 各 職 能 部 門是0 7制 定 分 管 部 門的 職 能 戰(zhàn) 略是 否 通 過0 9形 成 整 體 發(fā) 展戰(zhàn) 略 草 案1 1下 發(fā) 各 部 門1 2執(zhí) 行結(jié) 束提 出 目 標(biāo)戰(zhàn) 略 分 析戰(zhàn) 略 框 架職 能 戰(zhàn) 略審 議 修 改匯 總 成 文組 織 實(shí) 施1 3監(jiān) 督 控 制監(jiān) 督 控 制0 4提 出戰(zhàn) 略 發(fā) 展 框 架否0 8討 論 、 審 議是1 0審 批公 司 戰(zhàn) 略 規(guī) 劃是否否18 主要環(huán)節(jié) 執(zhí)行部門 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 01 董事會 總經(jīng)理 提出公司的遠(yuǎn)景和戰(zhàn)略目標(biāo)，作為企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃的依據(jù)和基礎(chǔ)（每三年制定一次戰(zhàn)略，每年做修訂） 遠(yuǎn)景、戰(zhàn)略目標(biāo) 02 總經(jīng)辦 制定戰(zhàn)略規(guī)劃工作計(jì)劃，向相關(guān)職能部門收集各種信息 遠(yuǎn)景、戰(zhàn)略目標(biāo) 戰(zhàn)略規(guī)劃工作計(jì)劃 03 各部門 為總經(jīng)辦提供戰(zhàn)略規(guī)劃需要的各種信息 戰(zhàn)略規(guī)劃工作計(jì)劃 內(nèi)外部信息 04 總經(jīng)辦 收集分析各部門提供的信息，制定出 《 企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃框架草案 》 內(nèi)外部信息 《 企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃框 架草案 》 05 總經(jīng)理 總經(jīng)理召開總經(jīng)理辦公會對 《 企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃框架草案 》進(jìn)行討論和審議 《 企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃框架草案 》 《 企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃框 架 》 06 總經(jīng)辦 經(jīng)過反饋和修改直到草案通過后，分解戰(zhàn)略目標(biāo)到各個職能部門 《 企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃框 架 》 部門分目標(biāo) 07 分管副總 提出下屬分管部門的職能發(fā)展戰(zhàn)略 部門分目標(biāo) 各部門職能戰(zhàn)略 08 總經(jīng)辦 總經(jīng)辦在總經(jīng)理指導(dǎo)下討論審議各部門的職能發(fā)展戰(zhàn)略，與各分管副總經(jīng)理溝通協(xié)調(diào) 各部門職能戰(zhàn)略 各部門職能戰(zhàn)略 （討論通過） 09 總經(jīng)辦 形成公司整體的 《 公司戰(zhàn)略規(guī)劃草案 》 各部門職能戰(zhàn)略 （討論通過） 《 公司戰(zhàn)略規(guī)劃草案 》 10 董事會 總經(jīng)理審批通過后，最張由董事會審批通過，形成正式文件 《 公司戰(zhàn)略規(guī)劃草案 》 《 公司戰(zhàn)略規(guī)劃 》 11 總經(jīng)辦 將 《 公司戰(zhàn)略規(guī)劃 》 下發(fā)給公司各個部門，并組織實(shí)施 12 各部門 各部門執(zhí)行公司的發(fā)展戰(zhàn)略 13 總經(jīng)辦 監(jiān)督各部門戰(zhàn)略執(zhí)行情況 19 戰(zhàn)略、計(jì)劃與投資 年 度 經(jīng) 營 計(jì) 劃 管 理 流 程 各 部 門 / 子 公 司 主 管 副 總 總 經(jīng) 理 董 事 會總 經(jīng) 辦提 出 年 度 經(jīng) 營 目 標(biāo)0 2提 出 部 門 年 度 工作 計(jì) 劃0 1分 解 年 度 目 標(biāo) 到各 部 門 / 子 公 司0 5召 開 總 經(jīng) 理 辦公 會 討 論 ， 平衡 協(xié) 調(diào)0 3審 核否1 0審 批1 1文 件 下 達(dá)各 部 門1 2執(zhí) 行 計(jì) 劃提 出 經(jīng) 營 目 標(biāo)編 制 部 門 計(jì) 劃匯 總 部 門 計(jì) 劃編 制 計(jì) 劃 草 案討 論 協(xié) 調(diào) 審 批下 達(dá) 執(zhí) 行 計(jì) 劃0 6下 達(dá) 修 正 意 見0 7修 改 部 門 年 度 工作 計(jì) 劃監(jiān) 督 計(jì) 劃 執(zhí) 行是是結(jié) 束1 3監(jiān) 督 計(jì) 劃 執(zhí) 行情 況 ， 發(fā) 現(xiàn) 問題 及 時 上 報0 9召 開 總 經(jīng) 理 辦公 會 討 論 ， 審核 通 過否部 門 年 度工 作 計(jì) 劃部 門 年 度工 作 計(jì) 劃0 4匯 總 形 成 年 度 經(jīng)營 計(jì) 劃 草 案年 度 經(jīng) 營 計(jì) 劃草 案0 8匯 總 形 成 年 度 經(jīng)營 計(jì) 劃 （ 修 訂稿 ）年 度 經(jīng) 營 計(jì) 劃（ 修 訂 稿 ）20 主要環(huán)節(jié) 執(zhí)行部門 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 01 總經(jīng)辦 根據(jù)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，將董事會和總經(jīng)理提出的年度經(jīng)營目標(biāo)分解成各部門的分目標(biāo)，并下發(fā)給各部門 整體年度經(jīng)營目標(biāo) 各部門年度經(jīng)營目標(biāo) 02 各部門 根據(jù)下發(fā)的本部門年度目標(biāo)，制定 《 部門年度工作計(jì)劃 》 各部門年度經(jīng)營目標(biāo) 《 部門年度工作計(jì)劃 》 03 分管副總 審核修訂下屬各分管部門的年度工作計(jì)劃 《 部門年度工作計(jì)劃 》 《 部門年度工作計(jì)劃 》 （經(jīng)審核） 04 總經(jīng)辦 匯總各部門年度工作計(jì)劃，形成 《 年度經(jīng)營計(jì)劃草案 》 ，并提交總經(jīng)理 《 部門年度工作計(jì)劃 》 （經(jīng)審核） 《 年度經(jīng)營計(jì)劃草案 》 05 總經(jīng)理 總經(jīng)理召開總經(jīng)理辦公會對 《 年度經(jīng)營計(jì)劃草案 》 進(jìn)行討論，在平衡各部門關(guān)系基礎(chǔ)上提出修正意見 《 年度經(jīng)營計(jì)劃草案 》 修正意見 06 總經(jīng)辦 將修正意見下達(dá)給各部門分別修改各自的部門年度工作計(jì)劃 修正意見 下達(dá)各部門 07 各部門 各職能部門根據(jù)修正意見修改各自的部門的年度工作計(jì)劃，修好好后提交總經(jīng)辦 下達(dá)各部門 《 部門年度工作計(jì)劃 》 （修訂稿） 08 總經(jīng)辦 匯總各方意見，修改形成整體年度經(jīng)營計(jì)劃 《 部門年度工作計(jì)劃 》 （修訂稿） 《 年度經(jīng)營計(jì)劃草案 》 （修訂稿） 09 總經(jīng)理 總經(jīng)理召開總經(jīng)理辦公會對 《 年度經(jīng)營計(jì)劃 》 修訂稿進(jìn)行討論審核，最終通過后提交董事會審批 《 年度經(jīng)營計(jì)劃草案 》 （修訂稿） 審核 10 董事會 總經(jīng)理對修訂后的 《 年度經(jīng)營計(jì)劃草案 》 審訂后，提交董事會審批，形成正式的 《 年度經(jīng)營計(jì)劃 》 《 年度經(jīng)營計(jì)劃草案 》 （修訂稿） 《 年度經(jīng)營計(jì)劃 》 11 總經(jīng)辦 將 《 年度經(jīng)營計(jì)劃 》 正式文本下發(fā)各部門 《 年度經(jīng)營計(jì)劃 》 下達(dá)各部門 12 各部門 各部門執(zhí)行公司年度經(jīng)營計(jì)劃 下達(dá)各部門 執(zhí)行各部門計(jì)劃 13 總經(jīng)辦 監(jiān)督各部門計(jì)劃執(zhí)行情況 執(zhí)行各部門計(jì)劃 監(jiān)督執(zhí)行情況 21 戰(zhàn)略、計(jì)劃與投資 投 資 決 策 與 實(shí) 施 流 程董 事 會總 經(jīng) 理總 經(jīng) 辦提 出 投 資 任 務(wù)和 要 求0 2項(xiàng) 目 負(fù) 責(zé) 人組 建 項(xiàng) 目 小 組0 8審 批組 建 項(xiàng) 目 小 組制 定 預(yù) 算 和 進(jìn)度 表談 判0 1總 經(jīng) 理 指 定項(xiàng) 目 負(fù) 責(zé) 人0 3投 資 機(jī) 會 的選 擇 和 篩 選0 5總 經(jīng) 理 召 開 會 議組 織 立 項(xiàng) 評 估0 6項(xiàng) 目 負(fù) 責(zé) 人 撰 寫立 項(xiàng) 申 請 報 告0 4項(xiàng) 目 負(fù) 責(zé) 人 撰 寫投 資 建 議 書0 9項(xiàng) 目 負(fù) 責(zé) 人 制 定預(yù) 算 和 進(jìn) 度 表是否1 0審 批1 1項(xiàng) 目 負(fù) 責(zé) 人 設(shè) 計(jì)投 資 方 案1 2審 批1 3談 判否是1 4擬 定 投 資 協(xié) 議1 5審 批否1 6 雙 方 簽 定 投 資 協(xié) 議1 7提 出 派 出 董 事 人 選1 8審 批1 9后 續(xù) 的 股 權(quán) 管 理和 監(jiān) 管 工 作2 0投 資 總 結(jié) 、 文 件 歸 檔結(jié) 束選 擇 投 資 機(jī) 會撰 寫 投 資 建 議 書擬 定 并 簽 署投 資 協(xié) 議立 項(xiàng) 申 請立 項(xiàng) 評 估設(shè) 計(jì) 投 資 方 案派 出 董 事后 續(xù) 監(jiān) 管0 7審 核是22 主要環(huán)節(jié) 執(zhí)行部門 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 01 總經(jīng)理 根據(jù)董事會下達(dá)的投資任務(wù)和要求，總經(jīng)理指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 投資任務(wù) 項(xiàng)目負(fù)