反洗錢工作總結與反洗錢工作總結范文精選匯編-免費閱讀
【正文】 四是通過對各類客戶在信用社開立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時報告，組織職工了解和掌握反洗錢的操作程序，掌握可疑資金的識別和分析，加強柜面宣傳，熟悉相關的法律、法規(guī)及各級人行的有關規(guī)定，提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內部或外部勾結開展洗錢犯罪活動，使本次“金融機構反洗錢宣傳周”活動取得了實效并獲得了圓滿成功。此外，根據反洗錢工作的職責要求，認真擬訂了全市反洗錢工作培訓方案，在抓好聯社機關培訓工作的基礎上，督促、指導和協助轄區(qū)各社分層次、分批次完成反洗錢業(yè)務培訓。二是抓緊進行一系列制度建設。目前，全系統的反洗錢工作人員中，%為中青年干部，67%以上人員在經濟金融、法律、會計、計算機等專業(yè)獲得專科以上的學位。培訓過程中，請資深人士向農村信用社反洗錢一線工作人員講授當前國內外反洗錢形勢與任務的同時，還傳授了反洗錢的操作技術與方法。反洗錢工作總結范文（篇二）一、加強學習，提高對反洗錢工作的認識。20xx年到20xx年內控稽核部對四家支行反洗錢相關制度的建設和執(zhí)行情況等進行了一次反洗錢工作專項審計四、注重宣傳，增強民眾的反洗錢意識一是定點宣傳。如認真落實人行xx號文件,重新印制了.《個人開戶申請書》與《個人客戶基本信息修改申請書》，加了職業(yè)、身份證有效期、國籍等要素，并對必填項作了星花標注。反洗錢領導小組成員(總行領導班子成員、總行高管、各經營單位負責人)、營業(yè)室經理、市場營銷部經理共XX人次參加了會議?，F將全年反洗錢工作匯報如下：一、注重領導，完善組織領導體系。反洗錢工作總結與反洗錢工作總結范文精選匯編第 8 頁 共 8 頁反洗錢工作總結,銀行反洗錢工作總結,反洗錢宣傳活動總結反洗錢工作總結(四篇)篇一20xx年，我行在人行的正確領導下，站在20xx年累積的寶貴經驗上，持續(xù)完善反洗錢工作，腳踏實地、勤奮進取，確保全員樹立應有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強反洗錢工作的緊迫感、主動性。一是行領導高度重視，成立了以總行行長為組長，各部門負責人為成員的反洗錢工作領導小組，設立反
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