215215215銀行非法集資風險排查報告[五篇范例]-免費閱讀
【正文】 通過此次排查工作，我公司沒有發(fā)現(xiàn)非法集資風險情況?，F(xiàn)將相關工作開展情況匯報如下：一、加強領導，高度重視。四、常抓不懈，防范“非集”事件防范化解、打擊處置非法集資工作是一項長期、復雜而艱巨的工作，必須警鐘常鳴,常抓不懈。通過查閱公司賬目、集資項目、集資方式，排查是否有非法集資，同時做好集資宣傳工作。一是全面清除非法廣告。三是進一步加強信息通報。第二部分 專項排查情況一、履職盡責，開展風險排查 我中支與轄內機構配合，多渠道、廣角度對承保、理賠等重點領域開展風險排查。專項清理辦公場所（中支大樓）出現(xiàn)的張貼式、印章式“應急貸款”、“民間借貸服務”、“貸款擔?！薄ⅰ按笮☆~貸款”等發(fā)放貸款內容的非法小廣告。四、工作總結由于非法集資嚴重影響了金融持續(xù)和社會穩(wěn)定，給銀行業(yè)帶來較大的法律風險和聲譽風險，此次排查雖然已結束，但是在今后工作中我行會繼續(xù)保持對非法集資的高度警惕，堅持教育為先、預防為主、重點監(jiān)控、防治結合的工作方針，從源頭上杜絕非法集資現(xiàn)象的發(fā)生，為全行的健康持續(xù)發(fā)展提供堅實的保障。第二篇：銀行非法集資風險排查報告XX銀行非法集資風險排查報告XX市銀監(jiān)分局：按照《XX市銀監(jiān)分局辦公室轉發(fā)監(jiān)會辦公廳關于開展非法集資風險專項排查活動的通知》的要求，我行高度重視，迅速組織我行風險管理部、業(yè)務部等科室研究制定符合我行實際情況的風險排查方案，并且嚴格按照方案進行非法集資排查工作。四、取得成效通過開展多種形式的社會宣傳活動及內部員工排查，及時向社會公眾、員工、信貸從業(yè)人員提示了因非法集資給員工的家庭和農信社資金帶來的各項風險。領導小組下設辦公室，辦公室設在稽核監(jiān)察部，由稽核監(jiān)察部經理兼任辦公室主任，負責排查工作的組織、檢查、協(xié)調和匯總上報工作。三是建立貸前涉非調查承諾制度。（四）持續(xù)建立處非內控防范監(jiān)測機制，加強賬戶資金監(jiān)測和貸前涉非調查。另一方面，在信貸業(yè)務排查中，重點對貸款金額、授信額度、貸款利率、期限、還款方式、貸款用途等內容進行審查，通過嚴格核查，未發(fā)現(xiàn)我行信貸從業(yè)人員與客戶存在資金拆借、內外勾結、騙取信貸資金等現(xiàn)象。召開小組會議，對非法集資風險排查工作進行動員部署，切實做到思想認識到位，組織領導到位，工作落實到位，確保此次工作順利開展。通過查閱公司賬目、集資項目、集資方式，排查是否有非法集資，同時做好集資宣傳工作。加大督導工作力度,全面提高防范、打擊和處置非法集資工作效率。建立由主要領導親自抓、分管領導具體抓、各有關職能部門共同參與的工作機制和責任機制。在電視臺公布舉報電話，對舉報人進行保密承諾，做到非法集資無可乘之機。其中，“豫川投資管理有限公司”在我縣境內無銀行開戶信息，其他3家公司在工商銀行、農業(yè)銀行、郵政儲蓄銀行、農村信用社均有開戶記錄，但資金交易數(shù)額不大。三是進一步加強信息通報。按照原定方案，對銷售公司、開發(fā)公司、項目部、財務部等主要分子公司、部門對在建項目（環(huán)宇〃世紀城、環(huán)宇〃大上
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