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215215215銀行非法集資風險排查報告[五篇范例](留存版)

2024-10-08 19:52上一頁面

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【正文】 ,打組合拳,施綜合策,有力有序推進排查工作。二是進一步夯實協(xié)調(diào)機制。同時,通過電視、短信、微信平臺等向群眾公告非法集資的風險和危害性,提高社會公眾的風險意識和識別能力,引導群眾遠離非法集資。組織分析防范、打擊和處置非法集資工作情況,做好向州金融辦和縣政府信息報告、通報等工作。同時,我公司將持續(xù)堅持“致力城市經(jīng)營,造福社會民生”的企業(yè)使命感,合法、規(guī)范的開發(fā)新項目,為維護我市正常的房地產(chǎn)秩序而不斷努力,為加快建設(shè)美麗昌吉,和諧昌吉做出新貢獻。加大督導工作力度,全面提高防范、打擊和處置非法集資工作效率。二是部門宣傳形式多樣。目前,我中支尚未發(fā)現(xiàn)轄內(nèi)機構(gòu)存在非法集資的問題。根據(jù)分公司相關(guān)文件精神,以及恩施州人行相關(guān)要求,結(jié)合我中支實際,在全司范圍內(nèi)開展排查非法集資風險工作,現(xiàn)將相關(guān)情況匯報如下:第一部分 排查情況一、提高認識,加強組織領(lǐng)導防范化解非法集資風險,打擊處置非法集資工作,事關(guān)改革發(fā)展大局、經(jīng)濟金融穩(wěn)定、群眾財產(chǎn)安全、社會穩(wěn)定和諧以及黨和政府的形象,必須警鐘常鳴,常抓不懈。五、今后工作打算(一)持續(xù)加強員工思想教育工作,深入貫徹落實銀監(jiān)會要求,使員工深刻認識非法集資的危害性。二是加強營業(yè)場所宣傳教育。在具體操作中,一方面,我行要求各支行、各部門組織查詢轄內(nèi)每名員工的個人信用報告;安排專人對員工個人信用報告進行分析,及時了解員工是否存在不合理的對外擔保、高額負債、頻繁進行授信審批查詢或擔保查詢等可疑情況;同時也讓員工定期了解自己的征信記錄,珍惜自己的個人信用。及時向員工和客戶通報非法集資的新形式和特點。根據(jù)州打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導小組辦公室《轉(zhuǎn)發(fā)的通知》安排,結(jié)合我縣實際,在全縣范圍內(nèi)開展排查非法集資風險工作,現(xiàn)將相關(guān)情況匯報如下:一、提高認識,加強組織領(lǐng)導防范化解非法集資風險,打擊處置非法集資工作,事關(guān)改革發(fā)展大局、經(jīng)濟金融穩(wěn)定、群眾財產(chǎn)安全、社會穩(wěn)定和諧以及黨和政府的形象,必須警鐘常鳴,常抓不懈。三、履職盡責,開展風險排查縣處非辦成員單位協(xié)作配合,多渠道、廣角度對非融資性擔保、投融資中介、私募股權(quán)投資、網(wǎng)絡借貸、農(nóng)民專業(yè)合作社、典當行等重點領(lǐng)域開展風險排查。二、明確目標,實施排查。按照原定方案,對銷售公司、開發(fā)公司、項目部、財務部等主要分子公司、部門對在建項目(環(huán)宇〃世紀城、環(huán)宇〃大上海、環(huán)宇〃新天地、環(huán)宇〃凱旋鎮(zhèn),以及阜康環(huán)宇〃翡麗灣)的相關(guān)問題進行了逐項排查:對各(分)公司、項目部的排查:進一步明確了公司開發(fā)項目均是在取得“國有土地使用證”、“建設(shè)用地規(guī)劃許可證”、“建設(shè)工程規(guī)劃許可證”、“建筑工程施工許可證”、“商品房預售許可證”的合法前提下進行銷售的,未出現(xiàn)任意分割拆零及向社會出售不能確定具體位臵或不具備獨立使用功能的房屋或特定空間的問題,也不存在“房地產(chǎn)企業(yè)在未取得商品房預售許可證前,以內(nèi)部認購、發(fā)放VIP卡等形式或者一房多賣,變相進行銷售融資”的問題;對與客戶簽訂的《商品房銷
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