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215215215銀行非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查報(bào)告[五篇范例](留存版)

2025-10-14 19:52上一頁面

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【正文】 ,打組合拳,施綜合策,有力有序推進(jìn)排查工作。二是進(jìn)一步夯實(shí)協(xié)調(diào)機(jī)制。同時(shí),通過電視、短信、微信平臺(tái)等向群眾公告非法集資的風(fēng)險(xiǎn)和危害性,提高社會(huì)公眾的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和識(shí)別能力,引導(dǎo)群眾遠(yuǎn)離非法集資。組織分析防范、打擊和處置非法集資工作情況,做好向州金融辦和縣政府信息報(bào)告、通報(bào)等工作。同時(shí),我公司將持續(xù)堅(jiān)持“致力城市經(jīng)營,造福社會(huì)民生”的企業(yè)使命感,合法、規(guī)范的開發(fā)新項(xiàng)目,為維護(hù)我市正常的房地產(chǎn)秩序而不斷努力,為加快建設(shè)美麗昌吉,和諧昌吉做出新貢獻(xiàn)。加大督導(dǎo)工作力度,全面提高防范、打擊和處置非法集資工作效率。二是部門宣傳形式多樣。目前,我中支尚未發(fā)現(xiàn)轄內(nèi)機(jī)構(gòu)存在非法集資的問題。根據(jù)分公司相關(guān)文件精神,以及恩施州人行相關(guān)要求,結(jié)合我中支實(shí)際,在全司范圍內(nèi)開展排查非法集資風(fēng)險(xiǎn)工作,現(xiàn)將相關(guān)情況匯報(bào)如下:第一部分 排查情況一、提高認(rèn)識(shí),加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)防范化解非法集資風(fēng)險(xiǎn),打擊處置非法集資工作,事關(guān)改革發(fā)展大局、經(jīng)濟(jì)金融穩(wěn)定、群眾財(cái)產(chǎn)安全、社會(huì)穩(wěn)定和諧以及黨和政府的形象,必須警鐘常鳴,常抓不懈。五、今后工作打算(一)持續(xù)加強(qiáng)員工思想教育工作,深入貫徹落實(shí)銀監(jiān)會(huì)要求,使員工深刻認(rèn)識(shí)非法集資的危害性。二是加強(qiáng)營業(yè)場所宣傳教育。在具體操作中,一方面,我行要求各支行、各部門組織查詢轄內(nèi)每名員工的個(gè)人信用報(bào)告;安排專人對(duì)員工個(gè)人信用報(bào)告進(jìn)行分析,及時(shí)了解員工是否存在不合理的對(duì)外擔(dān)保、高額負(fù)債、頻繁進(jìn)行授信審批查詢或擔(dān)保查詢等可疑情況;同時(shí)也讓員工定期了解自己的征信記錄,珍惜自己的個(gè)人信用。及時(shí)向員工和客戶通報(bào)非法集資的新形式和特點(diǎn)。根據(jù)州打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《轉(zhuǎn)發(fā)的通知》安排,結(jié)合我縣實(shí)際,在全縣范圍內(nèi)開展排查非法集資風(fēng)險(xiǎn)工作,現(xiàn)將相關(guān)情況匯報(bào)如下:一、提高認(rèn)識(shí),加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)防范化解非法集資風(fēng)險(xiǎn),打擊處置非法集資工作,事關(guān)改革發(fā)展大局、經(jīng)濟(jì)金融穩(wěn)定、群眾財(cái)產(chǎn)安全、社會(huì)穩(wěn)定和諧以及黨和政府的形象,必須警鐘常鳴,常抓不懈。三、履職盡責(zé),開展風(fēng)險(xiǎn)排查縣處非辦成員單位協(xié)作配合,多渠道、廣角度對(duì)非融資性擔(dān)保、投融資中介、私募股權(quán)投資、網(wǎng)絡(luò)借貸、農(nóng)民專業(yè)合作社、典當(dāng)行等重點(diǎn)領(lǐng)域開展風(fēng)險(xiǎn)排查。二、明確目標(biāo),實(shí)施排查。按照原定方案,對(duì)銷售公司、開發(fā)公司、項(xiàng)目部、財(cái)務(wù)部等主要分子公司、部門對(duì)在建項(xiàng)目(環(huán)宇〃世紀(jì)城、環(huán)宇〃大上海、環(huán)宇〃新天地、環(huán)宇〃凱旋鎮(zhèn),以及阜康環(huán)宇〃翡麗灣)的相關(guān)問題進(jìn)行了逐項(xiàng)排查:對(duì)各(分)公司、項(xiàng)目部的排查:進(jìn)一步明確了公司開發(fā)項(xiàng)目均是在取得“國有土地使用證”、“建設(shè)用地規(guī)劃許可證”、“建設(shè)工程規(guī)劃許可證”、“建筑工程施工許可證”、“商品房預(yù)售許可證”的合法前提下進(jìn)行銷售的,未出現(xiàn)任意分割拆零及向社會(huì)出售不能確定具體位臵或不具備獨(dú)立使用功能的房屋或特定空間的問題,也不存在“房地產(chǎn)企業(yè)在未取得商品房預(yù)售許可證前,以內(nèi)部認(rèn)購、發(fā)放VIP卡等形式或者一房多賣,變相進(jìn)行銷售融資”的問題;對(duì)與客戶簽訂的《商品房銷
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