【正文】 本制度自 7 月 1 日起試行，試行期為 12 個月。 、報集團有關(guān)領(lǐng)導批準后實施。 胸卡的制作與管理，詳見《 xx集團胸卡制度》。各成員企業(yè)及集團公司職能部門每年按集團公司有關(guān)報刊雜志訂閱數(shù)量、范圍的規(guī)定向集團辦公室上報年度報刊雜志訂購計劃，經(jīng)批準后各成員企業(yè)自行訂閱，集團公 司由集團辦公室統(tǒng)一訂閱。 集團公司有權(quán)對供應商進行調(diào)整。 制度名稱：新奧集團采購控制程序 制度編號： XA/ZD1303A20xx 第 7 頁 共 22 頁 價格控制 經(jīng)濟發(fā)展部根據(jù)搜集的產(chǎn)品信息、價格信息并根據(jù)當時的市場情況對各成員企業(yè)的物資采購價格進行監(jiān)督控制，如發(fā)現(xiàn)采購價格與市場平均價格有較大偏差，有關(guān)部門或單位必須說明原因或進行調(diào)查。 實行招標采購的物資詳見《 xx集團招標管理辦法》。 根據(jù)樣品性能、質(zhì)量及初步報價，經(jīng)濟發(fā)展部確 定集中控制的 A類物資待調(diào)查供應商；各成員企業(yè)供應部確定其它生產(chǎn)類物資待調(diào)查供應商。 實施層職責 實施層基本職責是負責編制申報相關(guān)物資需求計劃，執(zhí)行采購任務，編制采購報表及計劃外物資采購的報批和采購工作。 集團公司職能部門管理職責 經(jīng)濟發(fā)展部管理職責 （ 1）負責有關(guān)物資供需信息、價格動態(tài)、政策動態(tài)等信息搜集、整理 、分析工作，并負責物資管理信息溝通及物資管理經(jīng)驗交流工作，為成員企業(yè)提供相關(guān)的服務； （ 2）參與或組織各成員企業(yè) A 類生產(chǎn)物資的供應商調(diào)查、認證、招標、價格審定及合同簽訂等項工作； （ 3）負責集中控制的 A 類物資月度采購計劃的審核； （ 4）根據(jù)適時、適量、適價、適質(zhì)的原則對各成員企業(yè)月度物資采購計劃和采購月報進行匯總，對各成員企業(yè)庫存量、物資品種、價格進行監(jiān)督控制，對各成員企業(yè)月度采購計劃實際執(zhí)行情況進行考核管理； （ 5）組織進行重要采購合同及招標合同的評審。 （ 6）計劃外及非生產(chǎn)類物資 采購 控制從嚴的原則。 （ 2）歸口管理原則。 基本原則 采購活動須遵循下列原則： （ 1）集權(quán)和分權(quán)相結(jié)合原則。原則上，集團公司對 A 類生產(chǎn)物資、構(gòu)成固定資產(chǎn)的生產(chǎn)設(shè)備、非生產(chǎn)類物資以及集團公司指定的部分物資實行統(tǒng)一審批或集中控制；操作過程中部分物資可根據(jù)實際情況 ，將采購控制層與實施層合一。 集團公司總經(jīng)理采購核決權(quán) 限： （ 1） 單臺金額在 20 萬元以下機動 車輛采購的決策權(quán)； （ 2）集團公司和各成員企業(yè)月度資金使用計劃審批權(quán)； （ 3）總金額在 210 萬元之間的計劃外非生產(chǎn)類物資采購的審批權(quán)； （ 4）總金額在 5 萬元（含）以上的計劃外生產(chǎn)類物資的審批權(quán)； （ 5）總金額在 5 萬元（含）以上的生產(chǎn)經(jīng)營用各類設(shè)備審批權(quán)； （ 6）集團公司總經(jīng)理認為需要控制的其他物資采購決策權(quán)。 工會管理職責 負責書 籍歸口管理工作。 經(jīng)濟發(fā)展部在技術(shù)質(zhì)量部門和各成員企業(yè)的配合下進行需要集中控制的 A 類物資信息收集、整理、分析工作，確定候選供應商；各成員企業(yè)供應部及相關(guān)部門負責其它生產(chǎn)類物資的信息收集、整理、分析工作，確定生產(chǎn)管理好、質(zhì)量可靠、信譽好的廠家作為候選供應商，并報經(jīng)濟發(fā)展部備案。 根據(jù)供應商調(diào)查分析報告及樣品試驗報告結(jié)果，按照供應商選擇標準，確定合格供應商（每類物資至少確定 2 個供應商，特殊物資除外）。 訂單控制 各成員企業(yè)供應部門將采購計劃分解為訂單發(fā)給供應商，訂單的內(nèi)容包括：品種、規(guī)格、數(shù)量、單價、到貨時間、運輸方式等。財務部門對結(jié)算價格、結(jié)算方式及付款進度、到貨數(shù)量及檢驗入庫情況進行監(jiān)督。 安全保衛(wèi)類物資 計劃控制 各成員企業(yè)將安全保衛(wèi)類物資配置需求計劃上報集團公司安全保衛(wèi)部門審核，由專業(yè)副總經(jīng)理審批后執(zhí)行。 CI 類物資 采購與置辦 集團辦公室統(tǒng)一規(guī)劃設(shè)計集團的 CI 系統(tǒng)，經(jīng)總裁批準后執(zhí)行。 計算機系統(tǒng)相關(guān)物資采購控制見《 xx 集團計算機系統(tǒng)管理制度》。 集團公司相關(guān)職能部門在監(jiān)督檢查過程中，發(fā)現(xiàn)違反本程序及失職的行為，須在檢查報告中提出處置意見，報集團公司總經(jīng)理審批 ,情節(jié)嚴重的，報 總裁裁決。 采購類別 核決限額 采購核決權(quán)限 表 4：生產(chǎn)經(jīng)營用各類設(shè)備采購核決權(quán)限劃分 制度名稱：新奧集團采購控制程序 制度編號：XA/ZD1303A20xx 第 15 頁 共 21 頁 生產(chǎn)經(jīng)營用各類設(shè)備 單臺價值在 20xx 元以下、總金額在 20xx0 元以下的 各成員企業(yè)主管副總經(jīng)理 各成員企業(yè)總經(jīng)理 非燃氣生產(chǎn)經(jīng)營用各類設(shè)備 單臺價值在 20xx 元以上、總額在20xx0 元以下的 各成員企業(yè)總經(jīng)理 集團公司技術(shù)質(zhì)量部 燃氣生產(chǎn)經(jīng)營用各類設(shè)備 各成員企業(yè)總經(jīng)理 燃氣控股公司技術(shù)質(zhì)量安全部 燃氣控股公司總工程師 生產(chǎn)經(jīng)營用各類設(shè)備 總金額在 25 萬元之間的 集團公司技術(shù)質(zhì)量部 集團公司總工程師 燃氣控股公司總工程師 生產(chǎn)經(jīng)營用各類設(shè)備 總金額在 5 萬元以上 集團公司總工程師 集團公司總經(jīng)理 機動車輛 總金額在 20 萬元以下 各成員企業(yè)總經(jīng)理 運輸公司 集團公司總經(jīng)理 總金額在 20 萬元以上 集團公司總經(jīng)理 總裁 注：各成員企業(yè)計劃外生產(chǎn)類物資采購每月不得超過一起。 7 監(jiān)督與考核 ，在下達的同時，報集團公司總裁，若總裁不提出異議，照常執(zhí)行；若總裁提出異議的，按總裁批示實施。 制度名稱：新奧集團采購控制程序 制度編號： XA/ZD1303A20xx 第 9 頁 共 22 頁 集團公司各職能部門辦公電話及通信設(shè)備由集團辦公室統(tǒng)一購置、安裝；各成員企業(yè)及時上報辦公電話和通信設(shè)備采購計劃 ,經(jīng)集團辦公室審核、報集團公司領(lǐng)導審批后，各成員企業(yè)按審批的采購計劃購置。對書籍管理情況，由集團公司工會每年核查一次。 勞保用品 制度名稱：新奧集團采購控制程序 制度編號： XA/ZD1303A20xx 第 8 頁 共 22 頁 勞保用品控制詳見《勞保用品發(fā)放管理制度》。 質(zhì)量控制 技術(shù)質(zhì)量部 門 負責組織制定質(zhì)量控制標準，各成員企業(yè)對采購產(chǎn)品進行檢驗及質(zhì)量跟蹤，確保 購進物資 符合質(zhì)量要求。經(jīng)濟發(fā)展部根據(jù)各成員企業(yè)的采購月報和期末庫存對各成員企業(yè)采購計劃的執(zhí)行情況進行分析，對采購計劃不準的企業(yè)在績效考核中予以扣分，造成重大問題的提出處罰意見，報有關(guān)領(lǐng)導批準后執(zhí)行。調(diào)查完畢，集中控制的 A 類物資由經(jīng)濟發(fā)展部填寫《供應商調(diào)查分析報告》并存檔；其它生產(chǎn)類物資由各成員企業(yè)供應部門填寫《供應商 調(diào)查分析報告》并制度名稱：新奧集團采購控制程序 制度編號： XA/ZD1303A20xx 第 6 頁 共 22 頁 存檔。 各成員企業(yè)實施層職責 （ 1）供應部門負責生產(chǎn)類物資的采購工作； （ 2）非生產(chǎn)類物資的采購由行政事務部門進行采購或委托供應部門代為辦理； （ 3）技術(shù)質(zhì)量部門負責制訂物資驗收標準，參與設(shè)備采購，負責生產(chǎn)類物資和設(shè)備驗收及質(zhì)量信息反饋工作。 集團辦公室管理職責 （ 1）負責除計算機設(shè)備及耗材以外的辦公類物資采購限額控制及臺帳匯總工作；負責對其中單件價值超過 20xx 元的辦公類物資采購的審核工作； （ 2）負責通訊類物資采購的審核及歸口管理工作； （ 3）負責對 體現(xiàn)集團整體形象的 CI 類物資的統(tǒng)一設(shè)計、采購和歸口管理工作； （ 4）負責集團公司年度報刊雜志的訂閱工作； （ 5）負責集團公司辦公用品類物資采購工作； （ 6）負責集團公司勞保用品、福利用品、禮品的購買和發(fā)放以及對各成員企業(yè)勞保用品的額度和購買進行監(jiān)督控制。 控制方式 集團公司 和各成員企業(yè) 通過計劃管理、價格管理、合同管理、技術(shù)質(zhì)量管理等對采購活動進行監(jiān)督控制。采購活動的管理分為決策層、管理控制層和實施層，原則上，三個層次須相互分離。制度名稱：新奧集團采購控制程序 制度編號： XA/ZD1303A20xx 第 1 頁 共 22 頁 xx 集團采購控制程序 (試行 ) 1 總則 目的 為規(guī)范采購管理，理順采購流程，明晰集團公司和各成員企業(yè)在采購過程中的接口關(guān)系和權(quán)責范圍，實現(xiàn)有效控制，保證 集團 生產(chǎn)經(jīng)營的正常進行，特制定本程序。 （ 3）決策、控制與實施相分離原則。集團公司及各成員制度名稱：新奧集團采購控制程序 制度編號： XA/ZD1303A20xx 第 2 頁 共 22 頁 企業(yè)主要領(lǐng)導按照各自權(quán)限行使采購決策權(quán)；集團公司相關(guān)職能部門及成員企業(yè)內(nèi)部分管部門 和領(lǐng)導 按照各自職責行使采購審核、控制及監(jiān)督權(quán)；集團公司負責統(tǒng)購的 相關(guān) 部 門及各成員企業(yè)供應部門行使實施