【正文】 董事（總部派出）– 基薪按照其在集團(tuán)公司總部任職崗位的工資標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；– 津貼按集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會(huì)確定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 （參照總部績(jī)效工資基數(shù)的 30%—40% 核定）– 績(jī)效工資基數(shù)參照總部績(jī)效工資基數(shù)的 — 倍核定； 40%與總部考核結(jié)果掛鉤、 60%與董事會(huì)考核結(jié)果掛鉤；– 為保證總部部門負(fù)責(zé)人兼職的積極性，原則上與總部考核掛鉤的績(jī)效工資 + 董事津貼等于或略低于不兼董事時(shí)的績(jī)效工資C. 5 董事會(huì)人員薪酬設(shè)計(jì)建議216。 對(duì)監(jiān)事薪酬政策可考慮暫由黨務(wù)、紀(jì)檢工作者兼任，同時(shí)依上述任職條件進(jìn)行相應(yīng)專業(yè)培訓(xùn)。 審核公司的財(cái)務(wù)信息216。 研究公司發(fā)展戰(zhàn)略、重大投融資項(xiàng)目216。 負(fù)責(zé)籌備董事會(huì)會(huì)議216。董事的任職條件 董事的基本履職義務(wù) 對(duì)中旅總社 董事任職條件和 履職義務(wù) 的基本要求2425九略管理咨詢 NINESAGE 中旅總社董事會(huì) 決策機(jī)制設(shè)計(jì)優(yōu)點(diǎn)：一定程度的專業(yè)化決策缺點(diǎn)：咨詢?nèi)藛T的能力、水平、可信任度等的 不確定會(huì)直接影響董事會(huì)的決策效果。 具 備發(fā) 展 戰(zhàn) 略、 財(cái)務(wù) 、 人力、 法律等相關(guān)工作 背景 。敏銳的判斷力。四元結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)為： 引進(jìn)外部專家型獨(dú)立董事可提高董事會(huì)的公信力和整體決策能力； 治理成本高?；趯?duì)公司高層管理人員素質(zhì)、 能力的判斷，進(jìn)行 “人才監(jiān)控 ”216。216。 實(shí)行監(jiān)督管理中旅總社董事會(huì)中旅總社經(jīng)營(yíng)班子中旅集團(tuán)總部1516九略管理咨詢 NINESAGE中旅總社治理結(jié)構(gòu)的搭建B2董事會(huì)的組建 B3監(jiān)事會(huì)的組建B1總部、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)營(yíng)班子基本治理關(guān)系框架B4中旅總社重大決策關(guān)系的調(diào)整1617九略管理咨詢 NINESAGEB2 董事會(huì)的組建v 對(duì)中旅總社董事會(huì)的功能定位v 對(duì)中旅總社董事會(huì)建設(shè)的階段性目標(biāo)設(shè)計(jì)v 對(duì)中旅總社董事會(huì) 權(quán)責(zé)的配置v 中旅總社董事會(huì) 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)v 中旅總社董事會(huì) 董事人選配置v 對(duì)中旅總社董事會(huì)和 董事的基本要求v 對(duì)中旅總社 董事任職條件和 履職義務(wù) 的基本要求v 中旅總社董事會(huì) 的決策機(jī)制設(shè)計(jì)v 中旅總社 董事會(huì)工作委員會(huì)核心工作職責(zé)v 對(duì)中旅總社董事會(huì)和董事 的考核和薪酬政策1718九略管理咨詢 NINESAGE 關(guān)于中旅總社董事會(huì)的功能定位董事會(huì)功能的四種定位– 僅僅為了滿足法律上的程序要求 – 參與公司戰(zhàn)略目標(biāo)、計(jì)劃的制訂，并在授權(quán)經(jīng)理人員實(shí)施公司戰(zhàn)略的時(shí)候按照一定準(zhǔn)則進(jìn)行適度干預(yù)– 僅具有象征性或名義上的作用 – 檢查計(jì)劃、政策、戰(zhàn)略的制訂和執(zhí)行情況，評(píng)價(jià)經(jīng)理人員業(yè)績(jī)底限董事會(huì) 決策董事會(huì)形式董事會(huì) 監(jiān)督董事會(huì)中旅總社董事會(huì)定位董事會(huì)的功能定位是組建董事會(huì)的出發(fā)點(diǎn)，此次組建中旅總社董事會(huì)應(yīng)有一個(gè)較高的功能定位1819九略管理咨詢 NINESAGE 對(duì)中旅總社董事會(huì)建設(shè)的階段性目標(biāo)設(shè)計(jì) 第一階段目標(biāo)216。其他中層管理人員由總經(jīng)理聘任。對(duì)公司經(jīng)營(yíng)班子的激勵(lì)由董事會(huì)按照經(jīng)集團(tuán)總部總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)的方案予以實(shí)施。216。公司治理的經(jīng)營(yíng)意義1011九略管理咨詢 NINESAGEA. 有關(guān)公司治理的基本認(rèn)識(shí)B. 中旅總社治理結(jié)構(gòu)的搭建C. 中旅總社治理體系的運(yùn)作1112九略管理咨詢 NINESAGEB. 中旅總社治理結(jié)構(gòu)的搭建中旅總社治理結(jié)構(gòu)的搭建B2董事會(huì)的組建 B3監(jiān)事會(huì)的組建B1總部、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)營(yíng)班子基本治理關(guān)系框架B4中旅總社重大決策關(guān)系的調(diào)整1213九略管理咨詢 NINESAGE 中旅總社治理機(jī)構(gòu)間基本治理關(guān)系框架 1中旅總社董事會(huì)216。 ” 國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議在研究部署中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行股份制改造試點(diǎn)工作時(shí)，明確要求 “ 推行股份制改造，核心是建立法人治理結(jié)構(gòu) ” 。這個(gè)問題的解決有助于處理企業(yè)各種利益關(guān)系，又可以避免因高管決策失誤給企業(yè)造成的不利影響。5. 公司治理分為治理結(jié)構(gòu)與治理機(jī)制，公司治理效率是由兩者共同決定的。 公司治理的內(nèi)涵狹義的公司治理 廣義的公司治理216。?公司治理的目標(biāo)是保證股東利益的最大化，防止經(jīng)營(yíng)者對(duì)所有者利益的背離。167。此次中旅總社乃至今后中旅集團(tuán)其它成員企業(yè)的公司治理主要是狹義的公司治理即公司內(nèi)部治理；216。6. 所謂 治理結(jié)構(gòu) ，包括股權(quán)結(jié)構(gòu)、資本結(jié)構(gòu)、以及治理機(jī)構(gòu)（如董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)班子）設(shè)置等。公司治理要解決的兩個(gè)基本問題216。國(guó)務(wù)院國(guó)資委黨委書記李毅中在內(nèi)部工作會(huì)上評(píng)價(jià)組建董事會(huì)： “這是關(guān)系到國(guó)資委未來生死存亡的一件大事。 總部對(duì)董事會(huì)的委托 ： 集團(tuán)總部總經(jīng)理辦公會(huì)是中 旅總社的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，具 有對(duì)中旅總社董事會(huì)、監(jiān)事 會(huì)人員的選擇權(quán)力。 董事會(huì)受托的關(guān)鍵權(quán)利和義務(wù)： 董事會(huì)作為公司財(cái)產(chǎn)的受托人對(duì)公司的財(cái)產(chǎn)享有法律上的所有權(quán)，承擔(dān)對(duì)公司財(cái)產(chǎn)保全和向集團(tuán)公司（總部）回報(bào)收益的受托人義務(wù)。對(duì)經(jīng)營(yíng)人員違反公司章程等行為董事會(huì)將依據(jù)法律、公司章程以及其它相關(guān)制度予以處理。建立委托代理關(guān)系中旅總社經(jīng)營(yíng)班子 中旅總社治理機(jī)構(gòu)間基本治理關(guān)系框架 21415九略管理咨詢 NINESAGE 中旅總社治理機(jī)構(gòu)間基本治理關(guān)系框架 3中旅總社監(jiān)事會(huì)216。解決沒有規(guī)范董事會(huì)問題， 即建立規(guī)范董事會(huì)；216。董事會(huì)每個(gè)成員都能對(duì)決 策事件本身的起因、變化、 發(fā)展的脈絡(luò)有大致了解 和跟蹤。對(duì)公司戰(zhàn)略推進(jìn)過程中可能出現(xiàn)的 來自政府、資金提供者（股東或銀 行）、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、消費(fèi)者、管理層 、員工、戰(zhàn)略合作方的各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn) 行 “風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控 ”。執(zhí)行董事 1人職工代表 1人 集團(tuán)總部背景的董事 3人中旅總社 董事會(huì)中旅總社 董事會(huì)外部獨(dú)立董事 2人（共 7人）（共 5人）113113 2 集團(tuán)總部背景的董事 3人執(zhí)行董事 1人職工代表 1人2122九略管理咨詢 NINESAGE 中旅總社董事會(huì) 董事人選配置集團(tuán)總部背景董事的配置董事長(zhǎng) 1人 由集團(tuán)公司（總部）分管副總兼任董事 2人 原則上由集團(tuán)總部職能部門