【正文】 ? 合同約定買方支付 30％預(yù)付款，余款見到提單 COPY付清。因為怕麻煩沒有人采取法律手段追討貨款，騙子吃到甜頭，如法炮制，屢屢得手。 30個工作日內(nèi)若無人辦理提貨、轉(zhuǎn)運或退運手續(xù)，海關(guān)將對貨物予以沒收并拍賣，拍賣所得歸秘魯海關(guān)。 ? 由于我企業(yè)資信調(diào)查等工作不到位，有的規(guī)模很小的也門公司能拿到多家中國大企業(yè)的代理權(quán)，更有典型的居然能做十家以上中國公司的代理。 ? ? 當(dāng)前形勢下出口貿(mào)易風(fēng)險防范 ? 個別國家貿(mào)易風(fēng)險： ? 1也門 ? 2023年 8月 24日，當(dāng)?shù)诙浳锏竭_也門后，該商人即以各種理由反說中國企業(yè)有欺詐行為，所提供的產(chǎn)品有質(zhì)量問題等，并通知也門的開證銀行拒不付款。出現(xiàn)問題較多的是也門伊斯蘭投資發(fā)展銀行和薩巴伊斯蘭銀行。嚴(yán)格按照市場規(guī)則和國際慣例做貿(mào)易，避免不必要的貿(mào)易糾紛。如采用信用證付款方式，應(yīng)注意嚴(yán)格審核開證行。 ? ? 當(dāng)前形勢下出口貿(mào)易風(fēng)險防范 ? 個別國家貿(mào)易風(fēng)險： ? 1保加利亞 ? 保加利亞公司和企業(yè)大多屬于中小企業(yè)， 7－ 8個人，或 3－ 5人，有的甚至是“夫妻店”，有些實際上是“信箱公司”，沒有依法注冊，只有一個名字和郵箱。 目前，互聯(lián)網(wǎng)上商業(yè)信息數(shù)量大且真?zhèn)坞y辨，中國公司在開展對非洲貿(mào)易時更需要認(rèn)真研究出口國的經(jīng)貿(mào)法規(guī)、市場特點及貿(mào)易慣例，不斷提高識別真假信息的能力，保持高度警惕，謹(jǐn)防西非各類商業(yè)騙局。 ? 當(dāng)有人信以為真，這些騙子便向提供帳戶的被騙者提出，先在他們的賬號中打入上萬美元的“手續(xù)費”等要求。詐騙分子甚至可以偽造包括銀行匯票、電匯單和著名國際銀行的信用證進行詐騙?？蛻粼谖倚薪ㄗh下，向我國駐多哥大使館經(jīng)商處匯報該案，請使館就近追查該公司，但是，該公司人間蒸發(fā)，人去樓空。我行根據(jù)客戶的要求，當(dāng)天通過 DHL將匯票寄給英國國民西敏寺銀行請求解付。 ? （三）拉各斯城市道路擁堵，車輛進出堆場困難。 ? 大量集裝箱堆積在堆場，阿帕帕港的 AP Moller堆場積壓了 95000多個集裝箱等待清關(guān)，其中 6000個集裝箱已經(jīng)到達堆場 60多天， 30000個集裝箱到達堆場 30多天。 ? ? 當(dāng)前形勢下出口貿(mào)易風(fēng)險防范 ? 個別國家貿(mào)易風(fēng)險： ? 尼日利亞 （ 3）、尼商業(yè)詐騙盛行，貨到 T／ T付款方式是不法尼商進行詐騙的慣用方法。 ? 倒是在杜阿拉經(jīng)商的大量尼日利亞人商人擅長使用英文，而且在喀麥隆從事國際商業(yè)欺詐行為的也多半是尼日利亞人。 ? 遇有疑惑之處，不妨先向我駐外經(jīng)商機構(gòu)咨詢。 ? ? 當(dāng)前形勢下出口貿(mào)易風(fēng)險防范 ? 個別國家貿(mào)易風(fēng)險： ? ? DVD出口詐騙未遂事件 深圳某貿(mào)易公司與兩家喀麥隆公司商定了出口 DVD事宜，喀方同意預(yù)付貨款，但聲稱喀麥隆外匯管理部門在批匯前要求出口商提供樣品及有關(guān)材料。 ? 關(guān)于土耳其公司信譽問題。 ? ? 當(dāng)前形勢下出口貿(mào)易風(fēng)險防范 ? 個別國家貿(mào)易風(fēng)險： ? 巴基斯坦 （ 3）、為達行騙目的，不法巴商欺騙手段呈現(xiàn)多樣化。出口商目前正在國內(nèi)通過法律渠道起訴中方船代以求公正解決。 ? 當(dāng)前形勢下出口貿(mào)易風(fēng)險防范 ? 個別國家貿(mào)易風(fēng)險： ? 巴基斯坦 ? 案例 1： 江西市某外貿(mào)公司與巴商簽訂了一份彩色燈泡及互感器的出口合同，貨物價值為 14221美元。 ? 如果貨物被進口商從海關(guān)提出，因質(zhì)量問題需要退貨的，進口商已交付的進口關(guān)稅也可以退還，不過只能退還原來所交關(guān)稅的80%90%。由于進口商掌握著主動權(quán)，近兩年因以 D/P、 /D/A方式交易而造成經(jīng)濟損失的中國公司已有數(shù)家。 分析：信用證可以由第三方出具，但是必須保證發(fā)貨人一定為我中方企業(yè)。此時貨已運至印度，且由于印度海關(guān)規(guī)定，如果貨物到港三個月無人提貨，就可以被海關(guān)拍賣。認(rèn)清這一現(xiàn)實，不是要企業(yè)退出該市場，相反，越是不發(fā)達國家，投資貿(mào)易機會越多，但關(guān)鍵是我們要提高風(fēng)險防范意識。 ? 另外，近兩年來，發(fā)生了多起 D/P項下摩洛哥客戶和銀行勾結(jié)先給單提貨、遲遲不付款、應(yīng)國內(nèi)銀行或出口企業(yè)要求經(jīng)反復(fù)催促才付款的事件。 ? 該公司求援經(jīng)商處。一些突商因資金周轉(zhuǎn)出現(xiàn)困難，或故意不付款，拖欠我國公司貨款長達數(shù)月甚至一年以上時間，令我國公司蒙受不小經(jīng)濟損失。 當(dāng)前形勢下出口貿(mào)易風(fēng)險防范 ? 個別國家貿(mào)易風(fēng)險： ? 突尼斯 ? 案例一： ? 2023年 8月，廣東某民營公司以 D/P 60天方式出口兩個貨柜陶瓷，突商提貨后，拖延付款。該處與突商、貨運代理進行了多次聯(lián)系，幫助尋找其他買主。顯然， D/P方式在對摩洛哥的出口業(yè)務(wù)中存在較大的收匯風(fēng)險。 ? （ 2）充分認(rèn)識信用證并不是 100%安全的支付工具。對此，我企業(yè)無奈只好“認(rèn)栽”，最終接受降價條件息事寧人。由于國際貿(mào)易經(jīng)驗不足，我企業(yè)不僅犯了貿(mào)易中的基本錯誤，同時審單失誤，在這起貿(mào)易活動中陷入種種被動，承受了相當(dāng)?shù)慕?jīng)濟損失。一些不法進口商，貨到后以種種理由不贖單提貨，并以此要挾出口公司，無理強迫中國公司一再降價和改付款方式為 D/A，以達到以極低的價格買到貨物甚至完全侵吞貨物的目的。 ? 當(dāng)前形勢下出口貿(mào)易風(fēng)險防范 ? 個別國家貿(mào)易風(fēng)險： ? 印度 ? （ 4）近年來，少數(shù)不法進口商常常以海關(guān)不允許提貨、海關(guān)將沒收、拍賣進口商品及海關(guān)不退進口關(guān)稅等謊言欺騙中國出口商，務(wù)必引起我們高度重視。 ? 巴商在貨物抵達卡拉奇港后以商品質(zhì)量問題及公司沒錢為理由拒絕去銀行贖單提貨，最后又以發(fā)票不符提出要中方以 4000美元價格將貨物賣給他。 ? 當(dāng)前形勢下出口貿(mào)易風(fēng)險防范 ? 個別國家貿(mào)易風(fēng)險： ? 巴基斯坦 ? （ 1）、采用 D/P付款方式簽訂合同雖然可以抓住更多的商機，但風(fēng)險大，對巴基斯坦這樣的發(fā)展中國家來說風(fēng)險就更大了。 通常情況是部分巴商第一單信守承諾，及時付款，沒有任何推遲和延誤，從而獲取我出口公司的信任，在我公司放松警惕的情況下第二單就開始詐騙。土耳其公司小公司居多，公司注冊和倒閉都很容易，許多小公司出現(xiàn)糾紛后即宣布倒閉。 ? 然后，一位自稱是喀麥隆外匯管理部門工作人員的人給我公司發(fā)來電子郵件，聲稱進口商已將貨款 186萬美元存入喀麥隆外匯管理部門專用帳戶，只要中方向其寄發(fā) 4臺 DVD樣機及公司有關(guān)材料，上述貨款即可在 48小時內(nèi)匯入我公司帳戶。 ? ? 當(dāng)前形勢下出口貿(mào)易風(fēng)險防范 ? 個別國家貿(mào)易風(fēng)險： ? ? 喀麥隆商業(yè)欺詐的特點及識別方法 特點一：通常以十分誘人的合同作為誘餌，如比較大的合同額、優(yōu)惠的付款條件等。特別是如果對方在信函中對喀麥隆政府機構(gòu)的描述使用了“聯(lián)邦”一詞 ,則基本上可以斷定是尼日利亞騙子，因為喀麥隆屬于共和國而非聯(lián)邦制，尼日利亞才是“聯(lián)邦共和國”。 ? 通常，尼商第一單信守承諾，及時付款，沒有任何推遲和延誤，從而獲取我公司的信任，第二單就開始詐騙。該堆場另有 9000個集裝箱等待被運往其他堆場。 ? （四）政府效率低下，手續(xù)繁瑣。 ? ? 當(dāng)前形勢下出口貿(mào)易風(fēng)險防范 ? 個別國家貿(mào)易風(fēng)險： ? 多哥 ? 匯票寄出后，多哥公司多次打電話、發(fā)傳真給我行客戶，指出雙方達成的交貨條件是“見票發(fā)貨” ， 要求按照協(xié)議規(guī)定，盡快發(fā)貨。 ? ? 當(dāng)前形勢下出口貿(mào)易風(fēng)險防范 ? 個別國家貿(mào)易風(fēng)險： ? 謹(jǐn)防“西非詐騙 ? 西非國家：尼日利亞、尼日爾、喀麥隆、多哥、加納、貝寧、乍得、中非、赤道幾內(nèi)亞。 ? ? 當(dāng)前形勢下出口貿(mào)易風(fēng)險防范 ? 個別國家貿(mào)易風(fēng)險： ? 謹(jǐn)防“西非詐騙 ? 騙術(shù)二：以西非國家共同體等地區(qū)組織和政府采購的名義進行國際招標(biāo)，利用我一些公司對國外招標(biāo)程序不熟悉的弱點行騙。 ? 有的郵件還以律師或私人基金的名義向國外慈善機構(gòu)發(fā)郵件，稱遵照某國富紳遺囑，將向其提供大筆捐款，但受款人需提前支付 捐款稅 ，實際上這些國家并無繳納捐款稅的規(guī)定。 ? ? ? 當(dāng)前形勢下出口貿(mào)易風(fēng)險防范 ? 個別國家貿(mào)易風(fēng)險： ? 1希臘 ? 浙江省某企業(yè)