【正文】 期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動(dòng)失去委員資格，并由委員會(huì)根據(jù)上述規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。第二十二條 本實(shí)施細(xì)則未盡事宜，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行；本細(xì)則如與國(guó)家頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時(shí)，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂，報(bào)董事會(huì)審議通過(guò)。第十四條 戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議表決方式為舉手表決或投票表決，臨時(shí)會(huì)議可以采取通訊表決的方式召開(kāi)。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動(dòng)失去委員資格，并由委員會(huì)根據(jù)上述規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。第二十四條 當(dāng)董事會(huì)得知有關(guān)尚未披露的信息難以保密，或者已經(jīng)泄露，或者公司股票價(jià)格已經(jīng)明顯發(fā)生異常波動(dòng)時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)立即將該信息予以披露。擔(dān)任子公司、控股企業(yè)董事的公司董事有責(zé)任將涉及該企業(yè)的經(jīng)營(yíng)、投資以及涉及公司定期報(bào)告、臨時(shí)報(bào)告信息等情況及時(shí)、真實(shí)和完整的向公司董事會(huì)報(bào)告，并承擔(dān)子公司、控股企業(yè)應(yīng)披露信息報(bào)告的責(zé)任。股東咨詢(xún)電話(huà)（021－58999802）是公司聯(lián)系股東和中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所的專(zhuān)用電話(huà)。第十六條 公司定期報(bào)告、章程、招股說(shuō)明書(shū)、配股說(shuō)明書(shū)、招股意向書(shū)除載于上述報(bào)紙之外，還載于指定的上海證券交易所網(wǎng)站。第八條 信息披露的時(shí)間和格式，按上海證券交易所《股票上市規(guī)則》的規(guī)定執(zhí)行。上海市醫(yī)藥股份有限公司信息披露管理辦法第一章 總 則第一條 根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)上市公司信息披露的要求和《上市公司治理準(zhǔn)則》、及《股票上市規(guī)則》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，為規(guī)范公司信息披露行為，確保信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，促進(jìn)公司依法規(guī)范運(yùn)作，維護(hù)公司和投資者的合法權(quán)益，特制定本信息披露制度。 公司管理層任期內(nèi)成績(jī)顯著，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，可給予總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員以下獎(jiǎng)勵(lì)： （一）現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)； （二）實(shí)物獎(jiǎng)勵(lì)； （三）紅股獎(jiǎng)勵(lì)； （四）其他獎(jiǎng)勵(lì)。（五）工程項(xiàng)目工作程序： 公司工程項(xiàng)目實(shí)行招投標(biāo)制度。 第十五條 經(jīng)營(yíng)管理工作程序： （一）對(duì)內(nèi)投資管理（固定資產(chǎn)、更新改造）工作程序： 總經(jīng)理主持實(shí)施企業(yè)的對(duì)內(nèi)投資計(jì)劃。 第十三條 總經(jīng)理辦公會(huì)議制度。 第六條 總經(jīng)理、副總經(jīng)理可以在任期屆滿(mǎn)之前提出辭職，辭職程序和辦法按《公司章程》執(zhí)行。每名監(jiān)事有一票表決權(quán)。第十條 監(jiān)事列席公司董事會(huì)會(huì)議，對(duì)公司董事會(huì)召開(kāi)程序的合法性、關(guān)聯(lián)董事表決的回避及董事會(huì)決議的內(nèi)容是否符合法律及公司章程規(guī)定、是否符合公司實(shí)際需要等事宜進(jìn)行監(jiān)督。監(jiān)事長(zhǎng)不能履行職權(quán)時(shí)，由監(jiān)事長(zhǎng)指定一名監(jiān)事代行其職權(quán)?！霰O(jiān)事會(huì)議事規(guī)則上海市醫(yī)藥股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則第一條 為規(guī)范公司監(jiān)事會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)監(jiān)事會(huì) ）的議事、決策程序，確保監(jiān)事會(huì)的工作效率和監(jiān)督職能，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，特制定本規(guī)則。 第五十六條 董事會(huì)辦公室制定專(zhuān)項(xiàng)基金計(jì)劃，報(bào)董事會(huì)審議通過(guò)，納入年度財(cái)務(wù)預(yù)算，計(jì)入公司管理成本。第五十一條 董事會(huì)審議或決策的重大事項(xiàng)包括： (一) 決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資計(jì)劃； (二) 審議公司的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和重大項(xiàng)目的投資方案； (三) 審議公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算和決算方案； (四) 決定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； (五) 決定公司增加或減少注冊(cè)資本、增發(fā)新股、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；(六) 決定公司年度借款總額，決定公司資產(chǎn)用于融資的抵押額度決定公司對(duì)屬下公司的貸款年度擔(dān)保總額度； (七) 決定收購(gòu)、兼并其他企業(yè)和轉(zhuǎn)讓所屬公司產(chǎn)權(quán)的方案；(八) 決定公司高級(jí)管理人員的任命； (九) 制定公司的基本管理制度； (十) 擬定或?qū)徸h所屬公司合并、分立、解散的方案； (十一) 擬定《公司章程》及《章程》修改方案；(十二) 其他重大事項(xiàng)。一經(jīng)董事會(huì)審議批準(zhǔn)后，由總經(jīng)理或授權(quán)公司財(cái)務(wù)部按有關(guān)規(guī)定程序?qū)嵤? 董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)在董事會(huì)閉會(huì)期間簽署經(jīng)董事會(huì)審定的擔(dān)保合同，擔(dān)保范圍僅限于公司及控股子公司；公司對(duì)外擔(dān)保應(yīng)由過(guò)半數(shù)董事簽署。董事會(huì)會(huì)議表決形式為出席會(huì)議的董事逐項(xiàng)作出贊成、反對(duì)或棄權(quán)的表決意見(jiàn)，每一董事享有一票表決權(quán)。臨時(shí)會(huì)議則根據(jù)公司的具體情況確定。，通常在應(yīng)急情況下采用，僅限于董事會(huì)因故不能召開(kāi)或?qū)徸h的事項(xiàng)不是特別重大時(shí)。 第七節(jié) 其他非常設(shè)機(jī)構(gòu) 第三十五條 董事會(huì)設(shè)立以下專(zhuān)門(mén)委員會(huì)： (一) 戰(zhàn)略委員會(huì) 該委員會(huì)由五至九人組成，由董事長(zhǎng)擔(dān)任召集人，其主要職責(zé)是： 制定公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略； 監(jiān)督、核實(shí)公司重大投資決策。但如果某一行為應(yīng)當(dāng)由董事及董事會(huì)秘書(shū)分別作出時(shí)，兼任者不得以雙重身份作出。 第四節(jié) 董事長(zhǎng)第二十三條 董事長(zhǎng)為公司的法定代表人： 第二十四條 董事長(zhǎng)的任職資格： (一) 有高度的社會(huì)責(zé)任感、工作責(zé)任心、積極的進(jìn)取意識(shí)、頑強(qiáng)的開(kāi)拓精神； （二）熟悉公司治理和現(xiàn)代企業(yè)制度，能組織公司法人治理組織貫徹落實(shí)法律和法規(guī)；(三) 有豐富的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)知識(shí)，能夠正確分析、判斷國(guó)內(nèi)外宏觀(guān)、微觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，有統(tǒng)攬和駕馭全局的能力；(四) 有良好的思想作風(fēng)和民主作風(fēng)，密切聯(lián)系群眾，忠于職守，知人善任，誠(chéng)實(shí)守信，清正廉潔；(五) 有豐富的企業(yè)管理或經(jīng)濟(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉本行業(yè)以及了解其他行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，能開(kāi)創(chuàng)工作新局面；(六) 有較強(qiáng)的協(xié)調(diào)能力，善于協(xié)調(diào)董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)班子、黨委和工會(huì)之間的關(guān)系；。董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。（七） 根據(jù)總經(jīng)理主持?jǐn)M訂的方案，決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置和公司的基本管理制度。制訂公司股票、可轉(zhuǎn)換公司債券、普通債券及其他金融工具的發(fā)行方案，并提交股東大會(huì)作出決議。 第十三條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。但是下列情形除外： (一) 該董事正在履行職責(zé)并且負(fù)有的責(zé)任尚未解除； (二) 董事長(zhǎng)或董事兼任總經(jīng)理提出辭職后，離職審計(jì)尚未通過(guò)；(三) 公司正在或者即將成為收購(gòu)、合并的目標(biāo)公司。第七條 《公司法》第57條、58條規(guī)定的情形以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者，并且禁入尚未解除的人員，不得擔(dān)任公司董事；其中獨(dú)立董事的任職資格從其規(guī)定。 第四條 董事會(huì)接受公司監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督，尊重職工代表大會(huì)的意見(jiàn)或建議。　　第六十四條　本議事規(guī)則自股東大會(huì)批準(zhǔn)該規(guī)則之日起開(kāi)始實(shí)施。　　第五十八條　公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)結(jié)束后當(dāng)日將股東大會(huì)決議公告文稿、會(huì)議記錄和全套會(huì)議文件報(bào)送證券交易所,經(jīng)證券交易所審查后刊登決議公告?！　〉谖迨臈l　股東大會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄。決議的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄?！　〉谒氖鍡l　股東（包括股東代理人）以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán),每一股份享有一票表決權(quán),但是每次（項(xiàng)）表決均表示其全部表決權(quán)?！　」蓶|大會(huì)審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí),應(yīng)當(dāng)遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和上海證券交易所股票上市規(guī)則,與該關(guān)聯(lián)事項(xiàng)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東（包括股東代理人）可以出席股東大會(huì),并可以依照大會(huì)程序向到會(huì)股東闡明其觀(guān)點(diǎn),但在投票表決時(shí)必須回避?！　”O(jiān)事會(huì)認(rèn)為有必要時(shí),還可以對(duì)股東大會(huì)審議的提案出具意見(jiàn),并提交獨(dú)立報(bào)告。第三十五條 股東大會(huì)設(shè)秘書(shū)處，處理該次股東大會(huì)召開(kāi)的各項(xiàng)事務(wù)。委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。　　公司董事會(huì)也可同時(shí)聘請(qǐng)公證人員出席股東大會(huì)。會(huì)計(jì)師事務(wù)所有權(quán)向股東大會(huì)陳述意見(jiàn)。如果按照有關(guān)規(guī)定需進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估、審計(jì)或出具獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告的,董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開(kāi)前至少五個(gè)工作日公布資產(chǎn)評(píng)估情況,審計(jì)結(jié)果或獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告?！　?duì)于本規(guī)則前條所述的年度股東大會(huì)臨時(shí)提案,董事會(huì)按以下原則對(duì)提案進(jìn)行審核：　?。ㄒ唬?關(guān)聯(lián)性?！　〉谑鶙l　會(huì)議通知發(fā)出后,董事會(huì)不得再提出會(huì)議通知中未列出事項(xiàng)的新提案,對(duì)原有提案的修改應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開(kāi)的前十五天公告。　　第十二條　董事會(huì)未能指定董事主持股東大會(huì)的,提議股東在報(bào)所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)備案后會(huì)議由提議股東主持；提議股東應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)有證券從業(yè)資格的律師出具法律意見(jiàn),律師費(fèi)用由提議股東自行承擔(dān)；董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)切實(shí)履行職責(zé),其余召開(kāi)程序應(yīng)當(dāng)符合本規(guī)則相關(guān)條款的規(guī)定。通知發(fā)出后,董事會(huì)不得再提出新的提案,未征得提議股東的同意也不得再對(duì)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間進(jìn)行變更或推遲?！　〉谖鍡l　年度股東大會(huì)和應(yīng)股東或監(jiān)事會(huì)的要求提議召開(kāi)的股東大會(huì)不得采取通訊表決方式；臨時(shí)股東大會(huì)審議下列事項(xiàng)時(shí),不得采取通訊表決方式：　?。ㄒ唬?公司增加或者減少注冊(cè)資本；　　（二） 發(fā)行公司債券；　　（三） 公司的分立、合并、解散和清算；　?。ㄋ模?公司章程的修改；　?。ㄎ澹?利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；　?。?董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免；　　（七） 變更募股資金投向；　?。ò耍?需股東大會(huì)審議的關(guān)聯(lián)交易；　　（九） 需股東大會(huì)審議的收購(gòu)或出售資產(chǎn)事項(xiàng)；　　（十） 變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所；　　（十一） 公司章程規(guī)定的不得通訊表決的其他事項(xiàng)。第一條　根據(jù)建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求,為明確上海市醫(yī)藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）股東大會(huì)的議事程序,規(guī)范股東大會(huì)內(nèi)部機(jī)構(gòu)及運(yùn)作程序,充分保護(hù)股東的利益,根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及國(guó)家證券主管部門(mén)頒布的規(guī)定,制訂本議事規(guī)則。第二章 股東大會(huì)提案　　第六條　單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)總數(shù)百分之十以上的股東（以下簡(jiǎn)稱(chēng)提議股東）或者監(jiān)事會(huì)提議董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)時(shí),應(yīng)以書(shū)面形式向董事會(huì)提出會(huì)議議題和內(nèi)容完整的提案。第九條 董事會(huì)認(rèn)為提議股東的提案違反法律、法規(guī)和本規(guī)則的規(guī)定,應(yīng)當(dāng)做出不同意召開(kāi)股東大會(huì)的決定,并將反饋意見(jiàn)通知提議股東。　　第十三條　股東大會(huì)召開(kāi)的通知發(fā)出后,除有不可抗力或者其它意外事件等原因,董事會(huì)不得變更股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間；公司因特殊原因必須延期召開(kāi)股東大會(huì)的,應(yīng)在原定股東大會(huì)召開(kāi)日前至少五個(gè)工作日發(fā)布延期通知。否則,會(huì)議召開(kāi)日期應(yīng)當(dāng)順延,保證至少有十五天的間隔期。董事會(huì)對(duì)股東提案進(jìn)行審核,對(duì)于股東提案涉及事項(xiàng)與公司有直接關(guān)系,并且不超出法律、法規(guī)和本規(guī)則規(guī)定的股東大會(huì)職權(quán)范圍的,應(yīng)提交股東大會(huì)討論?！　〉诙粭l 董事會(huì)提出改變募股資金用途提案的,應(yīng)在召開(kāi)股東大會(huì)的通知中說(shuō)明改變募股資金用途的原因、新項(xiàng)目的概況及對(duì)公司未來(lái)的影響。　　非會(huì)議期間,董事會(huì)因正當(dāng)理由解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的,可臨時(shí)聘請(qǐng)其他會(huì)計(jì)師事務(wù)所,但必須在下一次股東大會(huì)上追認(rèn)通過(guò)。第二十九條 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)采取必要的措施，保證股東大會(huì)的嚴(yán)肅性和正常秩序，除出席會(huì)議的股東（或代理人）、董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)、高級(jí)管理人員、聘任律師及董事會(huì)邀請(qǐng)的人員以外，公司有權(quán)依法拒絕其他人士入場(chǎng)，對(duì)于干擾股東大會(huì)秩序、尋釁滋事和侵犯其他股東合法權(quán)益的行為，公司應(yīng)當(dāng)采取措施加以制止并及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門(mén)查處。委托書(shū)應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。與會(huì)股東應(yīng)自覺(jué)遵守股東大會(huì)紀(jì)律，保證股東大會(huì)的順利召開(kāi)。　　第三十八條 注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具解釋性說(shuō)明、保留意見(jiàn)、無(wú)法表示意見(jiàn)或否定意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告的,公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)將導(dǎo)致會(huì)計(jì)師出具上述意見(jiàn)的有關(guān)事項(xiàng)及對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)狀況的影響向股東大會(huì)做出說(shuō)明?！　」蓶|大會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)作出的決議必須經(jīng)出席股東大會(huì)的非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)的二分之一以上通過(guò)方為有效。第四十六條 股東大會(huì)采取記名投票表決方式對(duì)列入議事日程的提案逐項(xiàng)進(jìn)行表決?！　〉谒氖艞l　會(huì)議主持人如果對(duì)提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑,可以對(duì)所投票數(shù)進(jìn)行點(diǎn)算；如果會(huì)議主持人未進(jìn)行點(diǎn)票,出席會(huì)議的股東或者股東代理人對(duì)會(huì)議主持人宣布結(jié)果有異議的,有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求點(diǎn)票,會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)即時(shí)點(diǎn)票。會(huì)議記錄記載以下內(nèi)容：　?。ㄒ唬?出席股東大會(huì)的有表決權(quán)的股份數(shù),占公司總股份的比例；　?。ǘ?召開(kāi)會(huì)議的日期、地點(diǎn)；　?。ㄈ?會(huì)議主持人姓名、會(huì)議議程；　　（四） 各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)；　　（五） 每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果；　?。?股東的質(zhì)詢(xún)意見(jiàn)、建議及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的答復(fù)或說(shuō)明等內(nèi)容；　　（七） 股東大會(huì)認(rèn)為按公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容?！　〉谖迨艞l　股東大會(huì)決議公告應(yīng)注明出席會(huì)議的股東（和代理人）人數(shù)、所持（代理）股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)總股權(quán)的比例,表決方式以及每項(xiàng)提案表決結(jié)果?！　　　　　　　　　　　　　　　　∩虾Ｊ嗅t(yī)藥股份有限公司董事會(huì)二○○一年十二月 日 第五條 公司下屬全資、控股企業(yè)董事會(huì)可參照本條例執(zhí)行或制定相應(yīng)規(guī)則。 第八條 董事每屆任期三年，任期屆滿(mǎn)，可連選連任。 如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，該董事的辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在下任董事填補(bǔ)因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。當(dāng)其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時(shí)，應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，并保證：（一） 在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán)； （二） 除經(jīng)公司章程規(guī)定或者股東大會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)，不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；（三） 不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益；（四） 不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與公司同類(lèi)的業(yè)務(wù)或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)；（五） 不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)； （六） 不得挪用資金或者將公司資金借貸給他人； （七） 不得利用職務(wù)便利為自己或他人侵占或者接受本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)； （八） 未經(jīng)股東大會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)，不得接受與公司交易有關(guān)的傭金； （九） 不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)名義或者以其他個(gè)人名義開(kāi)立帳戶(hù)儲(chǔ)存；（十） 不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保； （十一） 未經(jīng)股東大會(huì)同意，不得泄漏在任職期間所獲得的涉及本公司的機(jī)密信息；但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管機(jī)關(guān)披露該信息： 法律有規(guī)定； 公眾利益有要求；  該董事本身的合法利益有要求。（四） 制訂公司的收購(gòu)、反收購(gòu)、合并、分立解散的方案，并提交股東大會(huì)作出決議。董事會(huì)委托總經(jīng)理根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，擬定機(jī)構(gòu)的設(shè)置