02東風(fēng)汽車有限公司零部件事業(yè)部下屬子公司股東大會議事規(guī)則1120-免費(fèi)閱讀
【正文】 第五十六條 參加會議人員名冊、授權(quán)委托書、表決統(tǒng)計資料、會議記錄、律師見證法律意見、決議公告等文字資料由董事會秘書負(fù)責(zé)保管. 第五章 附 則第五十七條 本規(guī)則經(jīng)由股東大會以特別決議通過并依法經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后生效。第六節(jié) 休 會第五十三條 公司董事會應(yīng)當(dāng)保證股東大會在合理的工作時間內(nèi)連續(xù)舉行，直至形成最終決議。(4 ) 其它事項。每個股東或股東授權(quán)代理人，以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)。第四十四條 股東可在股東大會上向公司提出質(zhì)詢，除涉及公司商業(yè)秘密不能在股東大會上公開外，大會主席應(yīng)當(dāng)指示董事或監(jiān)事就股東質(zhì)詢做出回答。第四十條 大會主席宣布會議正式開始后，應(yīng)首先宣布出席會議股東人數(shù)及出席股份數(shù)符合法定要求，然后宣布通知中的會議議程，并詢問與會人員對議案表決的先后順序是否有異議，如果召開的是股東年會，會議主席還應(yīng)詢問監(jiān)事會和單獨(dú)或合并持有公司有表決權(quán)的股份總數(shù)5%以上的股東是否需要提交新提案。第三十六條 召開股東年會時，監(jiān)事會、單獨(dú)或合并持有公司有表決權(quán)的股份總數(shù)5%以上的股東可將新提案向公司登記。如果該委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。第三十條 公司負(fù)責(zé)制作出席股東大會會議出席人員名冊，由出席會議的人員簽名。擬出席會議的股東所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)達(dá)到公司有表決權(quán)的股份總數(shù)二分之一以上的，公司可以召開股東大會；達(dá)不到的，公司應(yīng)當(dāng)在5日內(nèi)將會議擬審議的事項、開會日期和地點(diǎn)以公告形式再次通知股東，經(jīng)公告通知，公司可以召開股東大會。第二十三條 董事會接到單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)的股份總數(shù)10% 以上的股東發(fā)出的召開臨時股東大會的符合規(guī)定的書面要求，應(yīng)盡快發(fā)出召開股東大會的通知，通知中對原提案的變更應(yīng)當(dāng)征得提議股東的同意。第十八條 監(jiān)事會、單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)的股份總數(shù)5%以上的股東提議召集臨時股東大會或類別股東大會的，可以簽署一份或數(shù)份同樣格式內(nèi)容的書面要求，闡明會議的議題，同時向董事會提交符合本規(guī)則前條要求的提案。第十七條 單獨(dú)或合計持有公司有表決權(quán)的股份總數(shù)5%以上的股東有權(quán)在股東年會上提出臨時提案，董事會按以下原則對該等股東提案進(jìn)行審核：（一）關(guān)聯(lián)性。第九條 股東大會明確授權(quán)董事會具有制定公司的中長期投資計劃和年度投資計劃權(quán)。出席會議的董事應(yīng)當(dāng)忠實(shí)履行職責(zé)，保證決議內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不得使用容易引起歧義的表述。第二條 本規(guī)則適用于公司股東大會，對公司、全體股東、股東授權(quán)代理人、公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理、副經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書和列席股東大會會議的其他有關(guān)人員均具有約束力。第二章 股東大會的職權(quán)第七條 股東大會是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：（一）選舉和更換董事，決定有關(guān)董事聘任等事項；（二）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的責(zé)任等事項；（三）審議批準(zhǔn)董事會、監(jiān)事會的報告；（四）對公司增加或者減少注冊資本做出決議；（五）對公司合并、分立、解散和清算等事項做出決議；（六）對公司聘用、解聘或者不再續(xù)聘會計師事務(wù)所作出決議；（七）修改公司章程及其附件（包括《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》）；（八）審議公司監(jiān)事會、代表公司有表決權(quán)的股份5％以上（含5％）的股東在股東年會上的提案；（九）法律、行政法規(guī)和《公司章程》規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會作出決議的其它事項。第十四條 單獨(dú)或合并持有公司有表決權(quán)的股份總數(shù)10%以上的股東提議召開股東大會的，無論是否由董事會召集，提議股東均負(fù)責(zé)提出提案。（二）程序性。第二十一條 股東大會的通知應(yīng)當(dāng)符合下列要求：（一）以書面形式作出；（二）指定會議的地點(diǎn)、日期和時間；（三）說明會議審議的事項，并將所有提案的內(nèi)容充分披露。第一大股東在股東年會上提出新的分配提案時，應(yīng)當(dāng)在股東年會召開的前10天將提案提交董事會并由董事會公告，不足10天的，第一大股東不得在該次股東年會提出新的分配提案。第三節(jié)會議的登記第二十九條 股東可以親自出席股東大會，也可以委托股東授權(quán)代理人代為出席和表決。委托人為法人股東的，應(yīng)當(dāng)加蓋法
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