【正文】 為此，2005年公司將以人力資源部和績效管理部為主體，各部門和職能中心為依托，著重實施以下六項關(guān)鍵舉措：（1） 定崗定編，實施薪酬工資制度改革，基于崗位價值和工作業(yè)績評定員工工資級別和系數(shù)；（2） 完善公司人事政策、制度，提高公司吸引人才、留住人才的競爭力；（3） 以崗位職責(zé)、任職條件為基礎(chǔ)開展招聘、培訓(xùn)和考核，建立與院校、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、招聘機(jī)構(gòu)合作關(guān)系，建立儲備人才選拔和培訓(xùn)機(jī)制，推進(jìn)人力資源開發(fā)和人員結(jié)構(gòu)優(yōu)化；（4） 員工培訓(xùn)的重心放在人力資源部組織的在崗培訓(xùn)和各部門的崗位技能培訓(xùn)上，人力資源部將負(fù)責(zé)組織設(shè)計崗位技能結(jié)構(gòu)體系、評價方法和培訓(xùn)教材，制造事業(yè)部將在技術(shù)工人間開展技能競賽，實現(xiàn)“工藝加手藝”的整體技能提高。（2） 基于公司年度預(yù)算方案和“分灶經(jīng)營”的經(jīng)營思路，各事業(yè)部和職能中心編制本部門的年度費用和資金預(yù)算，由經(jīng)營決策會議批準(zhǔn)后下發(fā)經(jīng)營戰(zhàn)略部和財務(wù)部執(zhí)行；（3） 明晰2005年“分灶經(jīng)營”的會計核算基礎(chǔ)，健全責(zé)任會計職能，設(shè)立以責(zé)任中心為單位的會計帳目和報表體系，通過透明和準(zhǔn)確的分部門會計核算，為領(lǐng)導(dǎo)層提供正確的決策基礎(chǔ)；（4） 財務(wù)部對預(yù)算內(nèi)支出將嚴(yán)格核查，并對成本和費用預(yù)算執(zhí)行情況定期內(nèi)部審計和分析，堅決杜絕浪費和超預(yù)算支出現(xiàn)象；（5） 基于年度資金預(yù)算，制訂并實施資金缺口的測算與融資計劃，確保企業(yè)資金的正常周轉(zhuǎn)；（6） 完善資產(chǎn)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行資產(chǎn)處置流程，保證企業(yè)資產(chǎn)保值增值；（7） 保證充分保障順義二期規(guī)劃和朝陽廠區(qū)的技改所需的資金調(diào)撥，加強(qiáng)工程和設(shè)備合同的財務(wù)審計，確保支付價格、周期和資金的可控性。為此，公司將以績效管理部為主，在經(jīng)營戰(zhàn)略部和人力資源部的緊密配合下，采取以下六項關(guān)鍵舉措：（1） 制訂和下發(fā)績效管理制度與實施方案，其中明確績效管理機(jī)構(gòu)中的不同部門及其職能，并提出半年、季度和月度績效考核流程執(zhí)行情況的目標(biāo)和考核指標(biāo)；（2） 績效管理部與咨詢公司密切配合，建立和健全一系列績效考核的文件模板，并對中高層管理人員和績效考核人員進(jìn)行深入的培訓(xùn)；（3） 對事業(yè)部總經(jīng)理和中心總監(jiān)實行經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任制，高管均與公司簽訂年度經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書，將公司業(yè)績、部門考核指標(biāo)與績效年薪掛鉤；（4） 績效管理部要依據(jù)各部門員工填報的月度工作計劃考核表，認(rèn)真作出當(dāng)月工作評價，并與員工進(jìn)行績效溝通。為此，公司將以經(jīng)營戰(zhàn)略部為主，在績效管理部和人力資源部緊密配合下，采取以下六項關(guān)鍵舉措：（1） 以制訂和下發(fā)計劃管理制度的形式，授予管理委員會以月度計劃的評審職能，計劃財務(wù)中心以計劃管理的職能，并提出公司年度和月度計劃執(zhí)行情況的目標(biāo)和考核指標(biāo)；（2） 計劃財務(wù)中心與咨詢公司密切配合，建立和健全一系列計劃管理體系的文件模板，適應(yīng)不同周期和不同部門的業(yè)務(wù)需求；（3） 就計劃管理體系和運行機(jī)制，對中高層管理人員進(jìn)行深入的宣傳貫徹，對基層計劃管理人員進(jìn)行嚴(yán)格培訓(xùn)，從觀念和執(zhí)行上扭轉(zhuǎn)過去淡漠的狀況；（4） 在年初下發(fā)年度經(jīng)營計劃和部門工作計劃后，經(jīng)營戰(zhàn)略部要指導(dǎo)各部門將計劃層層分解，將目標(biāo)和責(zé)任落實到崗位，實現(xiàn)“事事有人做，人人有事做”的有效運行機(jī)制；（5） 經(jīng)營戰(zhàn)略部和績效管理部應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行對月度工作計劃和專項計劃執(zhí)行情況的匯總、分析、上報和反饋，配合管理委員會對下月度工作計劃作出必要的調(diào)整和改進(jìn)措施；（6） 為了保證計劃的切實執(zhí)行，公司將進(jìn)行薪酬體系改革，將月度工作計劃完成情況和個人績效工資掛鉤，經(jīng)營戰(zhàn)略部要配合績效管理部組織好部門業(yè)績和崗位績效的考核。為此，公司將以質(zhì)量管理中心為主體，順義、朝陽制造事業(yè)部和營銷事業(yè)部密切配合，采取以下六項關(guān)鍵舉措：（1） 以質(zhì)量管理中心為首，組織好質(zhì)量體系文件的換版工作，通過操作流程規(guī)范化、制度模板化和擴(kuò)充培訓(xùn)內(nèi)審員隊伍，使質(zhì)量體系運行與實際工作融為一體；（2） 在制造事業(yè)部實行全員質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任制，從事業(yè)部總經(jīng)理到班組長均與上級主管簽訂目標(biāo)責(zé)任書，將質(zhì)量目標(biāo)層層分解，落實到崗位，并與績效工資掛鉤；（3） 強(qiáng)化全過程的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗和監(jiān)督：首先，將關(guān)鍵件的檢驗環(huán)節(jié)前移，在零部件配套廠的生產(chǎn)線和倉庫內(nèi)進(jìn)行現(xiàn)場抽檢，收集質(zhì)量信息；在外協(xié)件入廠環(huán)節(jié)，確認(rèn)合格供應(yīng)商和安全件質(zhì)保能力，對外協(xié)件及相關(guān)質(zhì)量證明執(zhí)行100％的入廠檢驗，關(guān)鍵件和法規(guī)件執(zhí)行確認(rèn)檢驗；在生產(chǎn)裝配環(huán)節(jié)，嚴(yán)格現(xiàn)場抽檢、部門負(fù)責(zé)人每日現(xiàn)場辦公巡查和計量器具管理；在成品車交車環(huán)節(jié)，嚴(yán)格執(zhí)行AUDIT審核。同時，外協(xié)件采購成本占產(chǎn)品總成本的75％以上，因此2005年，加強(qiáng)采購管理、降低采購成本、提高零部件質(zhì)量是公司零部件采購管理的主要工作方向。（9）加強(qiáng)政府公關(guān)工作，實現(xiàn)招標(biāo)采購項目中的信息暢通和政府資源的共享3．銷售計劃和行動計劃表：各車型分月度的銷售計劃,參見附件1，其他關(guān)鍵舉措的行動計劃參見表6。（4）在大區(qū)負(fù)責(zé)人到位后，加快組建區(qū)域銷售和服務(wù)隊伍，完善營銷管理體系自05年初，公司開始各級銷售目標(biāo)責(zé)任書的簽訂，運行一系列新的營銷管理、業(yè)務(wù)流程，包括經(jīng)銷商選建評估、商品改進(jìn)、廣告策劃、費用審批等。（2） 建立一個以銷售大區(qū)為管理單元，以制度和流程為組織保證，以營銷團(tuán)隊建設(shè)為資源保證，以激勵銷售骨干為能力保證的，具有10萬輛銷售能力的營銷管理體系；（3） 建設(shè)一個具有10萬輛汽車銷售、服務(wù)能力的營銷網(wǎng)絡(luò)體系，包括同渠道銷售的陸霸、雷馳經(jīng)銷商100家，重組后的傳統(tǒng)車和皮卡經(jīng)銷商98家，輕卡區(qū)域經(jīng)銷商32家，特約服務(wù)商200家；（4） 大幅度提升服務(wù)商管理水平和售后服務(wù)質(zhì)量，實現(xiàn)客戶滿意度評分達(dá)到85分，配件供應(yīng)及時率達(dá)到95%；（5） 建立一個能夠?qū)κ袌鲂枨蠛透偁帉κ譁?zhǔn)確把握和快速反應(yīng)的營銷信息管理系統(tǒng)。二、主要經(jīng)營策略和關(guān)鍵舉措（一）產(chǎn)品開發(fā)1．產(chǎn)品開發(fā)工作目標(biāo)：2005年，公司將以產(chǎn)品工程中心為主體，營銷事業(yè)部和順義、朝陽制造事業(yè)部緊密配合，實現(xiàn)以下產(chǎn)品開發(fā)目標(biāo)：（1） 現(xiàn)產(chǎn)品開發(fā)隊伍在觀念、作風(fēng)、方式上的三個轉(zhuǎn)變，真正做到以營銷需求計劃為導(dǎo)向，以營銷和制造事業(yè)部為客戶，初步形成一個講服務(wù)、提效率、要質(zhì)量的產(chǎn)品技術(shù)支持平臺；（2） 建立和健全產(chǎn)品開發(fā)的關(guān)鍵管理環(huán)節(jié)，將項目責(zé)任和成果落實到部門，落實到崗位；（3） 大幅度提高公告申報的準(zhǔn)確性，對市場銷售有重大影響的關(guān)鍵指數(shù)實現(xiàn)申報準(zhǔn)確率100％，一般指數(shù)申報準(zhǔn)確率在95%以上，需求計劃完成率為100%；（4） 基本完成模塊化設(shè)計和傳統(tǒng)車零部件的通用化，實現(xiàn)外協(xié)件采購成本的明顯降低。4． 加強(qiáng)核心流程和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制，集中解決陸霸和雷馳的關(guān)鍵質(zhì)量問題從產(chǎn)品設(shè)計、工藝路線到采購、生產(chǎn)、交車，這一系列關(guān)鍵環(huán)節(jié)，公司將從資料完備、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、檢驗手段和質(zhì)量監(jiān)督方面，把責(zé)任落實到部門，到崗位。n 逐步理順面向客戶、業(yè)績至上、逐級考核、閉環(huán)管理的企業(yè)管理機(jī)制質(zhì)量管理顯著提高ISO9000質(zhì)量管理體系的運行有效性，使之與日常工作流程融為一體AUDIT評審年平均扣分限值陸霸≤500 （建議值）雷馳≤700輕卡≤800皮卡≤500軍車≤700成本管理初步建立起以成本預(yù)算為目標(biāo)，以責(zé)任成本和標(biāo)準(zhǔn)成本為控制手段，以嚴(yán)格規(guī)范的成本核算和成本分析為保障的成本管理體系單車產(chǎn)品成本降低率目標(biāo)值＝（（2005年單車成本－2004年單車成本）/2004年單車成本）100％陸霸－8％ （建議值）雷馳－5％（建議值）輕卡－5％（建議值）皮卡－5％（建議值）傳統(tǒng)車－3％（建議值）公司費用預(yù)算超支率≤2%（注：以上藍(lán)色字體部分需要姚總和張麗進(jìn)一步確認(rèn)）五、主要經(jīng)營目標(biāo)選擇和確定的依據(jù)和過程說明北汽有限年度經(jīng)營目標(biāo)是充分考慮了以下三方面關(guān)鍵影響因素，本著重點優(yōu)先和可衡量可分解的原則提出的:1. 北汽有限2004－2006年發(fā)展規(guī)劃－未來三年的總體業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和實施計劃2. 2004年年度經(jīng)營活動總結(jié)和2005年市場環(huán)境分析－明確北汽有限的市場機(jī)會和內(nèi)部資源能力3. 經(jīng)營者期望－北汽有限的領(lǐng)導(dǎo)者對企業(yè)未來經(jīng)營方向和當(dāng)前迫切問題的看法年度經(jīng)營目標(biāo)和相應(yīng)的經(jīng)營計劃與預(yù)算草案由計劃財務(wù)中心提出后，經(jīng)總裁和經(jīng)營決策會議討論通過后,下發(fā)到各事業(yè)部和職能中心通報執(zhí)行。表2：2005年公司所在細(xì)分市場需求分析預(yù)測表市場細(xì)分2004年銷量（實際：臺）2005年銷量（預(yù)測：臺）年增減%關(guān)鍵驅(qū)動因素客戶需求變化SUV（中高檔）9000080000－11%個人用戶的增加幅度油價上漲與燃油稅政策工商與采礦企業(yè)景氣狀況超出越野功能需求強(qiáng)調(diào)外觀威猛和國外血統(tǒng)進(jìn)口選裝件和舒適感SUV（經(jīng)濟(jì)型）9100010000011%汽車消費成本（按揭/保險/泊車費）銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)布局轎車和CUV替代 良好通過性和舒適性“個性”“酷”特征的外觀表達(dá)內(nèi)飾轎車化和精細(xì)化輕卡80000092000015%分銷和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的城鄉(xiāng)布局環(huán)保要求的提高、城市限行政策SUV替代效應(yīng)重視車身人性化重視維修便捷和配件成本重視駕駛舒適感皮卡9300014000016%－同輕卡市場驅(qū)動因素－海外出口的需求和渠道重視質(zhì)量可靠性和配置精細(xì)化重視維修便捷和配件成本與SUV之間比較取舍面包車（微客）700000600000－14%環(huán)保要求的提高城市限行政策M(jìn)PV替代效應(yīng)－重視質(zhì)量可靠性和配置精細(xì)化重視維修便捷和配件成本重視低油耗性能數(shù)據(jù)來源：《智達(dá)克爾廣告公司2004年SUV車消費者研究報告》，中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計報告，《創(chuàng)先國際2003年SUV市場研究報告》，部分專業(yè)汽車媒體。同時，公司也明確了自身的發(fā)展戰(zhàn)略：統(tǒng)籌規(guī)劃，分灶經(jīng)營，資源共享，協(xié)調(diào)發(fā)展，實現(xiàn)可控的低成本的跨越式的發(fā)展。這一方面表現(xiàn)在質(zhì)量管理體系多停留在表面文章，并未按照持續(xù)改進(jìn)的機(jī)制有效運行，另一方面表現(xiàn)在缺乏足夠的方法和工具，檢驗和計量器具準(zhǔn)確性差；3． 質(zhì)量管理隊伍自身意識較差，素質(zhì)較低，對實物的質(zhì)量監(jiān)測能力嚴(yán)重不足。4． 公司在信息化建設(shè)方面增加了計算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的資金投入，實現(xiàn)了朝陽廠區(qū)局域網(wǎng)的開通和外部網(wǎng)站的設(shè)立，在食堂和后勤保障方面也充分滿足了人員增加帶來的需求增長。（三）回款額未完成計劃的說明2004年，公司的回款額僅完成全年計劃的57％，陸霸和雷馳銷量的大幅度下滑，是不可忽視的主要原因。由于各行其是，網(wǎng)點擴(kuò)張隨意性強(qiáng)，造成經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)布局無序，管理混亂，沒有發(fā)揮銷售主渠道的作用。三工序質(zhì)量控制活動的核心，即熟練掌握本工序的工藝，了解上下工藝。（二）順義新廠區(qū)建設(shè)完成為了滿足不斷增長的汽車銷量對于生產(chǎn)能力的要求，公司決定建設(shè)順義新廠區(qū)。此外，并已正式訂貨。各項經(jīng)營指標(biāo)的完成情況參見表1。2． 輕卡市場保持了穩(wěn)定增長態(tài)勢受農(nóng)用車轉(zhuǎn)型和城市內(nèi)貨運增長的雙重拉動，輕卡的需求延續(xù)了2002年以來的增長態(tài)勢，全年銷量預(yù)計在80萬臺以上，同比增幅在15％以上?；谥袊嚬I(yè)協(xié)會1－11月份統(tǒng)計數(shù)據(jù)的預(yù)測，汽車全年總產(chǎn)量接近520萬輛，增長幅度在16％左右，其中轎車產(chǎn)量預(yù)計在235－240萬輛，增長幅度大約是18％20％。同時，市場需求的熱點越來越向15－25萬元左右的中檔舒適性SUV（，以歐蘭德為代表）和10萬元左右的經(jīng)濟(jì)型SUV（，以長城賽弗為代表）轉(zhuǎn)移。上汽、一汽、東風(fēng)的銷量進(jìn)一步增加，行業(yè)集中度預(yù)計將超過70%。2． 雷馳車的生產(chǎn)準(zhǔn)備順利完成為滿足市場對經(jīng)濟(jì)型SUV的增長需求，公司在2004年完成了休閑車?yán)遵Y系列產(chǎn)品的開發(fā)和生產(chǎn)準(zhǔn)備，可望05年初投入市場?，F(xiàn)已進(jìn)行了試生產(chǎn)，可望05年初投入市場。2004年新開發(fā)的雷馳車，模具、工裝投入近億元，已投入億元工裝模具的陸霸車，04年又繼續(xù)投入了500萬元補(bǔ)充模具，傳統(tǒng)車的工藝措施也投入了300萬元。三、上年度重大差異事項及需要特別說明的事項2004年，公司沒有完成既定的30300輛的銷售目標(biāo), 僅完成計劃的83％，僅完成計劃的53％。在質(zhì)量問題頻發(fā)時，維修保養(yǎng)，現(xiàn)場檢查，配件供應(yīng)等人員和服務(wù)支持，均嚴(yán)重不足，從而使一些小的質(zhì)量問題長期得不到解決。大量的產(chǎn)能占用在車輛返修作業(yè)上，使得產(chǎn)品的工藝整合期大大延長，也導(dǎo)致了勞產(chǎn)率的低下。（三）產(chǎn)品開發(fā)的過程控制亟待加強(qiáng)1． 企業(yè)長期缺乏汽車開發(fā)的總體布置人才，因此重點開發(fā)項目的規(guī)劃、協(xié)調(diào)和監(jiān)管職能和崗位一直缺失；2． 外包的產(chǎn)品設(shè)計項目一直缺乏有效的節(jié)點評審和質(zhì)量控制；3． 產(chǎn)品部門的市場導(dǎo)向意識需要加強(qiáng)，產(chǎn)品項目失敗的主要原因多是沒能夠準(zhǔn)確把握用戶與競爭對手的動向，沒有從產(chǎn)品設(shè)計和配置方面，滿足其不斷變化的需求；4． 在項目管理中未明確指定設(shè)計質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并賦予其必備的資源、人力和權(quán)力。（八）領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊建設(shè)猶待加強(qiáng)1． 2004年的管理團(tuán)隊正處于調(diào)整和新建時期，人員之間的融合和溝通亟待加強(qiáng)；2． 管理團(tuán)隊對于經(jīng)營計劃和公司政策的執(zhí)行力，還不能滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。除了以上因素外，還有其他一些重要因素影響著2005年汽車市場的走向：1． 進(jìn)口配額的取消，%%下降到30%，進(jìn)口轎車價格的下降會對國產(chǎn)車價格有一定沖擊；2． 隨著汽車價格接近廠家的合理利潤區(qū)間，持續(xù)近7個月持幣待購的消費者會加快購買進(jìn)程；3． 汽車貸款的逐步啟動，保險新規(guī)的實行和汽車廠商開展的金融業(yè)務(wù)，將有利于汽車消費環(huán)境的緩步改善；4． 歐II標(biāo)準(zhǔn)的實施與油價高居不下，將促使消費者偏好低能耗、低排放的中級轎車和經(jīng)濟(jì)型轎車的新品，與成熟產(chǎn)品的改進(jìn)款；5． 在競爭加劇、零部件國產(chǎn)化和產(chǎn)能擴(kuò)張的共同影響下，新上市車型的平均價格水平會比上一年進(jìn)一步降低；6． 行業(yè)調(diào)整和市場競爭將加劇汽車生產(chǎn)企業(yè)的分化重組，毛利率低于10％，年產(chǎn)量在5萬輛以下的廠家將面臨生存的巨大壓力。同時，某還要從企業(yè)經(jīng)營、運行和管理機(jī)制的轉(zhuǎn)