【正文】 集團(tuán)須樹(shù)立服務(wù)意識(shí)，對(duì)子公司的工作計(jì)劃完成情況做好過(guò)程監(jiān)控，深入基層，及時(shí)解決目標(biāo)實(shí)施過(guò)程中遇到的各種問(wèn)題。（1）集團(tuán)直屬部門及子公司的工作目標(biāo)經(jīng)集團(tuán)管委會(huì)會(huì)議評(píng)審確認(rèn)月計(jì)劃任務(wù)全部按質(zhì)按時(shí)完成的，子公司管理干部在單位平均分上加3分；若超額完成，管理干部在平均分上加5分；基本完成取平均分；若未完成目標(biāo)，管理干部在平均分上扣3分，直接責(zé)任人員扣5分，到e檔管理干部扣5分，直接責(zé)任人員扣5分。在考評(píng)過(guò)程中，各級(jí)主管要經(jīng)常同員工溝通思想，使考評(píng)工作真正起到改進(jìn)工作，提高效率的作用。五、本規(guī)定解釋權(quán)歸人力資源中心。上崗培訓(xùn)（1）新員工上崗前，由人力資源中心對(duì)其進(jìn)行公司情況介紹。在沒(méi)有辦理入職手續(xù)前人力資源部門須對(duì)入職人員進(jìn)行人事調(diào)查，必須在3—5天內(nèi)完成，調(diào)查合格辦理入職手續(xù)后正式上崗。同時(shí)，在面試考核時(shí)，不得透露公司重要信息和機(jī)密。員工須嚴(yán)格按照上述禮儀規(guī)范實(shí)行，違反者一次批評(píng)，兩次警告，三次扣考評(píng)分1分，扣部門主管考評(píng)分1分，一個(gè)月連續(xù)違反三次以上的或月累計(jì)三次以上的，扣考評(píng)分3分。公司內(nèi)以職務(wù)稱呼上司、同事，客戶間以先生、小姐或?qū)Ψ铰殑?wù)相稱。（3）如果同事正在談話，應(yīng)說(shuō)“對(duì)不起，打斷你們一下，我有事……。（2）男員工胡子應(yīng)經(jīng)常修剪，女員工的化妝以淡妝為宜，切勿在辦公室內(nèi)化妝。十、土地、房屋及建筑物、運(yùn)輸設(shè)備、機(jī)械設(shè)備等固定資產(chǎn)其管理部門應(yīng)定期進(jìn)行清點(diǎn)、核實(shí)，年終應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)部門進(jìn)行盤點(diǎn)，做到帳實(shí)相符。耐用年限在一年以內(nèi)，或單價(jià)未超過(guò)2000元者，不得以固定資產(chǎn)列賬，進(jìn)行核算。單證相符的記帳憑證是經(jīng)辦人員領(lǐng)款和財(cái)務(wù)出納會(huì)計(jì)付款的依據(jù)。借款由總裁從嚴(yán)控制。集團(tuán)內(nèi)部因公互相往來(lái)，比照正常出差執(zhí)行。 單位安排參加在市內(nèi)召開(kāi)的各類會(huì)議、培訓(xùn)班、訓(xùn)練班及執(zhí)行各種特殊任務(wù)等，除財(cái)政部門另有規(guī)定外，一律按市內(nèi)出差標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。所有收入必須上交財(cái)務(wù)，嚴(yán)禁截留和挪用。七、材料支出工程、材料采購(gòu)部門根據(jù)工程進(jìn)度及有關(guān)合同編列。三、期間 資料提供部門，除應(yīng)于年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū)編訂時(shí)，提送年度資金預(yù)算外，應(yīng)于每月四日前逐月預(yù)計(jì)次月資金收、支資料，以計(jì)劃列示的形式，送財(cái)務(wù)部門，以利匯編。六、 費(fèi)用申請(qǐng)集團(tuán)所有的借支統(tǒng)一使用“費(fèi)用申請(qǐng)”模塊。（3）客戶資源檔案要寫(xiě)明客戶名稱、通訊地址、類別、聯(lián)系方式、特點(diǎn)、要求、并劃分為A、B、C類分別存儲(chǔ)。員工接到傳遞來(lái)的公文須盡快處理答復(fù)，若因答復(fù)處理拖延貽誤商機(jī)，造成公司損失，要根據(jù)考評(píng)規(guī)定給予處理?，F(xiàn)就電子化辦公相關(guān)事宜做出暫行規(guī)定。軟件報(bào)廢：軟件使用光盤報(bào)廢的標(biāo)準(zhǔn)為：盤面劃傷嚴(yán)重，光驅(qū)無(wú)法讀取以及光盤斷裂即視為報(bào)廢,手續(xù)同硬件報(bào)廢相同。嚴(yán)格遵守公司設(shè)定之訪問(wèn)權(quán)限，禁止更改訪問(wèn)權(quán)限或未經(jīng)授權(quán)侵入他人電腦 ，若違反扣考評(píng)分5分/次。（9）沒(méi)有征得信息中心同意不得私自拆卸機(jī)器。（2）文件下載時(shí)應(yīng)使用“網(wǎng)絡(luò)螞蟻”軟件下載，以提升下載速度、節(jié)省時(shí)間和因斷電、掉線造成重復(fù)勞動(dòng)。若違反扣考評(píng)分1分/次。 九、在經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)交往中，對(duì)方若有回扣或其它各種形式的饋贈(zèng)，一律上繳集團(tuán)，不準(zhǔn)私自截留，否則一律作為貪污受賄處理。 三、與經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)直接相關(guān)的單位負(fù)責(zé)人工作變動(dòng)都應(yīng)進(jìn)行例行審計(jì)和內(nèi)部監(jiān)察。三、對(duì)外進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談和簽訂經(jīng)濟(jì)合同（協(xié)議），應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持公平、公正、互惠、互利、自愿協(xié)商的原則，不卑不亢、據(jù)理力爭(zhēng)、維護(hù)集團(tuán)（公司）的正當(dāng)利益。凡有彩色打印機(jī)的單位，嚴(yán)禁打印黑白稿。二、 上班時(shí)間，若辦公室光線較暗，可開(kāi)照明燈。值班人員工應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，切忌流于形式。一、CEO室、副總裁室、總裁助理室的衛(wèi)生及花木、魚(yú)的養(yǎng)護(hù)由總裁辦負(fù)責(zé)，做到窗明幾凈、花木葉凈、魚(yú)水清潔；二、集團(tuán)各部室（公司）的衛(wèi)生各自負(fù)責(zé)。 一、請(qǐng)示或報(bào)告工作應(yīng)堅(jiān)持逐級(jí)請(qǐng)示報(bào)告的原則，非特殊情況，不得越級(jí)請(qǐng)示或報(bào)告工作。七、參會(huì)人員應(yīng)保持飽滿的精神狀態(tài)，杜絕出現(xiàn)萎靡不振的情緒。淮南公司在淮南自行召開(kāi)。如因車輛維護(hù)保養(yǎng)不好，在執(zhí)行公務(wù)中，車輛發(fā)生故障耽誤工作，將酌情扣考評(píng)分2－8分。 在正常行駛中若發(fā)生交通事故，交警判定我公司駕駛員負(fù)次要責(zé)任，事故金額在一萬(wàn)元以上，責(zé)任人承擔(dān)保險(xiǎn)公司以及對(duì)方理賠后的盡損失的5％，扣當(dāng)月考評(píng)分15分；在一萬(wàn)元以下，責(zé)任人承擔(dān)保險(xiǎn)公司以及對(duì)方理賠后的盡損失的3％，扣當(dāng)月考評(píng)分5分。各子公司車輛由子公司總經(jīng)辦或主管行政管理干部負(fù)責(zé)管理。五、值班人員遇有突發(fā)事件可先行處理，如其職權(quán)不能處理的，應(yīng)立即通報(bào)并請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo)辦理。五、傳閱文件由總裁辦負(fù)責(zé)收回，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)指示的文件，總裁辦應(yīng)及時(shí)組織傳達(dá)、落實(shí)。四、如需將公章借出，除填寫(xiě)《用章申請(qǐng)單》外，還應(yīng)出具借條，經(jīng)總裁或分管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可借出。因工作需要掛長(zhǎng)途電話的，需填寫(xiě)“長(zhǎng)途電話登記表”，注明部門、通話人、對(duì)方地區(qū)及單位、因何業(yè)務(wù)通話等，并經(jīng)總裁辦同意后方予掛撥。五、各部門臨時(shí)需要的緊急物品，應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，報(bào)總裁同意后，方可購(gòu)買。為盡快地實(shí)現(xiàn)企業(yè)管理現(xiàn)代化，規(guī)范化，我們結(jié)合了先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)，制定了新的企業(yè)管理制度。在今后的實(shí)際運(yùn)行中，我們還要增加、修改一些內(nèi)容，以期使企業(yè)管理制度更加完善，最終形成具有金大陸特色的管理模式，從而推動(dòng)企業(yè)的健康發(fā)展。六、未經(jīng)總裁辦審核，私自購(gòu)買的辦公用品財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。未經(jīng)總裁辦同意，私自掛長(zhǎng)途電話的，一次扣考評(píng)分一分。五、 對(duì)因玩忽職守造成公司印章丟失，并給公司造成嚴(yán)重后果者予以除名，同時(shí)公司將依法追究其法律責(zé)任。六、檔案的管理應(yīng)使用統(tǒng)一的檔案盒，標(biāo)簽醒目，排放整齊有序，且每一盒內(nèi)要列明存放目錄，便于查找；使用電子辦公系統(tǒng)發(fā)放的文件要拷盤存檔。六、值班員工收到電文應(yīng)分別按下列方式處理：屬于職權(quán)范圍內(nèi)的可即時(shí)處理。四、車輛應(yīng)由專職司機(jī)駕駛，需由他人駕駛時(shí)，應(yīng)盡駕駛?cè)藛T責(zé)任，不得交給無(wú)證照人員駕駛，專職司機(jī)負(fù)責(zé)車輛的檢查、保養(yǎng)與維修，確保行車安全。 在正常行駛中若發(fā)生交通事故，交警判定對(duì)方負(fù)全責(zé)，我公司駕駛員沒(méi)有責(zé)任，對(duì)當(dāng)事駕駛員不作任何處理。十一、 車輛出現(xiàn)故障，駕駛員須立即向主管匯報(bào)，填寫(xiě)車輛修理申請(qǐng)單，經(jīng)批準(zhǔn)后立即送修；如果在出長(zhǎng)途中出現(xiàn)故障，駕駛員須立即打電話給主管，經(jīng)批準(zhǔn)后就地找修理廠檢修；車輛送修理廠檢修，主管應(yīng)陪同駕駛員一同前往談判確定維修項(xiàng)目，價(jià)格，簽訂維修合同。四、 周例會(huì)后，各部門主管還應(yīng)召集本部門全體人員會(huì)議，檢討上周工作以及討論如何完成本周工作計(jì)劃，并作會(huì)議紀(jì)要。需要發(fā)言時(shí)應(yīng)積極主動(dòng)，嚴(yán)禁沉默不語(yǔ)，發(fā)言應(yīng)語(yǔ)言簡(jiǎn)明扼要，條理清晰。二、請(qǐng)示工作可采取發(fā)送《呈簽表》及口頭請(qǐng)示兩種形式進(jìn)行，重大、重要工作的請(qǐng)示，必須報(bào)送《呈簽表》。每天早晨員工應(yīng)提前10分鐘到崗搞好衛(wèi)生?？偛棉k公室對(duì)每天值日情況要進(jìn)行檢查，對(duì)敷衍了事、不負(fù)責(zé)任的人員給予扣考評(píng)分1分的處理，對(duì)衛(wèi)生管理較差的單位和責(zé)任人員將在局域網(wǎng)上給予通報(bào)批評(píng)，并責(zé)令整改。人離開(kāi)辦公室要隨手關(guān)燈。確需要復(fù)印的文件資料，張數(shù)要計(jì)算準(zhǔn)確，避免多印，減少浪費(fèi)。四、凡標(biāo)的額在1000元以上須有兩人在場(chǎng)互相配合，并隨時(shí)將洽談的具體情況及有關(guān)事項(xiàng)向集團(tuán)（公司）總裁或分管總經(jīng)理作及時(shí)詳細(xì)的匯報(bào)。 加強(qiáng)監(jiān)督管理、實(shí)行內(nèi)部監(jiān)察制度 四、內(nèi)部監(jiān)察的職權(quán)：對(duì)違反財(cái)務(wù)制度，在業(yè)務(wù)交往中收受賄賂，吃、拿回扣的人和事進(jìn)行調(diào)查、審計(jì)，若有違規(guī)現(xiàn)象，根據(jù)情節(jié)輕重給予當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)處罰，情節(jié)特別嚴(yán)重的，建議移送司法機(jī)關(guān)，依法追究法律責(zé)任。金額達(dá)50元給予罰款500元（十倍），并降級(jí)處理；金額達(dá)200元以上者除給予十倍罰款外，一律開(kāi)除；金額達(dá)5000元者，除給予十倍罰款外，一律移送司法機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任；若受賄為實(shí)物，按市場(chǎng)價(jià)格折算金額；凡因吃拿回扣，受到處理的都要在本公司局域網(wǎng)上予以通報(bào)；情節(jié)嚴(yán)重者將在集團(tuán)網(wǎng)站上進(jìn)行通報(bào)。 請(qǐng)勿通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)下載與工作無(wú)關(guān)的內(nèi)容、程序、屏保、桌面主題等。（3）請(qǐng)定期升級(jí)各自的殺毒軟件，并在每周五檢查各自的機(jī)器是否帶有病毒。發(fā)現(xiàn)私自拆封機(jī)器者，第一次扣考評(píng)分2分，第二次扣考評(píng)分5分。各種網(wǎng)絡(luò)配置及設(shè)定應(yīng)由信息中心電腦管理員操作。網(wǎng)絡(luò)工具報(bào)廢： 網(wǎng)絡(luò)工具報(bào)廢的標(biāo)準(zhǔn)為：無(wú)法使用并無(wú)法修理。一、 對(duì)外業(yè)務(wù) 集團(tuán)內(nèi)部借助局域網(wǎng)和WebOA系統(tǒng)實(shí)施電子辦公，對(duì)外業(yè)務(wù)交往中，如果對(duì)方條件許可，可互相使用電子化辦公系統(tǒng)，如對(duì)方條件不許可，請(qǐng)統(tǒng)一使用金大陸集團(tuán)公文紙。附件中對(duì)于文檔的規(guī)定：（Word文檔）（Excel文檔）的文檔，便于領(lǐng)導(dǎo)查閱，其他格式文件不準(zhǔn)通過(guò)OA傳閱。（4）對(duì)于已處理完畢而無(wú)保存價(jià)值的要及時(shí)刪除，以免占據(jù)內(nèi)存，降低系統(tǒng)運(yùn)行速度。七、設(shè)立CEO電子信箱為了建立健全干部考核、監(jiān)督機(jī)制，增強(qiáng)各級(jí)干部的工作透明度，設(shè)立CEO電子信箱。 財(cái)務(wù)部門應(yīng)于每月六日前，編妥次月資金來(lái)源運(yùn)用預(yù)計(jì)表，并于次月十日前，編妥上月份實(shí)際與預(yù)計(jì)比較的資金來(lái)源運(yùn)用比較表，報(bào)送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查、核準(zhǔn)。八、薪金福利支出 人力資源和財(cái)務(wù)部門依據(jù)薪酬方案及最近實(shí)際發(fā)生數(shù)，結(jié)合經(jīng)營(yíng)情況，斟酌預(yù)計(jì)支付數(shù)編列。各單位經(jīng)營(yíng)資金由企業(yè)負(fù)責(zé)人籌劃，財(cái)務(wù)部門具體負(fù)責(zé)籌措、調(diào)度。二、 市外出差 不論省內(nèi)、省外，中途和住勤每人每天補(bǔ)助伙食費(fèi)用15元，市內(nèi)交通費(fèi)按每天10元包干使用（單位出車除外）。財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)對(duì)差旅費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)和票據(jù)進(jìn)行審核。費(fèi)用使用經(jīng)辦人員應(yīng)在原始票據(jù)背面詳細(xì)說(shuō)明事由（含驗(yàn)收、證明），經(jīng)所在單位（部門）負(fù)責(zé)人審查后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核。出納會(huì)計(jì)對(duì)資金的安全性負(fù)責(zé)，對(duì)單證的完整性負(fù)連帶責(zé)任。三、固定資產(chǎn)實(shí)行歸口分級(jí)管理，管理部門為總裁辦（辦公室），應(yīng)明確專人并建立臺(tái)帳；各使用部門對(duì)其所使用的固定資產(chǎn)進(jìn)行二級(jí)（實(shí)物）管理。十一、因盤盈、捐贈(zèng)而取得的固定資產(chǎn)，應(yīng)注明價(jià)格，如原價(jià)無(wú)法查得或根本無(wú)原價(jià)者，由管理部門會(huì)同會(huì)計(jì)部門予以估價(jià)，辦理相關(guān)手續(xù)。（3）男員工的服飾顏色相宜，不宜顏色反差太大，不宜襯衫袖口有污穢?！保?）走通道走廊時(shí)遇上司、客戶或同事都應(yīng)謙讓禮先，讓上司或同事先行，不宜與上司或同事、客戶搶行。未經(jīng)同意不得隨意翻看同事的文件、資料等。金大陸集團(tuán)管理制度 文件名稱員 工 招 聘、錄 用 管 理 規(guī) 定部 門總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日文件編號(hào)AJ/ RLZYZDN002版本號(hào)0頁(yè)次1編制:審核:批準(zhǔn):共 3 頁(yè) 二、員工招聘、錄用管理規(guī)定一、 招聘原則1 、本公司各級(jí)職員的招聘、任用以思想、品德、學(xué)歷、能力、經(jīng)驗(yàn)、體質(zhì)以及工作崗位需要的原則。面試結(jié)束后，應(yīng)立即引導(dǎo)應(yīng)聘者離開(kāi)公司。被錄用員工須提交以下證件及資料：（1）查驗(yàn)相關(guān)證件：身份證、學(xué)歷證、學(xué)位證（本科以上）、任職資格證書(shū)、上崗證、技術(shù)職稱證、駕駛證等，以上證件公司須留存復(fù)印件；（2）個(gè)人簡(jiǎn)歷及證明個(gè)人工作水平的實(shí)案等。（2）人力資源中心將根據(jù)公司整體情況，視新員工到崗人數(shù)，定期舉辦新員工入職培訓(xùn)。金大陸集團(tuán)管理制度 文件名稱員 工 月 度 績(jī) 效 考 評(píng) 管 理 規(guī) 定部 門人力資源中心發(fā)布日期2003年3月26日文件編號(hào)AJ/ RLZYZDN003版本號(hào)0頁(yè)次1編制:審核:批準(zhǔn): 共 5 頁(yè) 三、員工月度績(jī)效考評(píng)管理規(guī)定一、總則為了正確評(píng)價(jià)員工的工作情況，不斷改善和提高工作質(zhì)量，特制訂本規(guī)定。三、 考核范圍集團(tuán)內(nèi)部全體人員四、考核評(píng)分考評(píng)分為普通員工和管理干部?jī)煞N考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)基層人員：工作態(tài)度權(quán)重比例為15%，工作能力權(quán)重比例為15%，工作勤奮程度為15%，工作業(yè)績(jī)權(quán)重比例為45%；工作方法創(chuàng)新10%；管理干部：道德品質(zhì)權(quán)重比例為10%；工作態(tài)度權(quán)重比例為10%，工作能力權(quán)重比為10%，工作勤奮程度權(quán)重比例為15%，工作業(yè)績(jī)權(quán)重比例45%；工作方法創(chuàng)新10%；考評(píng)分的計(jì)算：（1）普通員工考評(píng)分的計(jì)算：自評(píng)分25%+直接上級(jí)評(píng)分45%+子公司總經(jīng)理（集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)）評(píng)分30%（2）管理人員考評(píng)分的計(jì)算：自評(píng)分25%+直接上級(jí)評(píng)分45 %+公司CEO評(píng)分30%（3）高層管理人員考評(píng)分的計(jì)算：自評(píng)分40%+公司CEO評(píng)分60%考評(píng)分?jǐn)?shù)： A（優(yōu)秀）：100——90 B（優(yōu)良）：89——80C（良好）： 79——70 D（合格）：69——60 E（較差）：59以下五、根據(jù)月度計(jì)劃目標(biāo)完成情況進(jìn)行考評(píng) 集團(tuán)成立管理委員會(huì)，集團(tuán)董事長(zhǎng)任管委會(huì)主任，總裁、副總裁任副主任，總裁助理、總會(huì)計(jì)師、總裁辦主任、人力資源中心主任、企劃中心總監(jiān)、信息中心主任為成員。（3） 如果連續(xù)兩個(gè)月完不成月計(jì)劃目標(biāo)，除扣月考評(píng)分外，還將降一級(jí)工 資。 級(jí)主管在管委會(huì)或管理領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)月度工作總結(jié)評(píng)價(jià)后，須在當(dāng)日內(nèi)將評(píng)價(jià)結(jié)果告訴全體員工，以使員工掌握信息，能夠客觀、正確地做出自我考評(píng)和部門考評(píng)。計(jì)劃目標(biāo)制定后各單位要群策群力，發(fā)揮團(tuán)隊(duì)精神，積極努力克服困難，圓滿完成。每月上旬第一個(gè)周二中午12點(diǎn)半各子公司召開(kāi)管理領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議對(duì)本公司各部門的工作總結(jié)和工作計(jì)劃進(jìn)行評(píng)價(jià)， 月度績(jī)效考評(píng)根據(jù)集團(tuán)管委會(huì)會(huì)議或子公司管理領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議對(duì)各單位月工作總結(jié)評(píng)價(jià)情況進(jìn)行考評(píng)打分，對(duì)月度計(jì)劃工作的飽滿度及可行性提出評(píng)審意見(jiàn)。公司高層領(lǐng)導(dǎo)對(duì)下級(jí)主管考核結(jié)果給予審核監(jiān)督。（3）轉(zhuǎn)正后，公司與其簽訂《勞動(dòng)合同書(shū)》并辦理勞動(dòng)用工手續(xù)。員工試用期滿，由人力資源中心就轉(zhuǎn)正事宜以書(shū)面形式通知聘用部門和其本人辦理轉(zhuǎn)正手續(xù)。人力資源中心綜合用人部門的考核結(jié)果，合格者報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批后，通知應(yīng)