北京某股份公司子公司分公司管理辦法-免費閱讀
【正文】 4 上述材料作為附件，在下述報告清單中列明。二、 本年度經營計劃及目標 經營計劃總體設想； 市場開拓、產品與技術研發(fā)、內部管理革新與規(guī)范等方面目標與設想； 支撐經營計劃與目標實現(xiàn)的具體措施和對策； 對公司未來2－3年的發(fā)展提出規(guī)劃。 第三十七條 戰(zhàn)略發(fā)展部定期對子公司進行實地調研，子公司應當予以積極配合。 母公司管理支持、技術研發(fā)、市場銷售、生產制造等部門若需要母公司下屬子公司的合作、幫助或提供信息，首先必須向戰(zhàn)略發(fā)展部提出具體要求，投資管理部審核后，做出具體組織。 第二十七條 未經子公司股東會、董事會授權，子公司不得進行長期和短期對外投資。 確定、調整考核指標和權重。每年年度董事會召開之前，戰(zhàn)略發(fā)展部予子公司管理層充分溝通，就考核指標、權重的調整取得一致，并報母公司投資副總裁審核。第五章 高管人員 第十九條 子公司派出高級管理人員（下稱“派出人員”）應當履行以下職責： 派出人員必須向戰(zhàn)略發(fā)展部提交定期書面經營述職報告，至少每半年一次； 派出人員必須向戰(zhàn)略發(fā)展部提交就任述職報告； 派出人員應根據(jù)子公司經營情況向戰(zhàn)略發(fā)展部提出增資、減資或清算建議； 派出人員必須根據(jù)母公司預算編制及調整流程，及時做好本公司預算編制和調整工作； 參與戰(zhàn)略發(fā)展部組織的關于子公司戰(zhàn)略規(guī)劃討論、修改、制定； 及時向我方董事、監(jiān)事和戰(zhàn)略發(fā)展部匯報子公司發(fā)生的重大事項如巨額虧損，資產損失、嚴重違法經營、行政法律處罰、主要人事突然變動等。 第十三條 子公司可根據(jù)《公司法》和子公司章程有關規(guī)定，結合自身情況制定董事會議事規(guī)則。第三章 董事會第一節(jié) 董事 第八條 子公司董事除《公司法》和《子公司章程》所賦予的職權外，應當履行以下職責： 提出董事會會議提案； 提請召開董事會會議和股東會會議； 盡職參與董事會會議，履行公司章程規(guī)定的董事權利和職責； 關注、質詢子公司經營管理情況； 及時審閱子公司報送文件和生產經營信息； 配合董事長撰寫董事會工作報告； 參與撰寫子公司派出高級管理人員評價報告、制定派出高級管理人員的獎懲方案； 分析子公司經營運作狀況，提出增資、減資或清算建議； 分析、制訂子公司戰(zhàn)略規(guī)劃及投資規(guī)劃，研究改制、融資或上市等可能性； 根據(jù)子公司戰(zhàn)略規(guī)劃，與子公司經理層、其他董事討論確定子公司年度生產經營計劃； 1指導子公司進行預算制定； 1每季度對子公司進行實地查看，并參加生產經營總經理辦公室會議，撰寫制作子公司經營情況報告； 1通過子公司經理層和董事會將母公司的建議和評價、要求落實； 1董事、監(jiān)事作出決策之前，應當就擬在董事會上討論的問題與戰(zhàn)略發(fā)展部事前溝通。戰(zhàn)略發(fā)展部是母公司管理子公司事務的唯一接口部門。 子公司：指北京XX股份有限公司有實際控制權的子公司。第一章 總則 第一條 為規(guī)范母公司與子公司的關系，加強母公司對子公司的支持、指導和管理，促進各子公司按現(xiàn)代企業(yè)制度規(guī)范運作，進一步完善法人治理結構，保障股東的權益，提高投資回報，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和母公司章程，特制定本辦法。股份有限公司性質的子公司必須單獨召開股東大會：有限責任和其他性質的子公司可安排年度股東會和董事會同時或合并舉行。 第十條 董事會工作報告一般
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