【正文】 第十八條 董事應(yīng)當(dāng)自覺維護(hù)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)內(nèi)部的團(tuán)結(jié)，凡不利于團(tuán)結(jié)的話不說，不利于團(tuán)結(jié)的事不做；應(yīng)當(dāng)關(guān)心員工的精神生活和物質(zhì)利益；應(yīng)當(dāng)以高超的工作藝術(shù)，良好的職業(yè)道德與個(gè)人魅力去塑造積極向上企業(yè)文化。不得越權(quán)指揮或批準(zhǔn)他人作為或不作為任何事項(xiàng)。違反按本守則第九條第二款處理，情節(jié)嚴(yán)重的由董事會提請人民法院追究刑事責(zé)任。 第四條 董事參加董事會會議，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守會議制度，以積極創(chuàng)造的精神和和光明磊落的心態(tài)，公開表達(dá)自己的立場、觀點(diǎn)，履行必要的簽字義務(wù)和保守機(jī)密的責(zé)任，任何時(shí)候不將自己的意志強(qiáng)加于人，不將自己凌駕于組織之上，全面、完整地執(zhí)行董事會決議、決定。第五十條 本規(guī)則修訂由董事會提出修訂草案，提交股東大會審議通過。董事會決議違反法律、法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事應(yīng)負(fù)相應(yīng)責(zé)任。第四十一條 董事會決議方式為舉手表決。董事連續(xù)兩次未能出席，也不委托其他董事出席董事會會議的，董事會有權(quán)撤換其董事身份?！　〉谌鶙l 董事會會議議案應(yīng)隨會議通知同時(shí)送達(dá)董事及相關(guān)與會人員。董事會議由董事長（或由董事長授權(quán)的董事）負(fù)責(zé)召集和主持。第二十二條 董事長行使下列職權(quán)：一、主持股東大會和召集、主持董事會會議，領(lǐng)導(dǎo)董事會的日常工作；二、督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；三、簽署董事會重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的文件；四、行使法定代表人的職權(quán)；五、在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向董事會和股東大會報(bào)告；六、股東會、董事會授予的其他職權(quán)。建立公司和股東溝通的有效渠道，包括設(shè)置專人和/或?qū)ｉT的機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)與股東進(jìn)行充分、必要的聯(lián)系，并及時(shí)將股東的意見和建議反饋給公司董事會或管理層。 二、確保公司董事會決策的重大事項(xiàng)嚴(yán)格按規(guī)定的程序進(jìn)行。專門委員會全部由董事組成，必要時(shí)由董事長提請公司相關(guān)人員和專業(yè)人士參加。第八條 董事會制定董事會議事規(guī)則，確保董事會的工作效率和科學(xué)決策。十三、為履行職責(zé)，董事會有權(quán)進(jìn)行任何所需的調(diào)查，有權(quán)不時(shí)聘請其認(rèn)為必要的法律、會計(jì)或其它方面的顧問或?qū)＜?，費(fèi)用由責(zé)任單位承擔(dān)。 二○XX年X月X日漣源市匯源煤氣有限公司第X屆董事會第X次會議記錄會議時(shí)間： 年 月 日 時(shí) 分會議地點(diǎn)：（具體到房間號）主 持 人：（董事長或授權(quán)人）參會人員：（出席會議的全體董事及列席人員）會議議程： 審議 的議案；……記 錄 人：（簽字）會議內(nèi)容：一、審議 的議案（一）由董事長（或授權(quán)人）宣讀 議案或《 》文件；（二）董事對議案或文件進(jìn)行討論并發(fā)表意見如下：董事XXX先生/女士的發(fā)言：（要點(diǎn)）董事XXX先生/女士的發(fā)言：（要點(diǎn)）（三）表決情況：（同意 票；反對 票）（四）審議結(jié)果：（一致通過或通過或未通過）……到會董事簽字：…… 二○XX年X月X日 漣源市匯源煤氣有限公司第X屆董事會第X次會議紀(jì)要會議時(shí)間： 年 月 日 時(shí) 分會議地點(diǎn)：（具體到房間號）主 持 人：（董事長或授權(quán)人）參會人員：（出席會議的全體董事及列席人員）會議議程： 審議 的議案；……記 錄 人：簽 發(fā)：（董事長簽字）會議內(nèi)容：按照會議議程準(zhǔn)確概述會議形成的意見。三、文件轉(zhuǎn)遞審批后的文件經(jīng)董事長同意，由董事會秘書處在報(bào)審后的三個(gè)工作日內(nèi)轉(zhuǎn)送原申報(bào)單位或人；申報(bào)單位或人在收到文件后應(yīng)作簽收；董事會秘書處應(yīng)將報(bào)審材料、收文登記、審批意見及簽收記錄均作為備查資料交生產(chǎn)分公司人事行政部歸檔；若分公司、綜合管理中心認(rèn)為還需報(bào)審，應(yīng)按照本條上述程序進(jìn)行。檢查方式為：一、董事會秘書隨時(shí)與各單位溝通，按照決議逐項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查，將決議執(zhí)行情況及時(shí)反饋至董事會。特別注意相反意見的發(fā)言；董事有修改其本人發(fā)言記錄的權(quán)力；董事會秘書應(yīng)在會議結(jié)束后24小時(shí)內(nèi)整理完會議記錄，并負(fù)責(zé)在會議結(jié)束后48小時(shí)內(nèi)完成董事長和董事的簽字工作，并按照有關(guān)規(guī)定存檔。第八條 會議文件一、董事會秘書負(fù)責(zé)向董事征詢對會議議題的意見，按照會議議程起草議案，經(jīng)董事長審核后，于會議通知發(fā)出后三日內(nèi)發(fā)至各董事；二、董事會秘書處負(fù)責(zé)準(zhǔn)備會議所需的相關(guān)資料，若需各分公司、綜合管理中心配合的，董事會秘書處負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、督促，經(jīng)董事長審核后，保證于會議通知發(fā)出后三日內(nèi)發(fā)至各董事。第五條 董事會工作大致可分為會議工作和日常管理工作。董事會決議經(jīng)董事長、各董事簽字后生效。在董事長的授權(quán)下，董事會秘書有權(quán)列席所有分公司、綜合管理中心的會議。以上二種形式?jīng)Q議的議事規(guī)則是相同的，均由董事長和出席董事簽名后生效。第三章 日常管理工作第十四條 董事會決議的貫徹董事長負(fù)有貫徹董事會決議的責(zé)任，可按以下方式進(jìn)行：一、在決議生效后24小時(shí)內(nèi)召開高級管理人員會議，傳達(dá)董事會決議的精神，董事會秘書處負(fù)責(zé)會議記錄及會務(wù)工作；二、董事會秘書起草有關(guān)貫徹董事會決議的文件，經(jīng)董事長審核批準(zhǔn)并在決議生效后48小時(shí)內(nèi)發(fā)至有關(guān)單位或人員；三、董事長督促各分公司總經(jīng)理、綜合管理中心主任組織落實(shí)董事會決議，并在決議生效后十個(gè)工作日內(nèi)形成實(shí)施方案。二、檔案管理生產(chǎn)分公司人事行政部對董事會文件的保管負(fù)責(zé)，不得丟失、損壞；生產(chǎn)分公司人事行政部對董事會文件的保密負(fù)責(zé)，除本公司董事有查閱檔案的權(quán)力外，其他任何人均需經(jīng)董事長批準(zhǔn)，方可查閱或復(fù)制文件。其次寫明議案的詳細(xì)內(nèi)容。董事會的角色是為本公司訂立策略，并對管理層進(jìn)行有效監(jiān)控及指引。第六條 法律、行政法規(guī)、政府職能部門規(guī)章和《公司章程》及其附件規(guī)定應(yīng)當(dāng)由董事會決定的事項(xiàng)，董事會應(yīng)對該等事項(xiàng)進(jìn)行審議并作出決議。董事可以兼任高級管理人